Справа № 304/2586/24 Провадження № 1-кс/304/328/2025
20 травня 2025 року м. Перечин
Слідчий суддя Перечинського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 на підставі матеріалів кримінального провадження, внесених до ЄРДР за № 42024090000000062 від 14 серпня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,
детектив звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором, на підставі матеріалів кримінального провадження, внесених до ЄРДР за № 42024090000000062 від 14 серпня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, про надання йому, керівникам відділу детективів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а також детективам ОСОБА_7 та ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 ( АДРЕСА_1 ), а саме оригіналів документів, які подавалися (стали підставою) для проведення 29 березня 2021 року нотаріальних дій щодо засвідчення вірності фотокопії-витягу з паспорту ОСОБА_10 , посвідчення довіреності від 29.03.2021 та засвідчення справжності підписів на рішенні власника № 29/03/2021 від 29.03.2021, а також статуті підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 29.03.2021, які у реєстрі для реєстрації нотаріальних дій зареєстровані за № 1222, 1223, 1224, 1225, 1227, та документів, які створювалися під час проведення 29.03.2021 нотаріальних дій щодо засвідчення вірності фотокопії-витягу з паспорту ОСОБА_10 , посвідчення довіреності від 29.03.2021 та засвідчення справжності підписів на рішенні власника № 29/03/2021 від 29.03.2021, а також статуті підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 29.03.2021, які у реєстрі для реєстрації нотаріальних дій зареєстровані за № 1222, 1223, 1224, 1225, 1227; а також належним чином завірених копій документів про сплату за вчинення зазначених нотаріальних дій та реєстру для реєстрації нотаріальних дій (аркуші, що містять відомості про вчинення таких дій).
Клопотання мотивує тим, що 05 вересня 2024 року постановою першого заступника Генерального прокурора Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області доручено здійснити досудове розслідування даного кримінального провадження, в ході якого встановлено, що невстановлені особи, діючи за попередньою змовою упродовж березня-квітня 2021 року внесли завідомо неправдиві відомості у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, а також умисно подали для проведення такої реєстрації документи, які містять завідомо неправдиві відомості, на підставі яких державним реєстратором 02 квітня 2021 року проведено державну реєстрацію змін у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ПП « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Як вказує детектив, 02 квітня 2021 року державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 , серед іншого, на підставі документів, що містять завідомо неправдиві відомості, проведено державну реєстрацію зміни керівника підприємства з ОСОБА_12 на ОСОБА_10 , а також державну реєстрацію зміни місцезнаходження юридичної особи з АДРЕСА_2 , на АДРЕСА_3 .
Так, допитаний в якості свідка ОСОБА_10 пояснив, що він не моє жодного стосунку до фінансово-господарської діяльності ПП « ОСОБА_11 », а оформлення на його ім'я підприємства пов'язує з тим, що одного разу у місті Києві до нього підійшла незнайома особа, яка запропонувала йому за грошову винагороду надати їй на деякий час свій паспорт та ідентифікаційний код, на що він погодився.
Детектив вказує, що документи, на підставі яких державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_13 області 02 квітня 2021 року було проведено державну реєстрацію змін у ЄДРЮОФОПГФ щодо ПП « ОСОБА_11 », а саме рішення власника № 29/03/2021 від 29.03.2021, статут підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 29.03.2021, довіреність від 29.03.2021 та фотокопії-витягу з паспорту ОСОБА_10 нотаріально посвідчувалися приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 .
Оскільки на даний час по кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні документів, які є доказами фактичних обставин кримінального правопорушення, а також враховуючи неможливість іншим чином довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, детектив просить задовольнити клопотання.
Ініціатор клопотання у судове засідання не з'явився, одночасно з клопотанням подавав слідчому судді заяву про проведення розгляду без його участі, таке підтримує та просить задовольнити.
У судове засідання приватний нотаріус також не з'явилася, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялася у встановленому законом порядку.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий, серед іншого, уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.
Пунктом 1 ч. 3 ст. 216 КПК України передбачено, що детективи органів Бюро економічної безпеки України здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених, зокрема ст. 205-1 КК України.
Відповідно до вимог ст. 2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.
Виходячи з положень ч. 1 та ч. 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.
З Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 12 жовтня 2024 року видно, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області здійснюється досудове розслідування за фактом внесення невстановленими особами неправдивих відомостей до документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, на підставі яких 02 квітня 2021 року державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено державну реєстрацію змін у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо установчих документів вказаного підприємства, його керівника, засновника, місцезнаходження.
