Справа № 457/593/25
провадження №1-кс/457/241/25
про тимчасовий доступ до документів,
які містять охоронювану законом таємницю
27 травня 2025 року м. Трускавець
Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю дізнавача СД ВП №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №12025142140000035 від 08.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, -
Клопотання мотивовано тим, що 07.04.2025 до відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 про те, що 07.04.2025 приблизно о 13.59 невідома особа зателефонувавши з телефону НОМЕР_1 під виглядом виплати соціальної допомоги, шляхом обману заволоділа її грошовими коштами в сумі 48 509 гривень, які вона особисто перерахувала зі свого карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 на два карткові рахунки, інформацію про які вона не зберегла. Правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 1 ст. 190 КК України. Допитана в статусі потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 07.04.2025 о 12.32 на її номер телефону поступив дзвінок з номеру телефона НОМЕР_1 . Розмову вела незнайома жінка. Розмову розпочала з того, що назвала її по прізвищу, імені та по батькові, що вона і підтвердила. Після цього спиталась ким їй приходить ОСОБА_6 . На це вона відповіла, що це її син. В подальшому вона сказала, що являється фінансистом військової частини, де проходив військову службу син. Після цього ця жінка спиталась, чи її син далі являється безвісті зниклим. Тоді вона сказала, що він уже 2 роки як загинув. Тоді ця жінка повідомила, що на даний час вона не отримала від частини його заробітну плату за період коли він був безвісті зниклим, а саме 131 000 гривень. В подальшому ця жінка спиталась чи на її банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поступають соціальні виплати по загибелі. Та їй повідомила, що поступають. Тоді вона спиталась коли вона може бути у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Потерпіла відповіла, що приблизно за пів години. Тоді вона сказала бути постійно на зв'язку. Протягом усього часу вона була на зв'язку, не відключалась. Невідома жінка за цей час формувала заявку на виплату грошей. Будучи вдома вона забирала картки та ця жінка спиталась, чи є на картці для соцвиплат якісь гроші та потерпіла повідомила, що на ній приблизно 50 000 гривень. О 13.04. вона була у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » навпроти ресторану « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Трускавці. Будучи на вході зі своєї картки для соцвиплат НОМЕР_2 зняла грошові кошти в сумі 20 000 гривень та на ній залишилось приблизно 30 000 гривень. Із зарплатної картки зняла 15 000 гривень. Зайшовши у приміщення банку вона підійшла до терміналу, то ця жінка сказала поповнити картку. На моніторі вона вибрала функцію «поповнити картку», жінка їй продиктувала номер картки, який треба поповнити, після цього вона ввела суму поповнення, а саме 29 000 гривень, ввела номер свого телефону на який прийшло підтвердження та вставила свою картку для соцвиплат. Після всього цього їй прийшло повідомлення, що у неї списано 29 000 гривень. Її це здивувало та вона спиталась чому списано 29 000 гривень. Тоді ця жінка спиталась, чи є у неї «Універсальна картка», на що вона відповіла, що ні. Тоді жінка сказала, що створить їй таку картку віртуально і на неї зачисляться 29 000 та 131 000 гривень. Будучи біля терміналу за вказівками цієї жінки на моніторі набирала якісь функції для створення віртуальної картки. Декілька разів намагалась поповнити цю картку на суму приблизно 20 000 гривень. Однак було відхилено. Тоді ця жінка спиталась чи знімала вона з картки по соцвиплатам якісь гроші і коли. Вона їй відповіла, що перед входом у банк зняла 20 000 гривень. Почувши це вона сказала, що тоді на віртуальну картку треба внести готівку. Її це здивувало, однак ця жінка повідомила, що таким чином ця картка активується, після чого на неї перерахуються 29 000 та 131 000 гривень. За її вказівкою вона поповнила віртуальну картку на суму 19 500 гривень. Після цього ця жінка повідомила, що заявка в обробці та щоб вона протягом 3 годин не заходила в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », не користувалась банкоматом, ніде не дзвонила, оскільки заявка тоді буде скасована. На це вона погодилась. Однак потерпіла зателефонувала до фінансиста військової частини, який повідомив, що військова частина з нею повністю розрахувалась, ніякої заборгованості не має. Коли вона назвала номер телефону з якого телефонувала невідома жінка, то він повідомив, що у них у частині такий номер ніхто не використовує. 0 14.35 вона зателефонувала на той номер, однак ніхто не відповідав. У зв'язку із тим, що вона не змогла скористатись додатком « ІНФОРМАЦІЯ_3 » працівники банку допомогли відтворити даний додаток. Увійшовши у даний додаток у закладці «Мої картки» помітила створену віртуальну картку, її номер НОМЕР_3 . Тоді вона попросила працівника банку подивитись про рух коштів на цій картці. Передивившись інформацію, працівник банку повідомила, що за даною карткою ніяких транзакцій не проводилось, тобто картка «нульова». Під час досудового розслідування при отриманні тимчасового доступу в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за картковим рахунком потерпілої ОСОБА_5 НОМЕР_2 встановлено, що 07.04.2025 з даного карткового рахунку було здійснено грошовий переказ в сумі 29009 гривень на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 . Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до наступної інформації: історії авторизації карткового рахунку НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 01.04.2025 по день отримання ухвали володільцем інформації, зазначення повних реквізитів контрагентів, копії документів, що стосуються вказаної банківської картки: відкриття картки (договір, копія паспорту особи, кому належить картка); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття картки; виписки з руху коштів по картці з 01.04.2025 по день отримання ухвали володільцем інформації; інформації про місця знаходження об'єктів, де знімалась готівка після відкриття картки з фото та відео фіксацією зняття грошових коштів; інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів, чи без картковий спосіб, інформацію про інші відкриті на вказану особу карткові рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із наданням руху коштів по них за період часу з 01.04.2025 по день надходження ухвали, зокрема копії документів, що стосуються карткового рахунку, відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить картковий рахунок, номер банківського рахунку); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунку. Просить розглядати клопотання у відсутності представника банку, з огляду на ризик зміни або знищення інформації та віддаленістю їх місцезнаходження, а також без участі дізнавача та прокурора.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
У клопотанні дізнавача наведено достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, тому слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Учасники розгляду клопотання у судове засідання не з'явилися.
Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов'язковою.
Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 цього Кодексу, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
А тому, дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення та викриття злочинної діяльності.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити.
На підставі вищевикладеного, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, с л і д ч и й с у д д я -
Клопотаннязадовольнити.
Надати начальнику СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП України в Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні юридичної особи - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », місцезнаходження юридичної особи: за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: історії авторизації карткового рахунку НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 01.04.2025 по день отримання ухвали володільцем інформації, зазначення повних реквізитів контрагентів, копії документів, що стосуються вказаної банківської картки: відкриття картки (договір, копія паспорту особи, кому належить картка); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття картки; виписки з руху коштів по картці з 01.04.2025 по день отримання ухвали володільцем інформації; інформації про місця знаходження об'єктів, де знімалась готівка після відкриття картки з фото та відео фіксацією зняття грошових коштів; інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів, чи без картковий спосіб, інформацію про інші відкриті на вказану особу карткові рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із наданням руху коштів по них за період часу з 01.04.2025 по день надходження ухвали, зокрема копії документів, що стосуються карткового рахунку, відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить картковий рахунок, номер банківського рахунку); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунку.
Надати можливість вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов'язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання вищевказаних документів.
Строк дії ухвали до 27 липня 2025 року.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1