Справа № 953/3281/25
н/п 1-кс/953/4354/25
"03" червня 2025 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
прокурора - ОСОБА_3 ,
захисника - адвоката ОСОБА_4 ,
підозрюваного - ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025220000000095 від 23.01.2025, про продовження строку виконання обов'язків відносно:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Іванівка Ізюмського району Харківської області, громадянина України, який має вищу освіту, неодружений, раніше не судимий, не має офіційного місця реєстрації, мешкає за адресою: АДРЕСА_1 ,
підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, -
встановив:
Сторона обвинувачення просить продовжити строк дії процесуальних обов'язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визначених ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 11.04.2025, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України в межах строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12025220000000095 від 23.01.2025, а саме: прибувати до слідчого, прокурора чи суду за кожною вимогою; не відлучатися з м. Харкова без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання; утримуватись від спілкування зі свідком ОСОБА_6 , підозрюваним ОСОБА_7 , здати на зберігання до Головного управління державної міграційної служби України в Харківській області свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну, в межах строку досудового розслідування, тобто до 10.07.2025.
На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, зокрема, що в період дії воєнного стану, введеного на території України, де підрозділи збройних сил та інших військових формувань Російської Федерації продовжують агресивну війну проти України та повномасштабне вторгнення в Україну з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, будучи обізнаним про Указ Президента України № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» та Закон України № 2102-ІХ від 24.02.2022 «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» та Указ Президента України № 69/2022 від 24.02.2022 «Про загальну мобілізацію», у зв'язку з цим, на період дії правового режиму воєнного стану чоловікам, громадянам України, віком від 18 до 60 років, а також жінкам - військовозобов'язаним обмежено виїзд за межі України, крім військовозобов'язаних, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації відповідно до ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», ОСОБА_5 у невстановлені в ході проведення досудового розслідування місце та час, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , розробили злочинну схему організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, що полягає у керівництві такими діями та сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, вчинене за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів.
Так, 22.02.2025 приблизно о 10 год. 00 хв. поблизу кафе «Мафия» у ТРК «Україна» за адресою: м. Харків, просп. Тракторобудівників, 59/56, ОСОБА_6 познайомився з ОСОБА_7 та звернувся до останнього з приводу можливості перетину державного кордону України.
У той час, у ОСОБА_7 виник корисливий мотив, направлений на незаконне особисте збагачення за рахунок ОСОБА_6 , внаслідок чого ОСОБА_7 під час зустрічі з ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний умисел, розповів останньому, що має можливість посприяти йому, шляхом надання порад та вказівок щодо незаконного переправлення ОСОБА_6 через державний кордон України, з подальшим керівництвом такими діями, під час яких ОСОБА_6 необхідно буде надати грошові кошти у сумі 14 000 доларів США або 24 000 доларів США, в залежності від того, який він обере варіант перетину державного кордону України. ОСОБА_7 , будучи обізнаний у процедурі та порядку оформленні документів для незаконного перетину через державний кордон України, запропонував ОСОБА_6 два варіанти перетину державного кордону України, а саме:
- «офіційний варіант», який полягає в тому, що після передачі грошових коштів у сумі 24 000 доларів США, ОСОБА_6 за сприянням ОСОБА_7 та ОСОБА_5 оформлять групу інвалідності, де ОСОБА_6 на підставі даного документу отримає непридатність до проходження військової служби з подальшою можливістю перетину державного кордону України;
- «неофіційний варіант», який полягає у тому, що після передачі грошових коштів у сумі 14 000 доларів США, ОСОБА_6 разом з іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами, які бажають незаконно перетнути державний кордон України, мають доїхати до бази відпочинку, не зазначивши її назву та адресу розташування, де його зустріне невстановлена в ході досудового розслідування особа, та організує маршрут до кордону України, з подальшим його незаконним переправленням через державний кордон України.
