печерський районний суд міста києва
Справа № 757/13514/25-к
пр. № 1-кс-13570/25
01 квітня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління НП України капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління НП України капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Державного спеціалізованого господарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 . В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав Представник особи у володіні якої знаходяться речі та документи в судове засідання не зявилися, належним чином повідомлений, причини неявки суду не відомі.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось. Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42024000000000935 від 06.08.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено державний фінансовий аудит діяльності Державного спеціалізованого господарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), а також проведено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності даного підприємства.
Крім того, проведено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в частині діяльності філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 26.10.2022 по 31.03.2024.
Під час проведення вищевказаної ревізії виявлено факти можливого завдання матеріальної шкоди.
11.11.2024 у цьому кримінальному провадженні винесено постанову про призначення судової економічної експертизи, для забезпечення проведення якої необхідно отримати документи, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Крім того, у даному кримінальному провадженні призначено судову почеркознавчу експертизу, для забезпечення проведення якої необхідно отримати документи, які також перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, а також встановлення всіх обставин вчиненого злочину виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Сторона обвинувачення згідно ст. 93 КПК України здійснює збирання доказів у порядку, передбаченому зазначеним кодексом.
Відповідно до вимог ч. 1, 2 ст. 84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України порядку. Процесуальними джерелами доказів є документи.
Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих даних, необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити оригінали документів без залучення представників володільця документів до судового розгляду по суті клопотання.
Крім того, у кримінальному провадженні призначено судову економічну та судову почеркознавчу експертизу, для забезпечення проведення яких необхідні документи, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вказані документи мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані як доказ вчинення злочину та фактично можуть підтвердити або спростувати обставини, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Відповідно до вимог ч. 1, 3 ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Сторона кримінального провадження зобов'язана надати суду оригінал документа.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні Державного спеціалізованого господарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління НП України капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити. Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42024000000000935 від 06.08.2024 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Державного спеціалізованого господарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
з можливістю вилучення оригіналів наступних документів:
- договорів про надання послуг у лісовому господарстві по розробці лісосік, укладених між філією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та суб'єктами господарювання - ПП « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ПП « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_18 , ФОП ОСОБА_19 , ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_21 , ФОП ОСОБА_22 , ФОП ОСОБА_23 , ФОП ОСОБА_24 , ФОП ОСОБА_25 , ФОП ОСОБА_26 , ФОП ОСОБА_27 , ФОП ОСОБА_28 , ФОП ОСОБА_29 , ФОП ОСОБА_30 , з усіма додатками та додатковими угодами до них;
- актів приймання-передачі робіт та послуг, укладених між філією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та суб'єктами господарювання - ПП « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ПП « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_18 , ФОП ОСОБА_19 , ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_21 , ФОП ОСОБА_22 , ФОП ОСОБА_23 , ФОП ОСОБА_24 , ФОП ОСОБА_25 , ФОП ОСОБА_26 , ФОП ОСОБА_27 , ФОП ОСОБА_28 , ФОП ОСОБА_29 , ФОП ОСОБА_30 ;
- актів огляду місць заготівлі, укладених між філією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та суб'єктами господарювання - ПП « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ПП « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_18 , ФОП ОСОБА_19 , ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_21 , ФОП ОСОБА_22 , ФОП ОСОБА_23 , ФОП ОСОБА_24 , ФОП ОСОБА_25 , ФОП ОСОБА_26 , ФОП ОСОБА_27 , ФОП ОСОБА_28 , ФОП ОСОБА_29 , ФОП ОСОБА_30 ;
- актів приймання-передачі лісосіки для розробки за договорами, укладеними між філією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та суб'єктами господарювання - ПП « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ПП « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_18 , ФОП ОСОБА_19 , ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_21 , ФОП ОСОБА_22 , ФОП ОСОБА_23 , ФОП ОСОБА_24 , ФОП ОСОБА_25 , ФОП ОСОБА_26 , ФОП ОСОБА_27 , ФОП ОСОБА_28 , ФОП ОСОБА_29 , ФОП ОСОБА_30 ;
- технічних завдань до договорів, укладених між філією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та суб'єктами господарювання - ПП « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ПП « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_18 , ФОП ОСОБА_19 , ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_21 , ФОП ОСОБА_22 , ФОП ОСОБА_23 , ФОП ОСОБА_24 , ФОП ОСОБА_25 , ФОП ОСОБА_26 , ФОП ОСОБА_27 , ФОП ОСОБА_28 , ФОП ОСОБА_29 , ФОП ОСОБА_30 ;
- лісорубних квитків філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2023-2024 роки, виписаних лісозаготівельникам ПП « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ПП « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_18 , ФОП ОСОБА_19 , ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_21 , ФОП ОСОБА_22 , ФОП ОСОБА_23 , ФОП ОСОБА_24 , ФОП ОСОБА_25 , ФОП ОСОБА_26 , ФОП ОСОБА_27 , ФОП ОСОБА_28 , ФОП ОСОБА_29 , ФОП ОСОБА_30 ;
