Справа №613/1056/25 Провадження № 1-кс/613/324/25
02 червня 2025 року Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , дізнавча - ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Краснокутсього відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12025226010000101 від 16.05.2025,-
До суду надійшло клопотання старшого дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Краснокутсього відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- відомостей про рух коштів по рахункам банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у період часу та проведення транзакцій, а саме 14 травня 2025 року о 12 годині 10 хвилин на суму 10000 гривень по 21 травня 2025 року; банківської картки № НОМЕР_3 у період часу та проведення транзакцій, а саме 14 травня 2025 року о 16 годині 11 хвилин на суму 25400 гривень по 21 травня 2025 року; банківської картки № НОМЕР_4 у період часу та проведення транзакцій, а саме 15 травня 2025 року о 09 годині 05 хвилин на суму 30000 гривень по 21 травня 2025 року та у період часу проведення транзакцій 15 травня 2025 року о 10 годині 37 хвилин на суму 23000 гривень по 21 травня 2025 року, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) із вказаної банківської картки грошових коштів;
- відомостей про власника банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , із зазначенням номерів рахунків, до яких підв?язані зазначені банківські картки, всіх анкетних даних про володільця зазначених банківських карток, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк);
- фото-, відео матеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття переказ коштів у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , враховуючи операції з перевірки балансу на картці, в період часу з 12 години 00 хвилин 14 травня 2025 року по 23 годину 59 хвилин 21 травня 2025 року.
В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що 15.05.2025 року до СПД № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_2 про те, що 14.05.2025 та 15.05.2025 вона перерахувала грошові кошти за придбання будівельних матеріалів, на карти банків, а саме: на карту № НОМЕР_3 у сумі 25400 гривень, на картку № НОМЕР_2 у сумі 10000 гривень, на картку № НОМЕР_5 у сумі 53000 гривень, за загальну суму 88400 гривень, але товар їй не доставили.
За вказаним фактом СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 16.05.2025 року було розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025226010000101 від 16.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 пояснила, що 14.05.2025 вранці вона в інтернеті знайшла оголошення з приводу продажу будівельних матеріалів, а саме газового блоку. Вона зателефонувала на номер НОМЕР_6 , вказаний в оголошенні, та під час розмови невідомий чоловік представився ОСОБА_7 та вони почали розмовляти з приводу придбання необхідних їй товарів. ОСОБА_7 їй повідомив, що його база знаходиться в Полтавській області. Вона вирішила придбати у нього арматуру, газоблок та цемент. ОСОБА_7 їй нарахував за весь товар з доставкою 88400 гривень. Вона погодилася на вказану суму, бо ця сума була набагато меншою ніж в інших магазинах.Після цього ОСОБА_7 їй надіслав номери банківських карток, на які необхідно було перерахувати грошові кошти. 14.05.2025 вона перерахувала грошові кошти зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 на карту № НОМЕР_3 в сумі 25400 гривень, та на іншу банківську карту № НОМЕР_2 в сумі 10000 гривень.
Оскільки на її банківській карті закінчилися грошові кошти, вона наступного дня, а саме 15.05.2025, приїхала до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де через касу перерахувала на картку № НОМЕР_5 кошти у сумі 30000 гривень. Потерпілій необхідно було перерахувати ще 23000 гривень, але в банку їй повідомили, що більше 30000 гривень за одну добу переказати не можливо, тому вона пішла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де перерахувала на цю ж карту ще 23000 гривень. Після цього вона надіслала ОСОБА_7 всі чеки про оплату товарів, та він повідомив їй, що машина на даний час завантажується та близько 16.00 години приїде до потерпілої. Після цього вона очікувала приїзду вказаного автомобіля з товаром, але товар їй не доставили. Близько 17.00 години 15.05.2025 вона почала телефонувати до ОСОБА_7 , але телефон у нього був вимкнутий, тому після цього вона звернулася до кіберполіції.
16.05.2025 потерпілою ОСОБА_6 були на дані платіжні інструкції АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та чеки про перерахування коштів на інші картки, які визнані і долучені до кримінального провадження у якості речових доказів.
Дізнавач зазначає, що отримання вказаної в клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність у доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).
Окрім того, зазначена в клопотанні інформація може надалі сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження використовуватись як доказ.
В судовому засіданні дізнавач підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, про місце, дату та час судового засідання повідомлявся у встановленому законом порядку.
Фіксування судового засідання не здійснювалося, відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши думку дізнавача, яка підтримала клопотання, просила його задовольнити, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до вимог ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов'язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.
Згідно з протоколом допиту потерпілого ОСОБА_6 від 17.05.2025, остання пояснила, що 14.05.2025 в інтернеті знайшла оголошення про продаж будівельних матеріалів. Потерпіла зателефонувала на номер НОМЕР_6 , вказаний в оголошенні, та домовилась з продавцем, який представився ОСОБА_7 , про купівлю арматури, газоблоку та цементу. Вартість вказаного товару становила 88400,00 грн. Після цього ОСОБА_7 надіслав їй номери банківських карток, на які необхідно було перерахувати грошові кошти. 14.05.2025 вона перерахувала грошові кошти зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 на карту № НОМЕР_3 в сумі 25400 гривень та на іншу банківську карту № НОМЕР_2 в сумі 10000 гривень. Оскільки на її банківській карті закінчилися грошові кошти, вона наступного дня, а саме 15.05.2025, приїхала до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де через касу перерахувала на картку № НОМЕР_5 кошти у сумі 30000 гривень. Потерпілій необхідно було перерахувати ще 23000 гривень, але в банку їй повідомили, що більше 30000 гривень за одну добу переказати не можливо, тому вона пішла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де перерахувала на цю ж карту ще 23000 гривень. Після цього вона надіслала ОСОБА_7 всі чеки про оплату товарів, та він повідомив їй, що машина на даний час завантажується та близько 16.00 години приїде до потерпілої. Однак товар їй не доставили. Близько 17.00 години 15.05.2025 вона почала телефонувати до ОСОБА_7 , але телефон у нього був вимкнутий, тому після цього вона звернулася до кіберполіції.
З долучених до клопотання копій платіжних інструкцій та чеків вбачається, що дійсно ОСОБА_6 було здійснено переказ коштів на банківській картки № НОМЕР_3 в сумі 25400 грн, № НОМЕР_2 в сумі 10000,00 грн та на карту № НОМЕР_5 в сумі 23000,00 грн. та 30000,00 грн.
В ході досудового розслідування встановлено, що банківські картки, на які потерпіла здійснила переказ коштів, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З матеріалів клопотання вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.
Отже, слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що документи та речі, які містять інформацію, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто мають доказове значення у справі.
За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131,132, 159-164,166 КПК України,-
Клопотання старшого дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Краснокутсього відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12025226010000101 від 16.05.2025 - задовольнити.
Надати старшому дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- відомостей про рух коштів по рахункам банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у період часу та проведення транзакцій, а саме 14 травня 2025 року о 12 годині 10 хвилин на суму 10000 гривень по 21 травня 2025 року; банківської картки № НОМЕР_3 у період часу та проведення транзакцій, а саме 14 травня 2025 року о 16 годині 11 хвилин на суму 25400 гривень по 21 травня 2025 року; банківської картки № НОМЕР_4 у період часу та проведення транзакцій, а саме 15 травня 2025 року о 09 годині 05 хвилин на суму 30000 гривень по 21 травня 2025 року та у період часу проведення транзакцій 15 травня 2025 року о 10 годині 37 хвилин на суму 23000 гривень по 21 травня 2025 року, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) із вказаної банківської картки грошових коштів;
- відомостей про власника банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , із зазначенням номерів рахунків, до яких підв?язані зазначені банківські картки, всіх анкетних даних про володільця зазначених банківських карток, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк);
- фото-, відео матеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття переказ коштів у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , враховуючи операції з перевірки балансу на картці, в період часу з 12 години 00 хвилин 14 травня 2025 року по 23 годину 59 хвилин 21 травня 2025 року.
Строк дії ухвали два місяці.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1