Справа № 296/5962/25
1-кс/296/2797/25
Іменем України
про арешт майна
04 червня 2025 рокум. Житомир
Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Корольовського районного суду м. Житомира клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна в кримінальному провадженні №12024060000000892 від 29.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -
До слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна в кримінальному провадженні №12024060000000892 від 19.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України , а саме:
-Грошові кошти в сумі 44000 грн: 100 грн - 3 купюри, 200 грн - 21 купюра, 500 грн - 69 купюр, 1000 грн - 5 купюр;
-Грошові кошти в сумі 8900 грн: 100 грн - 1 купюра, 200 грн - 4 купюри, 500 грн - 16 купюр;
-Банківська карта АТ КБ " Приват банк" № НОМЕР_1
-Тримач для сім-карти "Лайфселл" з а/н НОМЕР_2
-Тримач для сім-карти "ВФ Україна"
-Картонне упакування стартового пакету "ВФ Україна" з вказаним а/н НОМЕР_3 , серійний номер НОМЕР_4 , без сім-карти
-Картонне упакування стартового пакету "ВФ Україна" з вказаним а/н НОМЕР_5 серійний номер НОМЕР_6 з триматем для сім-карти та сім-картою з написом НОМЕР_6
-Банківська карта АТ КБ "Приватбанк" № НОМЕР_7
-Тримач для сім-карти "ВФ Україна" в кількості 2 шт.
-Картонне упакування стартового пакету "ВФ Україна" з вказаним а/н НОМЕР_8
-Картонне упакування стартового пакету "ВФ Україна" з вказаним а/н НОМЕР_9
-Мобільний телефон марки "Iphone 14 pro max" серійний номер НОМЕР_10 з сім-картою НОМЕР_11 , в полімерному чохлі фіолетового кольору. В додатку Телеграм присутні облікові записи Spidreik НОМЕР_3 , chewejii НОМЕР_9 , Мост, @GraFFaq НОМЕР_12
-Мобільний телефон марки "Sansung galaxy flip 5" модель SM-F731B, серійний номер НОМЕР_13 , IMEI-1 НОМЕР_14 , IMEI-2 НОМЕР_15 з сім-картою "ВФ Україна" НОМЕР_9 . В додатку Телеграм присутні облікові записи Spidreik НОМЕР_3 , chewejii НОМЕР_9 .
-Пакувальна коробка до мобільного телефона марки "Iphone 14 pro max" серійний номер НОМЕР_10 , ІМЕІ- 2 НОМЕР_16
-Пакувальна коробка торгівельної марки "Ябко" до мобільного телефона з трьома фіскальними чеками: від 13.07.2024 на мобільний телефон Iphone 12 pro, від 13.07.2024 на МЗП typeC20, від 13.07.2024 захисне скло.
-Куртка марки "nike" розмір хІ, жовто-зеленого кольору.
-Штани темно-коричневого кольору типу хакі, марки "jordan", розмір хІ;
-Штани світло-коричневого кольору типу хакі, марки "jordan", розмір L. 4. рюкзак чорного кольору.
Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування №12024060000000892 від 29.11.2024 року, за ч.4 ст.190 КК України за фактом того, що в період з жовтня місяця 2024 року групою осіб, з числа місцевих мешканців, вчиняються шахрайські дії із використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом реалізації неіснуючих товарів за допомогою торгівельних електронних майданчиків, під приводом надання грошової допомоги від держави та благодійних організацій, шляхом розміщення фішингових посилань в мережі інтернет, шляхом незаконного втручання в мережу мобільних банківських додатків громадян та подальшого обготівкування грошових коштів.
В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення шахрайських дій причетний зокрема ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Житомира, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ;
30.05.2025 проведено санкціонований обшук місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 , у ході якого виявлено та вилучено:
-Грошові кошти в сумі 44000 грн: 100 грн - 3 купюри, 200 грн - 21 купюра, 500 грн - 69 купюр, 1000 грн - 5 купюр;
-Грошові кошти в сумі 8900 грн: 100 грн - 1 купюра, 200 грн - 4 купюри, 500 грн - 16 купюр;
-Банківська карта АТ КБ " Приват банк" № НОМЕР_1
-Тримач для сім-карти "Лайфселл" з а/н НОМЕР_2
-Тримач для сім-карти "ВФ Україна"
-Картонне упакування стартового пакету "ВФ Україна" з вказаним а/н НОМЕР_3 , серійний номер НОМЕР_4 , без сім-карти
-Картонне упакування стартового пакету "ВФ Україна" з вказаним а/н НОМЕР_5 серійний номер НОМЕР_6 з тримачем для сім-карти та сім-картою з написом НОМЕР_6
-Банківська карта АТ КБ "Приватбанк" № НОМЕР_7
-Тримач для сім-карти "ВФ Україна" в кількості 2 шт.
-Картонне упакування стартового пакету "ВФ Україна" з вказаним а/н НОМЕР_8
-Картонне упакування стартового пакету "ВФ Україна" з вказаним а/н НОМЕР_9
-Мобільний телефон марки "Iphone 14 pro max" серійний номер НОМЕР_10 з сім-картою НОМЕР_11 , в полімерному чохлі фіолетового кольору. В додатку Телеграм присутні облікові записи Spidreik НОМЕР_3 , chewejii НОМЕР_9 , Мост, @GraFFaq НОМЕР_12
-Мобільний телефон марки "Sansung galaxy flip 5" модель SM-F731B, серійний номер НОМЕР_13 , IMEI-1 НОМЕР_14 , IMEI-2 НОМЕР_15 з сім-картою "ВФ Україна" НОМЕР_9 . В додатку Телеграм присутні облікові записи Spidreik НОМЕР_3 , chewejii НОМЕР_9 .
-Пакувальна коробка до мобільного телефона марки "Iphone 14 pro max" серійний номер НОМЕР_10 , ІМЕІ- 2 НОМЕР_16 ;
-Пакувальна коробка торгівельної марки "Ябко" до мобільного телефона з трьома фіскальними чеками: від 13.07.2024 на мобільний телефон Iphone 12 pro, від 13.07.2024 на МЗП typeC20, від 13.07.2024 захисне скло.
-Куртка марки "nike" розмір хІ, жовто-зеленого кольору.
-Штани темно-коричневого кольору типу хакі, марки "jordan", розмір хІ;
-Штани світло-коричневого кольору типу хакі, марки "jordan", розмір L. 4. рюкзак чорного кольору.
30.05.2025 постановою слідчого у кримінальному провадженні - старшого слідчого ВП №1 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_6 вищевказане майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №12024060000000892.
Слідчий вважає, що зазначені речові докази, можуть містити відомості, які мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, оскільки будуть використані в подальшому для доказування фактів та обставин, що встановлюються в ході досудового розслідування.
Слідчий в судове засідання не з'явилась, просила розгляд клопотання провести у її відсутність. Клопотання просила задовольнити.
Власник майна подав заяву, згідно якої просив розгляд справи провести без його участі. Проти задоволення клопотання не заперечує.
Неявка належним чином повідомлених осіб не перешкоджає розгляду клопотання.
В силу положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування технічними засобами під час розгляду клопотання не здійснювалося.
Розглянувши клопотання про арешт майна слідчий суддя прийшов наступного.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).
Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно абзацу 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів.
Під час судового розгляду клопотання слідчий суддя встановив, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування №12024060000000892 від 29.11.2024 року, за ч.4 ст.190 КК України за фактом того, що в період з жовтня місяця 2024 року групою осіб, з числа місцевих мешканців, вчиняються шахрайські дії із використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом реалізації неіснуючих товарів за допомогою торгівельних електронних майданчиків, під приводом надання грошової допомоги від держави та благодійних організацій, шляхом розміщення фішингових посилань в мережі інтернет, шляхом незаконного втручання в мережу мобільних банківських додатків громадян та подальшого обготівкування грошових коштів.
30.05.2025 ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України у кримінальному провадженні №12024060000000892 від 29.11.2024
В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення шахрайських дій причетний зокрема ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Житомира, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ;
30.05.2025 проведено санкціонований обшук місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 , власником частини якого є ОСОБА_9 , у ході якого виявлено та вилучено:
-Грошові кошти в сумі 44000 грн: 100 грн - 3 купюри, 200 грн - 21 купюра, 500 грн - 69 купюр, 1000 грн - 5 купюр;
-Грошові кошти в сумі 8900 грн: 100 грн - 1 купюра, 200 грн - 4 купюри, 500 грн - 16 купюр;
-Банківська карта АТ КБ " Приват банк" № НОМЕР_1
-Тримач для сім-карти "Лайфселл" з а/н НОМЕР_2
-Тримач для сім-карти "ВФ Україна"
-Картонне упакування стартового пакету "ВФ Україна" з вказаним а/н НОМЕР_3 , серійний номер НОМЕР_4 , без сім-карти
-Картонне упакування стартового пакету "ВФ Україна" з вказаним а/н НОМЕР_5 серійний номер НОМЕР_6 з тримачем для сім-карти та сім-картою з написом НОМЕР_6
-Банківська карта АТ КБ "Приватбанк" № НОМЕР_7
-Тримач для сім-карти "ВФ Україна" в кількості 2 шт.
-Картонне упакування стартового пакету "ВФ Україна" з вказаним а/н НОМЕР_8
-Картонне упакування стартового пакету "ВФ Україна" з вказаним а/н НОМЕР_9
-Мобільний телефон марки "Iphone 14 pro max" серійний номер НОМЕР_10 з сім-картою НОМЕР_11 , в полімерному чохлі фіолетового кольору. В додатку Телеграм присутні облікові записи Spidreik НОМЕР_3 , chewejii НОМЕР_9 , Мост, @GraFFaq НОМЕР_12
-Мобільний телефон марки "Sansung galaxy flip 5" модель SM-F731B, серійний номер НОМЕР_13 , IMEI-1 НОМЕР_14 , IMEI-2 НОМЕР_15 з сім-картою "ВФ Україна" НОМЕР_9 . В додатку Телеграм присутні облікові записи Spidreik НОМЕР_3 , chewejii НОМЕР_9 .
-Пакувальна коробка до мобільного телефона марки "Iphone 14 pro max" серійний номер НОМЕР_10 , ІМЕІ- 2 НОМЕР_16 ;
-Пакувальна коробка торгівельної марки "Ябко" до мобільного телефона з трьома фіскальними чеками: від 13.07.2024 на мобільний телефон Iphone 12 pro, від 13.07.2024 на МЗП typeC20, від 13.07.2024 захисне скло.
-Куртка марки "nike" розмір хІ, жовто-зеленого кольору.
-Штани темно-коричневого кольору типу хакі, марки "jordan", розмір хІ;
-Штани світло-коричневого кольору типу хакі, марки "jordan", розмір L. 4. рюкзак чорного кольору.
30.05.2025 постановою слідчого у кримінальному провадженні - старшого слідчого ВП №1 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_6 вищевказане майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №12024060000000892.
Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
При цьому закон не вимагає, щоб докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред'явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно застосувати зазначений вид заходу забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження та уникнення негативних наслідків.
Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України, - речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий суддя визнає, що матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують забезпечення кримінального провадження шляхом накладення арешту на майно вказане в клопотанні, окрім банківських карток, оскільки він відповідає критерію речового доказу у кримінальному провадженні за ч.4 ст. 190 КК України та може містити інформацію про обставини вчинення злочину.
Щодо накладення арешту на банківські картки зазначені в клопотанні
Слідчий суддя вважає за необхідне відмовити в задоволенні клопотання в цій частині, оскільки нормами КПК України не передбачено накладення арешту на пластикові банківські картки. Арешт може бути накладений на будь-який тип рахунку (картковий, депозитний, поточний) відповідно до Постанови НБУ №163 від 29.07.2022 року, а не на пластикову картку, яка є лише інструментом для доступу до банківських рахунків.
