Справа № 697/2497/24
Провадження № 1-кс/697/253/2025
Іменем України
26 травня 2025 року м. Канів
Слідчий суддя Канівського міськрайонного суду
Черкаської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Каневі клопотання слідчого СВ ВП №1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області, погоджене з прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури, про тимчасовий доступ до речей та документів,
Слідчий СВ ВП №1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до суду з погодженим прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання обґрунтовано наступним.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.10.2024 до відділу поліції № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали із ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що за наслідками проведеного аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 за період з 01.01.2021 по 31.12.2022 при здійсненні фінансово-господарських операцій з ІНФОРМАЦІЯ_2 при наданні послуг з постачання теплової енергії, в діях ФОП ОСОБА_5 було встановлено ознаки можливого безпідставного привласнення (заволодіння) бюджетних коштів у зв'язку із наданням послуг за завищеними цінами, чим спричинено збитків інтересам громади на загальну суму 1188969,01 грн.
За даним фактом 11.10.2024 розпочато досудове розслідування за № 12024250340000312 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
У ході проведення досудового слідства встановлено, що рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 від 06.12.2021 №420 «Про встановлення кількості Гкал та тарифу для навчальних закладів міста, які опалюються котельнями з використанням альтернативних джерел на 2022 бюджетний рік», починаючи з 01.01.2022 підвищено тариф на постачання теплової енергії, що виробляється на установках з використанням альтернативних джерел енергії, на рівні 3209 грн за 1 Гкал.
На підставі вказаного рішення № 420 від 06.12.2021, між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ФОП ОСОБА_5 07.02.2022 укладено договір про надання послуг з постачання теплової енергії № 65. Крім того, ФОП ОСОБА_5 за вказаним тарифом, визначеним рішенням №420 від 06.12.202, надавались послуги з теплопостачання і для КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Підставою для підвищення тарифу на постачання теплоенергії та, відповідно, прийняття вище вказаного рішення, став лист ФОП ОСОБА_5 від 24.07.2021 за № 12 «Про розгляд та встановлення тарифу на послуги з постачання теплової енергії згідно розрахунку» (який надійшов на адресу ІНФОРМАЦІЯ_6 25.11.2021), до якого ФОП ОСОБА_5 також було додано відповідний розрахунок вартості тарифу, який грунтувався на тому, що деревина паливна закуповувалася у ФОП ОСОБА_6 по ціні 2250грн за м3
Однак на даний час орган досудового розслідування має підстави вважати що закупівлі деревин не здійснювалася.
На даний час, з метою забезпечення повного і всебічного досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні доступу до речей і документів, а саме до оригіналів документів (з можливістю їх виїмки), або належним чином завірених копій, які перебувають у розпорядженні та володінні ФОП ОСОБА_6 , а саме: документів, що підтверджують факт закупівлі ФОП ОСОБА_6 усіх видів деревини протягом 2021 - 2023 років; внутрішніх звітних документів щодо обліку надходження та використання паливного матеріалу (деревини паливної, необробленої деревини, відходів деревини, деревинної тріски, тирси та паливних палетів, інших деревинних матеріалів) на складські потужності фізичної особи-підприємця ФОП ОСОБА_6 за 2021 - 2023 роки, в тому числі журналів обліку (та/або інших облікових документів), облікових бухгалтерських документів щодо придбання та реалізації паливного матеріалу; документи щодо обліку доходів і витрат фізичної особи-підприємця ФОП ОСОБА_6 (книги обліку доходів і витрат, у тому числі в електронній формі - 1С-звіт, Арт-звіт, МЕDoc та/або інші); договорів поставок деревини (з додатками до них, специфікаціями та укладеними до основних договорів додатковими угодами), що підтверджують факт реалізації (продажу) ФОП ОСОБА_6 усіх видів деревини (деревини паливної, необробленої деревини, відходів деревини, деревинної тріски, тирси та паливних палетів, інших деревинних матеріалів) упродовж 2021-2023 рр.; документів, що підтверджують факт прийому-передачі товару за вказаними документами, здійснення оплати за вказаними договорами (товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, квитанції тощо).
