Єдиний унікальний номер 205/6713/25
Номер провадження 1-кс/205/532/25
29 травня 2025 року м. Дніпро
Слідчий суддя Новокодацького районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу в рамках кримінального провадження внесеного 03.03.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42025042000000011, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України,-
До Новокодацького районного суду міста Дніпра надійшло вищезазначене клопотання у якому ставиться питання про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.03.2025 року за №42025042000000011, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.
В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що до окружної прокуратури з Південно-Східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці надійшов Акт №ПС/ДН/3795/0559 від 19.02.2025 за результатом проведеного заходу державного нагляду (контролю) у формі перевірки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 06.02.2025 по 19.02.2025, за результатами якого, встановлено порушення трудових прав громадян, посадовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що виразилось в умисній, безпідставній невиплаті заробітної плати, більш як за один місяць.
Вказаний факт було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42025042000000011 від 03 березня 2025 року.
Під час досудового розслідування було встановлено: що згідно довідки ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) має заборгованість по заробітній платі та компенсації за невикористану відпустку працівникам станом на 11.02.2025 року у сумі 328 115 гривень 16 копійок.
Згідно відомостей Державного реєстру фізичних та юридичних осіб акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) зареєстровано в АДРЕСА_1 .
Відповідно до відомостей державного реєстру фізичних та юридичних осіб акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) взято на облік у ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка розташована за адресою АДРЕСА_2 .
З метою повного, всебічного і об'єктивного розслідування обставин справи, виявлення та викриття винних осіб, у органів досудового розслідування виникла необхідність у вивченні матеріалів, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_2 , у зв'язку з чим, необхідно забезпечити тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і без їх відкриття сторона обвинувачення іншим чином не зможе довести обставини вчинення правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів:
• реєстраційної справи акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 );
• інформацію щодо відкритих розрахункових, депозитних та інших рахунків акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) в період часу з 01 січня 2022 року по 01 травня 2025 року, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
• декларацій на прибуток підприємства, податку на додану вартість та всіх додатків до них, поданих у період з 01 січня 2022 року по 01 травня 2025 року;
• актів перевірок з усіма наявними матеріалами до них акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01 січня 2022 року по 01 травня 2025 року.
• довідки про наявність заборгованості по сплаті податків Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
• роздруківку операцій, вчинених в період з 01 січня 2015 року по 01 травня 2025 року вказаним підприємством з придбання та реалізації товарів, робіт та послуг, за даними Системи автоматизованого співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту (у електронному та паперовому вигляді);
• роздруківку звітів ЄСВ та ПДФО поданих акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) у період часу з 01 січня 2022 року по 01 травня 2025 року.
До судового засідання дізнавач, прокурор не прибули, надали заяву про розгляд клопотання без їх участі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Дослідивши клопотання та матеріали, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.
Слідчим суддею встановлено, що СД відділу поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції № 1 ГУНП в Дніпропетровській області, за процесуального керівництва Західної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42025042000000011 від 03.03.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №42025042000000011 від 03.03.2025 року вбачається, що до окружної прокуратури з ІНФОРМАЦІЯ_5 надійшов Акт №ПС/ДН/3795/0559 від 19.02.2025 за результатом проведеного заходу державного нагляду (контролю) у формі перевірки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 06.02.2025 по 19.02.2025, за результатами якого, встановлено порушення трудових прав громадян, посадовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що виразилось в умисній, безпідставній невиплаті заробітної плати, більш як за один місяць.
У відповідності до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України- сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно з вимогами ч.5ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що за матеріалами клопотання інформація, до якої заявлено клопотання про тимчасовий доступ прокурором, знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_2 .
Враховуючи викладене, приймаючи до уваги, що документи, до яких просить надати тимчасовий доступ дізнавач, мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, оскільки вони є необхідними для встановлення обставин, які належать до предмета доказування в кримінальному провадженні та визначені ст. 91 КПК України, та є необхідними для проведення судових експертиз, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання та достатність правових підстав для його задоволення.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу в рамках кримінального провадження внесеного 03.03.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42025042000000011, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів групі дізнавачів сектору дізнання відділу поліції № 1 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 : шляхом надання копій, а саме:
• реєстраційної справи акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 );
• інформацію щодо відкритих розрахункових, депозитних та інших рахунків акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) в період часу з 01 січня 2022 року по 01 травня 2025 року, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
• декларацій на прибуток підприємства, податку на додану вартість та всіх додатків до них, поданих у період з 01 січня 2022 року по 01 травня 2025 року;
• актів перевірок з усіма наявними матеріалами до них акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01 січня 2022 року по 01 травня 2025 року.
• довідки про наявність заборгованості по сплаті податків Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
• роздруківку операцій, вчинених в період з 01 січня 2015 року по 01 травня 2025 року вказаним підприємством з придбання та реалізації товарів, робіт та послуг, за даними Системи автоматизованого співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту (у електронному та паперовому вигляді);
• роздруківку звітів ЄСВ та ПДФО поданих акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) у період часу з 01 січня 2022 року по 01 травня 2025 року.
Строк дії ухвали - з 29 травня 2025 року по 29 липня 2025 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_10