Справа №7630/12161/23
1-кп/760/1657/25
28 травня 2025 року м. Київ
Солом'янський районний суд м. Києва в складі:
головуючого судді ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
захисника адвоката ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві, в порядку спеціального судового провадження, кримінальне провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР 03.03.2021 за № 22021101110000051, за обвинуваченням
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця м. Донецьк, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , не судимого,
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України,
Громадянин України ОСОБА_5 , умисно, з корисливих мотивів та з метою фінансового забезпечення терористичної організації «днр», в особливо великих розмірах, створив на окупованій території Донецької області суб'єкт господарської діяльності та сплачував непередбачені чинним законодавством податки, чим забезпечував безперешкодне отримання незаконних доходів, тобто здійснював фінансування тероризму, за таких обставин.
07.04.2014 на території Донецької області України створено терористичну організацію «донецька народна республіка», одним із завдань якої є зміна меж території та державного кордону України в спосіб, що суперечить порядку, встановленому Конституцією України, тобто стійке об'єднання невизначеної кількості осіб, що створене з метою здійснення терористичної діяльності, у межах якого здійснено розподіл функцій, встановлено правила поведінки, обов'язкові для цих осіб під час підготовки і вчинення терористичних актів, та в якому її структурні підрозділи здійснюють терористичну діяльність з відома керівників (керівних органів) усієї організації, діяльність якої поширена на території Донецької області.
Чисельні злочини, вчинені представниками терористичної організації «днр» або за їх участі, знайшли своє відображення у зверненнях Верховної Ради України до міжнародних організацій та іноземних держав щодо визнання «днр» терористичною організацією. Зокрема, у Зверненні ВРУ до Організації Об'єднаних Націй, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї ГУАМ, національних парламентів держав світу про визнання російської федерації державою-агресором, затвердженому Постановою Верховної Ради України від 27 січня 2015 року за № 129-VIII, та Зверненні до Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, національних парламентів держав-членів ЄС, США, Канади, Японії та Австралії щодо масового розстрілу людей під Волновахою в Україні, затвердженому Постановою ВРУ від 14.01.2015 р. за №106-VIII, Постанові ВРУ «Про Заяву Верховної Ради України «Щодо протидії поширенню підтриманого російською федерацією міжнародного тероризму» від 22.07.2014 р. за №1597-VII, Постанові ВРУ «Про Заяву Верховної Ради України «Про відсіч збройній агресії російської федерації та подолання її наслідків» від 21.04.2015 р. за №337-VIII, Постанові ВРУ «Про Заяву Верховної Ради України «Про трагічну загибель людей внаслідок терористичного акту над територією України» від 22.07.2014 р. за №1596-VII, Постанові ВРУ «Про Заяву Верховної Ради України «Про визнання Україною юрисдикції Міжнародного кримінального суду щодо скоєння злочинів проти людяності та воєнних злочинів вищими посадовими особами російської федерації та керівниками терористичних організації «днр» та «лнр», які призвели до особливо тяжких наслідків та масового вбивства українських громадян» від 04.02.2015 за №145-VIIІ.
Вказана терористична організація є стійкою, має чітку ієрархію та структуру, яка складається з політичного та силового блоків, а також розподіл функцій між її учасниками, на яких покладені відповідні обов'язки згідно з планом спільних злочинних дій.
На виконання плану функціонування терористичної організації «днр» до її діяльності залучено значну кількість осіб - громадян України, громадян російської федерації та інших держав (досудове розслідування стосовно яких здійснюються в окремих кримінальних провадженнях) із числа радикально налаштованих громадян, зокрема колишніх та діючих військовослужбовців, співробітників правоохоронних органів, представників іноземних громадських організацій.
Указана терористична організація має: конкретних лідерів, які підтримують між собою тісні взаємозв'язки, чітку ієрархію та структуру, яка складається з політичного та силового блоків, керівники та учасники яких підпорядковуються лідерам організації, а також розподіл функцій між її учасниками, на яких покладені відповідні обов'язки згідно з єдиним планом спільних злочинних дій.
Одним із основних завдань учасників вказаної терористичної організацій є насильницька зміна та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади в Україні, зміна меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, шляхом застосування зброї, інших дій, які створюють небезпеку для життя та здоров'я людини, заподіяння значної майнової шкоди та настання інших тяжких наслідків.
Враховуючи викладене, так звана «донецька народна республіка» є стійким об'єднанням невизначеної кількості осіб (більше трьох), яка створена з метою здійснення терористичної діяльності, у межах якої здійснено розподіл функцій, встановлено правила поведінки, обов'язкові для цих осіб під час підготовки і вчинення терористичних актів, а тому у відповідності до п. 16 ст. 1 Закону України «Про боротьбу з тероризмом» є терористичною організацією.
