Справа № 563/2148/24
провадження № 1-кс/563/188/25
03 червня 2025 року м. Корець
Слідчий суддя Корецького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача у кримінальному провадженні, начальника СД ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів (відомостей),
До суду надійшло клопотання дізнавача у кримінальному провадженні, начальника СД ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , що погоджене з прокурором Корецького відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів (відомостей) за матеріалами кримінального провадження № 12024186140000122 від 12 грудня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтовується тим, що 12 грудня 2024 року до ВП № 7 Рівненського РУП надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те що 09 грудня 2024 року в соціальній мережі «Фейсбук» знайшла оголошення про продаж ліжка вартістю 10 000 грн. Під час переписки з продавцем, через месенджер «VIBER» за яким закріплено а.н.т. НОМЕР_1 , на а.н.т. потерпілої НОМЕР_2 було скинуто номер банківської картки № НОМЕР_3 та в рахунок знижки, необхідно було перерахувати 8 000 грн. Після чого, потерпілою 09 грудня 2024 року о 11:04 год. та 11:40 год. з власної банківської картки № НОМЕР_4 , через мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картку № НОМЕР_3 , лімітовану за АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було перераховано кошти двома платежами 3 000 та 5 000 грн.
В ході виконання тимчасового доступу до речей та документів, а саме банкіської картки № НОМЕР_3 , встановлено, що одразу після зарахування на неї грошових коштів, які надійшли від потерпілої, такі одразу були перераховані на банківську картку № НОМЕР_5 .
Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, в яких містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю, зокрема інформації про операції щодо руху грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , IBAN НОМЕР_7 .
Відомості щодо особи - власника банківського рахунку та операції проведені по такому мають істотне значення для кримінального провадження та полягає у тому, що особа, яка користується або користувалась такими картками може бути причетною до вчинення вказаного злочину, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення.
Дізнавач в судове засідання не з'явився, подав до суду заяву, в якій подане клопотання підтримує та просить розглянути без його участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з'явився, хоча про час та місце розгляду клопотання був повідомлений завчасно, за допомогою електронної пошти. Неявка в судове засідання, з огляду на ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши та дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно підлягає до задоволення з таких підстав.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
В судовому засіданні встановлено, що слідчим доведено обставини для надання тимчасового доступу до документів (відомостей) за матеріалами кримінального провадження № 12024186140000122 від 12 грудня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задоволити.
Надати тимчасовий доступ до документів (відомостей) щодо особи (установи), на яку відкрито банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , з наданням: копій особової справи, а також інформації про час, рух та місце зняття грошових коштів (із долученням фотознімків) з даного рахунку в період часу з 00:00 год. 01 грудня 2024 по час виконання ухвали; номеру фінансового телефону прив'язаного до рахунку; ІР-адреси мобільних пристроїв та іншої комп'ютерної техніки, за допомогою яких здійснювалися операції по перерахунку та отриманню грошових коштів в період часу з 00:00 год. 01 грудня 2024 року по строк дії ухвали.
Тимчасовий доступ до вказаних документів провести через головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , або через Рівненську філію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », проведення якого доручити для начальника СД ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 , старшого дізнавача СД ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_6 , начальника СКП ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженого СКП ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженого СКП ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженого СКП ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_10 .
Строк дії ухвали до 03 серпня 2025 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя