Справа № 204/5498/25
Провадження № 1-кс/204/1517/25
Іменем України
26 травня 2025 року слідчий суддя Чечелівського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 12024040000001480 від 05.12.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 4, 5 ст. 190 КК України,-
До суду надійшло клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 12024040000001480 від 05.12.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 4, 5 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що групою слідчих СВ ВП № 3 Дніпровського районного управління поліції № 1 ГУНП в Дніпропетровській області та Слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024040000001480 від 05.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 4, 5 ст. 190 КК України. Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Дніпропетровської обласної прокуратури.
Досудовим розслідування встановлено, що група осіб, кожен співучасник якої, задля досягнення єдиного злочинного результату - незаконного збагачення при скоєнні кримінальних правопорушень, діючи умисно, використовуючи електронно-обчислювальну техніку - комп'ютер із програмним забезпеченням у вигляді цифрових автоматичних телефонних станцій на основі мережевого протоколу ІР операторського рівня, реалізовуючи спільний злочинний умисел, спрямований на незаконне заволодіння чужим майном громадян України у великих розмірах. Також, встановлено, що особи мають у користуванні базу даних осіб, котрі раніше замовляли різні ліки, та на даний час під приводом телефонних дзвінків, представляючись працівниками державної виконавчої служби, входячи в довіру громадян, повідомляють про необхідність отримання ліків у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при відмові отриманні ліків погрожують судовим розглядом та конфіскацією майна. Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілих осіб, які здійснювали замовлення біологічно активних добавок та отримували їх у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка користується номером телефону НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка користується номером телефону НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка користується мобільним номером НОМЕР_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка користується мобільним номером НОМЕР_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка користується мобільним номером НОМЕР_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка користується мобільним номером НОМЕР_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка користується мобільним номером НОМЕР_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка користується мобільним номером НОМЕР_8 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який користується мобільним номером НОМЕР_9 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , яка користується мобільним номером НОМЕР_10 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , яка користується мобільним номером НОМЕР_11 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , яка користується мобільним номером НОМЕР_12 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , яка користується мобільним номером НОМЕР_13 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , яка користується мобільним номером НОМЕР_14 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , який користується мобільним номером НОМЕР_15 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , яка користується мобільним номером НОМЕР_16 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , який користується мобільним номером НОМЕР_17 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , який користується мобільним номером НОМЕР_18 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , який користується мобільним номером НОМЕР_19 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , який користується мобільним номером НОМЕР_20 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , який користується мобільним номером НОМЕР_21 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , яка користується мобільним номером НОМЕР_22 . В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що активні учасники групи відправляють поштові відправлення з вмістом біологічних активних добавок через відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_23 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та здійснюють обготівкування грошових коштів отриманих злочинним шляхом, використовуючи наступні мобільні телефони: НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 та ФОП ОСОБА_27 , РНОКПП НОМЕР_58 . Враховуючи викладене, з метою виконання завдань кримінального провадження, встановлення суб'єктів та суб'єктивної сторони складу кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів , якими володіє Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до електронних та паперових документів, що містять інформацію щодо мобільних номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 та ФОП ОСОБА_27 , РНОКПП НОМЕР_58 , якими користується отримувач або відправник з номерами ТНТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », а саме в яких містяться відомості про: деталі всіх відправлень посилок (дата та час створення посилок в мобільному додатку, дата та час сканування посилок у відділенні, номер відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », види посилок, дані отримувачів посилок, дата, час, номер відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких отримувались посилки); деталі всіх отримань посилок (дата та час створення посилок в мобільному додатку, дата та час сканування посилок у відділенні, номери відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на яких отримувались посилки, види посилок, які отримувались, дані відправників посилок, дата, час, номери відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких відправлялись посилки); номери телефонів, дані осіб при реєстрації, ІР-адреси підключень до мобільного додатку вище переліченими клієнтами; фото, відео з внутрішніх, зовнішніх камер відео спостереження осіб власників зазначених телефонних номерів під час грошового переказу за допомогою системи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » з метою ідентифікації осіб причетних до скоєння злочину, в тому числі фото, відео з внутрішніх, зовнішніх камер відео спостереження з відділення ІНФОРМАЦІЯ_24 36 за адресою: АДРЕСА_2 за 01.02.2025 період часу з 14:00 по 16:00 год., відділення ІНФОРМАЦІЯ_24 98 адресою: АДРЕСА_3 за 01.02.2025 період часу з 13:00 по 16:00 год., дата 31.01.2025 період часу з 12:00 по 14:00 год., дата 29.01.2025 період часу з 11:30 по 14:30 год., дата 28.01.2025 за період часу з 11:40 по 14:00 год., дата 15.01.2025 за період часу 13:00 по 16:00 год., дата 06.01.2025 за період часу з 12:00 по 15:00 год. У зв'язку з наведеним, слідчий звертається до суду з даним клопотанням та просить проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться вищезазначена інформація.
