Справа № 592/8330/25
Провадження № 1-кс/592/3559/25
27 травня 2025 року м.Суми
Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12025200480001360, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
встановила:
Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, мотивує тим, що у провадженні СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування № 12025200480001360, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Зазначає, що 25.04.2025 близько 18 год 00 хв в месенджері «Facebook», гр. ОСОБА_4 натрапила на оголошення, щодо отримання грошової « ОСОБА_5 » в розмірі 6300 грн. Перейшовши за посиланням (не збереглося). Остання помітила певні відомості, щодо реєстрації в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ознайомившись із якими, ОСОБА_4 одразу вийшла із даного сайту. Через деякий час останній надійшов дзвінок від невідомої особи (не зберігся), у ході розмови з якою ОСОБА_4 виконувала певні вказівки, які останній були зазначені. 26.04.2025 о 03 год. 54 хв. із кредитної банківської картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить останній, було списано грошові кошти на суму 29 873 грн. 09 коп.. на рахунок НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». (ЄО №46646 від 14.05.2025).
У зв'язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів за рахунками НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але зважаючи на те, що вказана інформація містить банківську таємницю, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду.
Вказана інформація знаходиться у віданні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з'ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.
Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв'язку з реальною загрозою знищення таких документів.
У відповідності до підпункту 5 частини 2 статті 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, здійснити їх виїмку (стаття 159 КПК України).
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.
Перевіривши матеріали клопотання, слідча суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.
Слідча суддя встановила, що 15.05.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за № 12025200480001360, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, досудове розслідування в якому здійснює Сумське РУП ГУ НП в Сумській області.
З протоколу допиту потерпілої від 09.05.2025 вбачається, що 28.04.2025 потерпіла віддала свій телефон до ремонту та забрала його 08.05.2024, після чого помітила, що 26.04.2025 о 03:54 із її картки № НОМЕР_1 було списано грошові кошти у сумі 29873 грн 09 коп. на рахунок НОМЕР_2 .
Так, інформація по рахунку НОМЕР_2 перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і належить до охоронюваної законом таємниці.
Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, самі по собі та в сукупності з іншими документами цього кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі, зокрема щодо встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення злочину. Крім того, враховуючи, що володільцем інформації, яка міститься в документах до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя
постановила:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчим у кримінальному провадженні № 12025200480001360 ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , в яких міститься така інформація:
- відомості про особу, на чиє ім'я емітовані платіжні картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;
- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за період з 01.04.2025 по 27.05.2025;
- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за період з 01.04.2025 27.05.2025;
- відомості про осіб, на чиє ім'я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за період з 01.04.2025 по 27.05.2025,із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;
- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти збанківської картки № НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за період з 01.04.2025 по 27.05.2025, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;
- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за період з 01.04.2025 по 27.05.2025,у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;
- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за період з 01.04.2025 по 27.05.2025, з часу емісії вказаного карткового рахунку;
- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за період з 01.04.2025 по 27.05.2025, із роз'ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії;
- інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківському рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за період з 01.04.2025 по 27.05.2025;
- копію особової (юридичної) справи КЛІЄНТА, на якого відкрито рахунок/випущено банківську картку № НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за період з 01.04.2025 по 27.05.2026, та всіх наявних у такій справі документів клієнта(договір приєднання, анкети, документи, які посвідчують особу, заяви, запити та відповіді на них, відомості про оновлення даних, видані довіреності на іншу особу на право розпорядження (обготівкування) грошових коштів, та інше); номери рахунків; інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів;
- операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунках № НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за період з 01.04.2025 по 27.05.2025, із зазначенням ідентифікаційних даних контрагента (для фізичних осіб - прізвище, власне ім'я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків України, контактні дані; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ); номер рахунку контрагента; інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів контрагента; у разі поповнення абонентського номера мобільного оператора надати інформацію про такий номер та наявну інформацію про КЛІЄНТА, за яким такий номер значиться. Інформацію надати також у електронному файлі текстового формату з роздільниками полів - CSV (Comma-Separated Values) із зазначенням таких реквізитів: номер документа, дата документа, сума операції, сума операції (UAH), валюта операції, номер рахунку платника, унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів платника, код ID НБУ банку платника, банк платника, найменування платника, номер/код платника, IP-адреса платника, код ID НБУ надавача платіжних послуг отримувача, надавач платіжних послуг отримувача, найменування отримувача, номер рахунку отримувача, унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів отримувача, номер/код отримувача, призначення платежу, дата проведення операції, час здійснення операції, залишок коштів на рахунку;
- фото-, відеоматеріали зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", у банкоматах та відділеннях БАНКУ за період з 01.04.2025 по 27.05.2025;
- відомості про фінансові номери телефонів, які використовувались для авторизації, керування рахунками, зазначались КЛІЄНТОМ, та інформації про дату, час зміни фінансового номеру, МАС-адреси та ІР адреси, місцезнаходження (геолокація), ІD обладнання, яке використовувалось під час зміни фінансового номера з рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за період з 01.04.2025 по 27.05.2025;
- вказати спосіб авторизації, інформації про обладнання, за допомогою якого здійснено авторизацію та операції з перерахування грошових коштів з рахунку клієнта, МАС-адреси та ІР адреси, логіни, порт з'єднання, абонентські номери, які використовувалися для доступу, географічні координати (геоданні) та ID пристрою (назва), з якого здійснювалась авторизація у інтернет-банкінгу з рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за період з 01.04.2025 по 27.05.2025;
- вказати всі рахунки клієнта, відкриті у даному банку (депозити, кредити, тощо) з рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за період з 01.04.2025 по 27.05.2025;
- вказати назву обладнання, з якого підключались до картки, назву програмного забезпечення, яке при цьому використовувалося з рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за період з 01.04.2025 по 27.05.2025.
Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
Строк дії ухвали п'ятдесят днів з дня постановлення ухвали.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала слідчої судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідча суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.