- прибуткових накладних, товарно-транспортних накладних, журналів надходження лісопродукції, рапортів про рух лісопродукції (форма № ЛГ-6), наряд-актів на виконання робіт (форма № ЛГ-1), журналів виконаних лісогосподарських робіт (форма ЛГ-2), щоденників приймання деревини від заготівлі (форма ЕО-12), специфікацій приймання деревини від заготівлі (форма ЕО-1) та інших документів, які підтверджують оприбуткування філією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » деревини від лісозаготівельників ПП « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ПП « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_18 , ФОП ОСОБА_19 , ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_21 , ФОП ОСОБА_22 , ФОП ОСОБА_23 , ФОП ОСОБА_24 , ФОП ОСОБА_25 , ФОП ОСОБА_26 , ФОП ОСОБА_27 , ФОП ОСОБА_28 , ФОП ОСОБА_29 , ФОП ОСОБА_30 ;
- оборотно-сальдових відомостей та карток по рахункам бухгалтерського обліку філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на які оприбутковано деревину, отриману від лісозаготівельників ПП « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ПП « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_18 , ФОП ОСОБА_19 , ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_21 , ФОП ОСОБА_22 , ФОП ОСОБА_23 , ФОП ОСОБА_24 , ФОП ОСОБА_25 , ФОП ОСОБА_26 , ФОП ОСОБА_27 , ФОП ОСОБА_28 , ФОП ОСОБА_29 , ФОП ОСОБА_30 ;
- первинних документів бухгалтерського обліку філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими підтверджуються ціни ділової та дров'яної деревини (грн за 1 куб. м., без ПДВ), згідно з якими ІНФОРМАЦІЯ_8 визначено матеріальну шкоду (збиток) внаслідок недоотримання доходів у загальному розмірі 381 453,33 грн.;
- оборотно-сальдових відомостей та карток по рахункам бухгалтерського обліку філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яких обліковується дебіторська заборгованість по взаємовідносинам з ПП « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ПП « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_18 , ФОП ОСОБА_19 , ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_21 , ФОП ОСОБА_22 , ФОП ОСОБА_23 , ФОП ОСОБА_24 , ФОП ОСОБА_25 , ФОП ОСОБА_26 , ФОП ОСОБА_27 , ФОП ОСОБА_28 , ФОП ОСОБА_29 , ФОП ОСОБА_30 ;
- оборотно-сальдових відомостей та карток по рахункам бухгалтерського обліку філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками та підрядниками» в розрізі контрагентів ПП « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ПП « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_18 , ФОП ОСОБА_19 , ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_21 , ФОП ОСОБА_22 , ФОП ОСОБА_23 , ФОП ОСОБА_24 , ФОП ОСОБА_25 , ФОП ОСОБА_26 , ФОП ОСОБА_27 , ФОП ОСОБА_28 , ФОП ОСОБА_29 , ФОП ОСОБА_30 ;
- документів, що підтверджують перерахування грошових коштів за договорами, укладеними між філією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та суб'єктами господарювання - ПП « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ПП « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_18 , ФОП ОСОБА_19 , ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_21 , ФОП ОСОБА_22 , ФОП ОСОБА_23 , ФОП ОСОБА_24 , ФОП ОСОБА_25 , ФОП ОСОБА_26 , ФОП ОСОБА_27 , ФОП ОСОБА_28 , ФОП ОСОБА_29 , ФОП ОСОБА_30 (роздруківки платіжних доручень з відповідною відміткою банківської установи/ ІНФОРМАЦІЯ_9 про проведення платежу, роздруківки банківських/казначейських виписок, тощо);
- оборотно-сальдових відомостей та карток по рахункам бухгалтерського обліку філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 92 «Адміністративні витрати»;
- оборотно-сальдових відомостей та карток по рахункам бухгалтерського обліку філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 311 «Розрахунковий рахунок»;
- оборотно-сальдових відомостей та карток по рахункам бухгалтерського обліку філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 79 «Фінансові результати»;
- документів, що підтверджують перерахування грошових коштів з оплати послуг з реєстрації права користування земельними ділянками, права користування нерухомим майном. А також реєстрацію транспортних засобів, безоплатно отриманих від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на загальну суму 160 077,16 грн. (роздруківки платіжних доручень з відповідною відміткою банківської установи/ ІНФОРМАЦІЯ_9 про проведення платежу, роздруківки банківських/казначейських виписок, тощо);
- договору на право довгострокового тимчасового користування лісами від 04.05.2021, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_11 та ФОП ОСОБА_31 з усіма додатками та додатковими угодами до них;
з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів:
- положення про філію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чинні на період з 26.10.2022 по 31.03.2024;
- положення про бухгалтерський облік філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- фінансову звітність (форма № 1 та форма № 2) філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2023 рік з відміткою контролюючого органу чи квитанціями до них;
- акту приймання-передачі лісової ділянки за Договором на право довгострокового тимчасового користування лісами від 04.05.2012;
- рішення ІНФОРМАЦІЯ_12 у справі № 918/425/22;
- наказів про призначення, переміщення (у разі наявності - про звільнення), контрактів, документів, що визначали функціональні (службові) обов'язки, укладених договорів про повну матеріальну відповідальність, положень щодо призначення на посади керівників та головних бухгалтерів філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2022 по 01.12.2024;
- штатних розписів філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2022, 2023 та 2024 роки.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею Службовим особам Державного спеціалізованого господарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити копії та оригінали. Зобовязати слідчого/прокурора в кримінальному провадженні № 42024000000000935 від 06.08.2024 після проведення екпертизи вилучені оригінали повернути до Державного спеціалізованого господарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 . У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає. Слідчий суддя ОСОБА_1 Підготовлено в 2 примірниках Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/13514/25-к Прим.2 - Слідчому ОСОБА_3 Копія:Державному спеціалізованому господарському підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Виконавець: ОСОБА_1 01.04.2025 Слідчий суддя ОСОБА_1