Статтями 17 Конституції України визначено, що захист суверенітету територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу. Положеннями статті 25 Закону України «Про боротьбу з тероризмом» встановлено, що керівники та посадові особи підприємств, установ і організацій, а також громадяни, які сприяли терористичній діяльності, несуть відповідальність згідно з законом.
В порушення Конституції України, з квітня 2014 року по теперішній час, з метою реалізації злочинного умислу та досягнення зазначених завдань, учасниками терористичної організацій «днр» здійснюються захоплення адміністративних будівель і ключових об'єктів інфраструктури на території Донецької та Луганської областей, акти застосування збройної сили проти держави України, чиниться збройний опір правоохоронним органам України та іншим представникам сил антитерористичної операції у відновленні територіальної цілісності України та забезпеченні правопорядку, вчиняються інші злочини.
Так, 07.04.2014 за поданням керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України, погодженим із Головою Служби безпеки України, на території Донецької і Луганської областей розпочато проведення антитерористичної операції.
В подальшому, 13.04.2014, через посилення сепаратистських виступів та захоплення державних установ на сході України, виконуючий обов'язки Президента України Указом від 14.04.2014 №405/2014 затвердив рішення Ради національної безпеки і оборони України «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України» та Україною розпочато на території Донецької та Луганської областей широкомасштабну антитерористичну операцію із залученням Збройних Сил України та інших військових формувань.
Відповідно до статті 1 Закону України «Про боротьбу з тероризмом», антитерористична операція - це комплекс скоординованих спеціальних заходів, спрямованих на попередження, запобігання та припинення терористичної діяльності, звільнення заручників, забезпечення безпеки населення, знешкодження терористів, мінімізацію наслідків терористичної діяльності.
Так, 18.01.2018 Верховною радою України прийнято Закон України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях», яким визначено, що збройна агресія російської федерації розпочалася з неоголошених і прихованих вторгнень на територію України підрозділів збройних сил та інших силових відомств російської федерації, а також шляхом організації та підтримки терористичної діяльності. Вказана збройна агресія та здійснення тимчасової окупації частини території України здійснюється за допомогою збройних формувань російської федерації, що складаються з регулярних з'єднань і підрозділів, підпорядкованих міністерству оборони російської федерації, підрозділів та спеціальних формувань, підпорядкованих іншим силовим відомствам російської федерації, їхніх радників, інструкторів та іррегулярних незаконних збройних формувань, озброєних банд та груп найманців, створених, підпорядкованих, керованих та фінансованих російською федерацією, а також за допомогою окупаційної адміністрації російської федерації, яку складають її державні органи і структури, функціонально відповідальні за управління тимчасово окупованими територіями України, та підконтрольні російській федерації самопроголошені органи, які узурпували виконання владних функцій на тимчасово окупованих територіях України.
Отже, Верховною радою України, як єдиним законодавчим органом державної влади, констатовано віднесення «днр» до терористичної організації, а відповідних осіб, які забезпечують їх функціонування, як учасників вказаної терористичної організації.
Так, відповідно до Закону України «Про боротьбу з тероризмом», терористична діяльність - діяльність, яка охоплює: планування, організацію, підготовку та реалізацію терористичних актів; підбурювання до вчинення терористичних актів насильства над фізичними особами або організаціями, знищення матеріальних об'єктів у терористичних цілях; організацію незаконних збройних формувань, злочинних угруповань (злочинних організацій), організованих злочинних груп для вчинення терористичних актів, так само як і участь у таких актах; вербування, озброєння, підготовку та використання терористів; пропаганду і поширення ідеології тероризму; фінансування та інше сприяння тероризму.
Терористичні організації створюються для вчинення діянь, передбачених частинами 1 - 3 ст. 258 КК України, а також інших злочинів терористичної спрямованості, тобто діянь, направлених на залякування населення з метою спонукання держави, міжнародної організації, фізичної чи юридичної особи до прийняття чи відмови від прийняття будь-якого рішення. При цьому, злочини терористичної організації відрізняються від інших споріднених злочинів саме фактором цілеспрямованості залякування населення як засобу досягнення поставленої мети.
Враховуючи вищевикладене, вказана організація «днр» підпадає під зазначені ознаки терористичної організації, має стабільний склад лідерів, які підтримують між собою тісні стосунки, централізоване підпорядкування учасників політичного та силового блоку лідерам організацій, а також план злочинної діяльності та чіткий розподіл функцій учасників щодо його досягнення.
