печерський районний суд міста києва
Справа № 757/21199/25-к
21 травня 2025 року м. Київ
Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора відділу ОфісуГенерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 62024000000000489 від 07.06.2024, -
До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , у якому останній просить накласти арешт на флеш-накопичувач «Kingston», об'ємом 256 Gb на якому міститься інформація скопійована з мобільного телефону «iPhone 15 Pro Мax», номер моделі MU7A3RX/A, серійний номер НОМЕР_1 , IMEI: НОМЕР_2 , а також на мобільний телефон «iPhone Xs Мax», номер моделі MT762ZA/A, серійний номер НОМЕР_3 , IMEI: НОМЕР_4 , які вилучено 04.10.2024 у ОСОБА_4 в ході проведення обшуку за місцем його проживання за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання прокурор вказує, що зазначені флеш-накопичувач та мобільний телефон є речовими доказами відповідно до постанови заступника керівника відділу Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_5 від 04.10.2024, оскільки відповідають критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, а тому з метою збереження речових доказів, яка відповідає п. 1 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу на підставі абз. 1 ч. 3 цієї статті підлягають арешту.
Прокурор ОСОБА_3 до початку судового засідання подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.
Власник майна в судове засідання не з'явився, що у відповідності до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Оцінивши аргументи прокурора, викладені у клопотанні, дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступних висновків.
Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62024000000000489 від 07.06.2024 за ч. 2 ст. 367 КК України.
У даному кримінальному провадженні досліджуються обставини неправомірних дій службових осіб Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.
Як убачається із обставин кримінального провадження, викладених у клопотанні прокурора, слідчим суддею Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_6 розглядалось клопотання слідчого Головного слідчого управління Служби безпеки України у кримінальному провадженні № 22023000000000306 від 31.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України про передачу Національному агентству речових доказів для реалізації.
За результатами розгляду вказаного клопотання слідчим суддею постановлено ухвалу від 18.07.2023 у справі № 761/24041/23 (провадження № 1-кс/761/15595/2023) про передачу Національному агентству для реалізації у порядку та на умовах, визначених ст. ст. 1, 9, 19 - 24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», речових доказів у кримінальному провадженні № 22023000000000306 від 31.03.2023, а саме:
- добрив мінеральних, азотних: розчину мінерального добрива КАС (карбітно-аміачної суміші) загальною вагою (масою) 2 207 480 кг;
- добрив мінеральних, азотних (карбаміду гранульованого), які містяться у біг-бегах, загальною вагою (масою) 214 539 кг, мінеральних добрив (urea ammonium nitrate (карбамідно-аміачної селітри (КАС)) загальною вагою (масою) 1145,522 т;
- мінеральних добрив (urea ammonium nitrate (карбамідно-аміачної селітри (КАС)) загальною вагою (масою) 1154,078 т;
- мінеральних добрив (карбаміду гранульованого), які містяться у біг-бегах, загальною вагою (масою) 281,5 т;
- мінеральних добрив (карбаміду гранульованого), які містяться у 1837 біг-бегах, загальною вагою (масою) 979 т, що належать ТОВ «Оскар Оптіма» (ідентифікаційний код юридичної особи 42888946).
У подальшому, ТОВ «ПОЛОНЕКС» (ідентифікаційний код юридичної особи 39205429) через електронні торги на порталі https://prozorro.sale/auction, здійснено продаж активів, які передані Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.
ТОВ «Полонекс» (ідентифікаційний код юридичної особи 39205429) зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, буд. 33-Б.
Засновниками та бенефіціарними власниками значиться ОСОБА_7 та ТОВ «М.А.Н. Компанія» (ідентифікаційний код юридичної особи 39193120). Керівником та головним бухгалтером значиться ОСОБА_8 .
У свою чергу керівником ТОВ «М.А.Н. Компанія» (ідентифікаційний код юридичної особи 39193120) значиться ОСОБА_7 , а засновником значиться ОСОБА_9 , що є матір'ю ОСОБА_10 .
Чоловіком ОСОБА_11 є ОСОБА_4 .
Так, фактичним власником ТОВ «Полонекс» (ідентифікаційний код юридичної особи 39205429) є ОСОБА_4 , він же перебуває у близьких стосунках (кумівство) з ОСОБА_7 .
Згідно протоколу електронного аукціону № APD001-UA-20240412-33170, здійснено продаж активів, які передані Національному агентству - Добрива мінеральні, азотні: розчин мінерального добрива КАС (карбамідно-аміачна суміш), загальною вагою (масою) 4470,41 тон, а саме:
- добрива мінеральні, азотні: розчин мінерального добрива КАС (карбамідно- аміачна суміш), загальною вагою (масою) 2192,07 тон, які зберігаються за адресою: Кіровоградська обл., Добровеличківський район, с. Олексіївка, вул. Степова, 25;
- мінеральні добрива (urea ammonium nitrate (карбамідно-аміачна селітра (КАС), загальною вагою (масою) - 1138,01 тон, які зберігаються за адресою: Кіровоградська обл., Добровеличківський район, с. Олексіївка, вул. Степова, 25;
- мінеральні добрива (urea ammonium nitrate (карбамідно-аміачна селітра (КАС), загальною вагою (масою) - 1140,33 тон, які зберігаються за адресою: Кіровоградська обл., Добровеличківський район, с. Олексіївка, вул. Степова, 25.
Згідно з відомостями про розкриття цінових пропозицій, реєстру цінових пропозицій по даних торгах встановлено, що переможцем електронного аукціону, 22.04.2024 стало - ТОВ «МИРКО ТРЕЙД» (ідентифікаційний код юридичної особи 40337026), розмір ставки - 32 028 632,43 грн.
Як вбачається зі змісту ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 18.07.2023 у справі № 761/24041/23, вищевказані мінеральні добрива були передані для реалізації Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, у зв'язку із ризиками їх знищення чи спотворення зазначеного речового доказу або суттєвого зменшення його економічної вартості у разі не передачі його Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів для подальшої реалізації.
Однак, не зважаючи на вказані слідчим суддею ризики, посадові особи Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів розпочали процедуру реалізації переданого 18.07.2023 арештованого майна, лише через 8 місяців з моменту передачі такого активу на реалізацію, що призвело до понесення додаткових витрат на зберігання товару, який швидко псується, та не своєчасного надходження до державного бюджету України коштів від реалізації арештованого товару.
Більше того, вказане майно перебувало в електронній системі торгів 3 (три) рази. Зокрема, електронні торги за № APE001-UA-20240325-60237 оголошені 25.03.2024, тобто через 8 місяців і 7 днів з моменту винесення ухвали слідчого судді про передачу майна Національному агентству для примусової реалізації товару, що швидко псується, (аукціон не відбувся) з початковою ціною реалізації 64 057 264,86 грн, тип аукціону - трираундовий англійський аукціон (цінова пропозиція учасника базується на підвищенні ставки від базової ціни лоту).
В подальшому, електронні торги за № APE001-UA-20240403-57761 оголошені 03.04.2024, однак аукціон не відбувся, з початковою ціною реалізації 32 028 632,43 грн, тип аукціону - трираундовий англійський аукціон (цінова пропозиція учасника базується на підвищенні ставки від базової ціни лоту).
Також електронні торги за № APD001-UA-20240412-33170 оголошені 12.04.2024, на якому відбувся аукціон з кінцевою ціною реалізації 32 028 632,43 гривень переможець ТОВ «МИРКО ТРЕЙД», тип аукціону - гібридний голландський аукціон (покрокове зниження ціни).
Разом з тим, активи, передані на реалізацію Національному агентству - добрива мінеральні, азотні (карбамід гранульований) в біг-бегах, загальною масою 214,54 тон з початковою ціною реалізації 1 634 012,50 грн, тип аукціону - трираундовий англійський аукціон (цінова пропозиція учасника базується на підвищенні ставки від базової ціни лоту) не реалізовано з причини відсутності учасників на перших електронних торгах (11.06.2024).
За результатами повторного електронного аукціону, який проведено 21.06.2024, переможцем електронних торгів (протокол електронного аукціону № APE001-UA-20240612-89888): добрива мінеральні, азотні (карбамід гранульований), який знаходиться в біг-бегах, загальною вагою (масою) 214,55 тонн, стало - ТОВ «МИРКО ТРЕЙД» (ідентифікаційний код юридичної особи 40337026) ціна реалізації склала 2 400 100,00 гривень, тип аукціону - трираундовий англійський аукціон (цінова пропозиція учасника базується на підвищенні ставки від базової ціни лоту).