Так, 27.02.2025 ОСОБА_7 , приблизно о 11 год. 00 хв. зустрівшись з ОСОБА_6 на парковці супермаркету «РОСТ» за адресою: м. Харків, вул. Шевченка, буд. 142-А, продовжуючи реалізовувати свій злочинний корисливий умисел, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 направлений на незаконне збагачення шляхом незаконного переправлення осіб через державний кордон України, повторно повідомив ОСОБА_6 алгоритм перетину ним державного кордону України та зазначив про зниження ОСОБА_5 суми до 16 000 доларів США, яку необхідно буде надати ОСОБА_7 та ОСОБА_5 для оформлення групи інвалідності, як за сприяння у незаконному перетині державного кордону України ОСОБА_6 , а також деталізував «неофіційний варіант», який полягав у відправці ОСОБА_6 до санаторію у м. Одеса, де невстановлена у ході досудового розслідування особа організує маршрут до кордону України, з подальшим його незаконним переправленням через державний кордон України.
Крім того, 03.04.2025 приблизно о 18:50 ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , зустрілись біля ресторану «McDonald's», який розташований поблизу станції метро «Наукова» у м. Харкові, з ОСОБА_6 , де ОСОБА_5 реалізуючи свій злочинний корисливий умисел, направлений на незаконне збагачення шляхом незаконного переправлення осіб через державний кордон України, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_6 про те, що після передачі грошових коштів у сумі 14 000 доларів США, останній самостійно, взявши з собою легкий рюкзак зі змінним одягом, грошові кошти у сумі не більше 300-500 євро, одягнений у чорну, зручну форму одягу повинен доїхати до одного з трьох міст (Вінниця, Одеса, Чернівці), в залежності від того яку вказівку йому надасть ОСОБА_5 , де його в одному з вказаних міст України зустріне невстановлена в ході досудового розслідування особа та організує подальший рух до кордону України, з подальшим його незаконним переправленням через державний кордон України до Республіки Молдова або Румунії.
Таким чином, ОСОБА_6 , впевнившись в обізнаності ОСОБА_5 та ОСОБА_7 та у порядку організації незаконного перетину державного кордону України та їх обіцянками, шляхом своїх порад та вказівок у цьому посприяти, 09.04.2025 приблизно о 15 год. 10 хв., перебуваючи у салоні автомобіля Mazda CX-9 д.н.з. НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_7 , а саме за адресою: м. Харків, просп. Науки, 9-Б, біля ресторану «McDonald's», який розташований поблизу метро «Наукова» у м. Харкові, під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, передав ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 14 000 доларів США, які були заздалегідь виготовленими імітаційними засобами, після чого незаконна протиправна діяльність ОСОБА_5 та ОСОБА_7 була викрита працівниками правоохоронних органів.
Так, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , вчинив всі умисні дії, які вважав за доцільне, з метою особистого збагачення, щодо сприяння своїми порадами та вказівками в незаконному переправленні ОСОБА_8 через державний кордон України, його організації та керівництво такими діями.
09.04.2025 о 15:13 ОСОБА_5 затримано у порядку ст. 208 КПК України.
10.04.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
11.04.2025 слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова стосовно ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з визначення суми застави у розмірі 242 240 гривень.
15.04.2025 ОСОБА_5 був звільнений з ДУ «Харківський слідчий ізолятор» у зв'язку із внесенням застави у розмірі 242 240 гривень.
Постановою виконувача обов'язків керівника Харківської обласної прокуратури від 29.05.2025 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному проваджені до трьох місяців, тобто до 10 липня 2025 року.
Обґрунтованість повідомленої підозри сторона обвинувачення підтверджує зібраними під час досудового розслідування доказами, наданими до суду, а також вказує на наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.
ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочину, за які законом передбачено покарання у виді позбавлення волі до 9 років з конфіскацією майна.
Для завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідно виконати наступне: отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження результати проведених негласних слідчих (розшукових) дій проведених в порядку ст.264 КПК України; отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження висновок судово-портретної експертизи з метою з'ясування чи одна і та сам особа зображена на відео-файлі, який є додатком до протоколу за результатом проведення НСРД - аудіо-, відеоконтроль особи від 07.04.2025 від 05/464т (розсекречено) та у відео-файлі, де зафіксовано проведення особистого обшуку ОСОБА_5 ; отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження висновок судово-криміналістичної експертизи матеріалів і засобів відео-, звукозапису з метою з'ясування чи промовлені ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 слова та фрази позначені в протоколах НСРД за № 05/134-25 вих. від 13.03.2025, які містяться на флеш-накопичувачі «Kingston» Micro SD 32 GB, інв. №191т (розсекречено); № 05/157-25 вих. від 20.03.2025, які містяться на флеш-накопичувачі «Kingston» Micro SD 32 GB, інв. №192т (розсекречено); № 05/158-25 вих. від 20.03.2025, які містяться на флеш-накопичувачі «Kingston» Micro SD 32 GB, інв. №194т (розсекречено); провести слідчі (розшукові) дії направлені на встановлення всіх осіб причетних до скоєння даного злочину, відносно яких прийняти рішення відповідно до ст. 276 КПК України; провести слідчі (розшукові) дії відносно підозрюваного ОСОБА_5 з метою перевірки на причетність до вчинення інших злочинів аналогічного характеру; виконати вимоги ст. 290, 291 КПК України;
Проведення вищевказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій є необхідним для доведення вини ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
Сторона обвинувачення зазначає, що провести вказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не представилося можливим, у зв'язку із складністю кримінального провадження, необхідністю розсекречення матеріалів проведених негласних слідчих (розшукових) дій, отримання висновку призначених експертиз, виконання якої ще не завершено, без якої неможливо завершити досудове розслідування.
При розгляді клопотання в судовому засіданні прокурор підтримав клопотання.
В судовому засіданні підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник - адвокат ОСОБА_4 заперечували проти задоволення клопотання.
При розгляді клопотання слідчим суддею з пояснень підозрюваного ОСОБА_5 встановлено, що він показання дає добровільно, до нього не застосовується насильство у даному кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, вислухавши думку учасників процесу та дослідивши надані докази, встановив, що Головним управлінням Національної поліції в Харківській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні № 12025220000000095 від 23.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
Згідно протоколу затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину від 09.04.2025, 09.04.2025 о 15.13 год. ОСОБА_5 затриманий в порядку ст. 208 КПК України.
10.04.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, тобто організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями та сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, вчинене за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів.
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 11.04.2025 застосовано відносно ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 07.06.2025, із визначенням застави у розмірі 242 240,00 грн.
15.04.2025 ОСОБА_5 був звільнений з ДУ «Харківський слідчий ізолятор» у зв'язку із внесенням застави у розмірі 242 240 гривень.
Постановою виконувача обов'язків керівника Харківської обласної прокуратури від 29.05.2025 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному проваджені до трьох місяців, тобто до 10.07.2025.
Надані стороною кримінального провадження докази свідчать про обґрунтованість повідомленої підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, що підтверджується: повідомленням про виявлення кримінального правопорушення від 21.01.2025; заявою ОСОБА_6 про конфіденційне співробітництво від 06.02.2025; постановою про конфіденційне співробітництво від 06.02.2025; протоколом за результатом проведення НСРД - аудіо-, відеоконтроль особи від 20.02.2025; протоколом за результатом проведення НСРД - аудіо-, відеоконтроль особи від 26.02.2025; протоколом за результатом проведення НСРД - аудіо-, відеоконтроль особи від 28.02.2025; протоколом за результатом проведення НСРД - аудіо-, відеоконтроль особи від 07.04.2025; протоколом допиту свідка ОСОБА_6 від 08.04.2025; протоколом огляду, копіювання та вручення заздалегідь ідентифікованих засобів, які імітують грошові купюри від 09.04.2025; протоколом виготовлення імітаційних засобів від 09.04.2025; протоколом додаткового допиту свідка ОСОБА_6 від 10.04.2025; протоколом пред'явлення особи для впізнання за фотознімками за участю ОСОБА_6 від 10.04.2025; протоколом пред'явлення особи для впізнання за фотознімками за участю ОСОБА_6 від 10.04.2025.
Слідчий суддя також вважає встановленим та доведеним стороною обвинувачення існування ризиків, передбачених п.п. 1, 3, 5, ч.1 ст. 177 КПК України: переховування від органів досудового розслідування, суду; незаконний вплив на потерпілих, свідків у цьому ж кримінальному провадженні; вчинення іншого кримінального правопорушення.
Під час розгляду клопотання слідчим суддею вивчалась можливість застосування відносно ОСОБА_5 більш м'якого запобіжного заходу для запобігання вищезазначених ризиків.
Так ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , має вищу освіту, неодружений, раніше не судимий, до кримінальної відповідальності притягується вперше, не має офіційного місця реєстрації, мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .
Однак, згідно практики Європейського суду з прав людини, суд своїм рішенням повинен забезпечити не тільки права підозрюваного, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів. Забезпечення таких стандартів, як підкреслює Європейський суд з прав людини, вимагає від суду більшої суворості в оцінці порушень цінностей суспільства.
Враховуючи існування зазначених прокурором ризиків, передбачених п.п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а також оцінюючи сукупність обставин, а саме: вагомість наявних доказів про вчинення ОСОБА_5 кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує йому в разі визнання винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, застосування більш м'яких запобіжних заходів є неможливим.
Вказаний висновок ґрунтується на вищевикладених обставинах, що виправдовують покладення на підозрюваного обов'язків відповідно до вимог ст. 182 КПК України, а наведені в клопотанні обставини перешкоджають завершенню досудового розслідування на цей час.
Оскільки для закінчення досудового розслідування необхідно виконати велику кількість слідчих дій, строк досудового розслідування продовжений до трьох місяців, слідчий суддя продовжує строк покладення обов'язків відповідно до вимог ч. 5 ст. 194 КПК України, зазначених в ухвалі слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 11.04.2025, відносно ОСОБА_5 , в межах строку досудового розслідування, на 1 (один) місяць 7 (сім) днів, тобто до 10 липня 2025 року включно.
Підстав для зміни об'єму обов'язків, що були раніше покладені на ОСОБА_5 , суд не вбачає.
Керуючись ст. ст. 177, 178, 182, 193, 194, 196, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
ухвалив:
Клопотання прокурора - задовольнити.
Продовжити ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк дії обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 11.04.2025, на 1 (один) місяць 7 (сім) днів, в межах строку досудового розслідування, тобто до 10 липня 2025 року включно, а саме: 1) прибувати до слідчого, прокурора чи суду за кожною вимогою; 2) не відлучатися з м. Харкова без дозволу слідчого, прокурора або суду; 3) повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання; 4) утримуватись від спілкування зі свідком ОСОБА_6 , підозрюваним ОСОБА_7 ; 5) здати на зберігання до Головного управління державної міграційної служби України в Харківській області свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
Роз'яснити підозрюваному ОСОБА_5 , що у разі невиконання обов'язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, обвинувачений, будучи належним чином повідомлений, не з'явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов'язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору. У разі звернення застави в дохід держави слідчий суддя, суд вирішує питання про застосування до підозрюваного, обвинуваченого запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу з урахуванням положень частини сьомої статті 194 КПК України.
Застава, що не була звернена в дохід держави, повертається підозрюваному, обвинуваченому, заставодавцю після припинення дії цього запобіжного заходу. При цьому застава, внесена підозрюваним, обвинуваченим, може бути повністю або частково звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень. Застава, внесена заставодавцем, може бути звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень тільки за його згодою.
Встановити строк дії ухвали в межах строку досудового розслідування, з 03 червня 2025 року до 10 липня 2025 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1