Справа № 953/2962/25
н/п 1-кс/953/4083/25
"04" червня 2025 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого слідчого відділення відділу спеціальної поліції ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №42025222750000409 від 12.03.2025 за ч. 4 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -
встановив:
Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до інформації, з можливістю її наступного вилучення, яка знаходиться у володінні ФІЛІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме: відомості про користування послугами залізничного транспорту у період часу з 01.11.2024 до 01.02.2025, з вказанням способу придбання квитків, місць придбання квитків, осіб, які придбали квитки, напрямок в якому було придбано квитки, маршрут руху залізничного транспорту, та інші відомості про користування послугами залізничного транспорту фізичними особами: ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНН НОМЕР_2 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНН НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНН НОМЕР_4 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНН НОМЕР_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНН НОМЕР_6 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНН НОМЕР_7 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНН НОМЕР_8 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНН НОМЕР_9 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНН НОМЕР_10 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНН НОМЕР_11 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНН НОМЕР_12 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНН НОМЕР_13 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНН НОМЕР_14 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНН НОМЕР_15 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНН НОМЕР_16 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНН НОМЕР_17 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІНН НОМЕР_18 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІНН НОМЕР_19 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІНН НОМЕР_20 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІНН НОМЕР_21 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІНН НОМЕР_22 ; ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІНН НОМЕР_23 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІНН НОМЕР_24 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІНН НОМЕР_25 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІНН НОМЕР_26 ; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ІНН НОМЕР_27 ; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ІНН НОМЕР_28 ; ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ІНН НОМЕР_29 ; ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ІНН НОМЕР_30 ; ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНН НОМЕР_31 ; ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , ІНН НОМЕР_32 ; ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , ІНН НОМЕР_33 .
На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, зокрема, що о отримано інформацію щодо незаконної схеми виплат додаткових грошових винагород в одній з військових частин, яка розташована на території Харківської області.
Так, з листопада 2024 року налагоджена схема привласнення додаткової грошової винагороди за виконання бойових (спеціальних) завдань військовослужбовців підрозділу, які фактично не виконують бойові завдання, однак безпідставно отримують зазначену виплату. Згідно наданого з СіЗ ДВКР СБ України ОТУ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » ОСУВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення №17/7/4-700 від 04.03.2025 встановлено: в ході контррозвідувального забезпечення військових формувань, що тимчасово дислокуються на території Харківської області, отримано дані щодо протиправної діяльності з боку військовослужбовців ЗС України.
Отримано інформацію щодо незаконної схеми виплат додаткових грошових винагород у ІНФОРМАЦІЯ_36 (в/ч НОМЕР_34 , АДРЕСА_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_37 (в/ч НОМЕР_35 , АДРЕСА_2 ).Згідно наказу на виконання бойового розпорядження оперативно-тактичного угруповання "Харків" від 26.09.2024 №БР-313/4455т/х, в/ч НОМЕР_34 перебуває в районі виконання бойового завдання у населених пунктах Золочівського району Харківської області.
Зокрема, у в/ч НОМЕР_34 з листопада 2024 року налагоджена схема привласнення додаткової грошової винагороди за виконання бойових (спеціальних) завдань військовослужбовців підрозділу, які фактично не виконують бойові завдання, однак безпідставно отримують зазначену виплату, а саме: головний сержант військової частини ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНН НОМЕР_2 , збитки близько 150 тисяч гривень; заступник начальника штабу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНН НОМЕР_3 , збитки близько 159 тисяч гривень; старший помічник начальника штабу з кадрів і стройової частини ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНН НОМЕР_4 , збитки близько 250 тисяч гривень; начальник фінансово - економічної служби ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНН НОМЕР_5 , збитки близько 90 тисяч гривень; начальник лазні ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНН НОМЕР_6 , збитки близько 70 тисяч гривень; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНН НОМЕР_7 , збитки близько 30 тисяч гривень; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНН НОМЕР_8 , збитки близько 100 тисяч гривень; водій - кіномеханік ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНН НОМЕР_9 , збитки близько 180 тисяч гривень; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНН НОМЕР_10 , збитки близько 130 тисяч гривень; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНН НОМЕР_11 , збитки близько 20 тисяч гривень; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНН НОМЕР_12 , збитки близько 250 тисяч гривень; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНН НОМЕР_13 , збитки близько 30 тисяч гривень; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНН НОМЕР_14 , збитки близько 90 тисяч гривень; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНН НОМЕР_15 , збитки близько 180 тисяч гривень; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНН НОМЕР_16 , збитки близько 210 тисяч гривень; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНН НОМЕР_17 , збитки близько 160 тисяч гривень; начальник рсо ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІНН НОМЕР_18 , збитки близько 55 тисяч гривень; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІНН НОМЕР_19 , збитки близько 70 тисяч гривень; командир взводу ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІНН НОМЕР_20 , збитки близько 100 тисяч гривень; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІНН НОМЕР_21 , збитки близько 70 тисяч гривень; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІНН НОМЕР_22 , збитки близько 140 тисяч гривень; ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІНН НОМЕР_23 , збитки близько 30 тисяч гривень; діловод ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІНН НОМЕР_24 , збитки близько 52 тисяч гривень; діловод ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІНН НОМЕР_25 , збитки близько 40 тисяч гривень; діловод ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІНН НОМЕР_26 , збитки близько 140 тисяч гривень; начальник інженерної служби ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ІНН НОМЕР_27 , збитки близько 84 тисяч гривень, ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , збитки близько 60 тисяч гривень; ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ІНН НОМЕР_28 , збитки близько 82 тисяч гривень.
