Справа №295/6498/25
1-кс/295/2898/25
26.05.2025 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,
за участі: секретаря - ОСОБА_2 ,
представника власника майна - адвоката ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Житомирського РУП № 1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про арешт майна в кримінальному провадженні № 12024065400000646 від 09.05.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України, -
Слідча звернулася до суду з указаним клопотанням, посилаючись на те, що в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи обслуговуючого кооперативу «Житловий комплекс «ГРІН-ТАУН» (код ЄДРПОУ 43831094) шляхом обману та зловживання довірою впродовж 2021-2024 років заволоділи грошовими коштами, які отримували від громадяни за результатом укладання договорів пайової участі в будівництві, чим завдали останнім матеріального збитку в особливо великих розмірах на суму, яка встановлюється. Фактично встановлено, що службові особи обслуговуючого кооперативу «Житловий комплекс «ГРІН-ТАУН» (код ЄДРПОУ 43831094) (далі «ЖК») уклали договір із обслуговуючим кооперативом «Житлово-будівельний кооператив «Житомир молодіжний» (код ЄДРПОУ 41138357), за умовами якого ЖК брав на себе зобов'язання побудувати багатоквартирний будинок за адресою: м. Житомир, вул. Богунська, 37 у строк до кінця 2023 року, та після розподілу площ побудованого будинку (укладання актів про даний розподіл) ЖК отримував право здійснити продаж квартир громадянам. В подальшому, як стало відомо, службові особи ЖК, не маючи на те правових підстав, всупереч умов укладеного договору із обслуговуючим кооперативом «Житлово-будівельний кооператив «Житомир молодіжний» (код ЄДРПОУ 41138357) укладають договори пайової участі в будівництві із фізичними особами, за умовами яких реалізовують кватири громадянам. Крім того, в ході ознайомлення із змістом договорів пайової участі в будівництві встановлено, що в останніх викладена недостовірна інформація про план будинку та квартир, що реалізовуються громадянам ЖК. Дана інформація підтверджується проведеним оглядом сайту «Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва», на якому зазначено, що договір на виготовлення проектної документації укладений 25.01.2023, що унеможливлює посилання на дану документацію в договорах пайової участі в період з 2021 по 2023 роки.
Як зазначено в клопотанні, в ході огляду відомостей про рух коштів, що відбувався на банківському рахунку ЖК, встановлено, що кошти, які зараховувались за призначенням «внесення пайових внесків» від громадян, із якими укладались дані договори в період 2021- 2023 років, перераховувались на банківський рахунок ФОП « ОСОБА_6 » за призначенням «оплата за виконання робіт», однак в ході допиту осіб, які працювали на будівництві за адресою: АДРЕСА_1 , останні повідомили, що зазначений ФОП не виконував жодних робіт на будівництві за цією адресою. Крім того, встановлено, що ОСОБА_6 є товаришем керівника ЖК - ОСОБА_7 . В подальшому оглянуто відомості про рух коштів, який мав місце на банківських рахунках ФОП « ОСОБА_6 », за результатом чого встановлено, що грошові кошти, які надходили на рахунок від ЖК, обготівковувались у банківських терміналах в м. Хмельницьку.
Слідчий вказав, що в ході досудового розслідування було ініційовано клопотання на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , де проживає ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукування та вилучення речових доказів, на яких містяться відомості щодо обставин вчинення вказаних кримінальних правопорушень. За результатами розгляду клопотання про проведення обшуку за адресою проживання ОСОБА_7 , а саме: АДРЕСА_2 отримано ухвалу слідчого судді Богунського районного суду міста Житомира ОСОБА_8 від 22.04.2025 у справі № 295/5410/25, якою вказане клопотання слідчого задоволено. 15.05.2025 в період часу з 08 год. 02 хв. до 13 год. 34 хв. старшим слідчим слідчого відділу Житомирського РУП № 1 ОСОБА_9 було проведено обшук за адресою проживання ОСОБА_7 , а саме: АДРЕСА_2 , в ході проведення якого виявлено та в подальшому вилучено наступні предмети: печатки, а саме: печатка з підписом, печатка «Обслуговуючий кооператив «»Перший клубний» 45223791 Україна Хмельницький; печатка приватний підприємець ОСОБА_7 , код НОМЕР_1 ; печатка металева, які упаковано до спецпакету № WAR0059930; флеш-накопичувач марки «Transcend» , 8Gb, білого кольору та стартовий пакет з сім-картою НОМЕР_2 від мобільного оператора Київстар, які упаковано до спецпакету № WAR0059930; мобільний телефон в корпусі сірого кольору з чохлом чорного кольору, який упаковано до спецпакету №WAR0059929; предмети, зовні схожі на набої, в кількості 22 шт., які упаковано до спецпакету № WAR0059931; 146 аркушів паперу, видаткові накладні та прибуткові касові ордери, які упаковано до спецпакету № PSP2158914; поліетиленова папка зеленого кольору з договорами та додатками до нього на 28 арк. та блокнот синього кольору, які упаковано до спецпакету № 7330114; 74 аркуші паперу (договори), які упаковано до спецпакету № PSP2158917; 101 аркушів паперу (акти), які упаковано до спецпакету № PSP2469448; 77 аркушів паперу з невідомим вмістом та записами, які упаковано до спецпакету № PSP2469450.
З метою забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливості приховування, псування, їх знищення слідча просить накласти арешт на вилучені під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 указані вище речі та тимчасово позбавити власника і третіх осіб права відчуження, розпорядження та користування ними.
У судовому засіданні слідча вимоги клопотання підтримала з викладених у ньому підстав.
Представник власника майна в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, вказавши на необґрунтованість клопотання та ненадання слідчою доказів на підтвердження його мотивів, а також на непричетність ОК «ЖК «ГРІН-ТАУН» до вчинення кримінального правопорушення, пояснивши, зокрема, що за адресою: м. Хмельницький, пров. Іподромний, 10 обшук не проводився, а насправді він був проведений за адресою місця проживання ОСОБА_7 у АДРЕСА_2 , звідки були вилучені вказані в клопотанні речі.
Заслухавши пояснення слідчої, представника власника майна, дослідивши матеріали клопотання та ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.
Згідно ч. ч. 1, 2 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч. 3 ст. 170 КПК України).
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Як убачається з витягу з кримінального провадження № 12024065400000646 від 09.05.2024, Житомирським РУП № 1 ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування за ч. 5 ст. 190 КК України, зокрема, за фактом вчинення шахрайських дій керівником ОК «ЖК «ГРІН-ТАУН» ОСОБА_7 щодо заволодіння грошовими коштами ряду фізичних осіб в особливо великих розмірах.
Постановою слідчої СВ Житомирського РУП № 1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_4 від 16.05.2025 визнано речовими доказами в кримінальному провадженні печатки: печатку з підписом, печатку «Обслуговуючий кооператив «»Перший клубний» 45223791 Україна Хмельницький, печатку приватний підприємець ОСОБА_7 , код НОМЕР_1 , печатку металеву, які упаковано до спецпакету № WAR0059930; флеш-накопичувач марки «Transcend», 8Gb, білого кольору та стартовий пакет з сім-картою НОМЕР_2 від мобільного оператора Київстар, які упаковано до спецпакету № WAR0059930; мобільний телефон в корпусі сірого кольору з чохлом чорного кольору, який упаковано до спецпакету №WAR0059929; предмети, зовні схожі на набої, в кількості 22 шт., які упаковано до спецпакету № WAR0059931; 146 аркушів паперу, видаткові накладні та прибуткові касові ордери, які упаковано до спецпакету № PSP2158914; поліетиленову папку зеленого кольору з договорами та додатками до нього на 28 арк. та блокнот синього кольору, які упаковано до спецпакету № 7330114; 74 аркуші паперу (договори), які упаковано до спецпакету № PSP2158917; 101 аркуш паперу (акти), які упаковано до спецпакету № PSP2469448; 77 аркушів паперу з невідомим вмістом та записами, які упаковано до спецпакету № PSP2469450.
З огляду на те, що вилучені під час обшуку 15.05.2025 за адресою проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: м. м. Хмельницький, проїзд Іподромний, 10, на підставі ухвали слідчого судді Богунського районного суду міста Житомира від 22.04.2025 у справі № 295/5410/25 печатка з підписом, печатка «Обслуговуючий кооператив «Перший клубний» 45223791 Україна Хмельницький, печатка приватного підприємця ОСОБА_7 , код НОМЕР_1 , печатка металева, флеш-накопичувач марки «Тrаnsсеnd» 8Gb білого кольору, стартовий пакет з сім-картою НОМЕР_2 мобільного оператора Київстар, мобільний телефон марки «Iphone» в корпусі сірого кольору з чохлом чорного кольору, 146 аркушів паперу, видаткові накладні та прибуткові касові ордери, поліетиленову папку зеленого кольору з договорами та додатками до нього на 28 арк., блокнот синього кольору, 74 аркуші паперу (договори), 101 аркуш паперу (акти), 77 аркушів паперу з невідомим вмістом та записами мають значення речових доказів, відповідають критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, та арешт наведеного майна зумовлений необхідністю його збереження та запобіганню можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, а також для проведення відповідних експертиз, слідчий суддя вважає за доцільне накласти на нього арешт.
Разом з тим, слідчий суддя не вбачає підстав для накладення арешту на предмети, зовні схожі на набої, в кількості 22 шт., оскільки слідчою не доведено існування розумних підозр вважати, що набої можуть бути використані в якості доказів кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, в кримінальному провадженні № 12024065400000646, що є необхідною та обов'язковою умовою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна відповідно до вимог ч. ч. 1, 3 ст. 170 КПК України.
У даному кримінальному провадженні не здійснюється досудове розслідування за ст. 263 КК України за фактом незаконного зберігання бойових припасів, а до кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, вони не мають ніякого відношення, не маючи ознак речових доказів.
Таким чином, слідчою не доведено, що вилучені під час обшуку кошти та набої мають значення речових доказів у кримінальному провадженні № 12024065400000646.
Керуючись ст. ст. 170 - 173 КПК України, -
Клопотання задовольнити частково.
Накласти арешт на печатку з підписом, печатку «Обслуговуючий кооператив «Перший клубний» 45223791 Україна Хмельницький, печатку приватного підприємця ОСОБА_7 , код НОМЕР_1 , печатку металеву, флеш-накопичувач марки «Тrаnsсеnd» 8Gb білого кольору, стартовий пакет з сім-картою НОМЕР_2 мобільного оператора Київстар, мобільний телефон марки «Iphone» в корпусі сірого кольору з чохлом чорного кольору, 146 аркушів паперу, видаткові накладні та прибуткові касові ордери, поліетиленову папку зеленого кольору з договорами та додатками до нього на 28 арк., блокнот синього кольору, 74 аркуші паперу (договори), 101 аркуш паперу (акти), 77 аркушів паперу з невідомим вмістом та записами, які належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та тимчасово позбавити власника і третіх осіб права відчуження, розпорядження і користування ними.
У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Оголошення повного тексту ухвали - о 16-30 год 29.05.2025.
Слідчий суддя ОСОБА_1