печерський районний суд міста києва
Справа № 757/12338/25-к
пр. № 1-кс-12643/25
23 травня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, катувань, інших видів неналежного поводження з особами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.
Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головне слідче управління Державного бюро розслідувань здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019240110000101 від 29.03.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 362, ч. 3, 4 ст. 358 КК України.
У кримінальному провадженні 05.09.2024 повідомлено про підозру ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3, 4 ст. 358 КК України; ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3, 4 ст. 358 КК України; ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України; ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України; ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 КК України (в редакції Закону № 2341-ІІІ від 05.04.2001), ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України; ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 КК України (в редакції Закону № 2341-ІІІ від 05.04.2001), ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України; ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 КК України (в редакції Закону № 2341-ІІІ від 05.04.2001), ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України; ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 КК України (в редакції Закону № 2341-ІІІ від 05.04.2001), ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України; ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 КК України (в редакції Закону № 2341-ІІІ від 05.04.2001), ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України; ОСОБА_13 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України; ОСОБА_14 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України; ОСОБА_15 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2018 року (точна дата не установлена) ОСОБА_4 з метою особистого збагачення вирішив організувати групу осіб для заволодіння грошовими коштами суб'єктів господарювання, тобто чужим майном, шляхом вчинення низки протиправних дій, поєднаних із обманом, втручаючись у їх господарські операції.
В період з серпня 2019 по січень 2022 року державні інспектори ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , перебуваючи на робочому місці у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , здійснювали копіювання відомостей із інформаційно-комунікаційних систем ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме АІТС «Податковий блок», АІТС «Єдине вікно подання електронної звітності», які у файлових даних формату Microsoft Excel(.xlsx) з інформацією про засновників суб'єктів господарювання, їх особисті дані, реєстраційні відомості, дані про відкриті банківські рахунки, відомості про контрагентів та господарські операції, що формують податкові зобов'язання та податковий кредит, пересилали на електронну поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », належну ОСОБА_16 .
Отриману інформацію ОСОБА_16 відразу пересилав на електронну поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », належну ОСОБА_5 , який надані передав її для опрацювання ОСОБА_6 та іншим учасникам злочинної організації.
Заволодівши довірою службових осіб або представників покупця і продавця, отримавши всі необхідні документи учасники злочинної організації переходили до наступної стадії реалізації злочинного плану ОСОБА_4 , яка передбачала підготовку до заволодіння чужими коштами з використанням підставного банківського рахунку.
Маючи повний пакет статутних і реєстраційних документів, ОСОБА_4 за допомогою інших учасників злочинної організації підшуковував сторонніх осіб, так званих «лижників», які за винагороду погоджувалися вчинити низку протиправних дій. На ім'я цих підставних осіб виготовлялися підроблені паспорти, печатка та інші документи суб'єкта господарювання, необхідні для відкриття банківського рахунку від імені підприємства - продавця, на який відповідно до злочинного плану мали надійти кошти за поставку продукції.
Використовуючи підроблений паспорт, печатку і пакет необхідних документів підставна особа під контролем учасників злочинної організації зверталася до банківського відділення, заздалегідь обраної банківської установи, та відкривала один чи декілька банківських рахунків від імені підприємства - продавця без відома його дійсних службових осіб.
Одночасно та ж сама або інша підставна особа відкривала у інших банківських відділеннях, заздалегідь обраних банківських установ, один чи декілька банківських рахунків від імені інших підприємств, які мали використовуватися для приховування отриманих злочинним шляхом грошових коштів.
Отримані в банку електроні ключі від системи дистанційного доступу «Клієнт-банк» підставна особа (так званий «лижник») передавала довіреній особі ОСОБА_4 , яка через віддалений доступ здійснювала банківські операції від імені підприємств, чиї особисті дані були використані. Маючи повний контроль над підставними банківськими рахунками, злочинний план ОСОБА_4 переходив на інший етап його реалізації, який передбачав безпосереднє заволодіння грошовими коштами суб'єктів господарської діяльності.
Продовжуючи телефонні перемовини від імені службових осіб продавця і покупця та вводячи їх дійсних представників в оману, учасники злочинної організації запевняли, що готові до підписання договору поставки або купівлі-продажу та безпосереднього відвантаження товарної продукції, яка зберігалася як правило на зернових елеваторах.
Для реалізації злочинного плану представникам покупця направлявся заздалегідь підроблений договір поставки або купівлі-продажу, у якому серед реквізитів продавця було зазначено дані підставного (фіктивного) рахунку, для можливості здійснення попередньої оплати за договором. Представникам продавця направлявся аналогічний договір поставки або купівлі-продажу, у якому зазначалися його дійсні дані, для підготовки і надання насамперед складської квитанції чи іншого документа, згідно із якими товар переходив від продавця у власність покупця.
Не підозрюючи обману, службові особи підприємства - покупця, вважаючи, що проводять переговори із реальними представниками продавця, перераховували частину грошових коштів, як правило 80 відсотків від суми договору, в якості попередньої оплати за поставлений товар, на вказаний у договорі підставний (фіктивний) рахунок підприємства - продавця.
Будучи введеними в оману, службові особи підприємства - продавця реєстрували у Реєстрі складських документів на зерно складську квитанцію чи передавали інший документи, згідно з якими партія зерна переходила у власність покупця, очікуючи від нього грошові кошти. Натомість, володіючи ключами електронного доступу до підставних банківських рахунків, які використовувалися в злочинній схемі, ОСОБА_4 та учасники злочинної організації отримували можливість розпорядитися ними як своїми власними.
Після цього, реалізація злочинного плану переходила на наступний етап, який передбачав переведення отриманих шахрайським шляхом грошових коштів в готівку та безповоротне заволодіння ними, шляхом вчинення низки дій, спрямованих на їх легалізацію, тобто приховування протиправного джерела їх походження.
Так, підставна особа (так званий «лижник»), використовуючи підроблений паспорт на ім'я директора підприємства - продавця, зверталася до банківського відділення та отримувала у його касі визначену суму готівкових коштів, знятих із підставного (фіктивного) банківського рахунку, відкритого від імені підприємства - продавця, нібито для виплати заробітної плати найманим працівникам.
З метою приховання злочинного походження отриманих грошових коштів інша їх частина перераховувалася за допомогою системи дистанційного доступу «Клієнт банк» на підставні (фіктивні) рахунки, відкриті від імені суб'єктів господарювання, нібито як оплата за поставлений товар чи надані послуги за господарськими договорами.
Надалі та ж сама або інша підставна особа (так званий «лижник») зверталася до банківського відділення і отримувала у його касі визначену суму готівкових коштів, знятих із підставного банківського рахунку нібито для виплати заробітної плати найманим працівникам.
Всі суми готівкових коштів підставні особи (так звані «лижники») передавали через учасників злочинної організації ОСОБА_4 , який надалі розпоряджався ними на власний розсуд.
Таким чином, реалізовуючи описаний алгоритм протиправних дій, діючи шляхом обману з елементами психологічних маніпуляцій, ОСОБА_4 спільно із іншими учасниками злочинної організації заволодівав грошовими коштами суб'єктів господарської діяльності в особливо великих розмірах, які обертав на власну користь, розподіляючи між усіма учасниками злочинної організації відповідно до їх ролі, виконаних функцій та завдань.
Досягнувши злочинної мети, тобто протиправно заволодівши грошовими коштами суб'єктів господарської діяльності, на певний період часу за вказівкою ОСОБА_4 учасники злочинної організації припиняли свою діяльність, побоюючись її викриття та вживаючи заходів для приховування слідів вчинення злочину, зокрема знищення підроблених паспортів, печаток, документів, використаних мобільних телефонів і карток операторів мобільного зв'язку, принтерів, інших предметів і документів, які були використані під час вчинення злочинних дій.
Через певний період часу, спостерігаючи за реакцією потерпілих осіб, у разі відсутності кримінального переслідування з боку правоохоронних органів, за вказівкою ОСОБА_4 злочинна організація відновлювала свою протиправну діяльність, розробляючи, організовуючи та вчиняючи за аналогічною схемою нові епізоди злочинних дій, спрямовані на заволодіння чужими грошовими коштами суб'єктів господарської діяльності.
Визначившись із напрямом протиправної діяльності, поклавши на себе функції організатора і керівника злочинної організації, ОСОБА_4 особисто підбирав її учасників забезпечуючи при цьому стійкість організованої групи, керованість і тривалість намічених ним злочинних дій, використовуючи для відбору кандидатів їх особисті якості - схильність до вчинення корисливих злочинів, умови та спосіб їх життя, фізичний стан, зв'язки, здатність до підпорядкування.
Так, приблизно у 2018 році перебуваючи в м. Дніпро Дніпропетровської області, більш точний час та місце досудовим розслідуванням встановити не вдалося, ОСОБА_4 , разом з іншими на даний час невстановленими особами, вирішив створити стійке ієрархічне об'єднання осіб для спільної діяльності з метою вчинення особливо тяжких, тяжких та інших злочинів, до складу насамперед якої як виконавців (співвиконавців) залучив своїх знайомих ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_17 та ОСОБА_7 , з якими ОСОБА_4 підтримував дружні довірливі відносини.
Кожен із вищевказаних осіб з власних мотивів, а також під керівним впливом ОСОБА_4 , погодилися на участь у злочинній організації, після чого ОСОБА_4 всім учасникам довів загальну мету розробленого плану на заволодіння грошовими коштами суб'єктів господарської діяльності, алгоритм протиправних дій на кожному із етапів реалізації злочинного плану, а також відведену роль кожному із учасників злочинної організації на виконання конкретних завдань, спрямованих на досягнення єдиного злочинного результату.
В процесі діяльності злочинної організації за вказівкою ОСОБА_4 для виконання окремих завдань та етапів реалізації злочинного плану були залучені як виконавці (співвиконавці) інші особи, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_18 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_19 , ОСОБА_10 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та інші невстановлені на теперішній час особи, які також надали згоду на участь у злочинній організації, виконуючи із корисливих мотивів відведену їм роль та доручені завдання.
Зокрема, протягом лютого-березня 2019 року злочинна організація, діючи шляхом обману, здійснюючи підроблення офіційних документів, паспортів, печаток та штампів, використовуючи завідомо підроблені документи та дотримуючись алгоритму злочинного плану ОСОБА_4 , заволоділа грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на загальну суму 29 296 640,00 грн.
Крім того, в період із серпня по вересень 2019 року злочинна організація, діючи шляхом обману, здійснюючи підроблення офіційних документів, паспортів, печаток та штампів, використовуючи завідомо підроблені документи та дотримуючись алгоритму злочинного плану ОСОБА_4 , заволоділа грошовими коштами СФГ « ОСОБА_23 » на загальну суму 16 487 929,68 грн.
Надалі, не будучи викритою правоохоронними органами, у період із листопада 2020 року по січень 2021 року злочинна організація, здійснюючи підроблення офіційних документів, паспортів, печаток та штампів, використовуючи завідомо підроблені документи та дотримуючись алгоритму злочинного плану ОСОБА_4 , заволоділа грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на загальну суму 7 800 000 грн.
Також не будучи викритою правоохоронними органами, протягом серпня-вересня 2021 року злочинна організація, діючи шляхом обману, здійснюючи підроблення офіційних документів, паспортів, печаток та штампів, використовуючи завідомо підроблені документи та дотримуючись алгоритму злочинного плану ОСОБА_4 , заволоділа грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на загальну суму 16 340 008,17 грн.
В період з грудня 2021 року по січень 2022 року злочинна організація, діючи шляхом обману, здійснюючи підроблення офіційних документів, паспортів, печаток та штампів, використовуючи завідомо підроблені документи та дотримуючись алгоритму злочинного плану ОСОБА_4 , продовжила свою протиправну діяльність у вчинила замах на заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на загальну суму 52 000 000 грн., однак не довела свої злочинні наміри до завершення з причин, що не залежали від волі її учасників, оскільки їх діяльність була викрита працівниками поліції.
Встановлено, що учасники злочинної організації для реалізації свого злочинного плану відкрили та використали такі підставні банківські рахунки, зокрема № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
З метою встановлення обставин кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в отриманні документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
В судове засідання слідчий у кримінальному провадженні не з'явився, надав на адресу суду заяву, відповідно до якої розгляд справи просив здійснювати за його відсутності, вимоги клопотання підтримав.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, повідомлений про місце, дату та час розгляду справи, в судове засідання не з'явився, відповідних заяв на адресу суду не направив.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 12019240110000101 від 29.03.2019 у складі слідчих першого відділу управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, катувань, інших видів неналежного поводження з особами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань: старших слідчих в особливо важливих справах ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_3 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 ; старших слідчих: ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , слідчих ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , та прокурору Офісу Генерального прокурора ОСОБА_36 , прокурору Ніжинської окружної прокуратури Чернігівської області ОСОБА_37 тимчасовий доступ до документів (інформації) в паперовому або електронному вигляді, з можливістю вилучення їх в оригіналах та копіях, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 ), що клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:
- оригіналу (у разі відсутності оригіналу копії в електронному або паперовому вигляді) юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », сформованої для відкриття банківського(их) рахунку(ів), у тому числі рахунку № НОМЕР_1 зокрема заяви про відкриття банківського рахунку, відповідного договору щодо банківського обслуговування, реєстраційних, статутних та звітних документів Товариства, карток із зразками підписів уповноважених осіб, копій сторінок паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів, заяв про приєднання до системи Інтернет-банкінгу, розписок про отримання електронних ключів доступу, заяв про отримання чекових книжок, фотозображень директора чи уповноваженої особи, яка надавала документи до банку, документів, які подаються клієнтом для відкриття банківського рахунку;
- відомостей (у форматах .xls або .xlsx та інших) про рух коштів на банківському(их) рахунку(ах) клієнта, у тому числі рахунку № НОМЕР_1 , із відображенням всіх банківських операцій з моменту відкриття рахунку до його закриття, номер та дату зміни рахунку за стандартом IBAN, інформацією про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів, залишок коштів на рахунку, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента, інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів контрагента, єдиний ідентифікатор Національного банку України (код ID НБУ) надавача платіжних послуг контрагента, найменування надавача платіжних послуг контрагента;
- електронних файлів із сформованими платіжними дорученнями клієнта щодо списання з рахунку(ів) грошових коштів із відображенням дати та часу їх формування, дати та часу надходження до банку, дати та часу здійснення платежу;
- грошових чеків на отримання готівкових коштів у касі банку та документів, що підтверджують уповноваженою особою клієнта отримання таких готівкових коштів;
- даних про ІР-адрес, МАС-адрес, з яких здійснювався вхід до системи «Інтернет-банкінгу» для здійснення банківських операції, із відображенням відомостей щодо дати, часу (в годинах, хвилинах, секундах та мілісекундах) входу до облікового запису клієнта банку, соус-порту (Source port), відомостей щодо встановленого логіну при підключенні клієнта до системи Інтернет-банкінгу та його зміни з моменту відкриття рахунку по 20.05.2025;
- листування між клієнтом та банком щодо банківського обслуговування, виявлених фактів порушень чи недоліків в роботі;
- аудіозаписів розмов між представникам клієнта, у тому числі перед відкриття банківського рахунку, та операторами банку;
- відеозаписів із камер відеоспостереження візитів до банку представників клієнта під час проходження процедур щодо відкриття банківського рахунку, отримання готівкових коштів в касі банку;
- даних працівників банку (із зазначенням ПІП та контактного номеру телефону), які здійснювали обслуговування представника клієнта під час його візитів до банку;
- матеріалів внутрішніх службових розслідувань (у разі їх проведення), у тому числі пояснювальних чи доповідних записок працівників банку, щодо виявлення факту звернення до банку від імені клієнта із підробленими документами, направлення відповідних заяв чи повідомлень до правоохоронних органів.
Вилучені оригінали документів підлягають обов'язковій заміні на їх копії.
За минуванням потреби оригінали документів повернути володільцю документів.
Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/12338/25-к.
Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1