Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/7679/25
06 червня 2025 року м. Київ
Слідча суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 42022102070000004, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
Слідчий СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 звернувся до Подільського районного суду міста Києва із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання мотивоване тим, що у провадженні слідчого відділу Подільського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 42022102070000004, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.01.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Процесуальне керівництво у кримінальному проваджені здійснюється Подільською окружною прокуратурою міста Києва.
В ході досудового розслідування службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 перебуваючи у попередній змові з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ФОП ОСОБА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », вчинили дії направлені на заволодіння бюджетними коштами, шляхом зловживання службовим становищем.
Службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перебуваючи у попередній змові з службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , можливо вчинили дії направлені на забезпечення перемоги вказаними товариствами у відкритих торгах, з метою одержання неправомірної вигоди всупереч інтересам служби, шляхом розтрати бюджетних коштів виділених на капітальний ремонт будівлі та прибудинкової території в ЗДО № 775.
Так, встановлено, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 за результатами відкритих торгів укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на капітальний ремонт будівлі та прибудинкової території в ЗДО № 775, вартістю 3 122 914 грн з ПДВ.
19.07.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір № 254 від 19.07.2021 року на предмет проведення ремонтних робіт. Відповідно до умов договору № 254, було встановлено, що предметом договору є капітальний ремонт будівлі та прибудинкової території в ІНФОРМАЦІЯ_8 .
В ході досудового розслідування слідчим СВ УП в метрополітені було призначено будівельну - технічну експертизу від 13.05.2026 року та направлено на виконання до ІНФОРМАЦІЯ_9 .
До СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві було надіслано клопотання експерта про необхідність надання додаткових матеріалів для складання висновку експерта за результатами судової-будівельної-технічної експертизи призначеної постановою слідчого УП в метрополітені ГУНП у м. Києві.
На даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які мають значення, для кримінального провадження, а саме документів по фінансово-господарським взаємовідносинам між ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по договору № 254 від 19.07.2021 року, а саме:
- копії повного комплекту проектно-кошторисної документації (пояснювальні записки, об?ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, інженерні та технологічні креслення, кошторисна частина, тощо) до Договору № 254 від 19.07.2021 «Капітальний ремонт будівлі та прибудинкової території в ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_2 (ДК 021:2015 - 45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи)»;
- копії виконавчої документації про проведені роботи на об'єкті (загальні журнали робіт, журнали технічного та авторського нагляду, акти на закриття прихованих робіт, тощо) в повному обсязі до Договору № 254 від 19.07.2021 «Капітальний ремонт будівлі та прибудинкової території в ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_2 (ДК 021:2015 - 45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи)»;
- копії договорів про надання послуг з авторського нагляду та актів виконаних робіт до них або наказ про призначення особи, що буде здійснювати авторський нагляд;
- копії первинної звітної і виробничої документації (відомості списання матеріалів, журнал виконання робіт, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань тощо) на виконання будівельних робіт до Договору №254 від 19.07.2021 «Капітальний ремонт будівлі та прибудинкової території в ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_2 (ДК 021:2015 - 45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи)»;
- копії розрахунку загальновиробничих витрат до локального кошторису та актів форми КБ-2в, КБ-3 до Договору № 254 від 19.07.2021 «Капітальний ремонт будівлі та прибудинкової території в ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_2 (ДК 021:2015 - 45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи)»;
- копії товарних чеків, видаткових накладних, актів закупівлі, ТТН, квитанцій, фіскальних чеків, тощо за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2в, КБ-3, до Договору № 254 від 19.07.2021 «Капітальний ремонт будівлі та прибудинкової території в ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_2 (ДК 021:2015 - 45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи)»;
- інформаційні блоки даних (ІБД) на електронному носії (бажано флеш-пам?ять) з розширенням _.bds, _.bdd,.bsdu, - bcdu для імплементації ІБД до кошторисного програмного комплексу (БД сформувати окремо для кошторису в складі локального кошторису, окремо для договірної ціни, окремо для актів за формою КБ-2в).
