Справа № 761/12705/25
Провадження № 1-кс/761/8926/2025
09 квітня 2025 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого - судді: ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів,
Старший детектив Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №12019140110001262 від 11.07.2019, в якому просив: надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.
Клопотання мотивоване тим, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019140110001262 від 11.07.2019 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (в редакції Закону № 2341-III від 05.04.2001) та ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018) КК України, та за фактом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що не пізніше лютого 2019 року (більш точний час слідством не встановлено), ОСОБА_5 утворив на території м. Києва та м. Чернігова стійке ієрархічне об'єднання більше п'ятнадцяти осіб, до якого увійшли керівники структурних частин ОСОБА_6 і ОСОБА_7 та члени злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та інші невстановлені учасники, які за попередньою змовою зорганізувалися для спільної діяльності з метою безпосереднього заволодінням чужим майном шляхом обману (шахрайства) шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Після цього, у період з лютого 2019 року по серпень 2024 року, перебуваючи у приміщеннях кол-центрів, що розташовувались за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , які були обладнанні серверним програмним забезпеченням, комп'ютерною технікою та засобами телефонії для здійснення віддалених дзвінків та відправки повідомлень випадковим абонентам за протоколами встановленої сесії (SIP), а також закритими від загального доступу каналами зв'язку з підключенням спеціального програмного забезпечення для спілкування «ІНФОРМАЦІЯ_31», увівши в оману потерпілих ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 та ОСОБА_47 під виглядом їх виграшу у лотереях « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 » « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 » чи інших вигаданих програмах лояльності, відправили на їх адресу поштові посилки з буклетами, брошурами, листівками та іншими поліграфічними матеріалами, які підтверджували ці виграші з дрібними побутовими речами і сувенірами зі складських приміщень, що розташовувались за адресами: АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , заволодівши їх грошовими коштами в сумі 1 095 619 грн., які були сплачені на рахунки підконтрольних юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
27.11.2024 повідомлено про підозру ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (в редакції Закону № 2341-III від 05.04.2001) та ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018) КК України.
05.03.2025 повідомлено про підозру ОСОБА_17 та ОСОБА_18 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (в редакції Закону № 2341-III від 05.04.2001) та ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018) КК України.
Відповідно до повідомленої підозри учасники злочинної організації упродовж лютого 2019 року - серпня 2024 року використовували наступні юридичні особи для заволодіння грошовими коштами потерпілих з метою подальшої легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом:
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_2 ), засноване 16.01.2018 з основним видом діяльності: 47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_3 ), засноване 04.10.2018 з основним видом діяльності: 69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту, консультування з питань оподаткування, директором якого був ОСОБА_17 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_4 ), засноване 17.05.2019 з основним видом діяльності: 47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет, засновником якого був ОСОБА_7 , а директором ОСОБА_48 (батько організатора);
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_5 ), засноване 25.07.2019 з основним видом діяльності: 47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет, засновником якого був ОСОБА_7 , а директором ОСОБА_48 (батько організатора);
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_6 ), засноване 25.07.2019 з основним видом діяльності: 53.20 Інша поштова та кур'єрська діяльність, засновником якого була ОСОБА_6 , а директором ОСОБА_13 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_7 ), засноване 25.07.2019 з основним видом діяльності: 47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет, засновником якого була ОСОБА_6 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_8 ), засноване 25.07.2019 з основним видом діяльності: 47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет, засновником якого була ОСОБА_6 , а директором ОСОБА_9 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_9 ), засноване 11.10.2019 з основним видом діяльності: 47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет, засновником якого була ОСОБА_6 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_10 ), засноване 16.10.2019 з основним видом діяльності: 47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет, засновником якого був ОСОБА_7 , а директором ОСОБА_48 (батько організатора);
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_11 ), засноване 09.12.2019 з основним видом діяльності: 47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет, засновником якого була ОСОБА_6 , а директором ОСОБА_49 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_12 ), засноване 05.06.2020 з основним видом діяльності: 73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки, засновниками якого були ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а директором ОСОБА_17 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_13 ), засноване 29.10.2020 з основним видом діяльності: 47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_14 ), засноване 25.02.2021 з основним видом діяльності: 47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет, директором якого був ОСОБА_50 (довірена особа ОСОБА_5 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_15 ), засноване 09.04.2021 з основним видом діяльності: 78.10 Діяльність агентств працевлаштування, засновником якого була ОСОБА_6 , а директором ОСОБА_7 :
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_16 ), засноване 09.04.2021 з основним видом діяльності: 47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет, директором якого був ОСОБА_49 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_17 ), засноване 13.04.2021 з основним видом діяльності: 53.20 Інша поштова та кур'єрська діяльність, директором якого була ОСОБА_14 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_18 ), засноване 11.05.2021 з основним видом діяльності: 47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет, директорами якого були ОСОБА_18 та ОСОБА_51 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_19 ), засноване 30.08.2021 з основним видом діяльності: 47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет, засновником та директором якого був ОСОБА_7 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_20 ), засноване 08.09.2021 з основним видом діяльності: 47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_21 ), засноване 27.09.2021 з основним видом діяльності: 47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет, засновником якого була ОСОБА_13 .
