Провадження № 1-кс/582/91/25
Справа № 582/591/25
Копія
Недригайлівський районний суд Сумської області
про тимчасовий доступ до речей і документів
21 травня 2025 року смт. Недригайлів
Слідчий суддя Недригайлівського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання начальника сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Недригайлівського відділу Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12025205510000044, яке внесене до ЄРДР 29.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та додані до нього матеріали,
14 травня 2025 року до Недригайлівського районного суду Сумської області звернулася начальник сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області капітан поліції ОСОБА_3 , із клопотанням, погодженим прокурором Недригайлівського відділу Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у якому просить надати групі дізнавачів сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що є власністю ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", офіс якої розташований за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , із можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії (здійснити виїмку), а саме до: роздруківки руху грошових коштів по банківських картах із номерами НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , зокрема про рух грошових коштів за період часу з 25.04.2025 по дату постановлення ухвали, із зазначенням дати (часу) зарахування грошових коштів; способів переказу (зняття), місця та сум зняття, сум платежів, призначення платежів по банківських картах із номерами НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період часу з 25.04.2025 по дату постановлення ухвали; детальної інформації про власників банківських карток із номерами НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , а також відділення ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в яких обслуговуються дані особи, видавалися (відкривалися рахунки); детальної технічної інформації щодо користування послугами дистанційного керування банківськими рахунками (онлайн банкінг), закріпленими за банківськими картками із номерами НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , на які потерпілим було перераховано грошові кошти в сумі 29 750,00 грн та 16 500,00 грн, із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу.
Своє клопотання мотивувала тим, що 25.04.2025, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , військовослужбовець ЗСУ ВЧ НОМЕР_4 , знайшов оголошення у мережі "Фейсбук" про продаж автомобіля для ЗСУ марки SEAT, вартістю 58 000,00 грн. Для його замовлення ОСОБА_5 звернувся в месенджері "Вайбер" до продавця на вказаний в оголошенні номер НОМЕР_5 . ОСОБА_5 відповіла чоловік, який представився ОСОБА_6 , та повідомив, що він разом із своїм товаришем ОСОБА_7 ( НОМЕР_6 ) є волонтерами, які допомагають придбати автомобілі для військовослужбовців ЗСУ. Надалі ОСОБА_5 , не усвідомлюючи, що натрапив на шахраїв, слідуючи вказівкам здійснив три перекази грошових коштів із власної карти AT " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", а саме на банківську карту із номером НОМЕР_7 в сумі 24 643,00 грн, на банківську карту із номером НОМЕР_3 кошти в сумі 29 750,00 грн, на банківську карту із номером НОМЕР_2 в сумі 16 500,00 грн. Наразі ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на зв'язок не виходять, автомобіль не доставлено, кошти не повернуто. Таким чином, сума завданого ОСОБА_5 збитку становить 70 893,00 грн.
Відповідні відомості 29.04.2025 було внесено до ЄРДР за № 12025205510000044, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.
Досудовим розслідуванням було встановлено, 25.04.2025 ОСОБА_5 знайшов оголошення у мережі "Фейсбук" про продаж автомобіля для ЗСУ марки SEAT, вартістю 58 000,00 грн. Для його замовлення ОСОБА_5 звернувся в месенджері "Вайбер" до продавця на вказаний в оголошенні номер НОМЕР_5 . ОСОБА_5 відповіла чоловік, який представився ОСОБА_6 , та повідомив, що він разом із своїм товаришем ОСОБА_7 ( НОМЕР_6 ) є волонтерами, які допомагають придбати автомобілі для військовослужбовців ЗСУ.
