Справа №613/498/25 Провадження № 1-кс/613/332/25
4 червня 2025 року м.Богодухів
Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №42025222070000004 від 06.02.2025 року за ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,-
встановив:
Старший дізнавач СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 звернулася до Богодухівського районного суду Харківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: відомостей про рух коштів по банківським карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , у період часу з19 серпня 2022 року по 31 серпня 2023 року та №5457082276288656 у період часу з 11листопада 2022 року по 31 серпня 2023 року із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаного банківського рахунку грошових коштів; відомостей про власника банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , всіх анкетних даних про володільця зазначених банківських карток, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаним банківським карткам , а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеного банківських карток (доступ до системи клієнт-банк); надати фото-, відео матеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , у період часу з 19 серпня 2022 року по 31 серпня 2023 року та №5457082276288656 у період часу з 11 листопада 2022 року по 31 серпня 2023 року, враховуючи операції з перевірки балансу на картці. Надання вказаної інформації покласти на Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання дізнавач вказує, що 06.02.2025 року до Богодухівської окружної прокуратури надійшло звернення від начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 - ОСОБА_4 , про те, що впродовж 2022-2023 років мало місце вчинення шахрайських дій, щодо заволодіння грошовими коштами осіб, які проживала як ВПО на території Краснокутської територіальної громади Богодухівського району Харківської області та знаходились на банківських рахунках померлих осіб, в т.ч. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 перераховувалися на рахунок НОМЕР_4 .
За вказаним фактом прокурором Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури 6 лютого 2025 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42025222070000004 за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Крім того, дізнавач зазначає, що 07 травня 2025 року на підставі ухвали слідчого судді Богодухівського районного суду Харківської області від 14квітня 2025 року було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , в ході якого було встановлено, що в період часу з 19 серпня 2022 року по 13 липня 2023 року грошові кошти перераховувалися на банківську картку № НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_6 та у період часу з 18 листопада 2022 року по 11 червня 2023 року грошові кошти перераховувалися на банківську картку № НОМЕР_3 емітованих в банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об'єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що необхідна органу досудового розслідування інформація міститься лише у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до цієї інформації, в зв'язку з чим дізнавач звернувся до суду із вказаним клопотанням.
Прокурор в судове засідання не з'явився, надав клопотання, за змістом якого розгляд клопотання просив проводити без його участі, уточнив, що клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, про місце та час розгляду справи повідомлявся, причини неявки суду не повідомив.
У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ст.107 КПК України за відсутності учасників кримінального провадження, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з врахуванням наявних в матеріалі доказів.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно зі ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до вимог ст.61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов'язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення умисного тяжкого кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.
07 травня 2025 року на підставі ухвали слідчого судді Богодухівського районного суду Харківської області від 14 квітня 2025 року було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , в ході якого було встановлено, що в період часу з 19 серпня 2022 року по 13 липня 2023 року грошові кошти перераховувалися на банківську картку № НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_6 та у період часу з 18 листопада 2022 року по 11 червня 2023 року грошові кошти перераховувалися на банківську картку № НОМЕР_3 емітованих в банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином, слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що документи та речі, зазначені в клопотанні, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичних осіб - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та зважаючи на наявні матеріали, додані до клопотання, зміст викладеної в витязі з ЄРДР фабули кримінального правопорушення, клопотання в цій частині підлягає задоволенню.
Щодо покладення обов'язку здійснити технічне зняття інформації на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити, оскільки вирішення даного питання не передбачено нормами КПК України.
Однак відповідно до вимог ч.1 ст.165 КПК України - особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Керуючись ст. ст. 107, 159-164,166 КПК України,-
ухвалив:
Клопотання старшого дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 - задовольнити частково.
Надати старшому дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: відомостей про рух коштів по банківським карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , у період часу з 19 серпня 2022 року по 31 серпня 2023 року та № НОМЕР_3 у період часу з 11 листопада 2022 року по 31 серпня 2023 року із зазначенням повних даних рахунків (карток), на які було здійснено перерахунок коштів, банку власника рахунків (карток), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних банківських рахунків грошових коштів; відомостей про власників банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , всіх анкетних даних про володільця зазначених банківських карток, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник карток при проведенні операцій по вказаним банківським карткам, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними банківськими картками (доступ до системи клієнт-банк); надати фото-, відео матеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , у період часу з 19 серпня 2022 року по 31 серпня 2023 року та №5457082276288656 у період часу з 11 листопада 2022 року по 31 серпня 2023 року, враховуючи операції з перевірки балансу на картках.
В задоволенні решти вимог - відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали до 3 серпня 2025 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя