Справа № 686/18996/24
Провадження № 1-кс/686/5278/25
22 травня 2025 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності Слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12024240000000697 від 17.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
встановив:
21.05.2025 старший слідчий відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності Слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із заступника начальника відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).
Слідчий у судове засідання не з'явився. У клопотанні міститься прохання про розгляд клопотання без участі ініціатора та фактичного володільця.
Положеннями ч. 1 ст. 172 КПК України передбачено, що неприбуття слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Зважаючи на ці положення закону, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності прокурора та володільця майна, належним чином повідомлених про дату та час судового розгляду.
У провадженні СУ ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024240000000697 від 17.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.03.2024 невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довіри, вчинене в умовах воєнного стану, отримала право власності на квартиру, що розташована в багатоквартирному будинку по АДРЕСА_2 .
Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024240000000697 від 17.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Так, встановлено, що 17.02.2009 між ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_5 укладено договір про дольове інвестування у житлове будівництво за №14-ЖГ-69 щодо квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею 146 кв.м.
Відповідно до умов даного договору ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов'язане збудувати і передати ОСОБА_5 у власність об'єкт інвестування (квартиру), а остання зобов'язана забезпечити відповідне інвестування та прийняти його у свою власність.
Згідно із довідкою ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вих. №353 від 03.11.2009, виданої ОСОБА_5 в тому, що згідно договору №14-ЖГ-69 від 17.02.2009 про дольове інвестування у житлове будівництво по АДРЕСА_2 , останньою проінвестовано 143,05 кв.м..
Однак, у зв'язку із банкрутством ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та неможливості продовження подальшого будівництва вищевказаного житлового будинку було створено ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Після цього, ОСОБА_5 дійшла домовленості з головою правління ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 щодо того, що її вищевказана квартира буде поділена на 2 частини, а саме перша частина (квартира АДРЕСА_4 ) буде загальною площею 115,6 м2 та друга частина (квартира АДРЕСА_5 ) буде загальною площею 79,5 м2.
При цьому, перша частина була повністю оплаченою, а тому 30.08.2017 їй було видано довідку про те, що нею повністю оплачено вступний, цільовий і пайовий внесок на будівництво житла (квартира АДРЕСА_4 ) загальною площею 115,6 м2, а також технічний паспорт на вищевказану квартиру.
В подальшому, 20.02.2019 ОСОБА_5 здійснено реєстрацію права власності на нерухоме майно у вигляді квартири АДРЕСА_6 , загальною площею 115,6 м2.
При цьому, інша частина (площею 79,5 м2) потребувала додаткових будівельних робіт, а тому між ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_5 укладено угоду №14/ВЕ-68 від 26.10.2017, відповідно до умов якого ЖБК зобов'язується організувати добудову до стану, необхідного для здачі в експлуатацію житлового будинку по АДРЕСА_2 за рахунок внесків учасника ( ОСОБА_5 ) та внесків інших членів ЖБК, здати його в експлуатацію та до 01.11.2018 передати учаснику ( ОСОБА_5 ) житлове приміщення в об'єкті будівництва обумовлене цим договором та всі документи необхідні учаснику ( ОСОБА_5 ) для реєстрації права власності на нього.
Об'єктом нерухомості відповідно до вищевказаного договору зазначено квартиру, розташовану у 2 секції, 14 поверху, загальною площею 79,5 м2.
Окрім цього, на виконання вищевказаної угоди ОСОБА_5 здійснено пайовий внесок на загальну суму 78075 гривень.
При цьому, враховуючи поверховий план чотирнадцятого поверху від 0711.2016, додаток №2 до угоди №14/ВЕ-68 про членство в ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 26.10.2017 та технічний план квартири АДРЕСА_6 , вищевказаний об'єкт нерухомості по угоді №14/ВЕ-68 відповідає квартирі під АДРЕСА_5 . (на плані чотирнадцятого поверху відсутнє зазначення тераси та комірки зазначеної квартири).
Однак, в подальшому ОСОБА_5 виявлено факт того, що відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, 07.03.2024 зареєстровано право власності на квартиру АДРЕСА_7 за ОСОБА_7 , площею 71,9 м2, (відсутня комірка площею 7.0 м2).
Внаслідок зазначених дій, здійснено заволодіння майном належного ОСОБА_5 , шляхом обману в умовах воєнного стану, чим спричинено значної майнової шкоди ОСОБА_5 , сума якої встановлюється.
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна, права власності на квартиру АДРЕСА_7 зареєстровано за ОСОБА_7 .
Тому, під час досудового розслідування виникла необхідність отримати інформацію щодо отримання інформації про наявні розрахункові рахунки за період з 01.01.2020 по 31.12.2024житлово-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) оскільки дана інформація має важливе значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню.
У зв'язку з вище викладеним, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).
Так, вищевказані документи необхідні для встановлення обставин вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, а саме містять інформацію про дійсність здійснення реєстрації права власності на вищевказаних об'єкт нерухомості, що в подальшому будуть використовуватись в якості речових доказів.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , такі речі та документи відповідно самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки нададуть можливість встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення та її місцезнаходження.
Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя уважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.163, 164, 372 КПК України,
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_8 , начальнику відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в тому числі електронних копій документів (здійснити виїмку):інформації про наявні розрахункові рахунки за період з 01.01.2020 по 31.12.2024 житлово-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).
Уповноваженим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів та надати можливість отримати їх копії.
Ухвала діє по 21 липня 2025 року.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.
Слідчий суддя