Справа № 211/3922/25
Провадження № 1-кс/211/719/25
іменем України
04 червня 2025 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 1 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області, поданого в межах кримінального провадження №12023041720000285 від 13.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,
встановив:
слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження №12023041720000285 від 13.03.2023 звернувся до слідчого судді з клопотанням, про надання тимчасового доступу до документів, вказавши, що в ході досудового розслідування встановлено, що до відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулася громадянка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невстановлена особа, з використанням електронно- обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 з її банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (№ НОМЕР_1 ), завдавши останній матеріального збитку. Сума збитку та обставини встановлюються. У ході допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 24.12.2022 остання, знаходившись вдома за адресою: АДРЕСА_1 , знайшла в інтернеті повідомлення про виплату українцям від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». На даному сайті була реєстрація на оформлення грошової допомоги, під час якої потерпіла ввела дані своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , банківський рахунок якої НОМЕР_2 . Після того, як потерпіла зареєструвалась та ввела всі дані на даному сайті, їй прийшло повідомлення з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про зняття грошових коштів з її карти у сумі 1 497,75 грн. на «Розваги та знайомства». Надалі, рівно через тиждень, а саме 31.12.2022 з банківської картки потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) знов було знято грошові кошти на ту ж саму суму 1497,75 гривень, при цьому картка потерпілої завжди знаходилась при ній. Одразу після чого потерпіла ОСОБА_4 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » заблокувала свою банківську картку. Після вихідних, 02.01.2023 року потерпіла ОСОБА_4 звернулась до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з проханням «перевипустити картку». Під час спілкування з оператором остання повідомила потерпілій, що вона може звернутися до них з заявою стосовно повернення грошових коштів, але потрібно ще буде звернутися з відповідною заявою до поліції, що остання і зробила. Згідно виписки від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » банківська карта № НОМЕР_1 прив'язана до рахунку НОМЕР_2 .
Під час досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Довгинцівського районного суду м. Кривий Ріг було отримано тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо руху коштів по картці № НОМЕР_1 , що відкрита на ім'я потерпілої ОСОБА_4 , в ході огляду отриманої інформації встановлено, що з банківської карти потерпілої було здійснено розрахунок 24.12.2022 о 21:34:06 в сумі 1497,75 гривень за «ПОКУПКА, Знайомства», термінал 20636924, найменування еквайрингу ІНФОРМАЦІЯ_7 , ID транзакція: 55019507260, опис транзакції « ІНФОРМАЦІЯ_8 , COLNE AVENUE, 866-323-6083 Р 10 Цифрові товари» та 31.12.2022 о 21:34:10 в сумі 1497,75 гривень за «ПОКУПКА, Знайомства», термінал 20636791, найменування еквайрингу ІНФОРМАЦІЯ_7 , ID транзакція: 55197392398, опис транзакції « ІНФОРМАЦІЯ_9 , COLNE AVENUE, 866-323-6083 Р 10 Цифрові товари».
Також під час досудового розслідування було встановлено, що 15.03.2023 на банківський рахунок потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 відбулось повернення грошових коштів за заявкою 2269950 у розмірі 1 462,38 грн. та 15.03.2023 за заявкою 2269950 у розмірі 1 462,38 грн.
У сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка міститься в банківських документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:
- підстави повернення грошових коштів за заявкою 2269950 на банківський рахунок НОМЕР_2 , що відкритий на ім'я потерпілої ОСОБА_4 , 15.03.2023 у розмірі 1 462,38 грн.;
- підстави повернення грошових коштів за заявкою 2269951 на банківський рахунок НОМЕР_2 , що відкритий на ім'я потерпілої ОСОБА_4 , 15.03.2023 у розмірі 1 462,38 грн.;
- надати інформацію про заяви 2269950 та 2269951, а саме: як подавались відповідні заяви, хто подавав дані заяви із зазначенням анкетних даних особи;
- належним чином завірені копії документів, що підтверджують повернення грошових коштів за заявкою 2269950 та за заявкою 2269951.
Дана інформація необхідна для встановлення особи або групи осіб, які вчинило злочин, встановлення способу використання грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності та збирання доказової бази для притягнення винних осіб до відповідальності, тому слідчий звернулась з даним клопотанням.
В судове засідання слідчий не з'явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином.
Особа, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно частини 2 статті 163 КПК України не викликалася.
Згідно частини 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (частина 1 статті 160 КПК України).
Зокрема у клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (пункт 6 частини 2 статті 160 КПК України).
Відповідно до пункту 2 частини першої статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.
Дослідивши надані суду матеріали клопотання, приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати вказані у клопотанні документи в інший спосіб, враховуючи, що дана інформація має суттєве значення по справі, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.
Керуючись вимогами ст. ст. 107,131,159-165 КПК України, слідчий суддя,-
постановив:
клопотання слідчого - задовольнити.
Зобов'язати керівника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » чи уповноважену ним особу надати слідчим СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області - ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 доступ до інформації, яка міститься в банківських документах, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 :
- підстави повернення грошових коштів за заявкою 2269950 на банківський рахунок НОМЕР_2 , що відкритий на ім'я потерпілої ОСОБА_4 , 15.03.2023 у розмірі 1 462,38 грн.;
- підстави повернення грошових коштів за заявкою 2269951 на банківський рахунок НОМЕР_2 , що відкритий на ім'я потерпілої ОСОБА_4 , 15.03.2023 у розмірі 1 462,38 грн.;
- надати інформацію про заяви 2269950 та 2269951, а саме: як подавались відповідні заяви, хто подавав дані заяви із зазначенням анкетних даних особи;
- належним чином завірені копії документів, що підтверджують повернення грошових коштів за заявкою 2269950 та за заявкою 2269951.
Роз'яснити, що відповідно до вимог статті 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Повідомити, що згідно зі статтею 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі, якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1