Справа № 344/9191/25
Провадження № 1-кс/344/3900/25
26 травня 2025 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження № 42025092010000001 від 10.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України
Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором, в обґрунтування якого посилався на те, що слідчим відділом Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у межах кримінального провадження № 42025092010000001 від 10.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Встановлено, що у період 2023 по 2024 роки Державне міське підприємство «Івано-Франківськтеплокомуненерго» (код ЄДРПОУ - 03346058) уклало 13 договорів (закупівлі проводились без використання електронної системи) з фізичними особами-підприємцями на постачання деревини для потреб котелень на території м. Івано-Франківська на загальну суму 16 000 000 грн.
Відповідно до рапорту старшого оперуповноваженого в ОВС 1 сектору 1 відділу ГВ ЗНД УСБУ в Івано-Франківській області підполковника ОСОБА_5 від 14.03.2025 паливні матеріали, які постачаються ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго» не відповідають якісним та технічним характеристикам та реалізовуються замовнику по завищеній вартості. Крім того, деревина (деревинна тріска) від зазначених СПД не відповідає специфікації, яка є невід'ємним додатком до договору. Зокрема, вологість деревини значно вища норми (Wp>20-40%), а теплота згоряння менша 1500 Ккал/кг.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що паливна тріска постачається на територію двох котелень, які перебувають на балансі Івано-Франківської територіальної громади та знаходяться за адресами: м. Івано-Франківськ, вул. Тролейбусна, 40А та вул. Медична, 17А.
01.05.2025 у кримінальному провадженні № 42025092010000001 призначено судові біологічні експертизи деревної тріски за експертною спеціальністю 9.1 «Дослідження об'єктів рослинного походження».
22.05.2025 в ході проведення обшуку у приміщенні ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго», що адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Богдана Хмельницького, 59А за місцем здійснення господарської діяльності виявлено та вилучено: Оригінал Договору поставки № 24-520 з додатком від 09.09.2024;Оригінал Договору поставки № 24-521 з додатком від 10.09.2024; Оригінал Договору поставки № 24-543 з додатком від 19.09.2024; Оригінал Договору поставки № 24-02 з додатком від 01.01.2024; Оригінал Договору поставки № 24-05 з додатком від 01.01.2025; Оригінал Договору поставки № 24-519 з додатком від 09.09.2024; Оригінал Додаткової угоди № 1 до договору поставки № 24-519 від 13.01.2025; Оригінали накладних постачальника ФОП ОСОБА_6 тріски деревинної, згідно договору поставки № 24-05 від 01.01.2024 в кількості 27 штук на 27 аркушах; Оригінали товарно-транспортних накладних замовника ФОП ОСОБА_6 в кількості 27 штук на 27 аркушах; Оригінали накладних постачальника ФОП ОСОБА_7 тріски деревинної, згідно договору поставки № 24-543 від 19.09.2024 в кількості 10 штук на 10 аркушах; Оригінали товарно-транспортних накладних замовника ФОП ОСОБА_7 в кількості 10 штук на 19 аркушах;Оригінали накладних постачальника ФОП ОСОБА_8 тріски деревинної, згідно договору поставки в кількості 121 штук на 121 аркуші;Оригінали товарно-транспортних накладних замовника ФОП ОСОБА_8 в кількості 117 штук на 117 аркушах;Оригінали накладних постачальника ФОП ОСОБА_9 тріски деревинної, згідно договору поставки № 24-02 від 01.01.2024 та № 24-521 від 10.09.2024 в кількості 102 штук на 102 аркушах;Оригінали товарно-транспортних накладних замовника ФОП ОСОБА_9 в кількості 101 штук на 101 аркуші;Звіт про вироблену та реалізовану теплову енергію по ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго» за січень, лютий, березень, листопад, грудень 2024 року на 26 аркушах;Звіт про вироблену та реалізовану теплову енергію по ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго» за січень, лютий, березень 2025 року на 22 аркушах;Звіт про вироблену та реалізовану теплову енергію по ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго» за січень, лютий, березень, листопад, грудень 2023 року на 28 аркушах; Копія Рішення Івано-Франківської міської ради № 346 від 28.03.2025 на 1 аркуші; Копія Рішення Івано-Франківської міської ради № 451 від 17.04.2025 на 1 аркуші; Копія Рішення Івано-Франківської міської ради № 473 від 25.04.2025 на 1 аркуші; Оригінали актів списання матеріалів на виробництво теплової енергії на теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії за березень, січень, лютий 2025 року, січень, лютий, березень, листопад, грудень 2024 року, березень, лютий, січень, грудень, листопад 2023 року на 29 аркушах;Оригінал зведеного рапорту за квітень 2025 на 8 аркушах; Оригінал зведеного рапорту за лютий 2025 року на 28 аркушах;Оригінал зведеного рапорту за січень 2025 року на 32 аркушах;Оригінал зведеного рапорту за грудень 2024 року на 32 аркушах;Оригінал зведеного рапорту за листопад 2024 року на 31 аркуші;Оригінал зведеного рапорту за жовтень 2024 року на 15 аркушах;Місячний звіт про газоспоживання ТКЕ Медична, 17 за 2023, 2024, 2025 рр. на 17 аркушах;Місячний звіт про газоспоживання ТКЕ Тролейбусна, 40 за 2023, 2024, 2025 рр. на 107 аркушах;Копії Актів використання паливної тріски на 10 аркушах; Оригінали Актів використання паливної тріски на 9 аркушах. Вищезазначені документи поміщено в спеціальний пакет № WAR 1865334 та опечатано.