Так, встановлено наявність листування працівника Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів ОСОБА_12 з директором ТОВ «ПОЛОНЕКС» (ідентифікаційний код юридичної особи 39205429) ОСОБА_7 , а саме: з приводу укладення договорів на реалізацію арештованих активів АРМА та ТОВ «ПОЛОНЕКС» (АП-2/2602/24 та АП- 3/2602/24); оголошення на платформі «Prozorroпродажі» про проведення аукціону на КАС-32 та карбаміду гранульованого; інформування про обрання переможця аукціону.
Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що 14.09.2023 між замовником (поклажодавцем) ТОВ «Мирко Трейд» (ідентифікаційний код юридичної особи 40337026), в особі директора ОСОБА_13 та виконавцем (зберігачем) ТОВ «Агрохімпродукт» (ідентифікаційний код юридичної особи 39106195), в особі директора ОСОБА_14 , укладено договір відповідального зберігання № АХП 103- 14/09/23 карбамідно-аміачної суміші (КАС-32) в кількості 4 500 т.
Відповідно до умов цього договору, ТОВ «Мирко Трейд» (ідентифікаційний код юридичної особи 40337026) гарантує, що карбамідно-аміачна суміші (КАС-32) належить йому на праві власності, не є предметом судових спорів, не перебуває в заставі та на нього не накладено арешт.
Відповідно до аналізу АІС «Податковий блок» установлено, що з 08.10.2023 по 18.04.2024 ТОВ «Агрохімпродукт» (ідентифікаційний код юридичної особи 39106195) надало послуги в адресу ТОВ «Мирко Трейд» (ідентифікаційний код юридичної особи 40337026) з приймання наливного товару та зберігань цього товару, вартість наданих послуг складає 5 906 322 грн.
Проте, під час досудового розслідування встановлено, що карбамідно-аміачну суміш (КАС-32) на момент укладення вказаного договору було вилучено та арештовано у кримінальному провадженні № 22023000000000306 від 31.03.2023.
Розвантаження карбамідно-аміачної суміші (КАС-32) відбувалось з барж «627», «490» та «DDS 1» представниками ТОВ «Ньюенерджі» (ідентифікаційний код юридичної особи 35048670). Подальше транспортування товарно-матеріальних цінностей здійснювалось вантажними автомобілями до потужностей (складу) за адресою: Кіровоградська область, с. Олексіївка, вул. Степова, 25, що належить ТОВ «Агрохімпродукт» (ідентифікаційний код юридичної особи 39106195).
Крім того, 29.09.2023 між замовником ТОВ «Мирко Трейд» (ідентифікаційний код юридичної особи 40337026), в особі директора ОСОБА_13 та виконавцем ТОВ «Ньюенерджі» (ідентифікаційний код юридичної особи 35048670), в особі директора ОСОБА_15 , укладено договір про надання послуг з перевалки вантажів № 29/09, а саме рідких добрив карбамідно-аміачної суміші наливом (трюм-насос-автомашина), за ціною 15 дол. США за тону.
Так, відповідно до аналізу АІС «Податковий блок» установлено, що з 06.10.2023 по 23.11.2023 ТОВ «Ньюенерджі» (ідентифікаційний код юридичної особи 35048670) надало послуги в адресу ТОВ «Мирко Трейд» (ідентифікаційний код юридичної особи 40337026) з навантаження-розвантаження рідких мінеральних добрив (КАС-32) безпосередньо з барж «627», «490» та «DDS 1» приблизним об'ємом 4472 тони, вартість наданих послуг складає 2 923 716 грн.
В той же час, аналізом вилучених під час обшуку проведеного слідчими ДБР 14.08.2024 документів, встановлено, що ТОВ «Мирко Трейд» (ідентифікаційний код юридичної особи 40337026) в особі директора ОСОБА_13 отримав карбамідно-аміачну суміш (КАС-32) від правоохоронних органів лише 24.11.2023, згідно акту приймання-передачі речових доказів на відповідальне зберігання.