Також, встановлені особи, які взагалі не перебували в розташуванні військової частини із 01.01.2024 по цей час: хімік ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ІНН НОМЕР_29 , збитки близько 130 тисяч гривень; водій - хімік ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ІНН НОМЕР_30 , збитки близько 165 тисяч гривень; старший кухар ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНН НОМЕР_31 , збитки близько 150 тисяч гривень; кухар ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , ІНН НОМЕР_32 , збитки близько 190 тисяч гривень.
В ході досудового розслідування слідчим СВ ВСП ГУНП в Харківській області надано доручення СіЗ ДВКР СБ України ОТУ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » ОСУВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » на проведення слідчих (розшукових) заходів спрямованих на розкриття вказаного злочину та встановлення підозрюваних осіб.
Відповідно до матеріалів виконання доручення СіЗ ДВКР СБ України ОТУ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » ОСУВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » встановлено осіб які здійснюють контроль за витрачанням бюджетних коштів, здійснюють контроль та виплати особовому складу ВЧ додатковою винагороди за бойові (спеціальні) завдання в районах ведення бойових дій за період вчинення злочину: командир батальйону ОСОБА_42 11.05.1994 ІНН НОМЕР_36 ; заступник начальника штабу ОСОБА_5 15.04.1996 ІНН НОМЕР_3 ; заступник командира батальйону з психологічної підтримки персоналу - ОСОБА_43 08.07.1990 ІНН НОМЕР_37 ; начальник фінансово-економічної служби ОСОБА_7 05.08.1989 ІНН 3272411258.
Крім того, встановлено представника бухгалтерії військової частини НОМЕР_38 , який особисто здійснює розрахунок та нарахування коштів військовослужбовцям частини: начальник фінансово-економічної служби ОСОБА_7 05.08.1989 ІНН НОМЕР_5 .
Таким чином, в діях військовослужбовців в/ч НОМЕР_34 вбачаються ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 КК України, що заподіяло шкоду військовій частині НОМЕР_34 в розмірі близько 2 500 000 грн.
В ході досудового розслідування на підставі ст.ст. 40,91,92,ч.2 ст.93,98,99,100 КПК України 10.04.2025 за вих. №1364/119-34/07-2025 слідчим СВ ВСП ГУНП в Харківській області капітаном поліції ОСОБА_3 було направлено запит до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_39 , з метою отримання інформації місць перебування особи (осіб) причетних до вчинення вказаного злочину, користування послугами залізничного транспорту на території України вищевказаних військовослужбовців у період часу з 01.11.2024 до 31.01.2025.
На запит від 10.04.2025 за вих. №1364/119-34/07-2025 від ФІЛІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 було отримано відповідь від 18.04.2025 №ГІОЦ-45/390н про те, що інформація стосовно користування послугами залізничного транспорту громадянами згідно з положеннями КПК України, в рамках кримінального провадження №42025222750000409 від 12.03.2025 за ч.4 ст.191 КК України, може бути надана філією « ІНФОРМАЦІЯ_39 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » на підставі відповідної ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів.
Сторона обвинувачення зазначає, що з метою встановлення причетної особи (осіб), до скоєння вищевказаного злочину, з метою встановлення істини по справі, повного, об'єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення обставин, що підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ФІЛІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме відомості про користування послугами залізничного транспорту у період часу з 01.11.2024 до 01.02.2025, з вказанням способу придбання квитків, місць придбання квитків, осіб, які придбали квитки, напрямок в якому було придбано квитки, маршрут руху залізничного транспорту, та інші відомості про користування послугами залізничного транспорту вказаними фізичними особами.
В судове засідання слідчий не з'явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду справи, в матеріалах справи міститься заява слідчого, в якій він просить провести судове засідання без його участі, клопотання просив задовольнити.
Представник ФІЛІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
На виконання вимог ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у володінні ФІЛІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст. 2, 7, 159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Дозволити слідчому слідчого відділення відділу спеціальної поліції ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, зобов'язавши ФІЛІЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому слідчого відділення відділу спеціальної поліції ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, а саме: відомості про користування послугами залізничного транспорту у період часу з 01.11.2024 до 01.02.2025, з вказанням способу придбання квитків, місць придбання квитків, осіб, які придбали квитки, напрямок в якому було придбано квитки, маршрут руху залізничного транспорту, та інші відомості про користування послугами залізничного транспорту фізичними особами: ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНН НОМЕР_2 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНН НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНН НОМЕР_4 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНН НОМЕР_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНН НОМЕР_6 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНН НОМЕР_7 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНН НОМЕР_8 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНН НОМЕР_9 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНН НОМЕР_10 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНН НОМЕР_11 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНН НОМЕР_12 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНН НОМЕР_13 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНН НОМЕР_14 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНН НОМЕР_15 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНН НОМЕР_16 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНН НОМЕР_17 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІНН НОМЕР_18 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІНН НОМЕР_19 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІНН НОМЕР_20 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІНН НОМЕР_21 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІНН НОМЕР_22 ; ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІНН НОМЕР_23 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІНН НОМЕР_24 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІНН НОМЕР_25 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІНН НОМЕР_26 ; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ІНН НОМЕР_27 ; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ІНН НОМЕР_28 ; ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ІНН НОМЕР_29 ; ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ІНН НОМЕР_30 ; ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНН НОМЕР_31 ; ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , ІНН НОМЕР_32 ; ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , ІНН НОМЕР_33 , з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 04.08.2025 включно.
Роз'яснити ФІЛІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1