05.06.2025
Справа № 331/437/25
Провадження № 1-кс/331/1073/2025
05 червня 2025 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Олександрівського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання Старший слідчий слідчого відділення відділу поліції №2 Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань під №12025082020000012 від 03.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 Кримінального кодексу України, -
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів .
В клопотанні органу досудового розслідування вказано, що в провадженні СВ відділу поліції №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходяться матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025082020000012 від 03.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Так під час досудового розслідування встановлено, 03.01.2025 о 17:05 до ВП № 2 надійшло звернення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 24.11.2024 року невстановлена особа -під приводом реалізації товарів в мережі інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі 8000 грн. 00 коп. котрі остання на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 чим завдала останній матеріальної шкоди на вищевказану суму. (ЄО 151, під приводом реалізації товарів в мережі інтернет, цивільна).
Потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що 24.11.2024 в мережі Інтернет шукала оголошення щодо оренди квартири в м. Львів. Так на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшла оголошення, де зацікавила одна з квартир. Під оголошенням був вказаний номер телефону НОМЕР_2 . Набравши на даний номер слухавку підняв по голосу чоловік, років 30-35, з яким потерпіла обсудила всі деталі при оренді житла та в подальшому домовились про зустріч. При цьому чоловік попрохав переказати на карту № НОМЕР_1 завдвток на суму 8000 грн, на що потерпіла погодилась. 24.11.2024 року ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти в сумі 8000 грн двома переказами на карту № НОМЕР_1 з особистої банківської карти через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Під час досудового розслідування встановлено, що розрахунок для створення об'яв про надання оренди на сайті «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », невідомий використовував банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 .
Крім того працівниками управління протидії кіберзлочинам в Запорізькій області ДКП НП України, під час здійснення заходів особистого (ініціативного) пошуку було отримано оперативну інформацію відносно, інших аналогічних фактів шахрайської діяльності в яких беруть участь банківські карти: - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_4 , відомий 1 факт використання банківської карти. - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_5 , здійсненний подальший перерахунок грошових коштів в сумі 5700 грн, 6700 грн. - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_6 , здійсненний подальший перерахунок грошових коштів в сумі 1200 грн, 1500 грн. - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_7 , здійсненний подальший перерахунок грошових коштів в сумі 800 грн. - З банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_5 здійсненна транзакція на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_8 , в сумі 9331 грн. -
З банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_5 здійсненна транзакція на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_9 , 8395 грн. - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_10 , відомі 2 факти використання банківської карти. - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_11 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_10 , відомий 1 факт використання банківської карти
На теперішній час, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, встановлення кола осіб, які причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можливих свідків та очевидців, місць перебування осіб, які причетні до вчинення вищевказаних правопорушень, виявлення інших правопорушень, потерпілих виникла необхідність у отримані інформації стосовно власників банківських карток № НОМЕР_3 , НОМЕР_8 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також інформації стосовно руху грошових коштів по вказаним картам відкритих в « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які містять банківську таємницю, яка знаходиться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », інформації щодо місць розташування платіжних терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », із зазначенням їх номерів та адрес в яких здійснювала авторизацію по вказаній картці інформації про банківські картки чи поточні рахунки на які перераховувались безготівкові та готівкові грошові кошти по вказаним карткам при здійсненні авторизації за допомогою платіжних банківських карток емітованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за вказаний період часу, ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, геолокацію користування інтернет-банкінгом по вказаним картам за період часу з 00 год.00 хвилин 01.07.2024 до дати отримання ухвали про тимчасовий доступ .
За допомогою вказаної інформації можливо буде підтвердити факти причетності вказаних осіб до вчинення кримінальних правопорушень, їх контактів між собою та обізнаності про вчиненні правопорушення, встановити все коло осіб, які причетні до вказаного кримінального правопорушення, свідків та очевидців вказаного кримінального правопорушення.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали, додані до клопотання, доходить наступного.
Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно ч. 4, 5 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно положень ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відомості, що містяться у вказаних прокурором матеріалах судової справи будуть використані як докази в кримінальному провадженні, а обставини, які передбачається підтвердити цими відомостями, не можливо встановити іншим способом.
Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_13 , є необхідною слідчою дією, без якої встановити істину по справі не можливо та не можливо встановити її іншим способом.
Зазначені документи необхідні для подальшого дослідження та використання у якості доказів.
Враховуючи те, що тимчасовий доступ до зазначених документів надасть можливість отримати докази, які мають суттєве значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання є доведеним та обґрунтованим, у зв'язку з чим воно підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Задовольнити клопотання та надати групі слідчих
старшому слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_5
старшому слідчому СВ ВП №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3
слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_6 ;
слідчому СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ;
слідчому СВ ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8
слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ;
слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ;
слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ;
слідчому СВ Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ;
слідчому СВ ВП 3 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13
слідчому СВ ВП 3 Пологівського РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14
слідчому СВ ВП 3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15
слідчому СВ ВП 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16
слідчому СВ ВП 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_17 ;
слідчому СВ ВнП 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 ;
дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 , стосовно банківських карт НОМЕР_3 , НОМЕР_8 ( вказати основні та поточні карти), а саме :
- інформації стосовно осіб на яких відкриті вказані банківські карти НОМЕР_3 , НОМЕР_8 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », документів на відкриття банківського карткового рахунку по вказаній картці (анкетні данні, адреса, контактні телефони, фінансові номери (вказати всі у разі зміни фінансового номеру та дату зміни номеру), номер рахунку, банківської карти, фотографії з місця отримання карти, копії паспорту, довідки про присвоєння ідентифікаційного податкового номеру).
- довідку-інформацію про руху грошових коштів по картам НОМЕР_3 , НОМЕР_8 (основним та поточним картам, рахункам) за період часу з 00 год.00 хвилин 01.01.2024 до дати отримання ухвали про тимчасовий доступ в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів (номера рахунків, номера карт, анкетні данні, інше) призначення платежів по вказаним банківським карткам; номера банківських карт, їх призначення, які видавались за вказаною картою; фото та відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводилися операції по зняттю грошових коштів; фото-відео фіксацію, з відеокамер у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 , в моменти обготівкування грошових коштів, по вищевказаній банківській картці, через касу у відділеннях.
- надати інформацію щодо місць розташування платіжних терміналів із зазначенням їх номерів, та адрес в яких здійснювала авторизацію по вказаній карті за період часу 00 год.00 хвилин 01.07.2024 до 05.06.2025 року.
- надати інформацію про банківські картки чи поточні рахунки на які перераховувались безготівкові та готівкові грошові кошти по вказаним картам при здійсненні авторизації за допомогою платіжних банківських карток емітованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », за вказаний період часу.
ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по вказаним картам відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за відповідній період.
- геолокацію користування інтернет-банкінгом (додатком) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 , по картам з наданням відповідних зображень, адреси, дати, часу та ІР - адреси з прив'язкою до поточного фінансового номеру телефону з якого здійснювалися перерахунки грошових коштів (дата, час., широта довгота, ІР - адреси) протягом часу з 00 год. 00 хв. 01.07.2024 до 05.06.2025 року.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів діє протягом одного місяця з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1