Крім того, з метою прикриття злочинної діяльності та прихованого розподілу прибутків організатори задіяли у неправомірних діях фізичних осіб-підприємців, зареєстрованих на них самих або інших підконтрольних осіб, у тому числі учасників злочинної організації, зокрема: ФОП ОСОБА_52 , РНОКПП: НОМЕР_22 , ФОП ОСОБА_53 , РНОКПП: НОМЕР_23 , ФОП ОСОБА_54 , РНОКПП: НОМЕР_24 , ФОП ОСОБА_55 , РНОКПП: НОМЕР_25 , ФОП ОСОБА_56 , РНОКПП: НОМЕР_26 , ФОП ОСОБА_57 , РНОКПП: НОМЕР_27 , ФОП ОСОБА_58 , РНОКПП: НОМЕР_28 , ФОП ОСОБА_59 , РНОКПП: НОМЕР_29 , ФОП ОСОБА_60 , РНОКПП: НОМЕР_30 , ФОП ОСОБА_61 , РНОКПП: НОМЕР_31 , ФОП ОСОБА_62 , РНОКПП: НОМЕР_32 , ФОП ОСОБА_63 , РНОКПП: НОМЕР_33 , ФОП ОСОБА_64 , РНОКПП: НОМЕР_34 , ФОП ОСОБА_65 , РНОКПП: НОМЕР_35 , ФОП ОСОБА_66 , РНОКПП: НОМЕР_36 , ФОП ОСОБА_67 , РНОКПП: НОМЕР_37 , ФОП ОСОБА_68 , РНОКПП: НОМЕР_38 , ФОП ОСОБА_69 , РНОКПП: НОМЕР_39 , ФОП ОСОБА_70 , РНОКПП: НОМЕР_40 , ФОП ОСОБА_71 , РНОКПП: НОМЕР_41 , ФОП ОСОБА_72 , РНОКПП: НОМЕР_42 , ФОП ОСОБА_73 , РНОКПП: НОМЕР_43 , ФОП ОСОБА_74 , РНОКПП: НОМЕР_44 , ФОП ОСОБА_75 , РНОКПП: НОМЕР_45 , ФОП ОСОБА_76 , РНОКПП: НОМЕР_46 , ФОП ОСОБА_77 , РНОКПП: НОМЕР_47 , ФОП ОСОБА_78 , РНОКПП: НОМЕР_48 , ФОП ОСОБА_79 , РНОКПП: НОМЕР_49 , ФОП ОСОБА_80 , РНОКПП: НОМЕР_50 , ФОП ОСОБА_81 , РНОКПП: НОМЕР_51 , ФОП ОСОБА_82 , РНОКПП: НОМЕР_52 , ФОП ОСОБА_83 , РНОКПП: НОМЕР_53 , ФОП ОСОБА_84 , РНОКПП: НОМЕР_54 , ФОП ОСОБА_85 , РНОКПП: НОМЕР_55 , ФОП ОСОБА_86 , РНОКПП: НОМЕР_56 , ФОП ОСОБА_87 , РНОКПП: НОМЕР_57 , ФОП ОСОБА_88 , РНОКПП: НОМЕР_58 , ФОП ОСОБА_89 , РНОКПП: НОМЕР_59 , ФОП ОСОБА_90 , РНОКПП: НОМЕР_60 , ФОП ОСОБА_91 , РНОКПП: НОМЕР_61 , ФОП ОСОБА_92 , РНОКПП: НОМЕР_62 , ФОП ОСОБА_93 , РНОКПП: НОМЕР_63 , ФОП ОСОБА_94 , РНОКПП: НОМЕР_64 , ФОП ОСОБА_95 , РНОКПП: НОМЕР_65 , ФОП ОСОБА_96 , РНОКПП: НОМЕР_66 , ФОП ОСОБА_97 , РНОКПП: НОМЕР_67 , ФОП ОСОБА_98 , РНОКПП: НОМЕР_68 , ФОП ОСОБА_99 , РНОКПП: НОМЕР_69 , ФОП ОСОБА_100 , РНОКПП: НОМЕР_70 , ФОП ОСОБА_101 , РНОКПП: НОМЕР_71 , ФОП ОСОБА_102 , РНОКПП: НОМЕР_72 , ФОП ОСОБА_103 , РНОКПП: НОМЕР_73 , ФОП ОСОБА_104 , РНОКПП: НОМЕР_74 , ФОП ОСОБА_105 , РНОКПП: НОМЕР_75 , ФОП ОСОБА_106 , РНОКПП: НОМЕР_76 , ФОП ОСОБА_107 , РНОКПП: НОМЕР_77 , ФОП ОСОБА_108 , РНОКПП: НОМЕР_78 , ФОП ОСОБА_109 , РНОКПП: НОМЕР_79 , ФОП ОСОБА_110 , РНОКПП: НОМЕР_80 , ФОП ОСОБА_111 , РНОКПП: НОМЕР_81 , ФОП ОСОБА_112 , РНОКПП: НОМЕР_82 , ФОП ОСОБА_113 , РНОКПП: НОМЕР_83 , ФОП ОСОБА_114 , РНОКПП: НОМЕР_84 , ФОП ОСОБА_115 , РНОКПП: НОМЕР_85 , ФОП ОСОБА_116 , РНОКПП: НОМЕР_86 , ФОП ОСОБА_117 , РНОКПП: НОМЕР_87 , ФОП ОСОБА_118 , РНОКПП: НОМЕР_88 , ФОП ОСОБА_119 , РНОКПП: НОМЕР_89 , ФОП ОСОБА_120 , РНОКПП: НОМЕР_90 , ФОП ОСОБА_121 , РНОКПП: НОМЕР_91 , ФОП ОСОБА_122 , РНОКПП: НОМЕР_92 , ФОП ОСОБА_123 , РНОКПП: НОМЕР_93 , ФОП ОСОБА_124 , РНОКПП: НОМЕР_94 , ФОП ОСОБА_125 , РНОКПП: НОМЕР_95 , ФОП ОСОБА_126 , РНОКПП: НОМЕР_96 , ФОП ОСОБА_127 , РНОКПП: НОМЕР_97 , ФОП ОСОБА_128 , РНОКПП: НОМЕР_98 , ФОП ОСОБА_129 , РНОКПП: НОМЕР_99 , ФОП ОСОБА_130 , РНОКПП: НОМЕР_100 , ФОП ОСОБА_131 , РНОКПП: НОМЕР_101 , ФОП ОСОБА_132 , РНОКПП: НОМЕР_102 , ФОП ОСОБА_133 , РНОКПП: НОМЕР_103 , ФОП ОСОБА_134 , РНОКПП: НОМЕР_104 , ФОП ОСОБА_135 , РНОКПП: НОМЕР_105 , ФОП ОСОБА_136 , РНОКПП: НОМЕР_106 , ФОП ОСОБА_137 , РНОКПП: НОМЕР_107 , ФОП ОСОБА_138 , РНОКПП: НОМЕР_108 , ФОП ОСОБА_139 , РНОКПП: НОМЕР_109 , ФОП ОСОБА_140 , РНОКПП: НОМЕР_110 , ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_111 , ФОП ОСОБА_141 , РНОКПП: НОМЕР_112 , ФОП ОСОБА_17 , РНОКПП: НОМЕР_113 , ФОП ОСОБА_142 , РНОКПП: НОМЕР_114 , ФОП ОСОБА_143 , РНОКПП: НОМЕР_115 , ФОП ОСОБА_144 , РНОКПП: НОМЕР_116 , ФОП ОСОБА_145 , РНОКПП: НОМЕР_117 , ФОП ОСОБА_146 , РНОКПП: НОМЕР_118 , ФОП ОСОБА_147 , РНОКПП: НОМЕР_119 , ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_120 , ФОП ОСОБА_148 , РНОКПП: НОМЕР_121 , ФОП ОСОБА_149 , РНОКПП: НОМЕР_122 , ФОП ОСОБА_150 , РНОКПП: НОМЕР_123 , ФОП ОСОБА_151 , РНОКПП: НОМЕР_124 , ФОП ОСОБА_152 , РНОКПП: НОМЕР_125 , ФОП ОСОБА_153 , РНОКПП: НОМЕР_126 , ФОП ОСОБА_154 , РНОКПП: НОМЕР_127 , ФОП ОСОБА_155 , РНОКПП: НОМЕР_128 , ФОП ОСОБА_156 , РНОКПП: НОМЕР_129 , ФОП ОСОБА_157 , РНОКПП: НОМЕР_130 , ФОП ОСОБА_158 , РНОКПП: НОМЕР_131 , ФОП ОСОБА_159 , РНОКПП: НОМЕР_132 , ФОП ОСОБА_160 , РНОКПП: НОМЕР_133 , ФОП ОСОБА_7 , РНОКПП: НОМЕР_134 , ФОП ОСОБА_161 , РНОКПП: НОМЕР_135 , ФОП ОСОБА_162 , РНОКПП: НОМЕР_136 , ФОП ОСОБА_163 , РНОКПП: НОМЕР_137 , ФОП ОСОБА_164 , РНОКПП: НОМЕР_138 , ФОП ОСОБА_165 , РНОКПП: НОМЕР_139 , ФОП ОСОБА_166 , РНОКПП: НОМЕР_140 , ФОП ОСОБА_167 , РНОКПП: НОМЕР_141 , ФОП ОСОБА_168 , РНОКПП: НОМЕР_142 , ФОП ОСОБА_169 , РНОКПП: НОМЕР_143 , ФОП ОСОБА_170 , РНОКПП: НОМЕР_144 , ФОП ОСОБА_171 , РНОКПП: НОМЕР_145 , ФОП ОСОБА_172 , РНОКПП: НОМЕР_146 , ФОП ОСОБА_173 , РНОКПП: НОМЕР_147 , ФОП ОСОБА_174 , РНОКПП: НОМЕР_148 , ФОП ОСОБА_175 , РНОКПП: НОМЕР_149 , ФОП ОСОБА_176 , РНОКПП: НОМЕР_150 , ФОП ОСОБА_177 , РНОКПП: НОМЕР_151 , ФОП ОСОБА_178 , РНОКПП: НОМЕР_152 , ФОП ОСОБА_179 , РНОКПП: НОМЕР_153 , ФОП ОСОБА_180 , РНОКПП: НОМЕР_154 , ФОП ОСОБА_181 , РНОКПП: НОМЕР_155 , ФОП ОСОБА_182 , РНОКПП: НОМЕР_156 , ФОП ОСОБА_183 , РНОКПП: НОМЕР_157 , ФОП ОСОБА_184 , РНОКПП: НОМЕР_158 , ФОП ОСОБА_185 , РНОКПП: НОМЕР_159 , ФОП ОСОБА_186 , РНОКПП: НОМЕР_160 , ФОП ОСОБА_187 , РНОКПП: НОМЕР_161 , ФОП ОСОБА_188 , РНОКПП: НОМЕР_162 , ФОП ОСОБА_189 , РНОКПП: НОМЕР_163 , ФОП ОСОБА_190 , РНОКПП: НОМЕР_164 .
