Справа №523/8511/25
Провадження №1-кс/523/2559/25
20 травня 2025 року м. Одеса Слідчий суддя Пересипського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурора Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № № 42024160000000167 від 12.09.2024 року , за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України , -
09.05.2025 року до суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів , які знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1
На час розгляду клопотання наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про доступ до яких просить прокурор, тому клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. До зали суду не з"явився прокурор, належним чином повідомлений ,причин неявки суду не повідомив.
Згідно клопотання прокурора, досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні здійснюється за фактом розтрати чужого майна за неналежне виконані ремонті роботи у вигляді реконструкції комплексу будівель ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: м. Одеса (1 черга та частина 2 черги) за договором № 459 від 14.07.2023 укладеним між посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПП « ОСОБА_4 ».
Підставою для внесення відомостей до ЄРДР слугував рапорт про виявлення кримінального правопорушення, в якому зазначено, що за результатами аналізу публічно доступного джерела - електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , за результатом закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 з ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстровано за адресою: (на час укладення договору АДРЕСА_3 ), укладено 14.07.2023 договір про закупівлю підрядних робіт за державні кошти (далі - Договір).
Предметом Договору є послуги з реконструкції комплексу будівель ГУНП в Одеській області, розташованого за адресою: м. Одеса (1 черга та частина 2 черги). Термін виконання робіт на об'єкті - до 15.12.2023.Договірна ціна є динамічною та становить 9 558 482,40 грн. Надалі була зменшена та становить 8 877 399,60 грн.
Аналізом тендерних пропозицій учасників встановлено, що пропозиціяПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є найвищою серед усіх запропонованих та складає9 558 482,40 грн. Пропозиції інших учасників - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » суттєво відрізняються та складають відповідно 5 750 000 грн, 7 199 999 грн та
7 199 999,99 грн.
Також, аналізом Єдиного державного реєстру судових рішень за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_10 / встановлено, що ПП «АКВАЛАЙТ'фігурує у кримінальних провадженнях у зв'язку з можливим невиконанням будівельних робіт за договорами про закупівлю за бюджетні кошти, зокрема у кримінальному провадженні №12024050000000230, досудове слідство у якому здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_11 .
Окрім цього встановлено, що замовником перераховано ПП « ОСОБА_4 » кошти на виконання Договору у сумі 8 877 399,60 грн.
Таким чином, наявні підстави вважати, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 ймовірно вчинили розтрату чужого майна шляхом зловживання своїми становищем в умовах воєнного стану.
За даним фактом Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, проводиться досудове розслідування, а Одеською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 42024160000000167 від 12.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
В обґрунтування свого клопотання прокурор посилається на те, що є достатні підстави вважати, що оригінали всіх первинних документів бухгалтерського та податкового обліків по фінансово-господарським операціям між ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), є доказами під час досудового розслідування та знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Відповідно до матеріалів кримінального провадження за результатами аналізу публічно доступного джерела - електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за результатом закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 з ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), укладено 14.07.2023 договір про закупівлю підрядних робіт за державні кошти (далі -Договір). Предметом Договору є послуги з реконструкції комплексу будівель ГУНП в Одеській області, розташованого за адресою: м. Одеса (1 черга та частина 2 черги). Термін виконання робіт на об'єкті - до 15.12.2023.
Договірна ціна є динамічною та становить 8 877 399,60 грн.
Аналізом тендерних пропозицій учасників встановлено, що пропозиція
ПП « ОСОБА_4 » є найвищою серед усіх запропонованих та складає9 558 482,40 грн. Пропозиції інших учасників - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » суттєво відрізняються та складають відповідно 5 750 000 грн, 7 199 999 грн та
7 199 999,99 грн.
Окрім цього встановлено, що замовником перераховано ПП « ОСОБА_4 » кошти на виконання Договору у сумі 8 877 399,60 грн.
Таким чином, з урахуванням вказаних вище обставин, є підстави вважати, що укладення договору підряду №459 від 14.07.2023 призвело до розтрати бюджетних коштів шляхом зловживання службовими особами своїм становищем, в умовах воєнного стану.
Вищевказані дані свідчать про можливу злочинну змову посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПП « ОСОБА_4 », які зловживаючи своїм службовим становищем, протягом 2023 року, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, в ході виконання договору про закупівлю підрядних робіт за державні кошти, предметом якого є послуги з реконструкції комплексу будівель ГУНП в Одеській області, розташованого за адресою: м. Одеса (1 черга та частина 2 черги), вчинили розтрату бюджетних коштів спрямовану на розтрату бюджетних коштів шляхом зловживання службовими особами своїм становищем, при укладенні договору, що значно вище вартість робіт.