Виходячи із системного аналізу положень ст. 28 КК України та ст. 1 Закону України «Про боротьбу з тероризмом», терористична організація за своєю правовою природою є одним із різновидів стійких злочинних об'єднань. Установлення наявності чи відсутності у певної групи чи організації ознак такого об'єднання та визначення його виду належить до повноважень суду при ухваленні вироку про притягнення до кримінальної відповідальності фізичних осіб за участь у злочинному об'єднанні, оскільки такі ознаки є обов'язковими елементами складу відповідних злочинів.
Зважаючи, що забезпечення діяльності терористичної організації «днр», пов'язаної із посяганням на територіальну цілісність України, потребувало значних матеріальних витрат, фінансування цих потреб вирішено здійснювати за рахунок створення так званих «податкової та банківської системи «днр». Особи, залучені до цих підрозділів терористичної організації, під виглядом нібито оподаткування господарської діяльності фізичних та юридичних осіб, забезпечували збір грошових коштів з суб'єктів господарювання, що здійснювали свою діяльність на підконтрольній їм території, які у подальшому розподілялися між співучасниками у тому числі для фінансового та матеріального забезпечення незаконних збройних підрозділів, що вели бойові дії проти військовослужбовців ЗС України та інших правоохоронних органів, залучених до проведення АТО.
Зокрема, для забезпечення організації виконання вищевказаних дій, на підставі рішення керівників терористичної організації «днр», які іменували себе «радою міністрів», в особі головуючого - захарченка олександра володимировича та «міністра ради міністрів» міхайлова євгена едуардовича, створено «міністерство фінансів днр», що знайшло своє відображення у відповідній постанові № 32-3 від 08.09.2014 за підписом цих осіб (досудове розслідування щодо яких здійснюється в окремому кримінальному провадженні).
Так, 03.10.2014 прийнято та введено в дію «временное положение о налоговой системе донецкой народной республики», яким визначено податкову систему «днр», реєстрацію підприємств та підприємців в так званих «податкових органах «днр».
Також, 07.10.2014 «Міністерством фінансів «днр» створено так званий «центральний республіканський банк днр», який виконує функції розрахунково-касового центра «днр».
Зазначені документи, видані керівниками терористичної організації «днр» з метою надання вигляду легітимності діяльності даної терористичної організації всупереч діючому законодавству України і є протиправними та такими, що суперечать основоположним принципам Конституції України та іншим законодавчим актам України.
Так, громадянин України ОСОБА_5 , будучи обізнаним щодо вимог чинного законодавства щодо діяльності самозайнятих осіб та здійснення підприємницької діяльності на території України, порядку та вимог щодо сплати податків за здійснення підприємницької діяльності до Державного бюджету України, 13.01.2015, за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи умисно, з корисливих мотивів та метою фінансового забезпечення терористичної організації «днр» в особливо великих розмірах, прийняли рішення щодо створення на окупованій території Донецької області суб'єкта господарської діяльності та сплати ним непередбачених чинним законодавством так званих «податків» до так званого «бюджету «днр» через «Центральний Республіканський банк «днр», що в свою чергу забезпечувало безперешкодне отримання ними незаконних доходів на тимчасово окупованій території Донецької області України.
ОСОБА_5 та невстановлена особа, у невстановленому місці вчинили дії, направлені на здійснення реєстрації на тимчасово непідконтрольній органам державної влади України території Донецької області суб'єкта господарської діяльності - «ПК» Енергоімпекс», в організаційній формі «общество с органиченной ответственностью» (ООО «ПК «Энергоимпекс», ДНР, г. Донецк, пер. Донбасский, 1) з ідентифікаційним номером «38471232» та отримання свідоцтва серії АА03 № 040084 від 13.01.2015 так званого «департамента государственной регистрации министерства доходов и сборов донецкой народной республики», основними видами діяльності якого є «оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом та подібними продуктами», а також «добування кам'яного вугілля» з метою отримання прибутку та сплати так званого «збору за переміщення вугілля по території днр» до так званого «бюджету «днр»
Крім того, з метою прикриття незаконної діяльності на території України вказаними особами зареєстроване та діє Товариство з обмеженою відповідальністю за аналогічною назвою «ПК» Енергоімпекс» (код ЄДРПОУ 38471232, юридична адреса: м. Донецьк, пров. Донбаський, 1, директором якого з 21.06.2017 є ОСОБА_6 , основними видами діяльності якого є «оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом та подібними продуктами», а також «добування кам'яного вугілля», з метою отримання прибутку.
Зокрема, з метою організації фінансово-господарської діяльності вказаного суб'єкту господарювання на тимчасово окупованій території Донецької області за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, місці ОСОБА_5 очолив «ООО «ПК «Энергоимпекс», обійнявши посаду директора вказаної комерційної структури, взявши на себе виконання організаційно-розпорядчих функцій, а невстановлена особа, в свою чергу, обійняла посаду головного бухгалтера «ПК «Энергоимпекс», з метою забезпечення виконання адміністративно-господарських функцій, зокрема, ведення бухгалтерського обліку підприємства та сплати ним так званого «збору за переміщення вугілля по території днр» на рахунок державних органів терористичної організації «днр».
При цьому, для забезпечення діяльності вказаного суб'єкта господарювання, вказаними особами у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, були вчинені дії, направлені на відкриття розрахункових рахунків у так званому «Центральному республіканському банку «днр», а саме: № 26007004430100643 та № 40702810520000000941.
Суть протиправного механізму, розробленого ОСОБА_5 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, полягала у придбанні очолюваним ним «ООО «ПК «Энергоимпекс» незаконно здобутого та збагаченого на тимчасово окупованій території Донецької області кам'яного вугілля для подальшого переміщення та реалізації вугілля суб'єктам господарської діяльності на тимчасово окупованій території та у Російській Федерації, а також здійснення сплати так званого «збору за переміщення вугілля по території днр» на рахунок так званого «державного органу» терористичної організації «днр».
У період ведення господарської діяльності на тимчасово окупованій території Донецької області «ООО «ПК «Энергоимпекс», а саме з січня 2015 року по січень 2020 року, директор зазначеного підприємства ОСОБА_5 , який діяв у заздалегідь запланований спосіб на виконання спільного злочинного плану за попередньою змовою групою осіб, перебуваючи у невстановленому місці та у невстановлений досудовим розслідуванням час, систематично організовував здійснення сплати так званого «збору за переміщення вугілля по території днр» до так званого «бюджету «днр».
Так, у конкретний період діяльності «ООО «ПК «Энергоимпекс», а саме з 06.06.2019 по 15.01.2020, на виконання спільного злочинного плану, направленого на фінансування тероризму, а саме терористичної оргіназації «днр», з поточних розрахункових рахунків зазначеного підприємства №26007004430100643 та № 40702810520000000941, відкритих у так званому «Центральному Республіканському банку днр» до так званого «бюджету «днр», ОСОБА_5 , та невстановлена особа, діючи з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб, перебуваючи у невстановленому місці та у невстановлений досудовим розслідуванням час, перерахували грошові кошти відповідно до наступних платіжних документів, підписаних від імені ОСОБА_5 , а саме:
1. Платіжне доручення № 891 від 06.06.2019, призначення платежу «збір за переміщення вугілля по території днр ТОВ «ПК» Енергоімпекс», платник - ТОВ «ПК» Енергоімпекс» (38471232) рахунок в центральному республіканському банку днр № 26007004430100.643, отримувач - республіканський бюджет, Калінінський район, м. Донецьк (51001489) рахунок в центральному республіканському банку днр № 25110030000005, сума платежу - 573600 російських рублів, що відповідно до курсу НБУ станом на день здійснення платежу становить 237195 грн.;
2. Платіжне доручення № 1183 від 24.07.2019, призначення платежу «збір за переміщення вугілля по території днр ТОВ «ПК» Енергоімпекс», платник - ТОВ «ПК» Енергоімпекс» (38471232) рахунок в центральному республіканському банку днр № 26007004430100.643, отримувач - республіканський бюджет, Калінінський район, м. Донецьк (51001489) рахунок в центральному республіканському банку днр № 25110030000005, сума платежу - 641000 російських рублів, що відповідно до курсу НБУ станом на день здійснення платежу становить 260239 грн.;
3. Платіжне доручення № 1324 від 12.08.2019, призначення платежу «збір за переміщення вугілля по території ДНР ТОВ «ПК» Енергоімпекс», платник - ТОВ «ПК» Енергоімпекс» (38471232) рахунок в центральному республіканському банку днр № 26007004430100.643, отримувач - республіканський бюджет, Калінінський район, м. Донецьк (51001489) рахунок в центральному республіканському банку днр № 25110030000005, сума платежу - 733400 російських рублів, що відповідно до курсу НБУ станом на день здійснення платежу становить 281999 грн.;
4. Платіжне доручення № 1381 від 19.08.2019, призначення платежу «збір за переміщення вугілля по території днр ТОВ «ПК» Енергоімпекс», платник - ТОВ «ПК» Енергоімпекс» (38471232) рахунок в центральному республіканському банку днр № 26007004430100.643, отримувач - республіканський бюджет, Калінінський район, м. Донецьк (51001489) рахунок в центральному республіканському банку днр № 25110030000005, сума платежу -82800 російських рублів, що відповідно до курсу НБУ станом на день здійснення платежу становить 31544 грн.;
5. Платіжне доручення № 1407 від 21.08.2019, призначення платежу «збір за переміщення вугілля по території днр ТОВ «ПК» Енергоімпекс», платник - ТОВ «ПК» Енергоімпекс» (38471232) рахунок в центральному республіканському банку ДНР № 26007004430100.643, отримувач - республіканський бюджет, Калінінський район, м. Донецьк (51001489) рахунок в центральному республіканському банку днр № 25110030000005, сума платежу - 414000 рос. руб., що відповідно до курсу НБУ станом на день здійснення платежу становить 155792 грн.;
6. Платіжне доручення № 3 від 03.09.2019, призначення платежу «збір за переміщення вугілля по території днр ТОВ «ПК» Енергоімпекс», платник - ТОВ «ПК» Енергоімпекс» (38471232) рахунок в центральному республіканському банку днр № 40702810520000000941, отримувач - республіканський бюджет, Калінінський район, м. Донецьк (51001489) рахунок в центральному республіканському банку днр № 40101810011030000005, сума платежу - 290000 російських рублів, що відповідно до курсу НБУ станом на день здійснення платежу становить 109968 грн.;
7. Платіжне доручення № 99 від 18.09.2019, призначення платежу «збір за переміщення вугілля по території днр ТОВ «ПК» Енергоімпекс», платник - ТОВ «ПК» Енергоімпекс» (38471232) рахунок в центральному республіканському банку днр № 40702810520000000941, отримувач - республіканський бюджет, Калінінський район, м. Донецьк (51001489) рахунок в центральному республіканському банку днр № 40101810011030000005, сума платежу - 55200 російських рублів, що відповідно до курсу НБУ станом на день здійснення платежу становить 21318 грн.;
8. Платіжне доручення № 136 від 20.09.2019, призначення платежу «збір за переміщення вугілля по території днр ТОВ «ПК» Енергоімпекс», платник - ТОВ «ПК» Енергоімпекс» (38471232) рахунок в центральному республіканському банку днр № 40702810520000000941, отримувач - республіканський бюджет, Калінінський район, м. Донецьк (51001489) рахунок в центральному республіканському банку днр № 40101810011030000005, сума платежу - 100000 російських рублів, що відповідно до курсу НБУ станом на день здійснення платежу становить 38333 грн.;
9. Платіжне доручення № 148 від 25.09.2019, призначення платежу «збір за переміщення вугілля по території днр ТОВ «ПК» Енергоімпекс», платник - ТОВ «ПК» Енергоімпекс» (38471232) рахунок в центральному республіканському банку днр № 40702810520000000941, отримувач - республіканський бюджет, Калінінський район, м. Донецьк (51001489) рахунок в центральному республіканському банку днр № 40101810011030000005, сума платежу - 138000 російських рублів, що відповідно до курсу НБУ станом на день здійснення платежу становить 54442 грн.;
10. Платіжне доручення № 162 від 27.09.2019, призначення платежу «збір за переміщення вугілля по території днр ТОВ «ПК» Енергоімпекс», платник - ТОВ «ПК» Енергоімпекс» (38471232) рахунок в центральному республіканському банку днр № 40702810520000000941, отримувач - республіканський бюджет, Калінінський район, м. Донецьк (51001489) рахунок в центральному республіканському банку днр № 40101810011030000005, сума платежу - 40800 російських рублів, що відповідно до курсу НБУ станом на день здійснення платежу становить 15349 грн.
11. Платіжне доручення № 525 від 28.11.2019, призначення платежу «збір за переміщення вугілля по території днр ТОВ «ПК» Енергоімпекс», платник - ТОВ «ПК» Енергоімпекс» (38471232) рахунок в центральному республіканському банку днр № 40702810520000000941, отримувач - республіканський бюджет, Калінінський район, м. Донецьк (51001489) рахунок в центральному республіканському банку днр № 40101810011030000005, сума платежу - 226400 російських рублів, що відповідно до курсу НБУ станом на день здійснення платежу становить 84881 грн.
12. Платіжне доручення № 24 від 15.01.2020, призначення платежу «збір за переміщення вугілля по території днр ТОВ «ПК» Енергоімпекс», платник - ТОВ «ПК» Енергоімпекс» (38471232) рахунок в центральному республіканському банку днр № 40702810520000000941, отримувач - республіканське казначейство днр (51000806) рахунок в центральному республіканському банку днр № 40101810720000011001, сума платежу - 82600 російських рублів, що відповідно до курсу НБУ станом на день здійснення платежу становить 32332 грн.
Таким чином, за період з 06.06.2019 по 15.01.2020 посадовими особами «ООО «ПК «Энергоимпекс», а саме директором ОСОБА_5 та головним бухгалтером організовано перерахування до так званого «республіканського бюджету «днр» грошових коштів у загальній сумі 3377800 російський рублів, що в гривневому еквіваленті на дати здійснення платежів за курсом НБУ становить 1323392 гривень, частина з яких використана на фінансування штучних незаконних утворень, створених терористичною організацією «днр», зокрема «міністерством фінансів «днр», «міністерством доходів та зборів «днр», «міністерством внутрішніх справ «днр», «міністерством державної безпеки «днр», «міністерством оборони «днр», «органами прокуратури «днр», бойовими підрозділами «днр», які ведуть бойові дії проти об'єднаних сил (раніше - сил антитерористичної операції) в Донецькій області, а також вчиняють терористичні акти та диверсії, в тому числі з метою зміни меж території України.
Отже, ОСОБА_5 , фінансуючи тероризм, а саме терористичну організацію «днр», усвідомлював суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачав суспільно небезпечні наслідки і бажав їх настання, тобто вчинив кримінальне правопорушення з прямим умислом.
Судовий розгляд у межах даного кримінального провадження здійснювався за відсутності обвинуваченого ОСОБА_5 (in absentia), останній показань суду не надавав, клопотань на адресу суду також не надходило.
Дане кримінальне провадження здійснювалось з обов'язковою участю захисника, який був забезпечений державою.
Разом з тим, наявні у справі документи свідчать про відмову ОСОБА_5 , який повинен знати про розпочате кримінальне провадження, від здійснення свого права предстати перед українським судом за діяння, вчинені на території суверенної України, юрисдикцію якої над собою він не визнає, та захищати себе безпосередньо в такому суді, а так само свідчать про його наміри ухилитися від зустрічі з правосуддям держави Україна. Ухилення обвинуваченого від правосуддя необхідно оцінювати як реалізацію останнім його невід'ємного права на свободу від самозвинувачення чи самовикриття (п/п. «g» п. 3 ст. 14 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, ст. 63 Конституції України), як одну з ключових гарантій презумпції невинуватості.
Винуватість ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України, повністю доводиться сукупністю досліджених під час судового розгляду доказів, які були проаналізовані та оцінені судом у кримінальному провадженні, а саме:
- даними протоколу від 10.07.2020 за результатами проведення негласних слідчих дій, а саме зняття інформації з електронних інформаційних систем за ідентифікаційною ознакою: ІНФОРМАЦІЯ_2 , що передбачено ст.264 КПК України, чим встановлено наявність на електронній поштовій скриньці, якою користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 1699 файлів, що знаходяться на матеріальному носії інформації (DVD-R) №12135 від 22.06.2020, який оглянуто в судовому засіданні;
- даними протоколу від 10.07.2020 за результатами проведення негласних слідчих дій, а саме зняття інформації з електронних інформаційних систем за ідентифікаційною ознакою: ІНФОРМАЦІЯ_2 , що передбачено ст.264 КПК України, чим встановлено наявність на електронній поштовій скриньці, якою користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в загальній кількості 2632 файлів, що знаходяться на матеріальному носії інформації (DVD-R) №12177 від 02.07.2020, який оглянуто в судовому засіданні;
- даними протоколу огляду від 18.12.2020, предметом якого були додатки до протоколів НСРД від 10.07.2020, чим зафіксовано наявність відомостей, що підтверджують використання електронної поштової скриньки pk.energoimpeks@mail.ru, з якої знято інформацію у ході НСРД, саме ОСОБА_5 , який обіймав посаду директора ТОВ «ПК» Енергоімпекс», а також інформацію, що підтверджує фінансово-господарську діяльність ТОВ «ПК» Енергоімпекс», зокрема:
- копії платіжних доручень за період від 06.06.2019 по 15.01.2020, з призначенням платежу «збір за переміщення вугілля по території днр ТОВ «ПК» Енергоімпекс», платник - ТОВ «ПК» Енергоімпекс» (38471232) рахунок в центральному республіканському банку днр № 26007004430100.643, отримувач - республіканський бюджет, Калінінський район, м. Донецьк (51001489) рахунок в Центральному республіканському банку днр № 25110030000005, якими підтверджується перерахування ОСОБА_5 до так званого «республіканського бюджету «днр» грошових коштів, частина з яких використана на фінансування штучних незаконних утворень;
- копія договору №05/07/18-1 від 05.07.2018, а також додаткова угода до нього від 05.11.2018, які уклав ОСОБА_5 від імені ТОВ «ПК» Енергоімпекс» (38471232) , як директор, з «ГП РЦ ТД Уголь Донбасса» (м. Донецьк), чим встановлено договірні зобов'язання між «ГП РЦ ТД Уголь Донбасса» (51001740), як постачальником, та ТОВ «ПК» Енергоімпекс» (38471232), як покупцем;
- копія специфікації №1 від 03.08.2018, якою підтверджується факт постачання сировини на загальну суму 4 422 903,38 російських рублів між «ГП РЦ ТД Уголь Донбасса» (51001740), як постачальником, та «ООО «Энергоимпекс» (38471232), як покупцем;
- копія специфікації №2 від 10.10.2018, якою підтверджується факт постачання сировини на загальну суму 4 422 386,03 російських рублів між «ГП РЦ ТД Уголь Донбасса» (51001740), як постачальником, та «ООО «Энергоимпекс» (38471232), як покупцем;
- копія договору №75/М від 30.12.2019, який уклав ОСОБА_5 від імені ТОВ «ПК» Енергоімпекс» (38471232), як директор, з «ГП Макеевуголь» (38519860), чим встановлено договірні зобов'язання між «ГП Макеевуголь» (38519860), як замовником, та ТОВ «ПК» Енергоімпекс» (38471232), як виконавцем;
- копія акту звірки взаєморозрахунків за 2019 рік між «ГП Макеевуголь» (38519860) та ТОВ «ПК» Енергоімпекс» (38471232), згідно якому загальні обороти за період становлять 66 042 415,51 російських рублів;
- копія договору №563/01 від 13.12.2018 про організацію перевезень, який уклав ОСОБА_5 від імені ТОВ «ПК» Енергоімпекс» (38471232), як директор, з «ГП Донецкая железная дорога» (51007576), чим встановлено договірні зобов'язання між «ГП Донецкая железная дорога» (51007576), як перевізником, та ТОВ «ПК» Енергоімпекс» (38471232), як володільцем вантажу;
- копія довідки АА 19/2901 з Реєстру статистичних одиниць та свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи №040084, серія АА03 від 13.01.2015, яким підтверджується реєстрація ТОВ «ПК» Енергоімпекс», з номером реєстраційного запису в Єдиному державному реєстрі №01 15 000002 4357 59 та місцезнаходженням юридичної особи за адресою: 83003, днр, м. Донецьк, Калининський р-н, пров. Донбаський, 1;
- копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців №07-02-14-9/12242 від 06.11.2017, згідно якої особою, яка має право діяти від імені ТОВ «ПК» Енергоімпекс» (38471232) без довіреності є ОСОБА_5 ;
- листування між керівниками підприємств, що зареєстровані на окупованій території Донецької області, як суб'єкти господарської діяльності, та ОСОБА_5 , як директором ТОВ «ПК» Енергоімпекс», чим підтверджується його фінансово-господарська діяльність;
- копія листа №113/481 від 26.09.2019 від в. о. Генерального директора «ГП Макеевуголь» ОСОБА_7 до ОСОБА_5 , як директора ТОВ «ПК» Енергоімпекс» (38471232), з проханням здійснити вивантаження вагонів з вугіллям у власності «ГП Макеевуголь» (324422955) шахти Калинівська-Східна;
- копії листів до ОСОБА_5 , як директора ТОВ «ПК» Енергоімпекс» (38471232), з проханням здійснити вивантаження вагонів з вугіллям;
та іншими матеріалами у їх сукупності.
Разом з тим, безпосередньо судом оглянуто оптичні диски №12135 від 22.06.2020 та №12177 від 02.07.2020, які є додатками до протоколів НСРД та містять інформацію, що підтверджує достовірність наведених доказів.
