Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/6289/25
05 травня 2025 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -
Слідчий СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Подільського районного суду м. Києва із клопотанням, погодженим прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про в межах кримінального провадження за №12025100120000003 від 08.01.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтоване тим, що до досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, розпочато за фактом неправомірних дій службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які зловживаючи своїми службовим становищем, перебуваючи у змові зі службовими особами низки юридичних осіб заволоділи бюджетними коштами, під час проведення закупівель товарів та робіт, вчиненого в умовах воєнного стану.
Так, проведеним аналізом закупівлі КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 01.09.2022 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » опубліковує публічну закупівлю ІНФОРМАЦІЯ_4 на придбання 1612 тон солі кам?яної.
У вказаній закупівлі приймає участь 6 товариств одне з яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » пропозиція якої була найдорожча, а саме 19 956 560 грн. з ПДВ тобто понад 12 тис. грн. за 1 тону солі кам?яної. Згідно до відомостей даної закупівлі, 13.09.2022, переможцем визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з ціновою пропозицією 15 798 000 грн. з ПДВ, тобто близько 10 тис. грн. з ПДВ за 1 тону солі кам'яної.
В подальшому, 16.09.2022, рішенням уповноваженої особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відмінено спрощену закупівлю ДК 021:2015: 14410000- 8: Кам?яна сіль (Сіль кам?яна), оголошення N? ІНФОРМАЦІЯ_4 , 3 причини неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення законодавства з питань публічних закупівель. А саме: замовником виявлено необхідність внесення змін до вимог до предмета закупівлі, що є неможливим на даній стадії спрощеної закупівлі, без вказання конкретних даних - про необхідність таких змін.
Надалі, 22.09.2022, КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » опубліковує спрощену закупівлю ІНФОРМАЦІЯ_7 на придбання 1893 тон солі кам?яної.
Єдиним учасником вказаної закупівлі виступало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з ціною 23 246 040 грн. з ПДВ, тобто близько 12 тис. грн. за 1 тону солі кам?яної.
Надалі, 13.10.2022, за результати вказаної закупівлі КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладає з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » договір N?3488Д33-22 на поставку солі кам?яної, вартість тони якої орієнтовно на 2,5 тис. грн. дорожча ніж у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який був переможцем попереднього тендеру, відміненого з ініціативи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Подальшим проведенням досудового розслідування встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_2 ) укладено договір поставки №13/07-1 від 13.07.2022 відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » зобов'язується постачатиТОВ «Стоунсенд» кам?яну сіль. Відповідно до специфікації, яка є додатком №1 до договору поставки №13/07-1 від 13.07.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » мало поставити на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » кам?яну сіль в кількості 1890 т за ціною 7915 грн. за 1 тону без ПДВ, на загальну суму 14959350 грн. без ПДВ та 17 951 220 грн. з ПДВ.
Пунктом 2.1. договору поставки №13/07-1 від 13.07.2022 (далі - Договір) передбачено, що товар постачається окремими партіями за заявками покупця. Доставка товару здійснюється за адресою: АДРЕСА_2 . При цьому, вищевказана адреса є юридичною адресою: КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відповідно до п. 2.5. Договору передбачено, що транспортні послуги з доставки товару та усі інші витрати, що пов?язані з процесом доставки товару н адресу поставки, входять у ціну товару.
Відтак, будь-яких витрат ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для виконання умов договору №3488Д33-22 на поставку солі кам'яної не понесло.
У свою чергу, переплата КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 1 тоні солі кам'яної складала 2312,5 грн. без ПДВ, що на загальній кількості закупленої солі кам?яної в розмір 1890 т складає 40030425 грн. без ПДВ та 4836510 грн. з ПДВ.
Відтак, за результатами взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в рамках №3488Д33-22 на поставку солі кам?яної комунальному товариству завдано збитків на суму близько 5 млн. грн.
Під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надано договір поставки №13/07-1 від 13.07.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) разом з товаро-транспортними накладними №122 від 25.10.2022, №125 від 26.10.2022, №126 від 26.10.2022.
Згідно до вищевказаних товаро-транспортних накладних встановлено, що на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ФОП ОСОБА_5 (ІНН НОМЕР_4 ) та ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) здійснено перевезення товаро-матеріальних цінностей у вигляді солі для - технологічних цілей (сіль кам'яна) з пункту навантаження АДРЕСА_3 до пункту розвантаження - АДРЕСА_4 .
Зокрема, згідно до товаро-транспортної накладної N?122 від 25.10.2022 перевезення здійснювалося водієм транспортного засобу «ДАФ» д.н.з. НОМЕР_6 , який здійснював перевезення вантажу являється ОСОБА_6 , яким користується контактним номером телефону НОМЕР_7 .
Відповідно до товаро-транспортної накладної №125 від 26.10.2022 перевезення здійснювалося водієм транспортного засобу «Сканія» д.н.з. НОМЕР_8 , який здійснював перевезення вантажу являється ОСОБА_7 , яким користується контактним номером телефону НОМЕР_9 .
У свою чергу згідно до товаро-транспортної накладної №126 (номер містить виправлення) від 26.10.2022 перевезення здійснювалося водієм транспортного засобу «Сканія» д.н.з. НОМЕР_10 , який здійснював перевезення вантажу являється ОСОБА_8 , яким користується контактним номером телефону НОМЕР_11 , в той же час особою яка отримала вантаж згідно вказаної товаро-транспортної накладної є ОСОБА_9 , а не водій ОСОБА_8 , який згідно товаро-транспортної накладної №126 (номер містить виправлення) від 26.10.2022 здійснював перевезення.
В той же час, вивченням вищевказаних товаро-транспортних накладних встановлено, що ОСОБА_6 являється водієм в ФОП ОСОБА_5 , а ОСОБА_8 та ОСОБА_7 являються водіями ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Крім цього, встановлено, що в товаро-транспортних накладних №122 від 25.10.2022, №125 від 26.10.2022, №126 від 26.10.2022 пунктом розвантаження товаро-матеріальних цінностей є АДРЕСА_4 , однак вищевказана адреса в м. Києві відсутня.
Вищевикладене може свідчити про підроблення товаро-транспортних накладних №122 від 25.10.2022, №125 від 26.10.2022, №126 від 26.10.2022 та відповідно взаємовідносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з перевізниками ФОП ОСОБА_5 (ІНН НОМЕР_4 ) та ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) можуть містити удаваний характер.
Відтак, вищевказані обставини підлягають перевірці слідчим шляхом.
Так, у ході досудового розслідування встановлено, що водій транспортного засобу ОСОБА_7 , який згідно товаро-транспортної накладної №125 від 26.10.2022 здійснював перевезення товаро-матеріальних цінностей, користується контактним номером телефону НОМЕР_9 .
У свою чергу водій транспортного засобу ОСОБА_6 , який згідно товаро-транспортної накладної №122 від 25.10.2022 здійснював перевезення товаро-матеріальних цінностей користується контактним номером телефону НОМЕР_12 .
Водій транспортного засобу ОСОБА_8 , який згідно товаро-транспортної накладної №126 (номер містить виправлення) від 26.10.2022, здійснював перевезення товаро-матеріальних цінностей користується контактним номером телефону НОМЕР_13 .
Слідчий посилається на те, що виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про телефонні дзвінки абонентських номерів оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою документування протиправної діяльності осіб. Вказує, що для сторони обвинувачення має значення інформація щодо спілкування вказаних осіб з іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами, які можуть бути причетними до вчинення кримінальних правопорушень за фактом вчинення яких здійснюється досудове розслідування, зокрема інформації про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, здійснені з абонентського номеру НОМЕР_13 за період з 01.10.2022 по 01.11.2022, адреси розташування, LAC, CID та азимут базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами та радіоелектронними пристроями (абоненти А), дата, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (не прийняті виклики) абонентами А, а також вхідні - вихідні СМС повідомлення із зазначенням IMEI мобільного терміналу, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, IMEI), з яким відбувався сеанс зв'язку абонентів А (абоненти Б), персональні дані споживачів, які користувались вказаними абонентськими номерами.
В судове засідання слідчий не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі та зазначив, що просить клопотання задовольнити.
Володілець інформації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з'явився.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про його задоволення, зважаючи на таке.
Органом досудового розслідування перевіряється версія про те, що особа, яка користується абонентським номером НОМЕР_13 оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » могла телефонували особам, які причетні до злочину.
Відповідно до ст.39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з'єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.
На підставі ст.162 ч.1 п.7 КПК України інформація, на яку просить дати дозвіл орган досудового слідства, є документом, що містить охоронювану законом таємницю, передбачену ст.34 Закону України «Про телекомунікації».
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницею, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
- містять відомості, які можуть бути використані як докази;
- довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншими способами.
Документи про інформацію, на яку просить дати дозвіл орган досудового розслідування, знаходяться у відповідного оператора рухомого (мобільного) зв'язку - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
Інформація щодо з'єднань абонентів стільникового зв'язку, яка перебуває у володінні мобільного оператора, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки її подальшим аналізом можливо розкриття тяжкого злочину.
Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст.131 ч.2 п.5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.
Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст.163 ч.6 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст.159 ч.1 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Таким чином, клопотання органу досудового розслідування є обґрунтованим та таким, що ґрунтується на вимогах КПК України, доводи слідчого знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, в зв'язку з чим, клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131 ч.2 п.5, 132, 159, 163-164 КПК України, -
Клопотання органу досудового розслідування - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв'язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та зобов'язати останнього надати прокурору Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , прокурору Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_10 прокурору Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_11 , слідчим СВ УП в метрополітені ГУНП у місті Києві, що входять до групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, а саме: слідчому СВ УП в метрополітені ГУНП у місті Києві ОСОБА_12 , слідчому СВ УП в метрополітені ГУНП у місті Києві ОСОБА_13 , слідчому СВ УП в метрополітені ГУНП у місті Києві ОСОБА_14 , слідчому СВ УП в метрополітені ГУНП у місті Києві ОСОБА_15 , слідчому СВ УП в метрополітені ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 до інформації щодо з'єднань абонента з номером НОМЕР_13 , а саме: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місцеперебування абонента у момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора IMEI та IMSI) та вхідних та вихідних SMS - повідомлень, і інформацію про GPRS - трафіки, документів, які містять дані щодо номерів абонентів (абонент А) із зазначенням терміналу IMEI, у вигляді роздруківки щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій і адресу місцеперебування абонента зазначеного телефонного номеру; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер IMEI) з яким відбувався сеанс зв'язку абонентів А (абоненти Б) з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій, а також адресу місцеперебування абонента що користується зазначеним терміналом; інформації щодо руху коштів по вказаних абонентських номерах; ІР- адрес, які використовувались при користуванні вказаним абонентським номерам з урахуванням нульових з'єднань вказаних абонентів, за період часу з 00 год. 01 хв. 01.10.2022 по 01.11.2022 включно, з можливістю влучення цієї інформації (здійснення виїмки).
Ухвала діє протягом одного місяця з дня постановлення ухвали, тобто по 5 червня 2025 р. включно.
Ухвала виготовлена в двох оригінальних примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 758/6289/25, інший виданий слідчому.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1