Справа № 396/820/25
Провадження № 1-кс/396/207/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
21.05.2025 року м. Новоукраїнка Слідчий суддя Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області клопотання слідчого СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12025121080000131 від 23.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
Слідчий СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесла до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 12025121080000131 від 23.04.2025 року.
В обґрунтування клопотання вказує, що 22.04.2025 невідома особа, заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 100 399,50 грн, з карткових рахунків за номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 емітованих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_1 , за наступних обставин: 21.04.2025 ОСОБА_5 зареєструвалася на платформі онлайн оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де розмістила оголошення про продаж дитячого автокрісла. Наступного дня, 22.04.2025 о 08 год. 46 хв. у чаті, ОСОБА_5 написала особа з особистого профілю, підписаного як ОСОБА_6 щодо купівлі вищевказаної речі. На прохання невідомої особи, подальше спілкування продовжилося у месенджері Telegram. ОСОБА_5 відшукала останню в Telegram - каналі за юзернеймом « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У обліковому записі користувача сторінки з юзернеймом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » номер телефону було приховано. Під час оформлення замовлення через « ІНФОРМАЦІЯ_5 » невідома особа повідомила ОСОБА_5 про те, що здійснила оплату у сумі 1 860 грн та для їх отримання заявниці необхідно перейти в особистий кабінет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У особистому кабінеті на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 надійшло сповіщення про те, що ОСОБА_7 , жителька м. Кривий Ріг, м.т. НОМЕР_3 , здійснила купівлю товару, оголошення про який вона розмістила на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_5 натиснула на поле з написом «отримати кошти», після чого, відповідно до запиту автоматичної системи авторизувалася у особистому кабінеті « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». У особистому кабінеті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 виявила, що на її картковий рахунок за № НОМЕР_1 відбулося зарахування коштів у сумі 20 000 грн. Через декілька хвилин в месенджері Telegram ОСОБА_5 надійшло повідомлення від працівника служби підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який повідомив про те, що їй надійде дзвінок від служби безпеки банку. На запитання ОСОБА_5 про надходження вищевказаних грошових коштів на її картковий рахунок, працівник служби підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомив про те, що кошти у сумі 20 000 грн було зараховано автоматичними системами та є помилковим платежем. Через деякий час після спілкування з працівника служби підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в ході перевірки балансу на своєму картковому рахунку в особистому кабінеті « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ОСОБА_5 виявила, що на її ім'я було відкрито картковий рахунок за № НОМЕР_2 , на якому знаходилися грошові кошти у загальній сумі 83 848,71 грн, та були списані на картковий рахунок за № НОМЕР_1 належний ОСОБА_5 . Крім того, на вказану картку за № НОМЕР_1 надійшло зарахування коштів у сумі 20 000 грн, які було оформлено як кредит готівкою. 22.04.2025 о 10 год. 59 хв. кошти від загальної суми надходжень 20 000 грн у сумі 19 597,50 грн було списано на картковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_7 *ISKANDAROV,KYIV. О 12 год. 31 хв. з вказаного карткового рахунку, кошти від загальної суми надходжень 83 484, 71 грн у сумі 23 115 грн списано на картковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_7 * ІНФОРМАЦІЯ_8 ,KYIV. О 13 год. 28 хв. з карткового рахунку № НОМЕР_1 , кошти від загальної суми надходжень 83 484, 71 грн у сумі 28 843,50 грн списано на картковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_7 * ІНФОРМАЦІЯ_8 ,KYIV. О 13 год. 31 хв. з вказаного карткового рахунку, кошти від загальної суми надходжень 83 484, 71 грн у сумі 28 843,50 грн списано на картковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_7 * ІНФОРМАЦІЯ_8 ,KYIV.
За вищевказаних обставин, невстановлена досудовим розслідуванням особа, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , тим самим спричинивши останній матеріальних збитків на суму 100 399,50 грн.
16.05.2025 на виконання ухвали слідчого судді Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 від 01.05.2025 у справі №396/820/25, провадження №1-кс/396/170/25, про надання тимчасового доступу до речей та документів (в межах кримінального провадження №12025121080000131), на адресу Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшов лист вих. №20.1.0.0.0/7-250507/16652-БТ від 12.05.2025 про надання інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до якого банківський картковий рахунок № НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не обслуговується. Згідно внутрішніх банківських комплексів рахунок було вказано з помилкою.
Відповідно до банківської виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку № НОМЕР_5 відкритого на ім'я ОСОБА_5 встановлено, що станом на 22.04.2025 до банківського рахунку № НОМЕР_5 була відкрита платіжна картка № НОМЕР_1 .
На підставі викладеного, з метою встановлення особи, яка причетна до вчинення вказаного злочину, а також з метою встановлення та отримання документів, які мають важливе значення у кримінальному провадженні, та можуть бути використані в якості доказової бази, необхідно мати доступ до речей і документів та їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Зокрема, необхідно отримати інформацію, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 (виписки по рахунку) за період з 01.04.2025 по 01.05.2025, прізвище, ім'я по батькові власника рахунку, в якій банківській установі відкритий та обслуговується, інформацію з приводу відкриття та закриття рахунку, копії документів, які підтверджують особу власника рахунку, інформації, щодо місця та часу зняття коштів за період з 01.04.2025 по 01.05.2025, фото та/або відео особи, яка знімала кошти, копії розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей переведення грошових коштів на інші рахунки із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок і кінець кожного банківського дня за період з 01.04.2025 по 01.05.2025 та надати файли доступу до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за відкритими рахунками клієнта ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_6 ), вказати ІР-адреси, точну дату та час входу, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему Інтернет-банкінгу, фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи Інтернет-банкінгу.
У відповідності ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається за відсутності осіб, у володінні яких знаходяться вказані вище речі з метою унеможливлення завчасного, їх знищення або переховування.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з'явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. Подали заяви про розгляд даного клопотання без їх участі.
Слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за відсутності слідчого, прокурора, що повністю узгоджується з положеннями ст.163 КПК України.
У відповідність до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з таких підстав.
Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено: відомості, які можуть становити банківську таємницю. У ч.5 ст. 132 КПК України зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно п.2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », становлять банківську таємницю та мають важливе доказове значення у даному кримінальному провадженні.
На підставі наведеного та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що банківські дані, в тому числі щодо руху грошових коштів по рахунку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати групі слідчих у кримінальному провадженні №12025121080000131 - старшому слідчому слідчого відділення Новоукраїнського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення Новоукраїнського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника слідчого відділення Новоукраїнського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_9 та начальнику слідчого відділення Новоукраїнського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , код банку (МФО) НОМЕР_8 , з подальшою їх виїмкою (вилученням), а саме: інформації, щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 (виписки по рахунку) за період з 01.04.2025 по 01.05.2025, прізвище, ім'я по батькові власника рахунку, в якій банківській установі відкритий та обслуговується, інформацію з приводу відкриття та закриття рахунку, копії документів, які підтверджують особу власника рахунку, інформації, щодо місця та часу зняття коштів за період з 01.04.2025 по 01.05.2025, фото та/або відео особи, яка знімала кошти, копії розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей переведення грошових коштів на інші рахунки із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок і кінець кожного банківського дня за період з 01.04.2025 по 01.05.2025 та надати файли доступу до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за відкритими рахунками клієнта ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_6 ), вказати ІР-адреси, точну дату та час входу, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему Інтернет-банкінгу, фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи Інтернет-банкінгу.
Роз'яснити посадовим та службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ця ухвала діє протягом 30 діб з 21.05.2025 року по 20.06.2025 року.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1