Відтак, необхідність в проведенні тимчасового доступу полягає в тому, що стороні обвинувачення необхідно доказати чи спростувати причетність посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) до вчинення кримінального правопорушення, дослідити обставини порушень вказаними особами законодавства України, встановити інших осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та встановити інші важливі обставини, які мають значення для кримінального провадження, шляхом здійснення виїмки та приєднання до матеріалів кримінального провадження копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
При цьому, слідчий просить проводити розгляд клопотання без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться відповідні документи.
Згідно із ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
З огляду на специфіку кримінального правопорушення, що розслідується, слідча суддя вважає можливим проводити судовий розгляд без виклику володільця документів, на підставі приписів ч. 2 ст. 163 КПК України.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи, у зв'язку із чим просив задовольнити його у повному обсязі.
Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідча суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченим п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Як встановлено слідчою суддею, у провадженні слідчого відділу Подільського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження №42022102070000004, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.01.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється Подільською окружною прокуратурою міста Києва.
На даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які мають значення, для кримінального провадження, а саме документів.ю які стосуються фінансово-господарських взаємовідносин між ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по договору № 254 від 19.07.2021 року.
Слідчою суддею встановлено, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначених в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Враховуючи вищенаведене, слідча суддя вважає обґрунтованими доводи слідчого про те, що в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У разі, якщо вказані документи не будуть вилучені, в органу досудового розслідування не буде змоги довести всі обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення.
При цьому одержати в межах досудового розслідування вказаного кримінального провадження тимчасовий доступ до наведених вище речей і документів та їх вилучення в інший спосіб, окрім як на підставі рішення суду, неможливо.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши письмові докази, слідча суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.
Керуючись ст. 27, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідча суддя
Клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 42022102070000004, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, - задовольнити.
Надати слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 42022102070000004 від 12.01.2022, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , які стосуються фінансово-господарських взаємовідносин між ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по Договору № 254 від 19.07.2021 року, зокрема:
- копії повного комплекту проектно-кошторисної документації (пояснювальні записки, об?ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, інженерні та технологічні креслення, кошторисна частина, тощо) до Договору № 254 від 19.07.2021 «Капітальний ремонт будівлі та прибудинкової території в ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_2 (ДК 021:2015 - 45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи)»;
- копії виконавчої документації про проведені роботи на об'єкті (загальні журнали робіт, журнали технічного та авторського нагляду, акти на закриття прихованих робіт, тощо) в повному обсязі до Договору № 254 від 19.07.2021 «Капітальний ремонт будівлі та прибудинкової території в ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_2 (ДК 021:2015 - 45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи)»;
- копії договорів про надання послуг з авторського нагляду та актів виконаних робіт до них або наказ про призначення особи, що буде здійснювати авторський нагляд;
- копії первинної звітної і виробничої документації (відомості списання матеріалів, журнал виконання робіт, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань тощо) на виконання будівельних робіт до Договору №254 від 19.07.2021 «Капітальний ремонт будівлі та прибудинкової території в ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_2 (ДК 021:2015 - 45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи)»;
- копії розрахунку загальновиробничих витрат до локального кошторису та актів форми КБ-2в, КБ-3 до Договору № 254 від 19.07.2021 «Капітальний ремонт будівлі та прибудинкової території в ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_2 (ДК 021:2015 - 45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи)»;
- копії товарних чеків, видаткових накладних, актів закупівлі, ТТН, квитанцій, фіскальних чеків, тощо за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2в, КБ-3, до Договору № 254 від 19.07.2021 «Капітальний ремонт будівлі та прибудинкової території в ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_2 (ДК 021:2015 - 45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи)»;
- інформаційних блоків даних (ІБД) на електронному носії (флеш-пам?ять) з розширенням _.bds, _.bdd,.bsdu, - bcdu для імплементації ІБД до кошторисного програмного комплексу.
Виконання даної ухвали щодо надання та забезпечення тимчасового доступу до документів, зазначених в ухвалі, покласти на ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 06.07.2025 року включно.
Невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів тягне за собою наслідки, передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до якої в разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали суду, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та окремому оскарженню не підлягає.
Слідча суддя ОСОБА_1