Справа №760/12290/25
1-кс/760/6553/25
14 травня 2025 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Києві, клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024113330000052 від 21.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -
До Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , що становлять банківську таємницю стосовно клієнта банку ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , по картковим рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , за період з 01.12.2023 по 05.04.2025, а саме: копій документів справи ФОП ОСОБА_6 , в якій знаходиться заява на відкриття поточного рахунку, картка зі зразками підпису особи; довіреність на ім'я особи, яка має право на відкриття і розпорядження рахунку; копія паспорта особи, індентифікаційний код; договір щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт-банк»; платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу коштів, грошових чеків) на видачу грошових коштів з рахунків ФОП ОСОБА_6 ; відомостей про рух грошових коштів, упорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту, на паперових та електронних носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначення платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахунках за період з 09.11.2023 по 17.10.2024 щодо ФОП ОСОБА_6 ; протоколів системи «Клієнт-банк», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронного ім'я користувача, назв операцій та IP-адреса клієнта, яка на паперових так і електронних носіях.
Клопотання обґрунтовується тим, що підрозділом детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області, за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за 42024113330000052 від 21.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи військової частини НОМЕР_5 , разом з іншими невстановленими особами, які здійснюють комерційну діяльність, здійснили закупівлю квадрокоптерів та іншого майна за завищеними цінами на суму близько 3 млн. грн. і таким чином завдали збитки державі у великих розмірах, в умовах воєнного стану.
Зокрема, протиправний механізм полягає в тому, що командир військової частини НОМЕР_5 ОСОБА_7 , помічник командира частини - начальник фінансово-економічної служби військової частини НОМЕР_5 ОСОБА_8 , за попередньою змовою з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_9 , в умовах воєнного стану, організували на території Київського регіону протиправну схему у заволодінні бюджетними коштами під час проведення закупівель на потреби в/ч НОМЕР_5 , через підконтрольних їм ФОП ОСОБА_10 та ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , за сприянням ФОП ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та інших невстановлених на даний час слідством фізичних осіб-підприємців, яких у подальшому визнають переможцями у публічній закупівлі чи/або створять умови для визначення конкретного переможця, та з якими у подальшому складають та підписують фіктивні акти приймання-передачі про виконання того чи іншого договору на поставку робіт, послу, товарів до в/ч НОМЕР_5 , а виручені кошти у подальшому розподіляють між собою, частину яких скеровують на підшукування осіб, які через життєві ситуації (проблеми) могли стати фізичною особою-підприємцем, та яких краще буде контролювати у злочинній схемі.
Також, під час досудового розслідування кримінального провадження, на підставі ухвали слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва, було проведено обшук у в/ч НОМЕР_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), за наслідками якого виявлено та вилучено оригінали договорів з додатками до них на поставку робіт, товарів, послуг, які уклала в/ч НОМЕР_5 з ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_10 . Згідно вилучених договорів встановлено, що у період з 01.01.2023 по 25.11.2024, в/ч НОМЕР_5 придбала у зазначених вище осіб підприємців квадрокоптери «DJI Matrice 350RTK», камери нічного бачення для квадрокоптерів «DJI Matrice 300RTK - DJI Zenmuse H20N» сумісна з квадрокоптером «DJI Matrice 350RTK» та зарядні станції «DJI Matrice 350RTK BS65 Intelligent Battery Station».
За результатами вивчення вказаних договорів встановлено, що 20.12.2023 військова частина НОМЕР_5 , в особі командира ОСОБА_7 , уклала з ФОП ОСОБА_10 договір № 164 від 20.12.2023. Предметом договору є купівля квадрокоптерів DJI Matrice 350RTK в кількості 4 шт., вартість одного квадрокоптера 1 191 800 грн. Загальна вартість договору складає 4 767 200 грн. Згідно платіжної інструкції № 2 від 20.12.2023, війська частина перерахувала на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_10 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », загальну вартість вказаного договору; 20.12.2023 військова частина НОМЕР_5 , в особі командира ОСОБА_7 , уклала з ФОП ОСОБА_5 договір № 163 від 20.12.2023. Предметом договору є купівля квадрокоптера «DJI Matrice 350RTK» в кількості 1 шт., вартість якого становить 1 191 800 грн. Згідно платіжної інструкції № 1 від 20.12.2023 військова частина НОМЕР_5 перерахувала на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_5 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », всю суму згідно вказаного вище договору; 01.04.2024 військова частина НОМЕР_5 , в особі командира ОСОБА_7 , уклала з ФОП ОСОБА_6 договір № 12 від 01.04.2024. Предметом договору є купівля квадрокоптерів DJI Matrice 350RTK в кількості 5 шт., вартістю одного квадрокоптера 1 182 440 грн. Загальна вартість договору складає 5 912 200 грн. Згідно платіжної інструкції № 10 від 01.04.2024 військова частина НОМЕР_5 перерахувала на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_6 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », загальну вартість вказаного договору.
