Справа № 373/1208/25
Провадження № 1-кс/373/170/25
про тимчасовий доступ до речей та документів
22 травня 2025 року м. Переяслав
Слідчий суддя Переяславського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у судовому засіданні клопотання прокурора групи прокурорів-начальника Переяславського відділу Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні № 4202411200000070 від 26.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,
До Переяславського міськрайонного суду надійшло клопотання прокурора про надання тимчасового доступу до документів у володінні банку, що містять відомості про рахунок № UA393395002600001404995000001.
Клопотання прокурора вмотивоване тим, що Слідчим відділенням Відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 4202411200000070 від 26.06.2024, розпочате за матеріалами ГУ СБУ у м. Києві та Київській області щодо можливої розтрати та привласнення бюджетних коштів під час закупівлі медичного обладнання для ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_2 ).
12.06.2024 ІНФОРМАЦІЯ_3 , код НОМЕР_1 , закупив у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_2 , згідно договору № 114/24 медичне обладнання, а саме: Апаратуру для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичної терапії (систему безперервного пасивного руху колінного суглобу Тр-Е1), систему безперервного пасивного руху суглобів пальців рук Тр-Е2, Систему безперервного пасивного руху суглобів зап'ястя Тр-Е3, Систему безперервного пасивного руху гомілковостопного суглобу Тр-Е4, Систему безперервного пасивного руху ліктьового суглобу Тр-Е5, Реабілітаційний комплекс РК-1, до якого входить: ТРВН-1, ТРВК-1, ТРВМ-1, ТМК-1). Сума договору склала 12087309,78 грн. Договір підписано директором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 .
Уповноваженою особою на проведення тендерних закупівель в УДМСЦВВ була ОСОБА_6 , яка відповідно і приймала рішення про визначення предмету закупівлі, його вартості, розгляд пропозиції учасників тендерної процедури, прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю та його оприлюднення.
Вартість придбаного обладання згідно відповіді виробника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » станом на 12.06.2024 становила 8062236 грн, тобто вартість закупленого медичного обладнання було завищено на 4025073,78 грн.
Оплата поставленого обладнання проведена ІНФОРМАЦІЯ_2 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 29.06.2024 в сумі 6046654,89 грн, 27.11.2024 в сумі 2085296,89 грн та 20.12.2024 в сумі 3958358 грн, а разом на суму 12087309,78 грн.
Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_6 від 17.02.2025 перерахунок бюджетних коштів по договору № 114/24 від 12.06.2024 здійснений УДСЦМВВ на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_3 ).
При цьому, поставка медичного обладнання до УДСЦМВВ здійснена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 10.10.2024, 22.11.2024 та 18.12.2024, сплачені бюджетні кошти в розмірі 6043654,89 грн були в розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 29.06.2024 по 10.10.2024, тобто понад 3 місяці.
Таким чином, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме: руху коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » рахунку НОМЕР_3 упродовж 27.06.2024-31.12.2024, з метою встановлення подальшого розподілу бюджетних коштів, що сплачені по договору № 114/24 від 12.06.2024, підтвердження факту придбання такого обладнання та перерахунок коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Прокурор повідомлявся належним чином про час та місце розгляду справи, не прибув у судове засідання, що не перешкоджає розгляду справи за наявними матеріалами. Від прокурора надійшла заява, в якій він просить провести розгляд справи без його участі, підтримує клопотання в повному обсязі.
Володілець документів повідомлявся належним чином про час та місце розгляду справи, свого представника до суду не направив, що у відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання з огляду на таке.
Відповідно до положень ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадженння мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Згідно з вимогами ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За нормою пункту 207 Розділу ХІ Перехідних положень КПК України під час дії воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у пунктах 2, 5, 7, 8 частини першої статті 162 цього Кодексу здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури.
Пункти 2, 5, 7, 8 частини першої статті 162 КПК України визначають охоронювану законом таємницю, яка міститься в речах і документах. Ними є:
2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;
5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;
7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;
8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Пунктом 2 частини 1 статті 615 КПК України у разі введення воєнного стану та якщо відсутня об'єктивна можливість виконання слідчим суддею повноважень, передбачених статтями 140, 163, 164, 170, 173, 206, 219, 232, 233, 234, 235, 245-248, 250 та 294 цього Кодексу, - такі повноваження виконує керівник відповідного органу прокуратури за клопотанням прокурора або за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором.
У системному взаємозв'язку норми пункту 2 частини 1 статті 615 КПК України та пункту 207 Розділу ХІ Перехідних положень КПК України слід розуміти так, що під час дії воєнного стану на території України якщо відсутня об'єктивна можливість виконання слідчим суддею повноважень, передбачених статтями 140, 163, 164, 170, 173, 206, 219, 232, 233, 234, 235, 245-248, 250 та 294 цього Кодексу, то такі повноваження виконує керівник відповідного органу прокуратури за клопотанням прокурора або за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором. Тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у пунктах 2,5,7,8 частини першої статті 162 цього Кодексу здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури.
Таким чином, наявні підстави для розгляду даного клопотання слідчим суддею, який має об'єктивну можливість виконання повноважень, передбачених статтями 140, 163, 164, 170, 173, 206, 219, 232, 233, 234, 235, 245-248, 250 та 294 КПК України.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що могло бути вчинено кримінальне правопорушення проти власності, отримання вказаної інформації на даному етапі досудового розслідування є невідкладним й виправдовує такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який ідеться в клопотанні, наявний суспільний інтерес у встановленні та притягненні винної особи (осіб) до кримінальної відповідальності, що сприятиме виконанню завдань кримінального провадження.
Відомості в документах, про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Така інформація (відомості) може бути використана в якості доказів, у інший спосіб встановити достовірні дані не виявляється за можливе у зв'язку з охронюваною законом таємницею.
Таким чином, зазначені вище обставини дають підстави для висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, передбачених ст. 132, частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України.
Керуючись статтями 160, 163, 372 КПК України,
1. Клопотання прокурора, - задовольнити.
2. Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; АДРЕСА_1 ) надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 4202411200000070 від 26.06.2024, а саме: старшому слідчому СВ ВП № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , слідчим СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , доступ до охоронюваної законом таємниці, з можливістю вилучення на паперовому та/або електронному носії, а саме:
- руху грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 упродовж 27.06.2024-31.12.2024 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (із зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків, на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра).
3. Ухвала є обов'язково для виконання відповідальними особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
4. Строк дії ухвали визначити до 22 червня 2025 року.
5. Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
6. Ухвала оскарженню не підлягає.
СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_11