Слобідський районний суд міста Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/919/2025 Справа № 641/4004/25
05 червня 2025 року
Слідчий суддя Слобідського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022222050000050 від 01.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
До суду надійшло вказане клопотання.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 14.04.2022 до ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшло звернення ОСОБА_5 щодо вчинення відносно нього можливих шахрайських дій за таких обставин: 14.04.2022 ОСОБА_5 здійснив зі свого мобільного телефону вхід до сайту ІНФОРМАЦІЯ_1 , де хотів отримати грошову виплату соціальної компенсації. Зв'язавшись з ведучим юристом комітету виплат, ОСОБА_5 при заповненні заяви на отримання компенсації ПДВ ввів номер своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 . Після чого з даної банківської картки було списано грошові кошти в загальній сумі 9394 грн. Дана заява була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022222050000050 від 01.06.2022 року за ч. 4 ст. 190 КК України.
З пояснень потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , встановлено, що в середині квітня 2022 року потерпілий прочитав на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 , що держава Україна повертає громадянам України кошти, а саме: «Згідно постанови 28/9329к направленого на підтримку імпортозаміщення та підвищення благоустрою громадян, кожен громадянин може отримати грошову компенсацію витрат на оплату товарів іноземного виробництва. Розрахунок суми компенсації та виплата коштів здійснюється за період з 01.01.2016 р. Строк подачі заявок на отримання виплати по компенсації ПДВ за придбані товари іноземного виробництва обмежений». На сайті було зазначено, що це офіційний сайт уповноваженого підрозділу по фінансовому захисту населення ІНФОРМАЦІЯ_5 , сайт ІНФОРМАЦІЯ_6 . Через сайт потерпілому розрахували компенсацію в сумі 76000 грн. та повідомили, що послуги платні: за послуги юриста, за подачу заяви, за встановлення цифрової підтримки на заявою, заповнення анкети та внесення її до реєстру одержувачів компенсації. 11.04.2022 ОСОБА_5 ввів номер своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , та останньому почали приходити смс сповіщення з паролями в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », після введення яких до анкети з його карти почали зніматись грошові кошти, ОСОБА_5 вважав, що це були оплачені послуги, доля отримання грошової компенсації. 12.04.2022 ОСОБА_5 продовжив заповнювати анкету для отримання компенсації і знову ввів дані своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та почав заповнювати паролі, які потерпілому приходили в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». В загальній сумі у ОСОБА_5 було списано грошові кошти в сумі 9394,44 грн. ОСОБА_5 зрозумів, що його ошукали після повідомлення про необхідність ще сплатити 1024 грн. за перевірку банківського рахунку, після чого він звернувся до поліції по даному факту.
Враховуючи той факт, що для подальшого розслідування необхідно отримати дані, які місять банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та іншими способами її отримати неможливо, слідчий просить задовольнити його клопотання.
Слідчий та прокурор у судове засідання не з'явились, повідомлялись належним чином про час та місце розгляду справи, надали суду заяву про розгляд клопотання у їх відсутність.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив, будь-яких клопотань не подав.
Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов такого висновку.
В провадженні СВ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.06.2022 за №42022222050000050 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за фактом того, що 14.04.2022 року ОСОБА_5 здійснив зі свого мобільного телефону вхід до сайту ІНФОРМАЦІЯ_1 , де хотів отримати грошову виплату соціальної компенсації. Зв'язавшись з ведучим юристом комітету виплат, ОСОБА_5 заповнюючи заяву на отримання компенсації ПДВ, ввів номер своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 . Після чого з даної банківської картки було списано грошові кошти в загальній сумі 9394 грн. Слідчому судді надано також копію заяви потерпілого ОСОБА_5 , протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 , виписки по картковому рахунку в мобільному застосунку, скриншоти листування на сайті.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
На виконання вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, що перебуває у володінні, стосовно вказаного факту, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
Водночас, ознайомившись з матеріалами, доданими до клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів та вилучення інформації, щодо руху грошових коштів по банківській картці.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 159,160, 162, 163- 166,372 КПК України,,
Клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення інформації по руху банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_1 , а саме: дані щодо власника картки (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника картки, ІР-адрес, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки) про рух грошових коштів банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_1 із зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів в період часу з 00:00 год. 11.04.2022 по 00:00 год. 20.04.2022, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , контактні телефони: НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1