Справа № 373/1273/25
Номер провадження 1-кс/373/160/25
про надання тимчасового доступу до речей та документів
27 травня 2025 року м. Переяслав
Слідча суддя Переяславського міськрайонного суду Київської області
ОСОБА_1
за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
розглянувши в судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Переяславського відділу Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 12025116240000057 від 07.04.2025 за ч.1 ст. 190 КК України,
про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю,
установив:
14.05.2025 до суду надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 ОСОБА_3 , в якому вона на правах уповноваженої на здійснення досудового розслідування просить надати їй тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю (на електронному та паперовому носії) та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:
1) до розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків, на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) з 00:00 год. 06.04.2025 по 23:59 год. 11.04.2025;
2) до копій документів та відомостей щодо власника банківської картки № НОМЕР_2 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;
3) відомостей про ІР-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської картки № НОМЕР_2 , фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 00:00 год. 06.04.2025 по 23:59 год. 11.04.2025;
4) фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з банківської картки № НОМЕР_2 , а також з камер відео спостереження банківських відділень, де відбувалось зняття коштів по даному рахунку з 00:00 год. 06.04.2025 по 23:59 год. 11.04.2025.
Клопотання ограноване тим, що у провадженні дізнавача сектору дізнання ВП №1 Бориспільського РУП ОСОБА_3 перебуває кримінальне провадження та здійснюється розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. Відомості до ЄРДР внесені 07.04.2025 за №12025116240000057 за заявою потерпілого ОСОБА_5 про те, що в період з 06.04.2024 по 07.04.2025 він за оренду квартири по АДРЕСА_2 перерахував грошові кошти в загальній сумі 10500,00 грн на банківську картку НОМЕР_2 невстановленій особі на ім'я ОСОБА_6 , з яким зв'язувався за номером НОМЕР_3 . Водночас оренди квартири не відбулося, а особа, яка назвалась ОСОБА_7 перестала виходити на зв'язок, таким чином скориставшись його довірою заволодів його грошовими коштами під приводом плати за оренду квартири.
Дізнавач вказує що тимчасовий доступ до запитуваної в клопотанні інформації, яка становить банківську таємницю, у сукупності з іншими фактичними даними може слугувати доказом вчинення кримінального правопорушення, викривати осіб причетних до його вчинення, однак отримати відповідну інформацію іншим шляхом, окрім як через тимчасовий доступ дізнавач ВП №1 ОСОБА_3 не може, а тому просить слідчого суддю постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів з інформацією, вказаною у клопотанні, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з'явилась та подала заяву про вирішення клопотання без її участі в силу службової зайнятості.
Володілець інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на повідомлення суду про суть, час та місце розгляду клопотання не відреагував.
Викладені у змісті клопотання обставини правопорушення та необхідність тимчасового доступу до запитуваної інформації підтверджуються: копією рапорту старшого інспектора-чергового ЧЧ сектору моніторингу ВП №1 Бориспільського РУП за №4935 від 07.04.2025; копією протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 07.04.2025 від ОСОБА_5 ; копією протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 17.04.2025; копією квитанції №8Х75-4НМ3-6К7Е-НАТ5 від 06.04.2025 на суму 1000,00 грн, що перераховані ОСОБА_5 з картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_4 на картку № НОМЕР_2 ; копією квитанції №2167-М7МК-Н738-4189 від 07.04.2025 на суму 7000,00 грн, що перераховані ОСОБА_5 з картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_4 на картку № НОМЕР_2 ; копією квитанції №К95К-1В3Р-52Е5-Н5СХ від 07.04.2025 на суму 2500,00 грн, що перераховані ОСОБА_5 з картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_4 на картку № НОМЕР_2 .
Долучені до клопотання матеріали у своїй сукупності обґрунтовують необхідність в отриманні доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому відкрито картку № НОМЕР_2 , на яку потерпілий перерахував кошти за вказівкою невстановленої особи.
Згідно зі ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
За правилами ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з частиною першою статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом.
Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до вимог ч.5 та ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах та документах, та не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Клопотання дізнавача та долучені до нього документи дають підстави вважати, що у органу досудового розслідування є необхідність в отриманні доступу до банківських документів та інформації за карткою № НОМЕР_2 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки саме на цей рахунок було переказано грошові кошти потерпілим ОСОБА_5 за послугу, яка насправді не була надана.
Запитувані в клопотанні документи та інформація у своїй сукупності можуть бути доказами кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, у тому числі викривати відомості про осіб, причетних до незаконних дій, спосіб та місце вчинення таких дій.
Підстави, передбачені ч.5 та ч.6 ст. 163 КПК України для задоволення клопотання наявні, аргументи слідчого про необхідність отримати доступ до документів та інформації, які становлять банківську таємницю, є переконливими.
Водночас, прохання дізнавача про надання доступу до «фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з картки № НОМЕР_2 , а також з камер відео спостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даній картці, є не конкретним щодо місця розташування відділень та банкоматів, належністю їх саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також не підтверджене самим фактом зняття коштів, метою отримання такої інформації та можливістю використання її в кримінальному провадженні у розумінні положень ч.5 та ч.6 ст. 163 КПК України.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена дізнавачем інформації є важливою для з'ясування обставин кримінального правопорушення та сприятиме повноті досудового розслідування і такі відомості перебувають у документах (в тому числі електронних) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись статями 159, 160, 162-165, 309 КПК України,
Клопотання дізнавача задовольнити частково.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , яка здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025116240000057, тимчасовий доступ до документів з інформацією, яка містить банківську таємницю, та перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:
1) до розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку 1) до розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків, на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) з 00:00 год. 06.04.2025 по 23:59 год. 08.04.2025;
2) до копій документів та відомостей щодо власника банківської картки № НОМЕР_2 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;
3) відомостей про ІР-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської картки № НОМЕР_2 , фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 00:00 год. 06.04.2025 по 23:59 год. 08.04.2025.
Ухвала є обов'язковою для виконання посадовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Строк дії ухвали до 27 липня 2025 року.
Оригінал ухвали пред'являється, а її копія має бути вручена АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1