Слідчий подав заяву у якій просив розгляд клопотання провести без його участі, просив задоволити.
Власник (володілець) майна у судове засідання не з'явився, про дату та час розгляду справи був повідомлений належним чином..
Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Крім цього, відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а згідно з ч. 2 - документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в ч. 1 цієї статті.
Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Крім цього, відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених п. 1 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Отже, беручи до уваги вищенаведене, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.
Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 395 КПК України, -
Клопотання задоволити.
Накласти арешт на на Оригінал Договору поставки № 24-520 з додатком від 09.09.2024; Оригінал Договору поставки № 24-521 з додатком від 10.09.2024; Оригінал Договору поставки № 24-543 з додатком від 19.09.2024; Оригінал Договору поставки № 24-02 з додатком від 01.01.2024; Оригінал Договору поставки № 24-05 з додатком від 01.01.2025; Оригінал Договору поставки № 24-519 з додатком від 09.09.2024; Оригінал Додаткової угоди № 1 до договору поставки № 24-519 від 13.01.2025; Оригінали накладних постачальника ФОП ОСОБА_6 тріски деревинної, згідно договору поставки № 24-05 від 01.01.2024 в кількості 27 штук на 27 аркушах; Оригінали товарно-транспортних накладних замовника ФОП ОСОБА_6 в кількості 27 штук на 27 аркушах; Оригінали накладних постачальника ФОП ОСОБА_7 тріски деревинної, згідно договору поставки № 24-543 від 19.09.2024 в кількості 10 штук на 10 аркушах;Оригінали товарно-транспортних накладних замовника ФОП ОСОБА_7 в кількості 10 штук на 19 аркушах;Оригінали накладних постачальника ФОП ОСОБА_8 тріски деревинної, згідно договору поставки в кількості 121 штук на 121 аркуші; Оригінали товарно-транспортних накладних замовника ФОП ОСОБА_8 в кількості 117 штук на 117 аркушах; Оригінали накладних постачальника ФОП ОСОБА_9 тріски деревинної, згідно договору поставки № 24-02 від 01.01.2024 та № 24-521 від 10.09.2024 в кількості 102 штук на 102 аркушах; Оригінали товарно-транспортних накладних замовника ФОП ОСОБА_9 в кількості 101 штук на 101 аркуші; Звіт про вироблену та реалізовану теплову енергію по ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго» за січень, лютий, березень, листопад, грудень 2024 року на 26 аркушах; Звіт про вироблену та реалізовану теплову енергію по ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго» за січень, лютий, березень 2025 року на 22 аркушах; Звіт про вироблену та реалізовану теплову енергію по ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго» за січень, лютий, березень, листопад, грудень 2023 року на 28 аркушах; Копія Рішення Івано-Франківської міської ради № 346 від 28.03.2025 на 1 аркуші; Копія Рішення Івано-Франківської міської ради № 451 від 17.04.2025 на 1 аркуші; Копія Рішення Івано-Франківської міської ради № 473 від 25.04.2025 на 1 аркуші; Оригінали актів списання матеріалів на виробництво теплової енергії на теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії за березень, січень, лютий 2025 року, січень, лютий, березень, листопад, грудень 2024 року, березень, лютий, січень, грудень, листопад 2023 року на 29 аркушах; Оригінал зведеного рапорту за квітень 2025 на 8 аркушах; Оригінал зведеного рапорту за лютий 2025 року на 28 аркушах;Оригінал зведеного рапорту за січень 2025 року на 32 аркушах;Оригінал зведеного рапорту за грудень 2024 року на 32 аркушах; Оригінал зведеного рапорту за листопад 2024 року на 31 аркуші;Оригінал зведеного рапорту за жовтень 2024 року на 15 аркушах; Місячний звіт про газоспоживання ТКЕ Медична, 17 за 2023, 2024, 2025 рр. на 17 аркушах; Місячний звіт про газоспоживання ТКЕ Тролейбусна, 40 за 2023, 2024, 2025 рр. на 107 аркушах; Копії Актів використання паливної тріски на 10 аркушах; Оригінали Актів використання паливної тріски на 9 аркушах, які поміщено в спеціальний пакет № WAR 1865334 та опечатано, власником яких є ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго» (код ЄДРПОУ - 03346058),до його скасування у встановленому Кримінальним процесуальним кодексом України порядку.
Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1