Надалі в розмові ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_6 , що хоче придбати автомобіль вказаний в оголошенні, та запитав умови. ОСОБА_6 повідомив, що на днях вони будуть їхати для викупу автомобілів, які їм уже замовили інші люди, до Польщі, та можуть викупити одразу і даний автомобіль. Для цього необхідно було перерахувати ОСОБА_6 на банківську карту НОМЕР_2 грошові кошти на початкові розходи в сумі 16 500,00 грн. ОСОБА_5 запитав у ОСОБА_6 чи дійсно вони волонтери, та попросив підтвердити свою особу, на це ОСОБА_6 надіслав ОСОБА_5 у месенджер "Вайбер" фото свого паспорта та ОСОБА_7 , свої особисті фотографії, де вони раніше здійснювали передачу транспортних засобів іншим військовослужбовцям. ОСОБА_5 повірив у достовірність слів ОСОБА_6 і 25.04.2025 перерахував вказану суму із власної банківської карти AT " ІНФОРМАЦІЯ_3 " із № НОМЕР_8 та скинув скріншот чека про оплату даних коштів ОСОБА_6 у месенджер "Вайбер". Потім ОСОБА_5 скинув усі свої дані ОСОБА_6 для оформлення договору купівлі-продажу автомобіля, фото паспорта, фото УБД та військового квитка.
В подальшому ОСОБА_6 скинув ОСОБА_5 документи про нібито здійснення продажу автомобіля, а саме договір купівлі-продажу, укладеного між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .
26.04.2025 ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_5 та повідомив, що вони проходять митний контроль, та у них виникла проблема в оплаті митного оформлення та надіслав квитанцію про необхідні витрати, сума яких складала 14 643,00 грн. Також ОСОБА_6 повідомив, що потрібно вказану суму коштів переказати на його банківську карту. Спочатку ОСОБА_5 ці кошти не і перерахував, так як був відряджений на виконання службових обов'язків та не мав інтернетного зв'язку.
28.04.2025 ОСОБА_5 , завершивши виконання бойових завдань, повернувся до місця дислокації підрозділу, та з ним зв'язався ОСОБА_7 ( НОМЕР_6 ), і повідомив, що необхідно перерахувати грошові кошти в сумі 24 643,00 грн для завершення проходження митного контролю. ОСОБА_5 запитав чи дійсно не буде обману, його запевнили, що все чесно. Надалі ОСОБА_6 надіслав ОСОБА_5 номер карти, на яку потрібно було здійснити перерахування грошових коштів у сумі 24 643,00 грн, а саме НОМЕР_7 . ОСОБА_5 повірив у достовірність слів ОСОБА_6 , і перерахував вказану суму із власної банківської карти AT " ІНФОРМАЦІЯ_3 " із № НОМЕР_8 та скинув скріншот чека про оплату даних коштів ОСОБА_6 у месенджер "Вайбер".
28.04.2025 до ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_7 та повідомив, що вони пройшли митний контроль ІНФОРМАЦІЯ_4 та доїхали до митниці України, та не можуть проїхати, так як необхідно сплатити грошові кошти за несвоєчасний перетин кордону, так як начебто ОСОБА_5 довго не переказував їм кошти і вони порушили строки митного оформлення, та для завершення перетину Українського кордону треба сплатити штраф у сумі 29 750,00 грн і повідомив номер карти куди здійснити переказ, а саме НОМЕР_3 . ОСОБА_5 повірив у достовірність слів ОСОБА_6 і перерахував вказану суму із власної банківської карти AT " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_8 та скинув скріншот чека про оплату даних коштів ОСОБА_6 у месенджер "Вайбер".
Через годину 28.04.2025 знову ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_7 та повідомив, що знову виникли проблеми із брокером, що начебто у нього мається штраф, який треба сплатити, щоб не зростали відсотки, а також сказав, що дані кошти ОСОБА_5 при отриманні машини в Україні будуть повернуті. ОСОБА_5 сказав, що він не вірить, але ОСОБА_7 дав ОСОБА_5 номер телефону брокера, щоб він переконався у правдивості цих слів, але ОСОБА_5 не повірив на цей раз, і кошти не скинув.
