04.06.2025 Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/4720/25
Провадження № 1-кс/644/616/25
04 червня 2025 року м. Харків
Індустріальний районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за №12025221180000658 від 07.05.2025року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,
До Індустріального районного суду м. Харкова надійшло вищезазначене клопотання, в якому слідчий просить надати дозвіл слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці - документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім'я якої було видано банківську картку № НОМЕР_3 , адреси реєстрацій цієї особи, підстав для видачі картки, інформації про рух коштів по вищезазначеній картці в період часу з 06.05.2025 по теперішній час, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу з 06.05.2025 по теперішній час та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.
Клопотання вмотивовано тим, що в провадженні СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 12025221180000658 від 07.05.2025 за фактом вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Допитана у кримінальному провадженні в якості потерпілої ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , надала наступні показання. Вона є учасником чату для спілкування родичей, які шукають своїх безвісті зниклих рідних з НОМЕР_4 бригади ЗСУ, тому що її син ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проходив службу в цій бригаді та зник безвісти 24.06.2023 року. 06.05.2025 ОСОБА_11 знаходилась за місцем мешкання, та спілкувалась з учасниками чату « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з приводу пошуку безвісті зниклого сина. В даний чат надіслано повідомлення з банківською карткою № НОМЕР_5 з приводу збору грошей для створення альбому з фото усіх безвісті зниклих з НОМЕР_4 бригади ЗСУ. Цей номер надіслала учасниця чату ОСОБА_13 , раніше їй невідома. ОСОБА_11 здійснила переказ грошей зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 на вищезазначену банківську картку, але через деякий час раніше невідома їй ОСОБА_13 написала, що не отримала гроші на картку, хоча ОСОБА_11 разом з усіма учасниками чату надсилала скрін-шот оплати. Через деякий час, разом з учасниками чату з'ясували, що надіслано невірний номер картки. З цього приводу порадили звернутися до чат-боту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у додатку «Telegram». ОСОБА_11 звернулась до чат-боту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з приводу повернення грошей на картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », їй надіслали посилання для переходу до чату з менеджером « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за яким ОСОБА_11 перейшла. ОСОБА_11 зателефонувала до менеджера « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на що він представився як « ОСОБА_14 » та сказав про необхідність оновити дані для картки, а після оновлення даних написати заяву. Менеджер « ІНФОРМАЦІЯ_7 » сказав їй зайти у додаток «Дія» для оновлення даних, що ОСОБА_11 зробила. Після оновлення даних менеджер продиктував їй, як правильно написати заяву. Далі він попросив зачекати хвилину через створення картки, потім попросив сказати йому 4 останні цифри банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для того, щоб повернути гроші. Далі ОСОБА_11 прийшло повідомлення з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про те, що у неї заблоковано картку. Після заблокування картки ОСОБА_11 зателефонувала до менеджера « ІНФОРМАЦІЯ_7 », але ніхто їй не відповів. Потім ОСОБА_11 звернулась на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за номером НОМЕР_7 та їй відповів оператор. ОСОБА_11 запитала у оператора, з приводу банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що в неї на балансі картки знаходяться грошові кошти у розмірі 8000 грн. Оператор відповів, що у неї пройшло списання коштів у розмірі 8000 грн. ОСОБА_11 відповіла, що нічого не робила та їй запропонували заблокувати картку та звернутися до поліції. Дані своєї банківської картки ОСОБА_11 нікому не казала.
В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_11 добровільно надала виписку по картковому рахунку № НОМЕР_8 , що підтверджує факти переказів грошових коштів з її картки у розмірі 8104 грн з урахуванням комісії 06.05.2025 о 12:50
12.05.2025 отримано відповідь на доручення у порядку ст. 40-1 КПК України від працівників оперативного підрозділу УПК в Харківській області ДКП НП України про те, що перевіркою встановлено переказ грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_9 ( НОМЕР_8 ) встановлено: 06.05.2025 7800 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_10 по якій: 06.05.2025 13:04:35 4747 грн. на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_11 , 06.05.2025 13:05:32 2678 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_12 . По карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_12 : 06.05.2025 18:54:24 980 грн. № НОМЕР_13 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », 06.05.2025 18:57:04 744 грн. № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 06.05.2025 19:22:03 1165 грн. № НОМЕР_14 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », 06.05.2025 19:34:19 2000 грн. № НОМЕР_15 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »
У порядку ст.264 КПК України, здійснено моніторинг загальнодоступних сайтів всесвітньої мережі Інтернет з метою встановлення інформації, що може сприяти подальшому досудовому розслідуванню. В ході огляду загальнодоступного сайту ІНФОРМАЦІЯ_12 було отримано інформацію про те, що банківські картки із BIN НОМЕР_16 емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
Таким чином, задля повноти проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання даних особи на рахунок якої було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 744 грн. 06.05.2025 18:57:04, а саме на банківську картку № НОМЕР_3 та інші дані, що необхідні для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а також те, що іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні зазначеної організації.
Слідчим та прокурором подано заяву про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали, просили задовольнити.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу без виклику особи, у володінні якої речі знаходяться, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.
Слідчим суддею встановлено, що 07.05.2025 матеріали досудового розслідування по даному факту були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025221180000658 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до висновку, що слідчий довів існування обставин, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи володільця документів (інформації); є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи; відомості, що містяться в зазначених речах і документах, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; існує можливість використання як доказів відомостей, що в них міститься, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей та вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки для повного, об'єктивного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, встановлення обставин, що мають доказове значення по даному кримінальному провадженню та притягненню винних осіб до кримінальної відповідальності, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ).
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.
Керуючись ст. ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за №12025221180000658 від 07.05.2025року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці - документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім'я якої видано банківську картку № НОМЕР_3 , адреси реєстрацій цієї особи, підстав для видачі картки, інформації про рух коштів по вищезазначеній картці в період часу з 06.05.2025 по 04.06.2025, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу з 06.05.2025 по 04.06.2025, з можливістю отримання доступу до зазначеної інформації в електронному вигляді.
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто, до 04.08.2025 року.
Роз'яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1