"09" червня 2025 р. Справа № 363/2757/25
09 червня 2025 року слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Вишгороді клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному №12025116150000124, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України,
05.06.2025 до Вишгородського районного суду Київської області надійшло вказане клопотання, у якому прокурор просить надати дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок
№ НОМЕР_3 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;
відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 з зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 16.05.2025 до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка
№ НОМЕР_3 була перевипущена-надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;
фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період часу з 16.05.2025 до часу фактичного зняття інформації, з зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка № НОМЕР_3 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новим карткам;
відомостей про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , та інші операції;
інформацію, а саме надання номеру банківського рахунку (IBAN) на зареєстрована банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ;
у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;
детальну технічну інформацію щодо зміни власником банківської картки
№ НОМЕР_3 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб.
Також, прокурор просить розглянути вказане клопотання без його участі та за відсутністю посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування вищезазначених документів.
Звертаючись до слідчого судді Вишгородського районного суду Київської області з цим клопотанням, прокурор вказує, що сектором дізнання Вишгородського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12025116150000124 від 18.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
17.05.2025 до Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 16.05.2025 о 16 год. 46 хв. у месенджері «Телеграм» надійшло повідомлення з акаунта доньки ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з проханням позичити грошові кошти. В подальшому ОСОБА_8 переказав грошові кошти в розмірі
10000 гривень і дізнався про несанкціонований доступ до акаунта «Телеграм» своєї доньки.
В ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_8 повідомив, що 16.05.2025 його донька - ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 , у повідомленні попрохала потерпілого позичити грошові кошти у сумі 9000 гривень та надіслати їх на банківську карту № НОМЕР_3 .
ОСОБА_8 погодився, та спочатку вирішив це здійснити через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_5 », однак під час здійснення переказу, від системи вимагалося пройти відеоверифікацію. Під час її проходження, останній отримував з акаунта доньки повідомлення, в яких остання підганяла робити процес швидше.
Таким чином, 16.05.2025 о 16 год. 55 хв. останній перерахував грошові кошти в сумі 6000 гривень на банківську платіжну картку № НОМЕР_3 та о 17 год. 07 хв. перерахував грошові кошти в сумі 4000 гривень на вищевказану банківську платіжну картку. В подальшому потерпілому стало відомо, що до акаунту його доньки було отримано несанкціонований доступ.
Прокурор вказує у клопотанні, що на даний час, в рамках розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити їх копії для подальшого їх аналізу.
Прокурор у судове засідання, призначене на 09.06.2025 о 09:15, не з'явився, про день час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, при цьому у клопотанні міститься прохання розглянути його без виклику прокурора, а також володільця інформації.
Враховуючи положення статті 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності осіб, що не з'явилися.
Згідно із частиною четвертою статті 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до нього документи, дійшов висновку про відмову у його задоволенні з таких підстав.
Так, слідчим суддею встановлено, що СД Вишгородського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12025116150000124 відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України..
Відповідно до частини першої статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно із частиною другою статті 160 КПК України у клопотанні зазначаються:
1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно із статтею 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів ; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.
Відповідно до пункту 2 частини першої статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до частини п'ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із частиною шостою статті 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Так, як убачається із клопотання, прокурор, звертаючись до слідчого судді, вказує, що отримана інформація матиме важливе значення для розслідування кримінального провадження, без якої не можливо провести аналітичну роботу та продовжити повне всебічне та неупереджене розслідування кримінального провадження, при цьому, до клопотання прокурора не додано документів на підтвердження того, що витребувана інформація щодо карткового рахунку № НОМЕР_3 міститься саме у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Крім цього, у прохальній частині також зазначено про надання доступу до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »
№ НОМЕР_3 , що не узгоджується із проханням прокурора надати тимчасовий доступ до документів, які містяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Крім цього, на підтвердження обставин викладених у клопотанні слідчим долучено до матеріалів клопотання скріншоти з невідомого електронного пристрою, без доказів процесуального порядку отримання цих скріншотів, тобто без протоколу огляду телефону потерпілого, а тому, стороною обвинувачення не доведено наявність підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Згідно із положеннями статей 84, 86 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.
Отже, прокурором не доведено обставини, передбачені частинами п'ятою та шостою статті 163 КПК України.
Беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку, що у задоволенні клопотання прокурора необхідно відмовити.
Керуючись статтями 131,132, 159-166, 371, 372 КПК України, слідчий суддя
у задоволенні клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному №12025116150000124, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України, - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1