Справа № 752/11627/25
Провадження №: 1-кс/752/4215/25
23.05.2025 м. Київ
Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача відділу дізнання Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР 19.04.2024 за №12024105010000470 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, -
13.05.2025 до суду надійшло вказане клопотання, в якому дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю (виїмку), з можливістю зробити їх копії, що містяться у володінні голови гаражно-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , який на підставі спірного протоколу № 2 від 27.05.2023 вказаний як новообраний керівник юридичної особи - ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та відповідно, є фактичним розпорядником документації кооперативу, що перебуває за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: протоколу № 2 загальних зборів членів ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 27.05.2023; реєстраційного листа присутніх на загальних зборах від 27.05.2023; списку чинних членів кооперативу станом на 27.05.2023; підтверджень скликання зборів 27.05.2023; Повідомлення (оголошення) про скликання загальних зборів від 27.05.2023; Листки голосування та листки опитування; Вхідна та вихідна документація кооперативу за травень-червень 2023 року; Внутрішня документація (статут, положення про загальні збори, положення про правління).
що стали підставою для рішення про зміну керівника кооперативу - внесення до ЄДР відомостей про ОСОБА_5 , як нового голови ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться у володінні голови гаражно-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , за місцем розташування ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що перебуває за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні відділу дізнання Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені 19.04.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024105010000470, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.
У межах вказаного кримінального провадження здійснюється досудове розслідування за фактом незаконного заволодіння юридичною особою - житлово-будівельним кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться у АДРЕСА_2 шляхом підробки офіційних документів, внесення до державного реєстру недостовірних відомостей, а також незаконної зміни керівництва кооперативу.
Згідно з даними, встановленими в ході досудового розслідування, 26.03.2024 державним реєстратором приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 було зареєстровано зміну керівника ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі протоколу №2 загальних зборів членів кооперативу від 27.05.2023. Відповідна реєстраційна дія зафіксована в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та громадських формувань за № 1000681070028014700.
Протокол №2 подано від імені громадянина ОСОБА_7 , який вказаний як новообраний голова правління кооперативу. У документі зазначено, що 27.05.2023 нібито відбулись загальні збори, на яких був змінений керівний склад ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Однак, як встановлено в ході розслідування, такі збори у дійсності не проводились, члени кооперативу не були повідомлені, а зазначена у протоколі кількість присутніх не відповідає дійсному числу членів, які могли брати участь у голосуванні.
Додатково встановлено, що реєстр присутніх членів загальних зборів та інші супровідні документи зборів, які мають бути обов'язковими відповідно до вимог Закону України «Про кооперацію» та статуту ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не подавались або містять ознаки фальсифікації. Зокрема, у змісті протоколу зазначені дані щодо голосування, але не підтверджено кворум (у кооперативі - понад 1000 членів), немає підтвердження участі більшості, не зазначені механізми ідентифікації учасників тощо.
Крім того, протокол був нотаріально посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_6 19.03.2024 (реєстрові номери 719 і 720). Саме ці документи стали підставою для подальшої незаконної реєстрації змін у керівництві юридичної особи. Наразі існують обґрунтовані підстави вважати, що підпис голови зборів, а також підпис секретаря зборів, могли бути підроблені або виконані особами, які не мають на це повноважень. Також у поданих до нотаріуса документах могла бути використана недостовірна або фіктивна довіреність.
У ході перевірки обставин встановлено, що загальні збори 27.05.2023 фактично не проводились, а вказаний протокол є фальсифікованим. У документі вказано, що на зборах були присутні 21 член кооперативу, що становить 53% від загального складу. Виходячи з цього, загальна кількість членів визначена як 39 осіб.
Разом з тим, згідно з даними попередніх зборів, зокрема протоколів 2018-2020 років, кількість членів ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перевищувала 1000 осіб. Протоколи, які містяться в реєстраційній справі, зокрема від 24.10.2020, вказують на 1241 члена кооперативу. Жодного офіційного рішення або документа про виключення більшості членів кооперативу чи скорочення їх кількості до 39 осіб матеріали реєстраційної справи не містять.
Таким чином, відомості, внесені до протоколу № 2 від 27.05.2023, є неправдивими, що може свідчити про його підроблення з метою захоплення управління юридичною особою та подальшого заволодіння майном кооперативу. Також існує ймовірність фальсифікації реєстраційного листа зборів, відсутності підтверджень належного повідомлення членів про скликання зборів, відсутності легітимного списку членів кооперативу, затвердженого загальними зборами.
У зв'язку з викладеним, існує необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, що знаходяться у володінні голови ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: протоколу № 2 загальних зборів членів ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 27.05.2023; реєстраційного листа присутніх на загальних зборах від 27.05.2023 р.; списку чинних членів кооперативу станом на 27.05.2023; підтверджень скликання зборів 27.05.2023 р.; Повідомлення (оголошення) про скликання загальних зборів від 27.05.2023 р.; Листки голосування (якщо наявні); Вхідна та вихідна документація кооперативу за травень-червень 2023 року; Внутрішня документація (статут, положення про загальні збори, положення про правління).
Доступ до цих документів є необхідним для повного, об'єктивного та неупередженого розслідування у вказаному кримінальному провадженні.
Крім того, отримання ухвали на проведення тимчасового доступу обґрунтовується ймовірною можливістю внесення змін до існуючих документів з метою ухилення від подальшої кримінальної відповідальності.
До клопотання подані матеріали на підтвердження його обґрунтованості.
Дізнавач просив розглянути клопотання за його відсутності, про що подав відповідну заяву, в якій клопотання підтримав, просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчим суддею встановлено наступні обставини.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що у провадженні відділу дізнання Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені 19.04.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024105010000470, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.
З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, проведення експертиз, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні голови гаражно-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , за місцем розташування ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що перебуває за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
У інший спосіб отримати доступ до документів, які перебувають у володінні голови гаражно-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , за місцем розташування ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що перебуває за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , неможливо.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку вважає, що наявні у провадженні докази свідчать про те, що дізнавачем у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом на даному етапі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з'ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст.132,163 - 164,369-372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу відділу дізнання Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю (виїмку), з можливістю зробити їх копії, що містяться у володінні голови гаражно-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , який на підставі спірного протоколу № 2 від 27.05.2023 вказаний як новообраний керівник юридичної особи - ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та відповідно, є фактичним розпорядником документації кооперативу, що перебуває за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: протоколу № 2 загальних зборів членів ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 27.05.2023; реєстраційного листа присутніх на загальних зборах від 27.05.2023; списку чинних членів кооперативу станом на 27.05.2023; підтверджень скликання зборів 27.05.2023; Повідомлення (оголошення) про скликання загальних зборів від 27.05.2023; Листки голосування та листки опитування; Вхідна та вихідна документація кооперативу за травень-червень 2023 року; Внутрішня документація (статут, положення про загальні збори, положення про правління).
що стали підставою для рішення про зміну керівника кооперативу - внесення до ЄДР відомостей про ОСОБА_5 , як нового голови ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться у володінні голови гаражно-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , за місцем розташування ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що перебуває за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали до 23.06.2025.
Відповідно до ч. 1ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя: ОСОБА_1