29.04.2025 ОСОБА_5 телефонував ОСОБА_7 , та знову схиляв його до переказу коштів, говорив, що якщо ми не доведемо діло до кінця, то ОСОБА_8 доведеться сплатити велику суму штрафів, надіслав ОСОБА_5 навіть роздруківку штрафів, які можуть бути на нього складені, але ОСОБА_5 повідомив, що коштів у нього вже немає, тому робіть, що хочете. ОСОБА_5 сказав ОСОБА_7 , що якщо вони дійсно волонтери то допоможіть і сплатіть усе самі. Після цього ОСОБА_7 сказав ОСОБА_5 , що коштів теж не має. Після цього на зв'язок ОСОБА_6 та ОСОБА_7 не виходять, автомобіль не доставлено, коштів не повернуто.
Таким чином, сума завданого ОСОБА_5 збитку становить 70 893,00 грн.
У зв'язку з цим, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, для отримання відомостей, які є суттєвими для встановлення обставин кримінального правопорушення, а саме для встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати інформацію в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме щодо руху грошових коштів по банківських картах із номерами НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , на які потерпілий перерахував грошові кошти в сумі 16 500,00 грн та 29 750,00 грн.
Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не прибула, надала до суду заяву, у якій просила розгляд клопотання провести без її участі, заявлене клопотання підтримує повністю.
Представник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлений належним чином.
Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
При цьому, КПК України не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, але враховуючи, що дізнавач у своїй заяві обґрунтувала причини неможливості прибути у судове засідання для розгляду клопотання, слідчий суддя вважає вказані причини поважними, а тому можливим здійснювати розгляд клопотання за відсутності дізнавача.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.
Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, тимчасовий доступ до якої здійснюється на підставі рішення суду.
Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України розслідується кримінальне правопорушення № 12025205510000044 щодо заволодіння невідомими особами, шляхом зловживання довірою, грошовими коштами належними ОСОБА_5 на суму 70 893,00 грн (а.с. 6).
Із протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 07.05.2025 (а.с. 9-10) та протоколу прийняття його заяви про вчинене кримінальне правоопрушення від 29.04.2025 (а.с. 8), встановлено, що невідомі особи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 70 893,00 грн.
Вказане підтверджується також випискою по банківській карті AT " ІНФОРМАЦІЯ_5 " із № НОМЕР_8 потерпілого (а.с. 12-13).
Враховуючи, що сектором дізнання ВП №1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області розслідується кримінальне провадження № 12025205510000044, внесене в ЄРДР 29.04.2025 за фактом вчинення кримінального правопорушення за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, та у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких дізнавачем подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя доходить висновку про наявність підстав для задоволення клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні.
Керуючись ст. ст. 107, 162-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання начальника сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні № 12025205510000044, яке внесене до ЄРДР 29.04.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.
Надати дозвіл начальнику сектору дізнання ВП №1(с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , у кримінальному провадженні № 12025205510000044, яке внесене до ЄРДР 29.04.2025, на тимчасовий доступ до документів, що є власністю ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", офіс якої розташований за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , із можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії (здійснити виїмку), а саме до: роздруківки руху грошових коштів по банківських картах із номерами НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , зокрема про рух грошових коштів за період часу з 25.04.2025 по дату постановлення ухвали, із зазначенням дати (часу) зарахування грошових коштів; способів переказу (зняття), місця та сум зняття, сум платежів, призначення платежів по банківських картах із номерами НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період часу з 25.04.2025 по дату постановлення ухвали; детальної інформації про власників банківських карток із номерами НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , а також відділення ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в яких обслуговуються дані особи, видавалися (відкривалися рахунки); детальної технічної інформації щодо користування послугами дистанційного керування банківськими рахунками (онлайн банкінг), закріпленими за банківськими картками із номерами НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , на які потерпілим було перераховано грошові кошти в сумі 29 750,00 грн та 16 500,00 грн, із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу.
Термін дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.
У випадку невиконання цієї ухвали, відповідно до вимог ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Суддя:підпис З оригіналом згідно
Слідчий суддя: ОСОБА_1