№ 207/2471/23
№ 1-кс/207/503/25
02 червня 2025 року м. Кам'янське
Слідчий суддя Південного районного суду міста Кам'янського ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, за кримінальним провадженням №12022041780000655,
У провадженні слідчого відділення поліції №2 Кам'янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022041780000655 від 21 грудня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування, в рамках кримінального провадження №12022041780000655 від 21 грудня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, 21.12.2022 до чергової частини ВП № 2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невідома особа 14.12.2022 о 12:09 год., зловживаючи довірою останнього, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами в сумі 18 592 грн. з банківської картки, чим спричинила ОСОБА_4 матеріальний збиток.
За даним фактом 21.12.2022 до ЄРДР за № 12022041780000655 були внесені відомості та порушено кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Допитом потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що останній є військовослужбовцем ЗСУ та 14.12.2022 знаходився в АДРЕСА_1 , в військовому шпиталі та мав банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », рахунок НОМЕР_1 . О 12:09 год. йому зателефонував невідомий номер мобільного телефону, чоловік представився службою безпеки банку та повідомив, що його банківська картка заблокована та необхідно здійснити певні дії, пройти верифікацію, але що саме він робив, потерпілий не пам'ятає. Після даних дій, потерпілий виявив, що на його мобільному телефоні зник мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Відновивши додаток, потерпілий виявив, що з його вищевказаного банківського рахунку було знято грошові кошти в сумі 18 595,50 грн.
11.01.2024 проведено тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за банківським рахунком потерпілого НОМЕР_1 та в ході аналізу отриманої інформації було встановлено, що 14.12.2022 о 12:09:08 год. грошові кошти в сумі 18592,50 грн. з банківської картки потерпілого були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 .
03.04.2025 було отримано ухвалу слідчого судді про дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », однак для повного досудового розслідування кримінального провадження виникає необхідність в отриманні повторного дозволу на проведення тимчасового доступу до документів.
02 червня 2025 року слідчий СВ ВП № 2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_2 .
Дослідивши матеріали клопотання , слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання .
Керуючись ст. 131 , 132 , 159 - 167 КПК України , слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ ВП №2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому CB BП № 2 Кам'янського РУП ГУНІ в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_2 з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:
-до відомостей щодо банківського рахунку НОМЕР_2 у період часу з 00:00 год. 14.12.2022 по теперішній час; платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, спосіб зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), входів у системи інтернет-банкінку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з зазначенням дати, часу, IP-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного банківського рахунку, а також повного пакету документів на власника вищевказаного банківського рахунку; надати повний номер банківської картки/рахунку отримувача грошових коштів.
Ухвала дійсна протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто до 01 серпня 2025 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1