Справа№621/1337/25
Провадження №1-кс/621/263/25
Іменем України
04 червня 2025 року м. Зміїв
Слідчий суддя Зміївського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , прокурора - ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції № 2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 , погоджене начальником Зміївського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
05 травня 2025 року старший дізнавач СД відділу поліції №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , у провадженні якої знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025226310000051 від 25 квітня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в яких міститься охоронювана законом таємниця, що знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації про рух коштів по банківському рахунку до якого випускалася банківська картка № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " , за період з 13.04.2025 по дату винесення ухвали включно (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ); залишок грошових коштів на рахунку; дати проведення фінансових операцій; суми фінансових операцій; призначення платежів; номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції; відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату); всю наявну інформацію про осіб, яким належать рахунки банківської картки № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на який шляхом обману було перераховано грошові кошти в сумі 10 150 гривень, а в разі перерахунку на інший рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "- всю інформацію про власника вказаного рахунку (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети-заяви заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку), з можливістю вилучення копій вказаних документів; відомостей щодо пристроїв (найменування пристрою, IMEI номерів, ІР-адресів, місцезнаходження такого пристрою), за допомогою яких здійснювалися фінансові операції.
На обґрунтування клопотання зазначено, що 25.04.2025 до чергової частини ВП №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що про те, що 13.04.2025 невідомі особи обманним шляхом, заволоділи належними їй грошовими коштами, чим спричинено матеріальну шкоду.
25.04.2025 відомості за даним фактом було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025226310000051 з попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України.
Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 пояснила, що 13.04.2025 року у мережі "Інстаграм" вона знайшла сторінку під назвою " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з надання послуг з замовлення речей із закордонних сайтів. Після чого, як пояснила потерпіла, вона написала на вказану сторінку де здійснила замовлення кросівок та відповідно домовленості того ж дня 13.04.2025 здійснила оплату замовлення у сумі 4 050 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_2 ФОП " ОСОБА_7 " та повідомила "продавцю" про здійснення оплати товару, остання в свою чергу підтвердила отримання грошових коштів але в подальшому перестала виходити на зв'язок.
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_2 , на який потерпілою ОСОБА_6 було здійснено перерахування коштів у сумі 4 050 гривень відкрито в ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ". В подальшому в ході проведення досудового розслідування в рамках даного кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді Зміївського районного суду Харківської області було отримано тимчасовий доступ до банківської інформації яка перебувала у володінні ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " по банківському рахунку № НОМЕР_2 .
За результатами опрацювання вищевказаної інформації встановлено, що власником банківського рахунку № НОМЕР_2 є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та відповідно до інформації про рух коштів по вищевказаному рахунку 13.04.2025 на вказаний рахунок надійшли грошові кошти у сумі 4 050 гривень із банківського рахунку належного потерпілій ОСОБА_6 та в послідуючому, того ж дня 13.04.2025 грошові кошти у сумі 10 150 гривень були перераховані із банківського рахунку № НОМЕР_2 на банківський рахунок за номером банківської картки № НОМЕР_1 видача якої емітована фінансовою установою АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Зважаючи на викладене, а також те, що не встановлено особу, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , дізнавач дійшов до висновку про необхідність отримання інформації по банківському рахунку до якого видавалася банківська картка № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Також зазначила, що іншими способами не є можливим отримати необхідну інформацію, посилаючись на пункт 5 частини 1 статті 162 Кримінального процесуального кодексу України та статтю 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність".
Вказав, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Прокурор ОСОБА_3 судовому засіданні підтримав клопотання з підстав викладених в ньому.
Старший дізнавач ОСОБА_5 в судове засідання не з'явилася в клопотанні просила здійснювати розгляд клопотання за її відсутності, на задоволенні клопотання наполягала.
Представник викликаної особи, у володінні якої знаходиться зазначена інформація, в судове засідання не з'явився, відповідно до частини 4 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши доводи клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, дійшов наступного:
На підтвердження клопотання надано копії матеріалів кримінального провадження: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025226310000051 від 25 квітня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України; копію протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 25.04.2025; копію рапорту інспектора чергового ВП № 2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 від 25.04.2025; копію протоколу допиту потерпілого від 26.04.2025; скріншоти переписки щодо замовлення товару; копію протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 20.0.2025 з додатками; інформація щодо належності рахунку банківській установі.
Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною 1 статті 160 Кримінального процесуального кодексу України сторонам кримінального провадження надано право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно частин 4-6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи у володінні якого знаходяться речі і документи, крім випадків передбачених частиною другої цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку передбаченому законом. Доступ до речей і документів, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно пункту 5 частини 1 статті 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно частин 1-3 статті 21 Закону України "Про інформацію" інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.
Конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом.
Відносини, пов'язані з правовим режимом конфіденційної інформації, регулюються законом.
Порядок віднесення інформації до таємної або службової, а також порядок доступу до неї регулюються законами.
Відповідно до частини 1 статті 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Відповідно до пункту 2 частини 1 статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно пункту 1 частини 1 статті 164 Кримінального процесуального кодексу України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, прізвище, ім'я та по-батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
Дізнавач у клопотанні, прокурор в судовому засіданні довели наступні обставини: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи; відомості, що містяться в зазначених речах і документах, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; існує можливість використання як доказів відомостей, що міститься в зазначеній інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.
За таких обставин, клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись статтями 159-166 Кримінального процесуального кодексу України,
1. Клопотання задовольнити.
2. Надати старшому дізнавачу СД ВП №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області, майору поліції ОСОБА_5 ; дізнавачу СД ВП № 2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області, ОСОБА_10 ; дізнавачу СД ВП №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області, лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; начальнику СД ВП №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 ; дізнавачу СД ВП №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , що здійснюють досудове розслідування в даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ, який полягає у можливості ознайомитися та зробити копії речей і документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , та містять наступні відомості:
- інформації про рух коштів по банківському рахунку до якого випускалася банківська картка № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за період з 13.04.2025 по 04.06.2025 включно (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ);
- залишок грошових коштів на рахунку;
- дати проведення фінансових операцій;
- суми фінансових операцій;
- призначення платежів;
- номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;
- відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);
- всю наявну інформацію про осіб, яким належать рахунки банківської картки № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на який шляхом обману було перераховано грошові кошти в сумі 10 150 гривень, а в разі перерахунку на інший рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "- всю інформацію про власника вказаного рахунку (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети-заяви заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку), з можливістю вилучення копій вказаних документів;
- відомостей щодо пристроїв (найменування пристрою, IMEI номерів, ІР-адресів, місцезнаходження такого пристрою), за допомогою яких здійснювалися фінансові операції.
3. Роз'яснити АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення речей і документів із зазначеною інформацією.
4. Тимчасовий доступ до документів має надати - відповідальна особа АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
5. Тимчасовий доступ належить надати: старшому дізнавачу СД ВП №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області, майору поліції ОСОБА_5 ; дізнавачу СД ВП № 2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області, ОСОБА_10 ; дізнавачу СД ВП №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області, лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; начальнику СД ВП №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 ; дізнавачу СД ВП №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 .
6. Строк дії ухвали встановити до 04.08.2025.
7. Відповідно до частини 2 статті 165 Кримінального процесуального кодексу України, оригінал ухвали та її копія надані слідчому для пред'явлення та вручення володільцю речей і документів.
8. Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: