печерський районний суд міста києва
Справа № 757/55382/24-к
пр. № 1-кс-47040/24
02 грудня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_4 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ) що розташований за адресою: АДРЕСА_5 .
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024000000001047 від 31.05.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.
У ході розслідування провадження досліджуються обставини за яких організована група осіб шахрайським шляхом заволоділа корпоративними правами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що призвело до настання збитків в особливо великих розмірах.
Відповідно до попередньо отриманих відомостей, злочин вчинено за наступних обставин:
Так, не встановлені особи підробили довіреність від 15.01.2019, відповідно до якої компанія « ІНФОРМАЦІЯ_7 » уповноважує ОСОБА_4 , у числі іншого, розпоряджатися корпоративними правами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(код НОМЕР_7 ) (100% належать компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 »).
14.02.2022 ОСОБА_4 , діючи на підставі вказаної підробленої довіреності нібито від імені компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 », уклала договір купівлі- продажу частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відповідно до якого новим власником 100 % частки статутного капіталу став ОСОБА_5 , який є керівником цього підприємства.
Таким чином, не встановлена група осіб, підробивши та використавши підроблену довіреність, шляхом обману заволоділа належними компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » корпоративними правами в розмірі 100 % частки в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », вартість активів якого на дату скоєння злочину складала понад 1,233 млрд грн, чим завдано матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.
В дійсності «ІНФОРМАЦІЯ_9» не укладало жодних правочинів, які були б спрямовані на відчуження корпоративних прав компанії.
З метою підтвердження обставин видачі довіреності від 15.01.2019 представники « ІНФОРМАЦІЯ_9 » звернулися до юридичної компанії у Респібліці Кіпр ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ) з проханням перевірити дійсність апостилю та факту нотаріального засвідчення вказаної довіреності.
У результаті проведеної перевірки було встановлено, що відповідно до відповіді Міністерства юстиції та громадського порядкуКіпрської Республіки апостиль на довіреності від 15.01.2019 не є аутентичним, тобто справжнім.
Крім того, було встановлено, в тому числі шляхом виявлення офіційного некрологу, що нотаріус ОСОБА_6 (чий підпис нібито стоїть на довіреності) - помер у жовтні 2018 року, тобто за два роки і три місяці до видачінібито засвідченої ним довіреності.
Встановлено, що наразі особи, які контролюють господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ) вчиняють дії спрямовані на розтрату та привласнення його майнових прав шляхом переведення на підконтрольних суб'єктів підприємницької діяльності.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » визнано найбільшим кредитором у справі про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( ІНФОРМАЦІЯ_13 , справа № 904/1926/23). Встановлений господарським судом розмір кредиторських вимог ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » становить 5 151 629 033,08 грн. (4 черга).
19.08.2024 ІНФОРМАЦІЯ_13 ухвалою задовольнив клопотання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про його заміну всправі №904/1926/23 про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на правонаступника - ІНФОРМАЦІЯ_14 ( АДРЕСА_6 ).
05.08.2024 року ІНФОРМАЦІЯ_13 ухвалою задовольним клопотання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про його заміну всправі №904/1926/23 про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на правонаступника - Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).
Таким чином під час проведення слідства невстановлені особи продовжують здійснювати свій задум на заволодіння активами підприємства, перереєстрованого за підробленими документами.
Таким чином ОСОБА_5 вчинено дії направлені на відчуження права вимоги кредиторської заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на суму більше 5 мільярдів гривень, що очевидне може завдати ІНФОРМАЦІЯ_34 матеріальних збитків у особливо великих розмірах.
Відповідно до отриманих відомостей, є підстави вважати, що з метою реалізації майна підприємства проведено ряд удаваних правочинів, що в кінцевому результаті призвели виставлення на продаж «Право вимоги до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) на загальну суму 146 226 660,00 грн. на підставі договору відступлення права вимоги №24/01/23АК від 06.01.2023 року.»
Установлено, що ОСОБА_5 діючи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » уклав договори уступки прав вимоги до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » від 02.08.2024 та ІНФОРМАЦІЯ_14 від 14.03.2024.
