Справа № 752/11627/25
Провадження №: 1-кс/752/4214/25
23.05.2025 м. Київ
Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача відділу дізнання Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР 19.04.2024 за №12024105010000470 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, -
13.05.2025 до суду надійшло вказане клопотання, в якому дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю (виїмку) до копій документів, що містяться у нотаріальній справі (її складових частинах), а саме:
- Повний пакет документів, поданих для державної реєстрації зміни керівника ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- Реєстр нотаріальних дій щодо посвідчення підписів на протоколі № 2 від 27.05.2023 (реєстрові № 719, 720 від 19.03.2024);
- Реєстр присутніх на загальних зборах від 27.05.2023;
- Листки поіменного голосування чи листки письмового опитування присутніх осіб;
- Внутрішня документація (статут, положення про загальні збори, положення про правління;
що стали підставою для рішення про зміну керівника кооперативу - внесення до ЄДР відомостей про ОСОБА_5 як нового голови ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , АДРЕСА_1
Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні відділу дізнання Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені 19.04.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024105010000470, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.
У межах вказаного кримінального провадження здійснюється досудове розслідування за фактом незаконного заволодіння юридичною особою - житлово-будівельним кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться у АДРЕСА_2 шляхом підробки офіційних документів, внесення до державного реєстру недостовірних відомостей, а також незаконної зміни керівництва кооперативу.
Згідно з даними, встановленими в ході досудового розслідування, 26.03.2024 державним реєстратором приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 було зареєстровано зміну керівника ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі протоколу №2 загальних зборів членів кооперативу від 27.05.2023. Відповідна реєстраційна дія зафіксована в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та громадських формувань за № 1000681070028014700.
Протокол №2 подано від імені громадянина ОСОБА_7 , який вказаний як новообраний голова правління кооперативу. У документі зазначено, що 27.05.2023 нібито відбулись загальні збори, на яких був змінений керівний склад ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Однак, як встановлено в ході розслідування, такі збори у дійсності не проводились, члени кооперативу не були повідомлені, а зазначена у протоколі кількість присутніх не відповідає дійсному числу членів, які могли брати участь у голосуванні.
Додатково встановлено, що реєстр присутніх членів загальних зборів та інші супровідні документи зборів, які мають бути обов'язковими відповідно до вимог Закону України «Про кооперацію» та статуту ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не подавались або містять ознаки фальсифікації. Зокрема, у змісті протоколу зазначені дані щодо голосування, але не підтверджено кворум (у кооперативі - понад 1000 членів), немає підтвердження участі більшості, не зазначені механізми ідентифікації учасників тощо.
Крім того, протокол був нотаріально посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_6 19.03.2024 (реєстрові номери 719 і 720). Саме ці документи стали підставою для подальшої незаконної реєстрації змін у керівництві юридичної особи. Наразі існують обґрунтовані підстави вважати, що підпис голови зборів, а також підпис секретаря зборів, могли бути підроблені або виконані особами, які не мають на це повноважень. Також у поданих до нотаріуса документах могла бути використана недостовірна або фіктивна довіреність.
Відповідно до глави 11 наказу №296/5 від 22.02.2012 «Про затвердження Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України» кожній нотаріальній дії присвоюється окремий реєстровий номер. Номер, під яким нотаріальна дія зареєстрована в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій, позначається на документах, що видаються нотаріусом, чи в посвідчувальних написах.
Окрім цього, нотаріальна дія вважається вчиненою з моменту внесення про це запису до реєстру для реєстрації нотаріальних дій та запис у реєстрі для реєстрації нотаріальних дій є доказом вчинення нотаріальної дії.
Відомості, що містяться у нотаріальній справі може бути використана в якості доказів у матеріалах досудового розслідування № 12024105010000470 від 19.04.2024 та отримати ці документи іншим способом неможливо.
Встановлення факту відповідності документів нормам чинного законодавства, встановлення факту відсутності ознак підроблення документів та кола всіх осіб, що виступали сторонами при вчинені нотаріальних дій, що має суттєве значення для встановлення обставин вчиненого злочину та особи яка причетна до вчинення даного злочину.
Документи, що містять у нотаріальній справі (або у її складових частинах) та стосуються факту проведення нотаріальних дій, внаслідок яких було посвідчено справжність підписів на протоколі №2 загальних зборів членів ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 27.05.2023, які стали підставою для проведення державної реєстрації змін керівництва кооперативу.
Зокрема, до таких документів у складі нотаріальної справи приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , що посвідчив підписи 19.03.2024 за реєстровими номерами 719, 720, можуть належати: копія (або оригінал) самого протоколу №2, на якому посвідчено підписи; письмові заяви осіб, які звернулись до нотаріуса для вчинення нотаріальної дії; документи, що посвідчують особу підписантів; документи, що підтверджують повноваження підписантів діяти від імені юридичної особи; журнали реєстрації нотаріальних дій; супровідне листування (у разі його наявності), довіреності або інші документи, подані нотаріусу для вчинення нотаріальної дії.
Наявність або відсутність таких документів у нотаріальній справі має істотне значення для перевірки правомірності посвідчення справжності підписів на протоколі, законності подальших дій державного реєстратора та встановлення фактів можливого зловживання повноваженнями, фальсифікації документів або використання підроблених документів при зміні керівництва ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Тому необхідно вилучити, дослідити та прийняти рішення про визнання речовим доказом та вирішити питання про них.
Крім того, отримання ухвали на проведення тимчасового доступу обґрунтовується ймовірною можливістю внесення змін до існуючих документів з метою ухилення від подальшої кримінальної відповідальності.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до копій документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , АДРЕСА_1 та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
До клопотання дізнавача подані матеріали на підтвердження його обґрунтованості.
Дізнавач просив розглянути клопотання за його відсутності, про що подав відповідну заяву, в якій клопотання підтримав, просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.3 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.
Слідчим суддею встановлено наступні обставини.
У провадженні відділу дізнання Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені 19.04.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024105010000470, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.
З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 .
У інший спосіб отримати речі та документи, що знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , неможливо.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку вважає, що наявні у провадженні докази свідчать про те, що слідчим у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом на даному етапі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з'ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню шляхом надання відповідного дозволу на вилучення зазначених в клопотанні речей та документів.
Відтак клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 132, 163 - 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу відділу дізнання Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю (виїмку), до копій документів, що містяться у нотаріальній справі (її складових частинах), а саме:
- Повний пакет документів, поданих для державної реєстрації зміни керівника ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- Реєстр нотаріальних дій щодо посвідчення підписів на протоколі № 2 від 27.05.2023 р. (реєстрові № 719, 720 від 19.03.2024);
- Реєстр присутніх на загальних зборах від 27.05.2023 р.;
- Листки поіменного голосування чи листки письмового опитування присутніх осіб;
- Внутрішня документація (статут, положення про загальні збори, положення про правління;
що стали підставою для рішення про зміну керівника кооперативу - внесення до ЄДР відомостей про ОСОБА_5 як нового голови ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , АДРЕСА_1
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 23.06.2025.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя: ОСОБА_1