Провадження № 11-сс/803/983/25 Справа № 202/3956/25 Суддя у 1-й інстанції - ОСОБА_1 Суддя у 2-й інстанції - ОСОБА_2
04 червня 2025 року м. Дніпро
Дніпровський апеляційний суд в складі колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ:
судді-доповідача ОСОБА_2 ,
суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_5 ,
прокурора ОСОБА_6 ,
представника третьої особи,
щодо майна якої вирішується
питання про арешт - ОСОБА_7 ,
адвоката ОСОБА_8 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу представника третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт, АО “Дніпроважмаш» ОСОБА_9 на ухвалу слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпра від 25 квітня 2025 року в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42025040000000134 від 21 квітня 2025 року,
Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпра від 25 квітня 2025 року частково задоволено клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_10 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42025040000000134, та накладено арешт на об'єкти нерухомого майна, які належать на праві власності АО «Дніпроважмаш» (код ЄДРПОУ 00168076), зареєстрованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Сухий Острів, 3, а саме: будівлю бібліотеки ( літ. ЯА-2), що знаходиться за адресою: м.Дніпро, вул. Сухий Острів, буд. 3, РНОНМ: 52294812101; https://setam.net.ua/auction/570386; будівлю їдальні № 373 (цех № 05), що знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Сухий острів, буд. 3, РНОНМ: 61318012101; https://setam.net.ua/auction/570387; будівлю спортивного корпусу літ.ОА-1, загальною площею 840,2 кв.м., ганки літ.оа, оа1}, що знаходиться за адресою: м.Дніпро, вул.Сухий острів, 3; https://setam.net.ua/auction/570389; будівлю - магазину "Кулінарія" літ. РБ-1 загальною площею 166.1 кв.м. з прибудовою літ РБ-1, тамбуром літ. РБ-1, ганком літ. Рб, що знаходиться за адресою: м.Дніпро, вул.Сухий Острів, 3; https://setam.net.ua/auction/570415; будівлю їдальні №311 (центральна) літ. Я-2 з прибудовами літ. Я-1 над Я-2, ганками літ.я,я? навісом літ.Я загальною площею 1430,9 кв.м., що знаходяться за адресою: м.Дніпро, вул. Сухий острів, 3; https://setam.net.ua/auction/570417; лекційну залу літ.ГБ-1, прибудова літ.ГБ1}-1, тамбур гб-1, загальною площею 1031,3 кв.м., що знаходиться за адресою: м.Дніпро, вул.Сухий Острів, 3; https://setam.net.ua/auction/570418; груза сталеві у кількості 35 штук, опоки сталеві у кількості 141 штука, плити сушильні у кількості 15 штук, б/в; https://setam.net.ua/auction/569787; Обладнання в кількості 157 одиниць, б/в, зокрема: горизонтально-розточувальний верстат, інв. № 422242; радіально-свердлильний верстат, модель 2М 55, інв. № 422257; Поперечно-розточувальний верстат, інв. № 42508; Пневмовайни, інв. № 438006; Пневмовайни, інв. №438007; Пневмовайни, інв. № 438008; Стрічковий верстат, інв. № 447004; Стрічковий верстат, інв. № 447005; Стрічковий верстат, інв. № 447007; Стрічковий верстат, інв. №447008; Стрічковий верстат, інв. № 447011; Рейсмусовий верстат, інв. № 447025; Рейсмусовий однобічний верстат, інв. № 447043; Фрезерно-модельний верстат, інв. № 447046; Фрезерно-модельний верстат, інв. № 447048; Шліфувальний верстат, інв. № 447066; Шліфувально-дисковий верстат, інв. № 447069; Шліфувальний верстат, інв. № 447105; Токарний верстат, інв. № 447119. Стрічковий верстат, інв. № 447120; Рейсмусовий однобічний верстат СР 6-9, інв. № 447125; Вертикально-свердлильний верстат, інв. № 447126; Інерційний рукавний пиловловлювач, модель ІРП 1,5, інв. № 455238; Кран-балку в/п 5 т., модель З-З495615, інв. № 456752; Таль електричну, інв. № 457292.; Верстат