Справа № 739/1083/25
Провадження № 1-кс/739/315/25
про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю
02 червня 2025 року м. Новгород-Сіверський
Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,
за участі:
секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши в судовому засіданні погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесене слідчим СВ Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 у рамках кримінального провадження №12024270320000535 від 05 грудня 2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною другою статті 307, частиною другою статті 317 КК України,
Слідчий СВ Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №12024270320000535 від 05 грудня 2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною другою статті 307, частиною другою статті 317 КК України (далі - КК України) звернувся до слідчого судді із клопотанням, яке погоджене з прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію про банківську картку № НОМЕР_1 , y період часу з 01 грудня 2024 року по 30 травня 2025 року.
Клопотання мотивоване тим, що 04 грудня 2024 року до чергової частини Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшов рапорт та матеріали старшого оперуповноваженого сектору кримінальної поліції Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області капітана поліції ОСОБА_4 , про те що в ході проведення заходів було отримано інформацію, про те що мешканець міста Новгород-Сіверський Чернігівської області займається протиправною діяльністю, відповідальність за яку передбачена частиною другою статті 317 КК України, а саме організував та утримує місце для незаконного вживання наркотичних засобів та психотропних речовин з корисливих мотивів.
10 квітня 2025 року до чергової частини Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області надійшов рапорт слідчого СВ Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області капітана поліції ОСОБА_3 про те, що в ході досудового розслідування кримінального провадження №12024270320000535 від 05 грудня 2024 року отримано матеріали, з яких вбачається, що фігурант у кримінальному провадженні, перебуваючи в злочинній змові з іншими місцевими мешканцями м.Новгород-Сіверський (за попередньою змовою групою осіб), здійснює збут наркотичних засобів та психотропних речовин іншим особам.
Відомості про вказане кримінальне правопорушення 10 квітня 2025 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою правовою кваліфікацією за частиною другою статті 307 КК України за № 12025270320000138.
16 квітня 2025 року постановою про об'єднання кримінальних проваджень, матеріали кримінальних проваджень №12024270320000535 та №12025270320000138 об'єднано в одне кримінальне провадження
В ході досудового розслідування кримінального провадження було встановлено, що один із фігурантів кримінального провадження під час здійснення своєї злочинної діяльності використовує банківську карту № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного факту, зокрема для отримання відомостей які є необхідними для належного доказування, у даному кримінальному провадженні, є потреба встановлення руху коштів по банківському рахунку (рахунках), що кореспондується з банківською карткою НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).
Таким чином, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ( АДРЕСА_1 ) код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо клієнта банку із банківським рахунком (рахунками), що кореспондується з банківською карткою НОМЕР_1 .
Враховуючи вищевикладене, існують достатні підстави вважати, що в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку: НОМЕР_3 , ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_2 , ліцензія НБУ: №8 від 06.10.2011, юридична адреса: АДРЕСА_2 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо операцій по банківському рахунку (рахунках), що кореспондується з банківською карткою НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).
У судове засідання слідчий не з'явився, при цьому подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує та просить задовольнити його.
Зважаючи на доведеність наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких вирішується питання, на підставі частини другої статті 163 Кримінально процесуального кодексу України (далі - КПК України) слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання без виклику осіб, у володіння яких знаходяться відповідні документи.
Також, у зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді на підставі частини четвертої статті 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Вивчивши матеріали, додані до клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків.
05 грудня 2025 року Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною другою статті 307, частиною другою статті 317 КК України, за фактом організації та утримання місця для незаконного вживання наркотичних засобів та психотропних речовин з корисливих мотивів, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024270320000535.
Згідно обставин справи ході досудового розслідування кримінального провадження №12024270320000535 від 05 грудня 2024 року отримано матеріали, з яких вбачається, що фігурант у кримінальному провадженні, перебуваючи в злочинній змові з іншими місцевими мешканцями м.Новгород-Сіверський (за попередньою змовою групою осіб), здійснює збут наркотичних засобів та психотропних речовин іншим особам.
В ході досудового розслідування кримінального провадження було встановлено, що один із фігурантів кримінального провадження під час здійснення своєї злочинної діяльності використовує банківську карту № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного факту, зокрема для отримання відомостей які є необхідними для належного доказування, у даному кримінальному провадженні, є потреба встановлення руху коштів по банківському рахунку (рахунках), що кореспондується з банківською карткою НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).
Таким чином, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ( АДРЕСА_1 ) код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо клієнта банку із банківським рахунком (рахунками), що кореспондується з банківською карткою НОМЕР_1 .
Враховуючи вищевикладене, існують достатні підстави вважати, що в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку: НОМЕР_3 , ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_2 , ліцензія НБУ: №8 від 06.10.2011, юридична адреса: АДРЕСА_2 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо операцій по банківському рахунку (рахунках), що кореспондується з банківською карткою НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).
Відповідно до частини п'ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати відповідно у фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів.
Згідно частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.
Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У судовому засіданні матеріалами, доданими до клопотання, підтверджено, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію про банківську картку № НОМЕР_1 , y період часу з 01 грудня 2024 року по 30 травня 2025 року, що має істотне значення для досудового розслідування, адже дана інформація сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як доказ під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, а також можуть містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення.
Таким чином, слідчим в рамках кримінального провадження №12024270320000425 необхідно надати тимчасовий доступ до документів, зазначених у її клопотанні, з можливістю їх вилучення, у зв'язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись статтями 2,3, 40, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати у рамках кримінального провадження №12024270320000535 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 , МФО банку: НОМЕР_3 , ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_2 , ліцензія НБУ: №8 від 06.10.2011, юридична адреса: АДРЕСА_2 , та можливість вилучення слідчим слідчого відділення Новгород - Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 :
- документів, що стосуються банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що кореспондується з банківською карткою НОМЕР_1 , відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, повний номер рахунку (рахунків);
- фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунку (рахунків) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що кореспондується з банківською карткою НОМЕР_1 ;
- руху коштів по рахунку (рахунках), що кореспондується з банківською карткою НОМЕР_1 , із зазначенням повних номерів рахунків та номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів з розшифровкою скорочень та кодів за період часу з 01 грудня 2024 року до 30 травня 2025 року;
- руху коштів по рахунку (рахунках), що кореспондується з банківською карткою НОМЕР_1 , із зазначенням повних номерів рахунків та номерів банківських карток, з яких відбувалося перерахування грошових коштів з розшифровкою скорочень та кодів за період часу з 01 грудня 2024 року до 30 травня 2025 року;
- інформації про місця знаходження об'єктів, де знімалась готівка з рахунку (рахунків), що кореспондується з банківською карткою НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01 грудня 2024 року до 30 травня 2025 року;
- інформації про те, чи здійснювалося зняття грошових коштів, які надходили у зазначений період часу на банківський рахунок (рахунки), що кореспондується з банківською карткою НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
- фото та відеоматеріалів з терміналів у яких здійснювалась знаття коштів за вказаний період;
- інформації щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднаний банківський рахунок (рахунки), що кореспондується з банківською карткою НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01 грудня 2024 року до 30 травня 2025 року.
Всієї іншої наявної інформації щодо фінансових та технічних операцій за банківським рахунком (рахунками), що кореспондується з банківською карткою НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення їх копій.
Визначити строк дії даної ухвали тривалістю в один місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити керівництву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути поданні під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1