Для встановлення та підтвердження/спростування факту перерахування грошових коштів потерпілими, обсягу таких перерахувань, їх спрямування та призначення платежів, дослідження фінансово-господарських операцій, встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: до інформації про операції, що були здійснені вищезазначеними юридичними особами та фізичними особами підприємцями на користь третіх осіб у період з 01.01.2019 по 31.10.2024 із зазначенням: типу поштового відправлення, відправника, отримувача (для фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків України; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код ЄДРПОУ), дати поштового відправлення, дати вручення поштового відправлення,оголошеної вартості поштового відправлення та суми здійсненого платежу.
Детектив ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, однак подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.
Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів до яких надається доступ, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 12019140110001262, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
В ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до п.6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п.2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Разом з тим, детективом не доведено наявність обставин, якими законодавець передбачає можливість вилучення оригіналів документів, зазначених в клопотанні, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що надання завірених належним чином копій даних документів буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 12019140110001262, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
За таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя
Клопотання - задовольнити частково.
Надати старшому детективу Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 кримінальному провадженні №42021000000000978 від 29.04.2021, а також іншим детективам групи детективів, прокурорам групи прокурорів у цьому кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей і документів (у електронному та паперовому вигляді), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та його відокремлених підрозділах (філіях)з можливістю вилучення їх копій, а саме:
інформації про операції, що були здійснені ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код НОМЕР_21 ), ФОП ОСОБА_52 , РНОКПП: НОМЕР_22 , ФОП ОСОБА_53 , РНОКПП: НОМЕР_23 , ФОП ОСОБА_54 , РНОКПП: НОМЕР_24 , ФОП ОСОБА_55 , РНОКПП: НОМЕР_25 , ФОП ОСОБА_56 , РНОКПП: НОМЕР_26 , ФОП ОСОБА_57 , РНОКПП: НОМЕР_27 , ФОП ОСОБА_58 , РНОКПП: НОМЕР_28 , ФОП ОСОБА_59 , РНОКПП: НОМЕР_29 , ФОП ОСОБА_60 , РНОКПП: НОМЕР_30 , ФОП ОСОБА_61 , РНОКПП: НОМЕР_31 , ФОП ОСОБА_62 , РНОКПП: НОМЕР_32 , ФОП ОСОБА_63 , РНОКПП: НОМЕР_33 , ФОП ОСОБА_64 , РНОКПП: НОМЕР_34 , ФОП ОСОБА_65 , РНОКПП: НОМЕР_35 , ФОП ОСОБА_66 , РНОКПП: НОМЕР_36 , ФОП ОСОБА_67 , РНОКПП: НОМЕР_37 , ФОП ОСОБА_68 , РНОКПП: НОМЕР_38 , ФОП ОСОБА_69 , РНОКПП: НОМЕР_39 , ФОП ОСОБА_70 , РНОКПП: НОМЕР_40 , ФОП ОСОБА_71 , РНОКПП: НОМЕР_41 , ФОП ОСОБА_72 , РНОКПП: НОМЕР_42 , ФОП ОСОБА_73 , РНОКПП: НОМЕР_43 , ФОП ОСОБА_74 , РНОКПП: НОМЕР_44 , ФОП ОСОБА_75 , РНОКПП: НОМЕР_45 , ФОП ОСОБА_76 , РНОКПП: НОМЕР_46 , ФОП ОСОБА_77 , РНОКПП: НОМЕР_47 , ФОП ОСОБА_78 , РНОКПП: НОМЕР_48 , ФОП ОСОБА_79 , РНОКПП: НОМЕР_49 , ФОП ОСОБА_80 , РНОКПП: НОМЕР_50 , ФОП ОСОБА_81 , РНОКПП: НОМЕР_51 , ФОП ОСОБА_82 , РНОКПП: НОМЕР_52 , ФОП ОСОБА_83 , РНОКПП: НОМЕР_53 , ФОП ОСОБА_84 , РНОКПП: НОМЕР_54 , ФОП ОСОБА_85 , РНОКПП: НОМЕР_55 , ФОП ОСОБА_86 , РНОКПП: НОМЕР_56 , ФОП ОСОБА_87 , РНОКПП: НОМЕР_57 , ФОП ОСОБА_88 , РНОКПП: НОМЕР_58 , ФОП ОСОБА_89 , РНОКПП: НОМЕР_59 , ФОП ОСОБА_90 , РНОКПП: НОМЕР_60 , ФОП ОСОБА_91 , РНОКПП: НОМЕР_61 , ФОП ОСОБА_92 , РНОКПП: НОМЕР_62 , ФОП ОСОБА_93 , РНОКПП: НОМЕР_63 , ФОП ОСОБА_94 , РНОКПП: НОМЕР_64 , ФОП ОСОБА_95 , РНОКПП: НОМЕР_65 , ФОП ОСОБА_96 , РНОКПП: НОМЕР_66 , ФОП ОСОБА_97 , РНОКПП: НОМЕР_67 , ФОП ОСОБА_98 , РНОКПП: НОМЕР_68 , ФОП ОСОБА_99 , РНОКПП: НОМЕР_69 , ФОП ОСОБА_100 , РНОКПП: НОМЕР_70 , ФОП ОСОБА_101 , РНОКПП: НОМЕР_71 , ФОП ОСОБА_102 , РНОКПП: НОМЕР_72 , ФОП ОСОБА_103 , РНОКПП: НОМЕР_73 , ФОП ОСОБА_104 , РНОКПП: НОМЕР_74 , ФОП ОСОБА_105 , РНОКПП: НОМЕР_75 , ФОП ОСОБА_106 , РНОКПП: НОМЕР_76 , ФОП ОСОБА_107 , РНОКПП: НОМЕР_77 , ФОП ОСОБА_108 , РНОКПП: НОМЕР_78 , ФОП ОСОБА_109 , РНОКПП: НОМЕР_79 , ФОП ОСОБА_110 , РНОКПП: НОМЕР_80 , ФОП ОСОБА_111 , РНОКПП: НОМЕР_81 , ФОП ОСОБА_112 , РНОКПП: НОМЕР_82 , ФОП ОСОБА_113 , РНОКПП: НОМЕР_83 , ФОП ОСОБА_114 , РНОКПП: НОМЕР_84 , ФОП ОСОБА_115 , РНОКПП: НОМЕР_85 , ФОП ОСОБА_116 , РНОКПП: НОМЕР_86 , ФОП ОСОБА_117 , РНОКПП: НОМЕР_87 , ФОП ОСОБА_118 , РНОКПП: НОМЕР_88 , ФОП ОСОБА_119 , РНОКПП: НОМЕР_89 , ФОП ОСОБА_120 , РНОКПП: НОМЕР_90 , ФОП ОСОБА_121 , РНОКПП: НОМЕР_91 , ФОП ОСОБА_122 , РНОКПП: НОМЕР_92 , ФОП ОСОБА_123 , РНОКПП: НОМЕР_93 , ФОП ОСОБА_124 , РНОКПП: НОМЕР_94 , ФОП ОСОБА_125 , РНОКПП: НОМЕР_95 , ФОП ОСОБА_126 , РНОКПП: НОМЕР_96 , ФОП ОСОБА_127 , РНОКПП: НОМЕР_97 , ФОП ОСОБА_128 , РНОКПП: НОМЕР_98 , ФОП ОСОБА_129 , РНОКПП: НОМЕР_99 , ФОП ОСОБА_130 , РНОКПП: НОМЕР_100 , ФОП ОСОБА_131 , РНОКПП: НОМЕР_101 , ФОП ОСОБА_132 , РНОКПП: НОМЕР_102 , ФОП ОСОБА_133 , РНОКПП: НОМЕР_103 , ФОП ОСОБА_134 , РНОКПП: НОМЕР_104 , ФОП ОСОБА_135 , РНОКПП: НОМЕР_105 , ФОП ОСОБА_136 , РНОКПП: НОМЕР_106 , ФОП ОСОБА_137 , РНОКПП: НОМЕР_107 , ФОП ОСОБА_138 , РНОКПП: НОМЕР_108 , ФОП ОСОБА_139 , РНОКПП: НОМЕР_109 , ФОП ОСОБА_140 , РНОКПП: НОМЕР_110 , ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_111 , ФОП ОСОБА_141 , РНОКПП: НОМЕР_112 , ФОП ОСОБА_17 , РНОКПП: НОМЕР_113 , ФОП ОСОБА_142 , РНОКПП: НОМЕР_114 , ФОП ОСОБА_143 , РНОКПП: НОМЕР_115 , ФОП ОСОБА_144 , РНОКПП: НОМЕР_116 , ФОП ОСОБА_145 , РНОКПП: НОМЕР_117 , ФОП ОСОБА_146 , РНОКПП: НОМЕР_118 , ФОП ОСОБА_147 , РНОКПП: НОМЕР_119 , ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_120 , ФОП ОСОБА_148 , РНОКПП: НОМЕР_121 , ФОП ОСОБА_149 , РНОКПП: НОМЕР_122 , ФОП ОСОБА_150 , РНОКПП: НОМЕР_123 , ФОП ОСОБА_151 , РНОКПП: НОМЕР_124 , ФОП ОСОБА_152 , РНОКПП: НОМЕР_125 , ФОП ОСОБА_153 , РНОКПП: НОМЕР_126 , ФОП ОСОБА_154 , РНОКПП: НОМЕР_127 , ФОП ОСОБА_155 , РНОКПП: НОМЕР_128 , ФОП ОСОБА_156 , РНОКПП: НОМЕР_129 , ФОП ОСОБА_157 , РНОКПП: НОМЕР_130 , ФОП ОСОБА_158 , РНОКПП: НОМЕР_131 , ФОП ОСОБА_159 , РНОКПП: НОМЕР_132 , ФОП ОСОБА_160 , РНОКПП: НОМЕР_133 , ФОП ОСОБА_7 , РНОКПП: НОМЕР_134 , ФОП ОСОБА_161 , РНОКПП: НОМЕР_135 , ФОП ОСОБА_162 , РНОКПП: НОМЕР_136 , ФОП ОСОБА_163 , РНОКПП: НОМЕР_137 , ФОП ОСОБА_164 , РНОКПП: НОМЕР_138 , ФОП ОСОБА_165 , РНОКПП: НОМЕР_139 , ФОП ОСОБА_166 , РНОКПП: НОМЕР_140 , ФОП ОСОБА_167 , РНОКПП: НОМЕР_141 , ФОП ОСОБА_168 , РНОКПП: НОМЕР_142 , ФОП ОСОБА_169 , РНОКПП: НОМЕР_143 , ФОП ОСОБА_170 , РНОКПП: НОМЕР_144 , ФОП ОСОБА_171 , РНОКПП: НОМЕР_145 , ФОП ОСОБА_172 , РНОКПП: НОМЕР_146 , ФОП ОСОБА_173 , РНОКПП: НОМЕР_147 , ФОП ОСОБА_174 , РНОКПП: НОМЕР_148 , ФОП ОСОБА_175 , РНОКПП: НОМЕР_149 , ФОП ОСОБА_176 , РНОКПП: НОМЕР_150 , ФОП ОСОБА_177 , РНОКПП: НОМЕР_151 , ФОП ОСОБА_178 , РНОКПП: НОМЕР_152 , ФОП ОСОБА_179 , РНОКПП: НОМЕР_153 , ФОП ОСОБА_180 , РНОКПП: НОМЕР_154 , ФОП ОСОБА_181 , РНОКПП: НОМЕР_155 , ФОП ОСОБА_182 , РНОКПП: НОМЕР_156 , ФОП ОСОБА_183 , РНОКПП: НОМЕР_157 , ФОП ОСОБА_184 , РНОКПП: НОМЕР_158 , ФОП ОСОБА_185 , РНОКПП: НОМЕР_159 , ФОП ОСОБА_186 , РНОКПП: НОМЕР_160 , ФОП ОСОБА_187 , РНОКПП: НОМЕР_161 , ФОП ОСОБА_188 , РНОКПП: НОМЕР_162 , ФОП ОСОБА_189 , РНОКПП: НОМЕР_163 , ФОП ОСОБА_190 , РНОКПП: НОМЕР_164 , на користь третіх осіб у період з 01.01.2019 по 31.10.2024 із зазначенням: типу поштового відправлення, відправника, отримувача (для фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків України; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код ЄДРПОУ), дати поштового відправлення, дати вручення поштового відправлення, оголошеної вартості поштового відправлення та суми здійсненого платежу.
В іншій частині клопотання залишити без задоволення.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз'яснити особі, у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2, 3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити особі, у володінні якої знаходяться документи, її оригінал і вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1