намотувальний, інв. № 465003; Верстат для рядів, інв. № 465004; Машину трубогиб, інв. № 436038; Бандажний верстат, інв. № 465008; Вертикально-свердлильний верстат, інв. № 422147; Точильно-шліфувальний верстат, інв. № 423329; Заточувальний верстат, інв. № 423372; Установку гідрофіцировану, модель ОС 12562, інв. № 437056; Електропіч супротиву, інв. № 448069; Абразивно-відрізний верстат, інв. № 427158; Токарно-гвинторізний верстат, інв. № 421404; Свердлильний верстат, модель, 2112, інв. № 422386; Витяжну установку, інв. № 455202; Зовнішнє точило, інв. № 423131; Вертикально-свердлильний верстат, інв. № 422145; Фуговий верстат з ручним подаванням, інв. № 447042; Мобільний пересувний спектротест, інв. № 479145; СПЕКТОМЕТР SPECTROLAB F, модель 4, інв. № 479200; СПЕКТОМЕТР, інв. № 479148; Універсальний прилад, інв. № 478036; Прилад газопроникнення 04316, модель 04316, інв. № 474231; Бігуни, інв. № 478044; Лабораторний змішувач, інв. № 478057; Лабораторний змішувач, інв. № 478054; Апарат для досліджень, інв. № 478058; Токарно-гвинторізний верстат, інв. № 421172; Токарно-гвинторізний верстат, інв. № 421180; Гідрофіцирований поздовжньо-стругальний верстат, інв. № 425054; Інструментальний широко-універсальний фрезерний верстат, інв. № 424155; Токарно-гвинторізний верстат СТ-К 1К62, інв. № 421037; Верстат ножовочний, інв. № 427110; Токарно-гвинторізний верстат, інв. № 421427; Точильно-шліфувальний верстат, інв. № 423328; Універсальний фрезерний верстат, інв. № 424089; Випробувальний комплекс, інв. № 474211; Мікрофотометр, інв. № 472017; КАЛЛОРИМЕТР ФОТОЕЛЕКТРИЧНИЙ КОНЦЕНТРАТ, інв. № 479154; Універсальний генератор УГЕ-4, інв. № 479161; Радіальний верстат, інв. № 427065; Генератор конденсованої іскри, інв. № 472033; Стілоскоп, інв. № 474171; Спектрограф кварцовий ІСП-30, інв. № 479125; Стілоскоп стаціонарний СЛ-13, інв. № 479160; Джерело поновлювального спектру ІВС-28, інв. № 478080; Точильно-шліфувальний верстат, інв. № 423205; Спектрограф ІСП-30, інв. № 474174; Токарно-карусельний верстат, модель кінг, інв. № 421141; Токарно-карусельний верстат, модель 1531, інв. № 421271; Карусельний верстат, модель КУ-281, інв. № 421278; Токарно-карусельний верстат, модель 1516, інв. № 421363; Токарно-карусельний верстат, модель 1512, інв. № 421383; Токарно-карусельний верстат, модель 1516Ф1, інв. № 421476; Універсальний вертикальний верстат, модель 2М55, інв. № 422228; Радіально-свердлильний верстат, модель 2М55, інв. № 422244; Радіально-свердлильний верстат, модель 2М55, інв. № 422256; Радіально-свердлильний верстат, модель RFN100/300, інв. № 422317; Горизонтально розточувальний верстат марки SKODA, модель W200НА 1986 р. в., інв. № 422343; Горизонтальний фрезерно-розточувальний верстат з ЧПУ марки SKODA, модель HCW2-200+TDV7 2008 р. в., інв. № 422409 (розібраний); Горизонтально-розточувальний верстат, модель WH160 CNC, інв. № 422416; Горизонтально-розточувальний верстат, модель 2А622Ф4, інв. № 422423; Плоско-шліфувальний верстат, модель 3Б724, інв. № 423027; Кругло-шліфувальний верстат, модель 3А164А, інв. № 423225; Кругло-шліфувальний верстат модель 3М174, інв. № 423394; Безконтактний фрезерний верстат, модель 656П, інв. №424020; Горизонтальний конусна-фрезерний верстат, модель 6Р82, інв. № 424134; Поздовжньо-фрезерний верстат, модель 6608, інв. № 424136; Вертикальний конусна-фрезерний верстат, модель 65А, інв. № 424177; Поздовжньо фрезерний розточувальний верстат, модель 66К25Ф4-03, інв. № 424191; Поздовжньо-фрезерний верстат, модель 6А616Ф4, інв. № 424192; Поздовжньо-фрезерний верстат з ЧПУ, модель 6М616Ф-4-00-1, інв. № 424193; Поздовжньо фрезерний верстат СТ-К 6625, модель 6625УЗТС, інв. № 424223; Поздовжньо-стругальний верстат, модель вальдріх, інв. № 425013; Зубофрезерний верстат, модель 4352, інв. № 426005; Зубодолбіжний верстат, модель 6Б150, інв. № 426013; Зубофрезерний верстат, модель 5д32, інв. № 426041; Прес гідравлічний, модель П6328, інв. № 432020; Прес, інв. № 432027; Продольно строгальний верстат, модель 7216Г без інвентарного номера; Токарно-гвинторізний верстат СТ-К 1К62, модель 16К20ПФ1, інв. № 421205; Токарно-гвинторізний верстат, модель 163, інв. № 421412; Кругло-шліфувальний верстат, інв. № 423221; Токарно-гвинторізний верстат NILES, інв. № б/н.; Радіально-свердлильний верстат, модель 2А554, інв. № 422355; Кругло-шліфувальний верстат, інв. № 423091; Плоско-шліфувальний верстат, модель 3Б722, інв. № 423188; Горизонтально-фрезерний верстат, інв. № 424065; Універсально-фрезерний верстат, інв. № 424075; Вертикально-свердлильний верстат, модель 2М118, інв. № 422293; Консольно-фрезерний верстат, модель 6Р82Г, інв. № 424114; Вертикально-фрезерний верстат, модель 6Р13, інв. № 424146; Універсально-фрезерний верстат, модель 676П інв. № 424157; Консольно-фрезерний верстат, модель 6Т12, інв. № 424185; Поперечно-стругальний верстат, модель 7307, інв. № 425086; Радіально-свердлильний верстат, інв. № 422139; Вертикально-свердлильний, інв. № 422267; Напівавтоматичний колопильний, інв. № 427135; Електро-мостовий кран № 1, інв. № 456082; Токарно-гвинторізний верстат, інв. № 421211; Токарно-гвинторізний верстат, інв. № 421224; Токарно-гвинторізний верстат, інв. № 421422; Горизонтально-розточувальний верстат, інв. № 422136; Горизонтально-розточувальний верстат, інв. № 422137; Зубостругальний верстат, інв. № 426028; Верстат, інв. № 2600193; Комбінований верстат, інв. № 421206; Вертикально-свердлильний верстат, інв. № 422135; Вертикально-свердлильний верстат, інв. № 422251; Вертикально-фрезерний верстат, інв. № 424080; Камера напилення, інв. № 446002; Приставка промислова ПП-2000, інв. № 446103; Рейсмусовий верстат, інв. № 447027; Шипорезний верстат, інв. № 447055; Стрічковий верстат, інв. № 447090; Рейсмусовий верстат, інв. № 447102; Подільно-реечний верстат, інв. № 447107; Напівавтомат, інв. № 447129; Витяжну установку, інв. № 455093; Витяжну установку, інв. № 455094; Деревооброблюючий верстат ШЛДБ 5, інв. № 447122; Фуговальний верстат СФ6-1А, інв. № 447124; Листоправну машину, інв. № 436005; Листоправну машину, інв. № 436032; Трубогибний верстат УРВ803, інв. № 436035; Трубогибний верстат, інв. № 436042; Гільйотинний ніж Н.483, інв. № 437029; Кромкоріжучий ніж, інв. № 437033; Газоріжучу машину ПКЦ, інв. № 442106; Газоріжучу машину КТ-720, інв. № 442736; Машину термічної різки «КОМЕТА» П-ЗК-1ПЛ, інв. № 449090; Радіально-свердлильний верстат 2М55, інв. № 422225; Прес листогибний, інв. № 431012; Прес КД2330, інв. № 431031 https://setam.net.ua/auction/568842; Будівлю учбових майстерень літ. ПБ-1 площею 423,3 кв.м. з прибудовами літ. ПБ-1, літ. ПБ-1 що знаходяться за адресою: м.Дніпро, вул.Сухий Острів,3; https://setam.net.ua/auction/569712; комплекс, будівель та споруд, що знаходиться за адресою: м.Дніпро, вул.Сухий Острів,3, РНОНМ:21939941; https://setam.net.ua/auction/568597; металобрухт чорного металу, вагою 100 (сто) тон; https://setam.net.ua/auction/569181; Легковий автомобіль марки SKODA, модель OCTAVIA А7, 2019 року випуску, VIN- НОМЕР_1 , номерний знак НОМЕР_2 ; https://setam.net.ua/auction/568593; Легковий автомобіль марки SKODA, модель KAMIQ, 2020 року випуску, VIN- НОМЕР_3 , номерний знак НОМЕР_4 ; https://setam.net.ua auction/568594; Вантажний автомобіль марки RENAULT, модель DOKKER, 2019 року випуску, VIN- НОМЕР_5 , номерний знак НОМЕР_6 ; https://setam.net.ua/auction/568596; Будівлю плавального басейну літ.IО-1 з ганком літ Iо загальною площею 493 кв.