Справа № 157/916/25
Провадження №1-кс/157/208/25
про арешт майна
21 травня 2025 рокумісто Камінь-Каширський
Слідчий суддя Камінь-Каширського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника володільця майна ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого Слідчого відділення Камінь-Каширського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області лейтенанта поліції ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 12025030530000311 від 16.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, про арешт майна,
встановив:
Слідчий СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 за погодженням із прокурором Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.
Клопотання мотивовано тим, що Слідчим відділенням Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025030530000311 від 16.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, в ході якого встановлено, що 15 травня 2025 року о 16 год 05 хв до чергової частини Камінь-Каширського РВП через лінію «102» надійшло повідомлення від інспектора СРПП ст. лейтенанта поліції ОСОБА_7 про те, що в ході патрулювання нарядом «Камінь-12», на автодорозі по вул. Ковельська м. Камінь-Каширський Волинської області, зупинено бензовоз марки «Вольво», реєстраційний номер НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_8 та при перевірці документів на вантаж виявлено розбіжність в пункті розвантаження, підозра на підробку документів.
Під час проведення 15 травня 2025 року огляду місця події на автодорозі по вул. Ковельська, 132, м. Камінь-Каширського Волинської області, виявлено та вилучено: 1) вантажний автомобіль марки «VOLVO FH 420», реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 ; 2) напівпричіп марки «SACIM SPL 43 S», реєстраційний номерний знак НОМЕР_2 ; 3) свідоцтво про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів серії «Н» № 060392 виданого ТСЦ 1840 від 18.03.2024; 4) свідоцтво про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів серії «Н» № 060393 виданого ТСЦ 1840 від 18.03.2024; 5) товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 396 від 14.05.2025.
Постановою слідчого від 16.05.2025 зазначене вище майно визнане речовими доказами.
Слідчий зазначає, що в даному випадку не накладання арешту на транспортні засоби та документи може призвести до настання наслідків - втрати інформації про обставини вчинення кримінального правопорушення, оскільки він може бути використаний як доказ доведення чи спростування певних обставин вчинення даного кримінального правопорушення та необхідні для проведення ряду судових експертиз.
Просить накласти арешт шляхом заборони користування, відчуження та розпорядження на тимчасово вилучені під час огляду місця події 15 травня 2025 року: 1) вантажний автомобіль марки «VOLVO FH 420», реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 ; 2) напівпричіп марки «SACIM SPL 43 S», реєстраційний номерний знак НОМЕР_2 , власником якого є ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_2 ; 3) свідоцтво про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів серії «Н» № 060392 виданого ТСЦ 1840 від 18.03.2024; свідоцтво про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів серії «Н» № 060393 виданого ТСЦ 1840 від 18.03.2024; товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 396 від 14.05.2025, які вилучені із володіння ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_3 .
Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Володілець майна ОСОБА_4 подала заперечення на клопотання, де зазначила, що ТОВ «ДНЛ ЛОГІСТИК» не погоджується з доводами та обґрунтуваннями викладеним в клопотанні, вважає їх незаконними, безпідставними і необґрунтованими, оскільки водій ОСОБА_8 , керуючи вантажним автомобілем із напівпричепом, мав всі необхідні дозвільні документи, зокрема товарно-транспортні накладні, на перевезення пального. Тимчасово вилучені свідоцтва про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів це лише документи, які згідно зі ст. 19 Закону України «Про перевезення небезпечних вантажів» зобов'язують мати при допущенні транспортного засобу до перевезення небезпечних вантажів та які видаються і перевіряються на відповідність зазначеним вимогам транспортних засобів, обладнання, підготовки водіїв, територіальними органами Міністерства внутрішніх справ України. Тобто, без наявного свідоцтва транспортний засіб не зможе здійснювати перевезення небезпечних вантажів. Напівпричіп під час зупинки вантажного автомобіля та перевірки документів був без вантажу, а тому вважає неправдивим твердження у клопотанні щодо перевірки документів на вантаж. Поліцейський, який зупинив вантажний автомобіль, не мав права вимагати документів на вантаж, оскільки такого на момент зупинки не було. Вважає, що патрульні поліції та слідчо-оперативна група під час огляду, перевірки та тимчасового вилучення майна діяли з перевищенням своїх повноважень, оскільки зупинка та перевірка документів здійснювалась більше чотирьох годин, вимагалися документи на неіснуючий вантаж, безпідставно вилучили транспортні засоби і документи. Тому встановлені внаслідок таких дій докази є неприпустимими й не можуть бути використані при прийнятті процесуальних рішень. Крім цього, слідчим у клопотанні не вказано вмотивованого обґрунтування необхідності арешту вилученого майна. Наголосила, що під час перевірки документів транспортних засобів було надано вичерпний перелік документів, передбачений діючим законодавством України, який передбачений для здійснення певного виду господарської діяльності, всі документи достовірні, без ознак підробки чи фальсифікації. Посилаючись на викладене, просить відмовити у задоволені клопотання.
Власник та володілець майна ОСОБА_4 у судовому засіданні просила відмовити у задоволені клопотання з підстав, викладених у запереченні на нього.
Заслухавши пояснення слідчого, володільця майна, дослідивши надані матеріали досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підставне та підлягає до часткового задоволення.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
З матеріалів клопотання слідчого, зокрема з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, рапорту старшого інспектора Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області, письмових пояснень ОСОБА_11 , встановлено, що слідчим відділенням Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, розпочатому за фактом здійснення групою невстановлених осіб, за попередньою змовою, з метою особистого збагачення, використовуючи підроблені документи, протиправної діяльності пов'язаної із незаконною реалізацією підакцизних товарів на території Камінь-Каширського району Волинської області. Правова кваліфікація діяння - ч. 3 ст. 358 КК України.
Із протоколу огляду місця події від 15 травня 2025 року вбачається, що під час його проведення на автодорозі по вул. Ковельська, 132, м. Камінь-Каширського Волинської області, виявлено та вилучено: 1) вантажний автомобіль марки «VOLVO FH 420», реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 ; 2) напівпричіп марки «SACIM SPL 43 S», реєстраційний номерний знак НОМЕР_2 ; 3) свідоцтво про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів серії «Н» № 060392 виданого ТСЦ 1840 від 18.03.2024; 4) свідоцтво про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів серії «Н» № 060393 виданого ТСЦ 1840 від 18.03.2024; 5) товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 396 від 14.05.2025.
Постановою слідчого ОСОБА_5 від 16.05.2025 вищезазначене майно визнане речовими доказами у кримінальному провадженні.
Зазначені факти, що підтверджуються матеріалами кримінального провадження, дають обґрунтовані підстави вважати, що за описаних вище обставин було вчинене кримінальне правопорушення, що має ознаки злочину, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.
Як вбачається з витягів з бази НПУ ІКС ІПНП «ГСЦ АМТ» власником вантажного автомобіля марки «VOLVO FH 420», реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 , є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , власником напівпричепа марки «SACIM SPL 43 S», реєстраційний номерний знак НОМЕР_2 , є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Законним володільцем зазначених транспортних засобів є ТОВ «ДНЛ ЛОГІСТИК», що вбачається з договорів оренди транспортних засобів № 5/01-24 від 12.01.2024, від 22.02.2023, акту прийому-передачі транспортних засобів від 22.02.2023.
Відповідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Аналізуючи зазначене вище, слідчий суддя вважає, що з метою запобігання можливості приховування товарно-транспортної накладної, її пошкодження, зникнення, втрати, знищення, відчуження, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вона відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, тобто є речовим доказом, з метою її збереження, є підстави для накладення арешту на це майно, що є розумним та співрозмірним обмеженням права власності та не тягне негативних наслідків для його власника.
Водночас, слідчий не довів, що вилучені під час огляду місця події транспортні засоби та свідоцтва про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів мають відношення до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, тобто є або об'єктивно можуть бути речовими доказами у розумінні ст. 98 КПК України, тому підстав для арешту цього майна немає.
Керуючись статтями 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя
ухвалив:
Клопотання задовольнити частково.
Накласти арешт шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування на тимчасово вилучену в ході огляду місці події 15.05.2025 із володіння ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 396 від 14.05.2025.
Відмовити у задоволенні клопотання в частині накладення арешту на:
- вантажний автомобіль марки «VOLVO FH 420», реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; законним володільцем якого є ТОВ «ДНЛ ЛОГІСТИК», 13301, Житомирська обл., м. Бердичів, вул. Максима Залізняка, буд. 12,
- напівпричіп марки «SACIM SPL 43 S», реєстраційний номерний знак НОМЕР_2 , власником якого є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , законним володільцем якого є ТОВ «ДНЛ ЛОГІСТИК», 13301, Житомирська обл., м. Бердичів, вул. Максима Залізняка, буд. 12,
- свідоцтво про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів серії «Н» № 060392, видане ТСЦ 1840 від 18.03.2024;
- свідоцтво про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів серії «Н» № 060393, видане ТСЦ 1840 від 18.03.2024;
Копію ухвали для виконання вручити слідчому СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 .
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, яка може бути подана до Волинського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Повний текст ухвали оголошено 26.05.2025 року о 17:40 год.
Слідчий суддя ОСОБА_12