Справа № 157/159/25
Провадження №1-кс/157/206/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
03 червня 2025 рокумісто Камінь-Каширський
Слідчий суддя Камінь-Каширського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Камінь-Каширського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_4 в кримінальному провадженні №42025032160000001 від 09.01.2025 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,
встановив:
Слідчий СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 за погодженням із прокурором Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділенням Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №42025032160000001 від 09.01.2025 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, у ході якого встановлено, що 28 листопада 2024 року між освітнім закладом ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі директора ОСОБА_5 (замовник) та ПП « ОСОБА_6 » в особі директора ОСОБА_7 (постачальник) укладено договір на закупівлю товарно-матеріальних цінностей, а саме «Комплекту лазертаг» на суму 410 000 гривень. Згідно з видатковою накладною №54 від 12.12.2024 замовником перераховано постачальнику всю суму коштів за вказаний товар, однак предмет договору поставлений так і не був. Разом із тим, не поставлено ще ряд товарів на адресу замовника, відомості про оплату яких вказані у видаткових накладних №37 від 14.11.2024, №39 від 18.11.2024, №40 від 18.11.2024, №42 від 18.11.2024, №43 від 18.11.2024, №44 від 18.11.2024, №45 від 18.11.2024, №49 від 18.11.2024.
Крім того, між освітнім закладом ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі директора ОСОБА_5 (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_8 (постачальник) укладено договори про закупівлю №35 від 06.11.2024 та №36 від 08.11.2024, предметом яких було обладнання, за яке замовником перераховано кошти відповідно до видаткових накладних №35/1 від 14.11.2024, №35 від 14.11.2024 та №36 від 14.11.2024. Проте, товар за договорами поставлений лише частково.
У зв'язку з тим, що товарно-матеріальні цінності за вказаними договорами так і не поставлені замовнику, оскільки були оплачені за рахунок бюджетних коштів ще у минулому році, окружною прокуратурою 09 січня 2025 року відомості за цим фактом внесено до ЄРДР за №42025032160000001 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, а підслідність провадження визначена за слідчими Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області.
Слідчим 14 лютого 2025 року проведено повторний огляд речей наявних у приміщенні Ліцею с. Нуйно Сошичненської сільської ради Волинської області, серед яких виявлено комплект лазертаг 1 шт. виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у двох картонних коробках, до складу якого входить: павербанк 1 шт. серійний номер 71797, дата продажу 15.01.2025; зарядний пристрій 1 шт. серійний номер 71329, дата продажу 20.01.2025; станція SIRIUS 2 шт. серійні номери 78627, 78649, дата продажу 15.01.2025; контрольна точка SMART 1 шт. серійний номер 78632, дата продажу 15.01.2025; пульт дистанційного керування SMART 1 шт. серійний номер 77895, дата продажу 15.01.2025; пристрій фіксації попадання 10 шт. серійні номери 57976, 57988, 57997, 57937, 57991, 57938, 57982, 57981, 57994, 57980, дата продажу 15.01.2025; тагер (рушниця) FALKON серійні номери 77559,77587, 77590, 77592, 77580, 77588, 77591, 68003, 77585, 79854, дата продажу 15.01.2025. На одній з картонний коробок, у якій знаходиться комплект, наклеєна ТТН ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на якій наявні відомості: №59001298602689 від 09.01.2025, відправник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 , м. Київ, відділення № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; отримувач: приватна особа ОСОБА_5 , АДРЕСА_1 ; вартість доставки: 1294 грн, об'єм 36,34.
Відповідно до видаткової накладної №54 від 12.12.2024 зазначене у клопотанні майно до ліцею було поставлене ПП « ОСОБА_10 », що не відповідає дійсності.
Крім цього, 10 квітня 2025 року на підставі ухвали слідчого судді Камінь-Каширського районного суду Волинської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів у ПП « ОСОБА_10 » вилучено договір поставки №LT2911/14476 щодо поставки ПП « ОСОБА_10 » обладнання, яке в подальшому повинно було бути реалізовано в освітній заклад ІНФОРМАЦІЯ_1 . Цей договір укладений між ПП « ОСОБА_10 » та ФОП ОСОБА_11 .