У ході досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні отримано відомості, що особи причетні до вчинення кримінального правопорушення, з метою уникнення кримінальної відповідальності, за місцем свого проживання та здійснення службової діяльності мають намір знищити службову документацію, яка міститься в паперовому та електронному вигляді щодо здійснення оглядів, зберігання та реалізації мінеральних добрив КАС-32 (карбамідно-аміачна суміш), загальною вагою (масою) 4470,41 тон, переданих для реалізації Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, відповідно до ухвали Шевченківського районного суду міста Києва № 761/24041/23 (провадження № 1-кс/761/15595/2023) від 18.07.2023, листування між представниками АРМА та ТОВ «ПОЛОНЕКС» (ідентифікаційний код юридичної особи 39205429) та ТОВ «МИРКО ТРЕЙД» ( ідентифікаційний код юридичної особи 40337026); між представниками центрального офісу АРМА та Південним міжрегіональним територіальним управлінням АРМА з місцезнаходженням у м. Одеса; а також мобільні телефони та комп'ютерну техніку, на яких зберігається листування між службовими особами ТОВ «МИРКО ТРЕЙД» (ідентифікаційний код юридичної особи 40337026), ТОВ «Ньюенерджі» (ідентифікаційний код юридичної особи 35048670), ТОВ «Агрохімпродукт» (ідентифікаційний код юридичної особи 39106195), ТОВ «ПОЛОНЕКС» (ідентифікаційний код юридичної особи 39205429) та посадовими особами Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів з приводу реалізації, зберігання та транспортування вищевказаних мінеральних добрив.
У зв'язку із зазначеним, 04.10.2024 у період часу з 08 год. 03 хв. по 15 год. 26 хв. старшим слідчим в особливо важливих справах ОСОБА_16 , з метою врятування майна, яке має важливе значення для досудового розслідування та може бути доказом під час судового розгляду, у порядку ч. 3 ст. 233 КПК України, проведено невідкладний обшук у квартирі АДРЕСА_2 за місцем проживання ОСОБА_4 , який згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державному реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна № 397803285 від 04.10.2024 належить на праві власності ОСОБА_10 .
Під проведення обшуку слідчим оглянуто речі та предмети, які містились у вказаному приміщенні та вилучено: флеш-накопичувач «Kingston» об'ємом 256 GB на якому міститься інформація скопійована з мобільного телефону марки «iPhone 15 Pro Max», номер моделі: MU7A3RX/A, серійний номер: НОМЕР_5 , IMEI: НОМЕР_2 ; мобільний телефон марки «iPhone Xs Max», номер моделі: MT762ZA/A, серійний номер: НОМЕР_3 , IMEI: НОМЕР_4 .
Постановою заступника керівника відділу Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_5 від 04.10.2024 зазначені флеш-накопичувач та мобільний телефон - визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
Водночас, як убачається із протоколу огляду від 16.05.2025, за наслідками проведеного в період з 15-16.05.2025 огляду вмісту зазначених флеш-накопичувача та мобільного телефону виявлено відомості про вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, тому 20.05.2025 слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань винесено нову постанову про їх визнання речовими доказами.
Прокурор з урахуванням зазначених обставин вказує, що у вказаному флеш-накопичувачі та мобільному телефоні містяться відомості про вчинення розслідуваних кримінальних правопорушень, тому задля досягнення дієвості кримінального провадження, а також з метою забезпечення збереження речових доказів виникла необхідність у вжитті заходу забезпечення цього провадження, такого як арешт майна.
При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.
Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя згідно ст.ст. 94, 132, 173 КПК України повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.
Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки відповідно до ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб'єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.
Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
За правилами ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Відповідно до ст. 100 КПК України, на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя, суд накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.
Згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Таким чином, в наданих матеріалах кримінального провадження містяться достатні дані, які вказують на те, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 367 КК України, і що вказані речі, вилучені у ОСОБА_4 містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема містить інформацію про обставини вчинення кримінального правопорушення, тому наявна необхідність у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.
Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.
З урахуванням наведеного та керуючись ст.ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на флеш-накопичувач «Kingston», об'ємом 256 Gb, на якому міститься інформація скопійована з мобільного телефону «iPhone 15 Pro Мax», номер моделі MU7A3RX/A, серійний номер НОМЕР_1 , IMEI: НОМЕР_2 , а також на мобільний телефон «iPhone Xs Мax», номер моделі MT762ZA/A, серійний номер НОМЕР_3 , IMEI: НОМЕР_4 , які вилучено 04.10.2024 у ОСОБА_4 в ході проведення обшуку за місцем його проживання за адресою: АДРЕСА_1 .
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її проголошення.
Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1