Також, у кримінальному провадженні на підставі отриманих даних, 22.01.2025 призначено товарознавчу експертизу по вартості квадрокоптерів «DJI Matrice 350RTK» згідно договорів № 163 та 164 від 20.12.2023 та № 12 від 01.04.2024.
11.03.2025 отримано висновок експерта № 64/6 від 11.03.2025, згідно якого встановлено, що вартість, придбаних військової частиною НОМЕР_5 , 10-ти квадрокоптерів «DJI Matrice 350RTK» завищено, а сума завищених товарів складає 1 369 999,10 гривень.
Далі, на підставі зібраних доказів у кримінальному провадженні 17.03.2025 призначено судово-економічну експертизу.
03.04.2025 отримано висновок експерта № 51/5 від 31.03.2025, яким підтверджено завдані збитки Державному бюджету в особі В/Ч НОМЕР_5 під час закупівлі 10-ти квадрокоптерів «DJI Matrice 350RTK» відповідно до договорів № 163 та 164 від 20.12.2023 та № 12 від 01.04.2024, на загальну суму 1 369 999,10 гривень.
Крім того, під час досудового розслідування кримінального провадження, 25.04.2025 на підставі ухвали слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва від 03.04.2025 у справі № 760/8028/25 (1-кс/760/4819/25) здійснено тимчасовий доступ до речей і документів (податкової звітності (даних), якими володіє ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо ФОП ОСОБА_6 , за період часу з 01.01.2023 по 31.12.2024.
За результатами проведеного тимчасового доступу до документів, якими володіє ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що у період 2023 року та 2024 року, ФОП ОСОБА_6 податкову звітність до податкового органу не подавав. Станом на 05.04.2025 діяльність, як фізична особа-підприємець, припинив.
Окрім цього, представником ІНФОРМАЦІЯ_5 надано реєстраційні відомості з ІНФОРМАЦІЯ_6 по ФОП ОСОБА_6 , згідно якого встановлено, що останній у період з 01.12.2023 по 05.04.2025, здійснюючи свою діяльність, користувався розрахунковими рахунками № НОМЕР_7 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, доступ до яких планується отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, детектив просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_2 , та становлять банківську таємницю стосовно клієнта банку ФОП ОСОБА_6 , по рахункам № НОМЕР_7 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .
В судове засідання детектив не з'явився. До суду надійшла заява від детектива про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить суд його задовольнити.
Суд, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи, доступ до яких планується отримати, за наведених детективом у клопотанні підстав.
Відповідно до ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до такого висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомлення з ними та вилучення копій, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про клієнта банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_8 по рахункам № НОМЕР_7 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, детективом було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати детективам Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій та інформації по картковим рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , за період з 01.12.2023 по 05.04.2025, а саме: копій документів справи ФОП ОСОБА_6 , в якій знаходиться заява на відкриття поточного рахунку, картка зі зразками підпису особи; довіреність на ім'я особи, яка має право на відкриття і розпорядження рахунку; копія паспорта особи, індентифікаційний код; договір щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт-банк»; платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу коштів, грошових чеків) на видачу грошових коштів з рахунків ФОП ОСОБА_6 ; відомостей про рух грошових коштів, упорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту, на паперових та електронних носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначення платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахунках за період з 09.11.2023 по 17.10.2024 щодо ФОП ОСОБА_6 ; протоколів системи «Клієнт-банк», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронного ім'я користувача, назв операцій та IP-адреса клієнта, яка на паперових так і електронних носіях.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, до 14.07.2025.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1