У зв'язку з викладеним у слідства виникла потреба в дослідженні документів, які знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_11 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: оригіналу цивільно-правового договору поставки №LT2911/14476 від 29.11.2024 з додатками (додатковими угодами, специфікаціями) між ним та ПП « ОСОБА_10 », предметом якого був комплект лазертаг (складається із павербанку для роутеру у кількості 1 шт, зарядного пристрою «Vortex» у кількості 1 шт., роутера Wi-fi 1 шт, пульта SMART у кількості 1 шт, станції SIRIUS у кількості 2 шт, контрольна точка SMART у кількості 1 шт, пов'язка RGB Netronic Pixel у кількості 10 шт, тагер-Falcon-F2 Netronic Premium у кількості 10 шт); оригіналу цивільно-правового договору, на підставі якого ФОП ОСОБА_11 отримав у власність комплект лазертаг, який став предметом договору поставки №LT2911/14476 від 29.11.2024; актів приймання-передачі, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, на підставі яких здійснювалася передача комплекту лазертаг, що був предметом договору поставки №LT2911/14476 від 29.11.2024, від виробника до ФОП ОСОБА_11 та в подальшому від нього до ПП « ОСОБА_10 »; платіжних інструкцій, які підтверджують здійснення розрахунків ФОП ОСОБА_11 за комплект лазертаг, що став предметом договору поставки №LT2911/14476 від 29.11.2024, безпосередньо з виробником цього обладнання; відомостей про ціну реалізації ФОП ОСОБА_11 аналогічного обладнання іншим суб'єктам протягом 2024 року (завірені копії видаткових накладних з цінами за аналогічне обладнання); технічної документації на комплект лазертаг, що був предметом договору поставки №LT2911/14476 від 29.11.2024; завірених копій гарантійних талонів на обладнання, яке було поставлене ПП « ОСОБА_10 » за договором поставки №LT2911/14476 від 29.11.2024; інших документів, які мають відношення до виконання договору поставки №LT2911/14476 від 29.11.2024.
Зазначені документи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами цього кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, розслідуваних злочинів, викриття винних у цьому осіб, оскільки є джерелом доказів та є необхідними для їх здобуття шляхом проведення в майбутньому експертиз (почеркознавчих та технічних відтиску печатки) та використання як доказів під час досудового розслідування та судового розгляду для викриття та притягнення до відповідальності винних осіб. Таким чином, для встановлення об'єктивної істини по кримінальному провадженню, надання діям винних осіб правової оцінки, є необхідним вилучити оригінали документів, які зберігаються у ФОП ОСОБА_11 .
Посилаючись на викладене, слідчий просить надати групі слідчих у кримінальному провадженні №42025032160000001 від 09.01.2025 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_11 , юридична адреса: АДРЕСА_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: оригіналу цивільно-правового договору поставки №LT2911/14476 від 29.11.2024 з додатками (додатковими угодами, специфікаціями) між ним та ПП « ОСОБА_10 », предметом якого був комплект лазертаг (складається із павербанку для роутеру у кількості 1 шт, зарядного пристрою «Vortex» у кількості 1 шт., роутера Wi-fi 1 шт, пульта SMART у кількості 1 шт, станції SIRIUS у кількості 2 шт, контрольна точка SMART у кількості 1 шт, пов'язка RGB Netronic Pixel у кількості 10 шт, тагер-Falcon-F2 Netronic Premium у кількості 10 шт); оригіналу цивільно-правового договору, на підставі якого ФОП ОСОБА_11 отримав у власність комплект лазертаг, який став предметом договору поставки №LT2911/14476 від 29.11.2024; актів приймання-передачі, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, на підставі яких здійснювалася передача комплекту лазертаг, що був предметом договору поставки №LT2911/14476 від 29.11.2024, від виробника до ФОП ОСОБА_11 та в подальшому від нього до ПП « ОСОБА_10 »; платіжні інструкції, які підтверджують здійснення розрахунків ФОП ОСОБА_11 за комплект лазертаг, що став предметом договору поставки №LT2911/14476 від 29.11.2024, безпосередньо з виробником цього обладнання; відомостей про ціну реалізації ФОП ОСОБА_11 аналогічного обладнання іншим суб'єктам протягом 2024 року (завірені копії видаткових накладних із цінами за аналогічне обладнання); технічної документації на комплект лазертаг, що був предметом договору поставки №LT2911/14476 від 29.11.2024; завірених копій гарантійних талонів на обладнання, яке було поставлене ПП « ОСОБА_10 » за договором поставки №LT2911/14476 від 29.11.2024; інших документів, які мають відношення до виконання договору поставки №LT2911/14476 від 29.11.2024.
Слідчий ОСОБА_4 у судове засідання не з'явився, подав до суду письмову заяву, в якій просить клопотання задовольнити та його розгляд проводити без його участі.
Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав.
Вислухавши пояснення прокурора, вивчивши зміст клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення повністю.
Відповідно до абз. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, ч. 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
З матеріалів клопотання, зокрема з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, рапорту прокурора Камінь-Каширської окружної прокуратури, копій договорів про закупівлю товару №35 від 06.11.2024 та №36 від 08.11.2024, копії договору про закупівлю №54 від 28.11.2024, протоколу огляду речей від 09.01.2025, протоколу допиту свідка, встановлено, що слідчим відділенням Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №42025032160000001 від 09.01.2025, розпочатому за фактом привласнення, розтрати та заволодіння чужим майном - бюджетними коштами службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , ПП « ОСОБА_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом зловживання своїм службовим становищем в умовах воєнного стану під час виконання договорів про закупівлю за бюджетні кошти, що було виявлено 09 січня 2025 року. Правова кваліфікація злочину - ч. 4 ст. 191 КК України.
З матеріалів досудового розслідування встановлено, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_11 .
Наведені у клопотанні слідчого факти, що підтверджуються матеріалами досудового розслідування, дають обґрунтовані підстави вважати, що за описаних вище обставин було вчинене кримінальне правопорушення, що має ознаки злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Аналіз наданих слідчому судді доказів вказує на те, що у документах, на отримання дозволу до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ та які знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_11 , можуть міститися дані, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих даних, неможливо.
Керуючись статтями 159-164 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання задовольнити повністю.
Надати групі слідчих у кримінальному провадженні №42025032160000001 від 09.01.2025, а саме: начальнику СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , заступнику начальника СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , старшим слідчим СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , слідчим СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_11 , юридична адреса: АДРЕСА_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: оригіналу цивільно-правового договору поставки №LT2911/14476 від 29.11.2024 з додатками (додатковими угодами, специфікаціями) між ним та ПП « ОСОБА_10 », предметом якого був комплект лазертаг (складається із павербанку для роутеру у кількості 1 шт, зарядного пристрою «Vortex» у кількості 1 шт., роутера Wi-fi 1 шт, пульта SMART у кількості 1 шт, станції SIRIUS у кількості 2 шт, контрольної точки SMART у кількості 1 шт, пов'язки RGB Netronic Pixel у кількості 10 шт, тагер-Falcon-F2 Netronic Premium у кількості 10 шт); оригіналу цивільно-правового договору, на підставі якого ФОП ОСОБА_11 отримав у власність комплект лазертаг, який став предметом договору поставки №LT2911/14476 від 29.11.2024; актів приймання-передачі, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, на підставі яких здійснювалася передача комплекту лазертаг, що був предметом договору поставки №LT2911/14476 від 29.11.2024, від виробника до ФОП ОСОБА_11 та в подальшому від нього до ПП « ОСОБА_10 »; платіжних інструкцій, які підтверджують здійснення розрахунків ФОП ОСОБА_11 за комплект лазертаг, що став предметом договору поставки №LT2911/14476 від 29.11.2024, безпосередньо з виробником цього обладнання; відомостей про ціну реалізації ФОП ОСОБА_11 аналогічного обладнання іншим суб'єктам протягом 2024 року (завірені копії видаткових накладних із цінами за аналогічне обладнання); технічної документації на комплект лазертаг, що був предметом договору поставки №LT2911/14476 від 29.11.2024; завірених копій гарантійних талонів на обладнання, яке було поставлене ПП « ОСОБА_10 » за договором поставки №LT2911/14476 від 29.11.2024; інших документів, які мають відношення до виконання договору поставки №LT2911/14476 від 29.11.2024.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.
Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Повний текст ухвали оголошено в 15 годині 10 хвилин 04 червня 2025 року.
Слідчий суддя: ОСОБА_1