Справа № 588/2189/24
Провадження № 1-кс/588/175/25
27 травня 2025 року м. Тростянець
Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024200540000292 від 19.11.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
про надання тимчасового доступу до речей і документів,
Слідчий відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду із указаним клопотанням, яке погоджене із прокурором Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи вимоги тим, що у провадженні СВ ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024200540000292 від 19.11.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудове розслідування було розпочато за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , про те що 18.11.2024, приблизно о 19:30 год., в соціальній мережі «Фейсбук» натрапила на публікацію в якій йшлося про благодійну допомогу ІНФОРМАЦІЯ_2 . Перейшовши за наявним посиланням " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та надавши дані своєї банківської картки, після чого підтвердила вхід до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », увела два цифрові коди, що приходили у SMS-повідомленнях. Після цього з її банківської картки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 перераховано на невідомий рахунок грошові кошти у сумі 90 доларів США, що з врахуванням офіційного курсу НБУ на 18.11.2024 становить 3715,16 грн.
Згідно наданої потерпілою виписки по картці/рахунку в період з 19:31 по 19:37 18.11.2024 з карткового рахунку НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_5 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за здійснено переказ на загальну суму 90 доларів США на невідомий рахунок, а в деталях операцій зазначено «Угода №SAMDNWFC000114721435 від 18.11.2024».
Посилаючись на те, що відомості про рух коштів мають значення для встановлення особи винуватої у вчиненні кримінального правопорушення, які неможливо отримати в інший спосіб, крім шляхом отримання тимчасового доступу до речей i документів, а також те, що зі спливом часу існує загроза знищення інформації, слідчий просить надати їй та групі слідчих тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходяться володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою: АДРЕСА_3 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:
- на які рахунки, карти якого банку (в разі наявності анкетні дані осіб, яким належить рахунки) було перераховано 90,00 USD, 18.11.2024 о 19:31; 1,95 USD о 19:32; 85,00 USD, 18.11.2024 о 19:37 із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_2 ) на ім'я ОСОБА_5 ;
- повну інформацію про операції по банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 з переказів 90,00 USD, 18.11.2024 о 19:31; 1,95 USD, 18.11.2024 о 19:32; 85,00 USD о 19:37 у тому числі про місце та спосіб переказу, адресу перерахування коштів, спосіб авторизації, дані про код операції, пристрій (номер телефону, IP адреса) через який було здійснено перекази та власників карток/рахунків, на які було здійснено вказані перекази;
- докази способу перевірки та інформування банком AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » власниці вказаного банківського рахунку НОМЕР_2 з переказів 90,00 USD, 18.11.2024 о 19:31; 1,95 USD, 18.11.2024 о 19:32; 85,00 USD о 19:37;
- докази способу підтвердження власницею банківського рахунку ОСОБА_5 платіжних операцій з переказу 90,00 USD, 18.11.2024 о 19:31; 1,95 USD, 18.11.2024 о 19:32; 85,00 USD о 19:37.
У судове засідання слідчий СВ ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського РВ ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 не з'явилася, але подала заяву, в якій просить клопотання розглянути без її участі, заявлене клопотання підтримує та просить задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.
Слідчим суддею установлено, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024200540000292 від 19.11.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Вказане кримінальне провадження розпочато за заявою ОСОБА_5 , про те, що 18.11.2024, приблизно о 19:30 год., в соціальній мережі «Фейсбук» вона натрапила на публікацію в якій йшлося про благодійну допомогу ІНФОРМАЦІЯ_2 . Перейшовши за наявним посиланням " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та надавши дані своєї банківської картки, після чого підтвердила вхід до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », увела два цифрові коди, що приходили у SMS-повідомленнях. Після цього з її банківської картки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 перераховано на невідомий рахунок грошові кошти у сумі 90 доларів США, що з врахуванням офіційного курсу НБУ на 18.11.2024 становить 3715, 16 грн. Слідчими у вказаному кримінальному провадженні є ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 (а.с. 5, 6).
19.11.2024 було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила відомі їй обставини вчинення кримінального правопорушення та надала виписку по картці/рахунку НОМЕР_2 , відкритому на її ім'я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з інформацією про здійснення переказу коштів 18.11.2024 у розмірі: 90,00 USD о 19:31; 1,95 USD о 19:32; 85,00 USD о 19:37 (а.с. 7-9).
Також в ході досудового розслідування було оглянуто мобільний телефон та комп'ютер потерпілої де виявлено смс повідомлення про списання грошових коштів з банківської картки та повідомлення у застосунку «Фейсбук» щодо оформлення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (а.с. 10-13).
Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Документи, доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація про рух коштів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а слідчим доведено, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.
Надати слідчим СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою: АДРЕСА_3 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:
- на які рахунки, карти якого банку (в разі наявності анкетні дані осіб, яким належить рахунки) було перераховано 90,00 USD, 18.11.2024 о 19:31; 1,95 USD о 19:32; 85,00 USD, 18.11.2024 о 19:37 із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_2 ) на ім'я ОСОБА_5 ;
- повну інформацію про операції по банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 з переказів 90,00 USD, 18.11.2024 о 19:31; 1,95 USD, 18.11.2024 о 19:32; 85,00 USD о 19:37 у тому числі про місце та спосіб переказу, адресу перерахування коштів, спосіб авторизації, дані про код операції, пристрій (номер телефону, IP адреса) через який було здійснено перекази та власників карток/рахунків, на які було здійснено вказані перекази;
- докази способу перевірки та інформування банком AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » власниці вказаного банківського рахунку НОМЕР_2 з переказів 90,00 USD, 18.11.2024 о 19:31; 1,95 USD, 18.11.2024 о 19:32; 85,00 USD о 19:37;
- докази способу підтвердження власницею банківського рахунку ОСОБА_5 платіжних операцій з переказу 90,00 USD, 18.11.2024 о 19:31; 1,95 USD, 18.11.2024 о 19:32; 85,00 USD о 19:37.
Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 27 червня 2025 року включно.
Роз'яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1