Чотирнадцятого серпня 2024 року відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до ЄРДР за № 42024090000000062 з правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 205-1 КК України.
Вказані обставини підтверджуються наявним у матеріалах клопотання протоколом допиту свідка ОСОБА_10 від 15 листопада 2023 року, з яких видно, що свідок ніколи не працював у ПП « ОСОБА_11 » і будь які деталі з приводу вказаного підприємства йому не відомі. Вказував, що одного разу на станції метро Вокзальна у місті Києві до нього підійшла незнайома особа, яка запропонувала йому за грошову винагороду у сумі 2 000 грн надати на деякий час свій паспорт та ідентифікаційний код, на що він погодився. При цьому будь які заяви щодо державної реєстрації юридичної особи ПП « ОСОБА_11 », статут, довіреності на представлення інтересів підприємства тощо він не підписував.
Як видно з матеріалів клопотання, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, ініціатором клопотання, зокрема, задля встановлення місцезнаходження реєстраційної справи ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 29 липня 2024 року проведено огляд Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, та встановлено, що 29 березня 2021 року ОСОБА_12 як власник вказаного підприємства, серед інших, прийняв рішення про включення до складу учасників ПП « ОСОБА_11 » ОСОБА_10 та зміну місцезнаходження підприємства на: АДРЕСА_4 .
При цьому з долучених до клопотання копій документів - рішення власника №29/03/21 Приватного підприємства « ОСОБА_11 », Статуту вказаного підприємства, довіреності та засвідчення вірності фотокопії-витягу з паспорту ОСОБА_10 від 29 березня 2021 року видно, що всі вони посвідчені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 та зареєстровані у реєстрі за № 1222, 1223, 1224, 1225, 1227 відповідно.
Слідчий суддя погоджується, що інформація, доступ до якої просить надати ініціатор клопотання, в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, адже допоможуть встановити наявність/відсутність у діях невстановлених наразі осіб ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.
Одержати в інший спосіб необхідні відомості у межах досудового розслідування, неможливо, тому саме тимчасовий доступ забезпечить можливість отримати доступ до документів, про які зазначено у клопотанні.
Частиною 5 ст. 163 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей та документів надається стороні кримінального провадження, якщо остання у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З огляду на зазначене, отримані в результаті проведення такої процесуальної дії як тимчасовий доступ документи можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження № 42024090000000062 для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Відповідно до положень п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження, яка звертається з відповідним клопотанням.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя вважає доведеною детективом необхідність вилучення оригіналів частини зазначених у клопотанні документів, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети доступу до документів, зокрема, щодо їх використання у подальшому, а також дотримання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України.
Враховуючи викладене, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів, оскільки ініціатором клопотання доведено, що у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 перебувають зазначені у клопотанні документи, які є необхідними для проведення слідчих дій, та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись статтями 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя
клопотання детектива підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 на підставі матеріалів кримінального провадження, внесених до ЄРДР за № 42024090000000062 від 14 серпня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати заступнику керівника підрозділу детективів - керівнику відділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_5 , керівнику відділу детективів ОСОБА_6 , а також детективам підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 ( АДРЕСА_5 ), а саме:
- документів, які подавалися (стали підставою) для проведення 29 березня 2021 року нотаріальних дій щодо засвідчення вірності фотокопії-витягу з паспорту ОСОБА_10 , посвідчення довіреності від 29.03.2021 та засвідчення справжності підписів на рішенні власника № 29/03/2021 від 29.03.2021, а також Статуті підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 29.03.2021, які у реєстрі для реєстрації нотаріальних дій зареєстровані за № 1222, 1223, 1224, 1225, 1227, з можливістю вилучення оригіналів;
- документів, які створювалися під час проведення 29.03.2021 нотаріальних дій щодо засвідчення вірності фотокопії-витягу з паспорту ОСОБА_10 , посвідчення довіреності від 29.03.2021 та засвідчення справжності підписів на рішенні власника № 29/03/2021 від 29.03.2021, а також Статуті підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 29.03.2021, які у реєстрі для реєстрації нотаріальних дій зареєстровані за № 1222, 1223, 1224, 1225, 1227, з можливістю вилучення оригіналів;
- належним чином завірених копій документів про сплату за вчинення зазначених нотаріальних дій та реєстру для реєстрації нотаріальних дій (аркушів, що містять відомості про вчинення таких дій).
Строк дії даної ухвали до 30 червня 2025 року.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1