Таким чином, аналізуючи зібрані у кримінальному провадженні та досліджені під час судового розгляду докази, оцінюючи їх з точки зору належності, допустимості, достовірності, а їх сукупність - з точки зору достатності та взаємозв'язку, суд, розглядаючи кримінальне провадження відповідно до вимог ст.337 КПК України, в межах висунутого обвинувачення, вважає вину обвинуваченого ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого йому злочину доведеною у повному обсязі, а тому його дії правильно кваліфіковано за ч.2 ст.258-5 КК України, так як він фінансував тероризм, а саме терористичну організацію «днр», усвідомлював суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачав суспільно небезпечні наслідки і бажав їх настання, а також вчиняв правопорушення з корисливих мотивів, що призвело до заподіяння значної майнової шкоди.
Судом визнано загальновідомим і таким, що не потребують доказуванню в межах даного провадження та викладені у обвинуваченні, факти про те, що рф тимчасово окупувала частину території України - АР Крим, яка розпочалася із збройного конфлікту, викликаного російською військовою агресією, починаючи з 20 лютого 2014 року, а також анексувала цю частину території України, які за хронологією подій пов'язані із прийняттям відповідних нормативних актів рф, а також «нормативних актів» самопроголошених суб'єктів на території України, законність яких не визнається державою Україна, що приймаються судом до уваги, оскільки вирішується питання про відповідальність за вчинення кримінального правопорушення, скоєного внаслідок прийняття таких актів; встановлені національними нормативно-правовими актами, які є обов'язковими для застосування на території України; засуджені міжнародними актами колективного реагування.
Захисник ОСОБА_4 вважав, що в діях його підзахисного відсутній склад кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України, вказував на невірну кваліфікацію, а також посилався на недопустимість доказів.
Проте, судом встановлено, що обвинувачений ОСОБА_5 , умисно, з корисливих мотивів та з метою фінансового забезпечення терористичної організації «днр» в особливо великих розмірах, створив на окупованій території Донецької області суб'єкт господарської діяльності та сплачував непередбачені чинним законодавством податки, чим забезпечував безперешкодне отримання незаконних доходів, тобто здійснював фінансування тероризму, а тому в його діях присутній склад кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 258-5 КК України.
Здійснення ОСОБА_5 конкретних дій в інтересах терористичної організації «днр» свідчить про те, що обвинувачений забезпечував становлення та зміцнення окупаційної влади рф з метою недопущення контролю української влади на території Донецької області. «днр» є одним з різновидів стійких злочинних об'єднань, містить вищезазначені групи ознак терористичної організації, що підпадає під ознаки, визначені ЗУ «Про боротьбу з тероризмом».
Суд вважає безпідставними твердження захисника щодо недопустимості доказів, зібраних з порушенням норм КПК України. Не встановив суд істотних порушень вимог кримінального процесуального закону при досудовому розслідуванні, у тому числі і права на захист обвинуваченого.
Досліджені в судовому засіданні письмові докази, зокрема, протоколи оглядів, тощо відповідають вимогам щодо їх отримання, проведення та оформлення, складені уповноваженими процесуальними особами, а також повністю узгоджуються з іншими доказами, не викликають сумнівів у суду. Зміст протоколів оглядів перевірений в ході дослідження доказів.
При призначенні покарання суд, згідно із вимогами ст.65 КК України, враховує ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, особу винного, обставини провадження, що пом'якшують та обтяжують покарання.
Так, ОСОБА_5 вчинив умисний, закінчений, тяжкий злочин.
Як особа, ОСОБА_5 осудний, раніше не судимий.
Обставин, що пом'якшували б чи обтяжували покарання обвинуваченого, судом не встановлено.
Із врахуванням всіх обставин кримінального провадження, думки державного обвинувачення та захисту, суд вважає за необхідне призначити ОСОБА_5 покарання у виді позбавлення волі на строк в межах санкції ч. 2 ст. 258-5 КК України з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, з конфіскацією всього належного йому на праві власності майна.
Цивільний позов у кримінальному провадженні не заявлено. Процесуальні витрати відсутні.
Долю речових доказів суд вирішує у відповідності до вимог ст. 100 КПК України.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 370, 371, 373, 374, 376, КПК України, суд -
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.258-5 КК України, та призначити йому покарання у виді позбавлення волі строком на 9 (дев'ять) років з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на 3 (три) роки, з конфіскацією всього належного йому на праві власності майна.
Строк відбування покарання ОСОБА_5 рахувати з моменту звернення вироку до виконання.
Речові докази - залишити в матеріалах кримінального провадження.
Вирок може бути оскаржений до Київського апеляційного суду через Солом'янський районний суд м. Києва протягом тридцяти днів з дня його проголошення.
Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, а у разі її подання, якщо його не скасовано, після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Копію вироку не пізніше дня, наступного за днем його ухвалення, надіслати учасникам судового провадження.
Суддя ОСОБА_1