Вказані договори відкриті у справі про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » фактично за два тижні до переходу в процедуру ліквідації підприємства, коли у відповідному контролі відпала необхідність.
Водночас, сторона обвинувачення вважає, що заволодіння шахрайським шляхом корпоративними правами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) здійснено виключено з метою отримання контролю над правом вимоги на суму 5 110 434 401,08 грн до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », а подальша переуступка здійснена виключно з метою унеможливлення повернення активів компанією « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Майнові права ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » забезпечені активами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », зокрема часткою корпоративних прав останнього в розмірі 99,999 % в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », яке здійснює експлуатацію припортового зернового термінала.
Через процедуру ліквідації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » в рамках господарського провадження № 904/1926/23 по справі про банкрутство, встановивши контроль над діями ліквідатора ОСОБА_5 і інші невстановлені особи можуть здійснити дії з відчуження зазначеної частки або зниження вартості активів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ».
З метою запобігання можливості здійснення подальшого незаконного відчуження права вимоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та ІНФОРМАЦІЯ_14 , виникла необхідність у накладенні арешту на відповідні права вимоги, як вид майнових прав.
Так, наразі виявлено, що на порталі Прозоро продажі ( ІНФОРМАЦІЯ_19 ), де продається право вимоги до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 146 226 660,00 грн на підставі договору відступлення права вимоги №24/01/23АК від 06.01.2023 року.
Із долучених матеріалів торгів встановлено, що на підставі договору відступлення права вимоги №24/01/23АК від 06.01.2023 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) право вимоги до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) за договором оренди майна № 06- 01/2023КБ від 06.01.2023, а саме: прострочену заборгованість за оренду залізничних вагонів.
Із наявних матеріалів стало зрозуміло, яким чином ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке за договором №24/01/23АК від 06.01.2023 року є новим кредитором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », перетворилося у боржника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », відносно якого
30.01.2023 ІНФОРМАЦІЯ_13 розпочато процедуру банкрутства (справа 904/372/23, посилання на ухвалу суду: ІНФОРМАЦІЯ_22 При цьому, заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство до суду було подано 18.01.2023, тобто через 12 днів після укладення договорів. Крім того, орендатором є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », яке створене у день укладення основного договору оренди та договору відступлення прав вимоги.
У ході розслідування провадження установлено наступні підприємства, що можуть бути пов'язані із злочинною діяльністю, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); TOB « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ).
Слідчий зазначила, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_4 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ) що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення копій документів.
В судове засідання слідчий, прокурор не з'явився, про причини неявки суд не повідомив. Прокурор подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.
Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання про тимчасовий доступ без виклику представників особи у володінні якої перебувають речі та документи.
Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась.
Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 132 КПК України, тимчасовий доступ є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Положення ст. 162 КПК України наводять перелік інформації, відомостей та даних, які міститься в речах і документах й належать до охоронюваної законом таємниці, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 159, 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 12024000000001047 від 31.05.2024 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , прокурору групи прокурорів ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_4 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ) що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення копій документів, щодо відкриття і обслуговування рахунків, а саме:
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_31 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_32 , TOB « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , TOB « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) № НОМЕР_43 , TOB « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) № НОМЕР_44 , TOB « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) № НОМЕР_50 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;
- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) № НОМЕР_57 що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ;
- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 що відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 ;
- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_70 , що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_4 ;
- TOB « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) № НОМЕР_71 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) № НОМЕР_75 що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ) що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:
1.1. Відомостей щодо ІР - адрес підключення до системи клієнт-банк, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), а також довідку про залишок коштів (на момент проведення тимчасового доступу) на рахунках вищевказаних підприємств;
1.2. Відомостей щодо юридичних осіб, які використовували такі ж самі ІР - адреси підключення до системи клієнт-банк, як і вищезазначені юридичні особи, з наступними документами: відомостей щодо ІР - адрес підключення до системи клієнт-банк, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу).
Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2-х примірниках.
Прим. 1 - справа №757/55382/24-к.
Прим. 2 - прокурор ОСОБА_3
Копія - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 )
Виконавець: ОСОБА_1 , 02.12.2024