печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6447/25-к
пр. № 1-кс-7822/25
19 лютого 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав. Представник особи у володінні якої знаходяться речі та документи, в судове засідання не з'явився, належним чином повідомленні, причини неявки суду не відомі. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).
Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що Слідчі Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62024000000000677 від 30.07.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 3662 КК України.
Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що до Державного бюро розслідувань із ІНФОРМАЦІЯ_2 листами № 405-01/53836-24 від 24.07.2024 та № 405-01/53837-24 від 24.07.2024 надійшли обґрунтовані висновки щодо виявлення ознак корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, за яке передбачено кримінальну відповідальність у деклараціях начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 (далі - суб'єкт декларування) у вигляді відображення недостовірних відомостей, що відрізняються від достовірних за 2021 рік на суму 100 923 375,68 грн. та за 2022 рік на суму 48 801 413,41 грн.
Згідно матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_2 суб'єкт декларування зазначив відомості, які не відповідають дійсності, про криптовалюту виду «Bitcoin» у кількості 81 шт., яка належить йому на праві власності з 01.02.2015, загальною вартістю 810 617,00 гривень.
Суб'єкт декларування надав пояснення від 24.04.2024, у яких повідомив про те, що зазначена ним криптовалюта «Bitcoin» розміщена на двох холодних гаманцях, один з яких дає можливість у повному обсязі зазначити відповідну інформацію, а другий гаманець разом з інформацією про доступ до нього, місцезнаходження якого на цей час невідомо, у зв'язку з терміновою евакуацією дружини з майном, документами під час повномасштабного вторгнення на територію України та постійними обстрілами міста Миколаєва у 2022 році.
Разом з тим суб'єкт декларування повідомив про те, що у нього відсутні підтвердні документи (виписки з особистого кабінету, скриншоти, платіжні документи тощо) через те, що жодними законодавчими актами не був передбачений обов' язок у нього зберігати первинні документи. Крім того, від члена його сім'ї (дружини) під час заповнення декларації йому стало відомо, що 25.02.2022 холодні гаманці з криптовалютою «Bitcoin» було викрадено, про що дружина боялась йому повідомити. У зв'язку з цим суб'єкт декларування 03.06.2024 (під час проведення повної перевірки) зареєстрував звернення до поліції за фактом крадіжки зазначеного майна, та з його слів відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12024152020000731.
Крім того, 25.12.2024 адвокатом суб'єкта декларування повідомлено, що 05.12.2024 невстановлені особи викрали у ОСОБА_4 14,1 BTC (біткоїни) шляхом проведення 14 транзакцій та на підставі його заяви СУ ГУ ГУНП в Миколаївській області зареєстровано кримінальне провадження № 12024150000001039 від 12.12.2024 та 19.12.2024 надано для приєднання наявний холодний гаманець до матеріалів зазначеного кримінального провадження.
Для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності виникла необхідність у вилученні копій усіх матеріалів (документів) кримінального провадження № 12024150000001039 від 12.12.2024, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 або за іншим місцезнаходженням.
Вказані документи та відомості, що у них містяться, згідно з положеннями ст. ст. 84, 98 КПК України, можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження події кримінального правопорушення, з'ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення повного кола винних осіб, доведення винуватості осіб у вчиненні злочинного діяння, а також інших обставин, визначених у ст. 91 КПК України. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозволу слідчим Державного бюро розслідувань у кримінальному провадженні № 62024000000000677 від 30.07.2024 - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до усіх матеріалів (документів) кримінального провадження № 12024150000001039 від 12.12.2024, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 (або за іншим місцезнаходженням) з можливістю вилучення їх копій та вилучення холодного гаманця Trezor наданого ОСОБА_4 . Службовим уповноваженим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1 Підготовлено в 2 примірниках Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/6447/25-к Прим.2 - Слідчому ОСОБА_3 Копія: Слідчому управлінню ГУ ГУНП в Миколаївській області Виконавець: ОСОБА_1 19.02.2025 р.