Отже, вищевказані банківські картки, яка були вилучені в ході проведення обшуку за адресою проживання ОСОБА_5 , не мають ознак речового доказу, передбачених ст.98 КПК України, а тому підстав для накладення арешту на них у слідчого судді не має.
Будь-яких негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт речового доказу, з метою його збереження слідчий суддя не вбачає, адже під час судового розгляду докази оцінюються безпосередньо судом.
Таким чином, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовільнити в повному обсязі та накласти арешт з забороною відчуження, користування чи розпорядження майном.
При цьому, слідчий суддя роз'яснює, що у відповідності до вимог ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому у застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Керуючись ст. ст. 170-173, 175, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого - задовільнити.
Накласти арешт на майно ОСОБА_5 , що вилучене 30.05.2025 у ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , яке визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №12024060000000892, зокрема:
-грошові кошти в сумі 44000 грн: 100 грн - 3 купюри, 200 грн - 21 купюра, 500 грн - 69 купюр, 1000 грн - 5 купюр;
-грошові кошти в сумі 8900 грн: 100 грн - 1 купюра, 200 грн - 4 купюри, 500 грн - 16 купюр;
-
-тримач для сім-карти "Лайфселл" з а/н НОМЕР_2
-тримач для сім-карти "ВФ Україна"
-картонне упакування стартового пакету "ВФ Україна" з вказаним а/н НОМЕР_3 , серійний номер НОМЕР_4 , без сім-карти
-картонне упакування стартового пакету "ВФ Україна" з вказаним а/н НОМЕР_5 серійний номер НОМЕР_6 з триматем для сім-карти та сім-картою з написом НОМЕР_6
-
-тримач для сім-карти "ВФ Україна" в кількості 2 шт.
-картонне упакування стартового пакету "ВФ Україна" з вказаним а/н НОМЕР_8
-картонне упакування стартового пакету "ВФ Україна" з вказаним а/н НОМЕР_9
-мобільний телефон марки "Iphone 14 pro max" серійний номер НОМЕР_10 з сім-картою НОМЕР_11 , в полімерному чохлі фіолетового кольору. В додатку Телеграм присутні облікові записи Spidreik НОМЕР_3 , chewejii НОМЕР_9 , Мост, @GraFFaq НОМЕР_12
-мобільний телефон марки "Sansung galaxy flip 5" модель SM-F731B, серійний номер НОМЕР_13 , IMEI-1 НОМЕР_14 , IMEI-2 НОМЕР_15 з сім-картою "ВФ Україна" НОМЕР_9 . В додатку Телеграм присутні облікові записи Spidreik НОМЕР_3 , chewejii НОМЕР_9 .
-пакувальну коробку до мобільного телефона марки "Iphone 14 pro max" серійний номер НОМЕР_10 , ІМЕІ- 2 НОМЕР_16
-пакувальну коробку торгівельної марки "Ябко" до мобільного телефона з трьома фіскальними чеками: від 13.07.2024 на мобільний телефон Iphone 12 pro, від 13.07.2024 на МЗП typeC20, від 13.07.2024 захисне скло.
-куртку марки "nike" розмір хІ, жовто-зеленого кольору.
-штани темно-коричневого кольору типу хакі, марки "jordan", розмір хІ;
-штани світло-коричневого кольору типу хакі, марки "jordan", розмір L. 4. рюкзак чорного кольору;
заборонивши користування, розпорядження чи чвідчуження щодо вказаного майна.
В задоволенні клопотання про накладення арешту на банківські карти АТ КБ " Приват банк" № НОМЕР_1 , №5168745182348158-відмовити
Ухвала набирає законної сили негайно проте може бути оскаржена до Житомирського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня оголошення.
Ухвалу оголошено 04.06.2025
Суддя ОСОБА_1