В судове засідання слідчий не з'явився, надав суду заяву, в якій просив задовольнити клопотання та провести засідання без його участі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якої знаходяться вказані документи.
У зв'язку з неявкою учасників судового провадження у судове засідання, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалося, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
В судовому засіданні встановлено, що групою слідчих СВ ВП № 3 Дніпровського районного управління поліції № 1 ГУНП в Дніпропетровській області та слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024040000001480 від 05.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 4, 5 ст. 190 КК України.
Згідно матеріалів клопотання, слідчим доведено обставини, передбачені ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, а саме те, що інформація та документи, щодо яких слідчий клопоче про надання тимчасового доступу, містить охоронювану законом таємницю, перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також з метою повного, неупередженого та повного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, з метою подальшого проведення слідчих і процесуальних дій.
На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.
Керуючись ст.ст. 107, 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 12024040000001480 від 05.12.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 4, 5 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи по даному кримінальному провадженню, на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_23 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- інформацію щодо мобільних номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 та ФОП ОСОБА_27 , РНОКПП НОМЕР_58 , якими користується отримувач або відправник з номерами ТНТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », а саме в яких містяться відомості про:
-деталі всіх відправлень посилок (дата та час створення посилок в мобільному додатку, дата та час сканування посилок у відділенні, номер відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », види посилок, дані отримувачів посилок, дата, час, номер відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких отримувались посилки);
-деталі всіх отримань посилок (дата та час створення посилок в мобільному додатку, дата та час сканування посилок у відділенні, номери відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на яких отримувались посилки, види посилок, які отримувались, дані відправників посилок, дата, час, номери відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких відправлялись посилки);
-номери телефонів, дані осіб при реєстрації, ІР-адреси підключень до мобільного додатку вище переліченими клієнтами;
- фото, відео з внутрішніх, зовнішніх камер відео спостереження осіб власників зазначених телефонних номерів під час грошового переказу за допомогою системи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » з метою ідентифікації осіб причетних до скоєння злочину НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , в тому числі фото, відео з внутрішніх, зовнішніх камер відео спостереження з відділення ІНФОРМАЦІЯ_24 36 за адресою: АДРЕСА_2 за 01.02.2025 період часу з 14:00 по 16:00 год., відділення ІНФОРМАЦІЯ_24 98 адресою: АДРЕСА_3 за 01.02.2025 період часу з 13:00 по 16:00 год., дата 31.01.2025 період часу з 12:00 по 14:00 год., дата 29.01.2025 період часу з 11:30 по 14:30 год., дата 28.01.2025 за період часу з 11:40 по 14:00 год., дата 15.01.2025 за період часу 13:00 по 16:00 год., дата 06.01.2025 за період часу з 12:00 по 15:00 год.
Строк виконання ухвали встановити 60 днів, з дати постановлення ухвали.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1