м., що знаходяться за адресою: м.Дніпро, вул. Сухий острів, 3; https://setam.net.ua/auction/567832; Будівлі, приміщення поліклініки, літ. ТА-2, та ТА'-2 з прибудовами літ. та' - 1 та'-1, та -1, та -1 загальною площею 1565,3 кв.м., що знаходиться за адресою: м.Дніпро, вул.Сухий Острів, 3; https://setam.net.ua/auction/567756, із забороною відчуження об?єктів (майна) та вчинення будь-яких виконавчих дій стосовно об?єктів (майна) в розрізі виконавчого провадження N 72484468 стосовно відчуження (реалізації) на будь яких торгах.
Мотивуючи ухвалене рішення слідчий суддя зазначив, що матеріали клопотання про арешт майна свідчать про відповідність об'єктів майна, які належать АО «Дніпроважмаш», ознакам речових доказів та вказане майно, з великою ймовірністю, є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Суд вважав, що для досягнення мети арешту майна його збереження буде можливим, розумним та достатнім за умови визначення способу арешту у вигляді позбавлення права саме відчуження майна, не обмежуючи право володіння та користування вказаним майном.
В апеляційній скарзі ОСОБА_9 просить скасувати ухвалу слідчого судді та постановити нову, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора про арешт майна.
Обґрунтовуючи заявлені в апеляційній скарзі вимоги ОСОБА_9 вказує на те, що слідчим суддею під час винесення спірної ухвали не було враховано, що так званий незаконний продаж майна Товариства є не чим іншим, як чітко законодавчо регламентованою процедурою задоволення вимог стягувачів за рахунок майна боржника, яка ініційована та реалізується уповноваженим державним органам, а саме органом державної виконавчої служби, за результатом завершення якої держава в особі ДПІ та ПФУ зможе повністю або частково задовольнити свої вимоги на суму 129 574 619, 28 грн. Так само є очевидним, що твердження начебто наявності умисних дій посадових осіб Товариства, до складу яких входить ОСОБА_9 , відносно незаконного продажу активів АО “Дніпроважмаш» не відповідає дійсності, оскільки відповідні дії вчиняються не посадовими особами Товариства та не з їх ініціативи. Наголошує на тому, що повноваження ОСОБА_9 як директора АО “Дніпроважмаш» не припинено та останній є чинним представником виконавчого органу Товариства.
Заслухавши доповідь судді, пояснення учасників справи, перевіривши надані матеріали та доводи, викладені в апеляційній скарзі, апеляційний суд приходить до наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому зазначеним Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є одним з видів заходів забезпечення кримінального провадження, а отже за правилами ст. 132 КПК України його застосування не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для вжиття заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йдеться у клопотанні слідчого або прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається з клопотанням.
Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально-протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально- протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Як слідує з матеріалів провадження СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за №42025040000000134 від 21 квітня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, на підставі матеріалів правоохоронних органів про те, що посадові особи АТ «ДНІПРОВАЖМАШ», діючи за попередньою змовою, здійснюють розтрату та привласнення майна підприємства, завдаючи збитків його бенефіціарам ОСОБА_11 (22,45% акцій) та ОСОБА_12 (55,15% акцій).
