Справа №: 398/3363/25
провадження №: 1-кс/398/817/25
Іменем України
"06" червня 2025 р. слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні суду в м. Олександрія клопотання старшого дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.06.2025 року за №12025121180000126, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України
До суду надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: документів та відомостей, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківським рахункам за номерами карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , з можливістю вилучення їх копій.
Учасники кримінального провадження, належним чином повідомлені про час, дату та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з'явилися. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » свого представника в судове засідання не направив.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчій, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що 02 червня 2025 року слідчим органом розпочато кримінальне провадження №12025121180000126 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: в період часу з 30.05.2025 року по 09 год 14 хв 01.06.2025 року в мережі Інтернет в мобільному додатку «Телеграм» ОСОБА_5 надійшла пропозиція від нік-нейма « ОСОБА_6 » щодо отримання додаткового заробітку, на що заявниця погодилась, та через деякий час їй було надіслано посиланню « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та по даному посиланню вона розпочала виконувати завдання, за які їй на її карту почали приходити гроші. В ході роботи ОСОБА_5 зі своєї зарплатної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 01.06.2025 року перерахувала грошові кошти в сумі 1 538,00 грн на картку № НОМЕР_1 , яка належить « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та відкрита на ім'я гр. ОСОБА_7 , а також в подальшому зі своєї кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 перерахувала на картку № НОМЕР_2 в « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка належить гр. ОСОБА_8 , гроші в сумі 6 431,00 грн для подальшої реклами та просування готельного бізнесу, але гроші вона не вивела, та в подальшому її було заблоковано, а гроші не повернуто.
В ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , а також встановлено, що картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Отже, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у цьому кримінальному провадженні. Крім того, дізнавачем доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.06.2025 року за №120251180000126, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.
Надати дізнавачам СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області: старшому дізнавачу СД старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_9 , т.в.о. начальника СД старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД майору поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу СД старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, а саме:
- документів про відкриття банківського рахунку, до якого прив'язана картка № НОМЕР_1 ;
- відомостей щодо підключення банківського рахунку, до якого прив'язана картка № НОМЕР_1 , до системи дистанційного керування каналами зв'язку, інформації про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеною карткою в період часу з 00 год 00 хв 01.06.2025 року до 00 год 00 хв 03.06.2025 року;
- документів про рух коштів по банківському рахунку, до якого прив'язана картка № НОМЕР_1 , за період з 00 год 00 хв 01.06.2025 року до 00 год 00 хв 03.06.2025 року;
- фото- та відеозаписів камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку, до якого прив'язана картка № НОМЕР_1 , за період з 00 год 00 хв 01.06.2025 року до 00 год 00 хв 03.06.2025 року включно.
Надати дізнавачам СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області: старшому дізнавачу СД старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_9 , т.в.о. начальника СД старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД майору поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу СД старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, а саме:
- документів про відкриття банківського рахунку, до якого прив'язана картка № НОМЕР_2 ;
- відомостей щодо підключення банківського рахунку, до якого прив'язана картка № НОМЕР_2 , до системи дистанційного керування каналами зв'язку, інформації про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеною карткою в період часу з 00 год 00 хв 01.06.2025 року до 00 год 00 хв 03.06.2025 року;
- документів про рух коштів по банківському рахунку, до якого прив'язана картка № НОМЕР_2 , за період з 00 год 00 хв 01.06.2025 року до 00 год 00 хв 03.06.2025 року;
- фото- та відеозаписів камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку, до якого прив'язана картка № НОМЕР_2 , за період з 00 год 00 хв 01.06.2025 року до 00 год 00 хв 03.06.2025 року включно.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1