Справа № 740/6440/24
Провадження № 1-кс/740/473/25
про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів
27 травня 2025 року м. Ніжин
Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчої СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, зареєстрованому 02.07.2024 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12024162160000570, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,
про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
встановив:
Слідча СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 звернулась до суду з клопотанням, в якому зазначила, що до чергової частини відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області 01.07.2024 надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 01.07.2024, приблизно 14 год. 30 хв., невстановлена особа, заволоділа грошовими коштами заявника на загальну у суму 23800 гривень, які знаходилися на його банківській карті НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), відкритій в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шляхом їх зняття в банкоматів, що підтверджується долученої до матеріалів кримінального провадження довідкою з банківської установи про рух коштів на картковому рахунку потерпілого.
Допитаний потерпілий ОСОБА_6 повідомив, що банківську карту він нікому не передавав, реквізити банківської картки нікому не повідомляв, на сумнівні посилання у мережі Інтернет не переходив, дзвінки від представників банку він не отримував.
Крім того, проведеними заходами встановлено, що зняття грошових коштів здійснювалось 01.07.2024 період часу із 14 год. 20 хв. по 14 год. 55 хв. у банкоматах/терміналах BRANCH 10024-0281 належного АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та у банкоматах/терміналах ATM 5996 належного АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
У зв'язку з вищевикладеним та з метою встановлення особи, що здійснила зняття у готівку злочинно добутих грошових коштів, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме відео та фото зображенням осіб, які здійснили зняття грошових коштів у банкоматі, що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , як банківської установи знаходяться фото та відео зображення з камер спостереження банкоматів. Ці відомості містять охоронюваному законом (банківську) таємницю, тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити в копіях зазначені вище документи, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю та які знаходяться в володінні вказаної банківської установи.
У судове засідання слідча не з'явилась, в клопотанні просить розгляд справи проводити за її відсутності.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України справу розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться відповідні речі та документи.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, постановляється якщо сторона кримінального провадження також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.
Перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про можливість задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено наявність підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи та інформація перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і відповідно до ст.161 КПК України документи не становить собою тих, до яких заборонено доступ, і хоча вони відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, але слідчим доведено, що іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної у клопотанні інформації, неможливо.
Керуючись ст.159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим у кримінальному провадженні №12024162160000570 СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , у електронному і паперовому вигляді, з метою їх копіювання та вилучення, а саме: фото- та відео- зображення осіб, які здійснили зняття грошових коштів 01.07.2024 о 14 год. 43 хв. 31 с. з банківської картки № НОМЕР_5 у сумі 3800 грн. у банкоматі BRANCH 10024-0281 належного АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та 01.07.2024 о 14 год. 29 хв. 44 с. з банківської картки № НОМЕР_5 у сумі 20000 грн. у банкоматі ATM5996 належного АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , що зафіксовані на камери відеоспостереження відповідного банкомату, а також на камери відеоспостереження відповідного відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Установити строк дії ухвали до 27.06.2025.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1