Володільцем зазначеної інформації є ФОП ОСОБА_6 ..
У судове засідання слідча не з'явилася, у клопотанні просила розгляд клопотання проводити без її участі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, враховуючи клопотання слідчого, з метою недопущення зміни або знищення документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.
Слідчим суддею встановлено, що ВП № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12024250340000312 від 11.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191КК України.
Встановлено, що підставою для підвищення тарифу та прийняття рішення №420 від 06.12.2021 став лист ФОП ОСОБА_5 від 24.07.2021 № 12 «Про розгляд та встановлення тарифу на послуги з постачання теплової енергії згідно розрахунку», відповідно до якого вартість деревини паливної складає 2250,00 грн.
Разом з тим, на обґрунтування своїх доводів щодо вартості (ціни) паливної деревини, яка закуповується ФОП ОСОБА_5 для надання послуг з теплопостачання, останньою на розгляд ІНФОРМАЦІЯ_3 було надано Договір про закупівлю за №1/11/21, укладений 01.11.2021 між ФОП ОСОБА_5 (Покупець) та ФОП ОСОБА_6 (Продавець), відповідно до якого Продавець зобов'язується в порядку та на умовах, визначених цим Договором, поставити Покупцю Товар: паливну деревину з навантаженням та транспортуванням, а Покупець зобов'язується в порядку та на умовах, визначених цих Договором, приймати Товар та оплатити його; ціна за договором складає: 2250 грн за м3; кількість Товару зазначається у рахунках фактурах та товарних накладних.
Доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до п.1,3 ч.1 ст.91 КПК України, підлягають подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а саме доказування, відповідно до ч.2 ст.91 КПК України полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 1 ст. 160 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Органом досудового розслідування доведено, що інформація, яка є предметом цього клопотання може забезпечити виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки документи, які вказані у клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин по кримінальному провадженню та знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_6 , а їх дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання - задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_10 дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів (або належним чином завірених їх копій), що перебувають у володінні ФОП ОСОБА_6 ( АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ), з можливістю їх виїмки (вилучення), а саме:
- документів, що підтверджують факт закупівлі ФОП ОСОБА_6 усіх видів деревини протягом 2021 - 2023 років (у т.ч. договорів на постачання деревини паливної, необробленої деревини, відходів деревини, деревинної тріски, тирси та паливних палетів (та/або інших деревинних матеріалів), з додатками та специфікаціями, укладених до них додаткових угод; протоколів електронних аукціонів тощо; накладних та актів приймання передачі відповідної продукції за вказаними документам про закупівлю деревини; сертифікатів відповідності на вказану продукцію; документів, які підтверджують оплату за отримання вказаної продукції;
- внутрішніх звітних документів щодо обліку надходження та використання паливного матеріалу (деревини паливної, необробленої деревини, відходів деревини, деревинної тріски, тирси та паливних палетів, інших деревинних матеріалів) на складські потужності фізичної особи-підприємця ФОП ОСОБА_6 за 2021 - 2023 роки, в тому числі журналів обліку (та/або інших облікових документів), облікових бухгалтерських документів щодо придбання та реалізації паливного матеріалу;
- документи щодо обліку доходів і витрат фізичної особи-підприємця ФОП ОСОБА_6 (книги обліку доходів і витрат, у тому числі в електронній формі - 1С-звіт, Арт-звіт, МЕDoc та/або інші).
- договорів поставок деревини (з додатками до них, специфікаціями та укладеними до основних договорів додатковими угодами), що підтверджують факт реалізації (продажу) ФОП ОСОБА_6 усіх видів деревини (деревини паливної, необробленої деревини, відходів деревини, деревинної тріски, тирси та паливних палетів, інших деревинних матеріалів) упродовж 2021-2023 рр.; документів, що підтверджують факт прийому-передачі товару за вказаними документами, здійснення оплати за вказаними договорами (товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, квитанції тощо).
Зобов'язати ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ) надати тимчасовий доступ до вище вказаних оригіналів (або належним чином завірених їх копій) документів з можливістю їх виїмки (вилучення).
Ухвала дійсна протягом 30 днів з дня постановлення ухвали.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1