Речі та документи, доступ до яких планується отримати доступ , перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 та мають суттєве значення в даному кримінальному провадженні. В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим .
Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступу до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити персональні дані особи.
Слідчий суддя вважає, що прокурором доведено, що отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні , та можуть бути використані під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій. Іншим чином неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо .
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурора Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні та слідчим групи слідчих, що здійснюють досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до наступних документів, які знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 :
1) Тендерної документації, яка містить повідомлення про оголошення, завершення, повідомлення про намір укласти договір, довідки, службові записки, обґрунтування, інші документальні матеріали щодо визначення предмету закупівлі, його якісних та кількісних характеристик, договірна ціна, дефектні акти, тощо щодо здійснення закупівель ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) наступних робіт:
- за договором № 459 від 14.07.2023 на виконання робіт «Реконструкція комплексу будівель ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: м. Одеса (1 черга та частина 2 черги), що виконуються за рахунок коштів Державного бюджету України ( ІНФОРМАЦІЯ_12 );
2) Зазначеного вище договору, укладеного за результатами вказаної публічної закупівлі ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ) ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з усіма додатками до них, додатковими угодами. Всіх наявних документальних матеріалів (службові записки, довідки, акти, заяви, пояснення, протоколи та інші), які б підтверджували повне та якісне виконання договірних зобов'язань та слугували підставою для підписання актів приймання/передачі товарів, робіт та послуг; Накладні, рахунки, платіжні доручення, інші документальні матеріали щодо здійснення закупівель використаних матеріалів та їх кількісні та якісні показники; сертифікати якості, сертифікати походження та сертифікати відповідності на всі поставлені товари тощо.
3) Первинної документації до вище вказаного договору, укладеного за результатами вказаної публічної закупівлі ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ) між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): проектно-кошторисна документація; дефектні акти; договірні ціни; пояснювальні записки; локальні кошториси; звідні кошториси розрахунки вартості робіт; відомості ресурсів; акти прийомки виконаних робіт (за формою КБ-2в); довідки про вартість виконаних робіт (за формою КБ-3); підсумкові відомості ресурсів; акти звірення взаємних розрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); рахунки на застосовувані будівельні матеріали; товаро-транспортні накладні на використані механізми з машинозмінами; акти списання будівельних матеріалів (форма М-29); акти на приховані роботи в повному обсязі; усі журнали робіт на об'єктах; робочі проекти (загальна пояснювальна записка; генеральний план; технологічні рішення; архітектурні рішення; конструктивні рішення; опалення та вентиляція; електротехнічні рішення; водопостачання та каналізація); технологічний опис; проект організації будівництва); технічні висновки тощо.
4) Відомостей щодо залучених субпідрядних організацій до виконання робіт за договором, укладеним за результатом вказаної публічної закупівлі ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ) ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): договори із субпідрядними організаціями з додатками та додатковими угодами; розрахунки із субпідрядними організаціями; акти взаємозвірок; акти виконаних робіт; товаро-транспортні накладні; листування тощо.
5) Розрахунків за результатами виконання умов договору, укладеного за результатам вказаної публічної закупівлі ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ) між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); виписки по банківським рахункам, в казначействі тощо; інші документальні матеріали, в тому числі листування щодо фінансово-господарської діяльності, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
6) Договорів про технічний та авторський нагляд договору, укладеного за результатами вказаної публічної закупівлі ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ) між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також накладні, рахунки, платіжні доручення, листування, інші документальні матеріали, у тому числі щодо здійснення розрахунків за результатами виконання умов до кожного договору про технічний та/або авторський нагляд; актів виконаних робіт.
7) Наказів про призначення, звільнення, переведення, посадових інструкцій, а також наказів на уповноваження підписання актів КБ2В, КБ3 уповноважених осіб ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), якими підписано договір, укладений за результатами вказаної публічної закупівлі ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ) між ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ПП « ОСОБА_4 », договори про технічний нагляд, договори про авторський нагляд, та підписано Акти КБ-2В та КБ-3 щодо кожного з договорів;
8) Усіх інших наявних документів щодо виконання договору, укладеного за результатами вказаної публічної закупівлі ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ) між ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає крім ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, якою дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя : ОСОБА_1