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 13 березня 2025 року Наглядова рада Товариства рішенням, оформленим протоколом №444, звільнила директора ОСОБА_9 за втрату довіри та діяння на шкоду інтересам Товариства. Про рішення ОСОБА_9 було повідомлено особисто, проте він, перешкоджаючи виконанню рішення, заблокував доступ керівництва до будівлі та подав до суду заяву із завідомо недостовірними відомостями щодо відсутності рішення про його звільнення.
На цей час ОСОБА_9 незаконно продає майно АТ «ДНІПРОВАЖМАШ», що спричиняє матеріальні збитки акціонерам. Зафіксовані факти публічного оголошення про продаж активів Товариства.
Постановою старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 від 21 квітня 2025 року майно, яке належить на праві власності АО «Дніпроважмаш», визнано речовими доказами у рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 42025040000000134.
На переконання апеляційного суду у даному кримінальному провадженні є підстави вважати, що вищевказані об'єкти нерухомого майна, які належать на праві власності АО «Дніпроважмаш», є предметом вчиненого кримінального правопорушення, а тому можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто є речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні, а тому апеляційний суд погоджується з висновком слідчого судді про достатність правових підстав для накладення на нього арешту.
Вказаний захід забезпечення кримінального провадження є крайнім та необхідним, а також найбільш ефективним у зв'язку із тим, що іншими наявними заходами, окрім як накладення арешту, забезпечити схоронність вказаного майна, не допущення його відчуження неможливо, у зв'язку з чим незастосування вказаного заходу може призвести до зазначених ризиків.
Отже, слідчим суддею належним чином дотримані вимоги ст. 173 КПК України, а саме враховані правові підстави для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження та наслідків арешту майна для третіх осіб і обраний належний спосіб такого арешту.
Що стосується посилань апеляційної скарги на недостатню обґрунтованість ухвали слідчого судді про арешт майна, то вони є особистою суб'єктивною оцінкою апелянта та не обґрунтовують необхідності скасування вірного по суті судового рішення.
Стосовно тверджень представника АО “Дніпроважмаш» про те, що ОСОБА_9 з 24 березня 2025 року не має повноважень на виконання обов'язків директора АО “Дніпроважмаш», слід зазначити наступне, що ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 20 березня 2025 року було зупинено дію рішення Наглядової ради Товариства, оформленого протоколом №444, а тому на момент подачі апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпра від 25 квітня 2025 року, а саме 01 травня 2025 року, ОСОБА_9 виконував обов'язки директора АО “Дніпроважмаш».
Крім того, слід зазначити, що у випадку, якщо у подальшому наявність зв'язку між арештованим майном та розслідуваним кримінальним правопорушенням у межах досудового розслідування буде спростована, або стороною обвинувачення у строки, розумні у сенсі ст. 28 КПК України, не будуть вжиті належні заходи для перевірки відповідних обставин, апелянт не позбавлений права ініціювати в порядку ст. 174 КПК України питання про скасування накладеного арешту.
Таким чином, з урахуванням вище наведеного, апеляційний суд приходить до висновку, що ухвала слідчого судді постановлена у відповідності до вимог чинного законодавства, із з'ясуванням всіх обставин, які мають значення для вирішення справи, оскільки надані слідчим матеріали доводять наявність правових підстав для накладення арешту на вилучене майно, а також того, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження.
Отже, апеляційний суд не вбачає підстав для задоволення апеляційної скарги та скасування ухвали слідчого судді.
Керуючись ст.ст. 405, 407, 419, 422 КПК України, апеляційний суд,
Апеляційну скаргу представника третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт, АО “Дніпроважмаш» ОСОБА_9 залишити без задоволення.
Ухвалу слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпра від 25 квітня 2025 року про накладення арешту на об'єкти нерухомого майна, які належать на праві власності АО «Дніпроважмаш» (код ЄДРПОУ 00168076), зареєстрованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Сухий Острів, 3- залишити без зміни.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та касаційному оскарженню не підлягає.
Судді:
______________ _________________ ______________
ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4