Справа № 953/444/25
н/п 1-кс/953/4047/25
"23" травня 2025 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
прокурора - ОСОБА_3 ,
за участю слідчого - ОСОБА_4 ,
підозрюваних - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,
захисника - адвоката ОСОБА_8 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Харкова клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024220000000135 від 19.07.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України та за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 204, ч.2 ст.28 ч.1 ст.204, ч.1 ст.209 КК України, ОСОБА_5 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 ч.1 ст.204 КК України, ОСОБА_6 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 ч.1 ст.204 КК України, -
21.05.2025 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 , погоджене заступником керівника Харківської обласної прокуратури ОСОБА_9 , в якому сторона обвинувачення просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42024220000000135 від 19.07.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України та за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 204, ч.2 ст.28 ч.1 ст.204, ч.1 ст.209 КК України, ОСОБА_5 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 ч.1 ст.204 КК України, ОСОБА_6 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 ч.1 ст.204 КК України, до шести місяців, тобто до 27.08.2025.
На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 42024220000000135 від 19.07.2024 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у скоєнні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України.
В клопотанні слідчий вказує, що ОСОБА_7 , не будучи зареєстрованим як суб'єкт підприємницької діяльності, не маючи спеціальних дозволів (ліцензій) на виготовлення алкогольних напоїв, всупереч вимог п. 11 ст. 226 Податкового кодексу України, Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів, затвердженого постановою КМУ № 833 від 15.06.2006, маючи на меті отримання доходів за рахунок засобів, здобутих в результаті здійснення незаконного виготовлення алкогольних напоїв, всупереч вимог чинного законодавства України, яке визначає порядок виробництва та обігу алкогольних напоїв, зокрема ст. ст. 1, 11, 15, 15-1 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» № 482/95-ВР від 19.12.1995 (зі змінами та доповненнями), Закону України «Про захист прав споживачів» № 1023-ХІІ від 12.05.1991 (зі змінами та доповненнями), усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, діючи умисно, з корисливих мотивів, для досягнення злочинної мети, направленої на збагачення шляхом виготовлення алкогольних напоїв невідомої якості, які не відповідають вимогам та стандартам, що затверджені та зареєстровані у встановленому законодавством порядку, нормативних документів, що діють в Україні, порушуючи вимоги законодавства України про обіг підакцизних товарів, до яких згідно з вимогами п. 215.1 ст. 215 Податкового кодексу України № 2755-VI від 02.12.2010 (зі змінами та доповненнями) відносяться алкогольні напої, маючи злочинний намір займатися діяльністю, спрямованою на незаконно виготовлених алкогольних напоїв без сплати акцизного податку, всупереч вимог п. п. 226.1, 226.2, 226.6, 226.11 ст. 226, п. 228.9 ст. 228 Податкового кодексу України, вважаючи, що виготовлення алкогольних напої є легким та швидким способом покращити своє матеріальне становище, свідомо й достовірно знаючи про ознаки незаконності виготовлених алкогольних напоїв, за формою, видом та відмінними ознакам, у період часу з липня 2024 року (точну дату та час в ході досудового розслідування встановити не представилось можливим) по 06.02.2025, коли така діяльність була припинена правоохоронними органами Національної поліції України шляхом проведення санкціонованих обшуків та вилучення знаряддя та засоби вчинення кримінальних правопорушень, здійснював незаконне виготовлення алкогольних напоїв при наступних обставинах.
Так в ході проведення досудового розслідування установлено, що ОСОБА_7 з метою забезпечення здійснення незаконної діяльності у період часу з липня 2024 року (точну дату та час в ході досудового розслідування не встановлено) по 06.02.2025 придбав у невстановленої (невстановлених) у ході досудового розслідування особи (осіб) обладнання для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, а саме: фільтри циліндричної форми, в кількості 21 шт., пакувальну тару типу «Bag-in-Box» об'ємом по 10 літрів, пластикові шланги з сажовими фільтрами в кількості 3 штук, пластикові ручки синього кольору до баклажок, картонні коробки у складеному стані, для пакування тари типу «Bag-in-Box», полімерні баклажки об'ємом по 5 літрів, полімерні баклажки об'ємом по 10 літрів, пластмасову лійку, електронний спиртометр, ртутний спиртометр, ароматизатори, смак ароматичні добавки для приготування алкогольних і слабоалкогольних напоїв в домашніх умовах, насос-компресор торгової марки «Pedrollo», VIN. 1x220-240v/50-60Hz, а також дистильовану воду та спирт етиловий ратифікований, які в подальшому перевіз (транспортував) до заздалегідь підготовлених приміщень житлового будинку, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві спільної часткової власності належить ОСОБА_10 , де за допомогою вищевказаного обладнання, складових та сировини організував незаконне виготовлення алкогольних напоїв.
У подальшому, ОСОБА_7 з метою забезпечення здійснення незаконної діяльності, продовжуючи реалізацію злочинного умислу, спрямованого на власне збагачення та незаконне виготовлення алкогольних напоїв з метою їх подальшого збуту у період часу з липня 2024 року (точну дату та час в ході досудового розслідування встановити не представилось можливим) по 06.02.2025, використовуючи вищевказане обладнання здійснював незаконні дії щодо розведення у поліетиленових ємностях, спирту з водою (до приблизної концентрації спирту 40%), з додаванням харчових добавок, перебуваючи в приміщеннях житлового будинку, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , незаконно виготовив алкогольні напої, які помісив до 52 картонних коробок, в кожній з яких міститься по дві полімерні тари об'ємом 10 літрів, 23 полімерних тари об'ємом по 5 літрів, 30 полімерних тар об'ємом по 10 літрів, 10 картонних коробок в середині яких тара типу «Bag-in-Box», об'ємом по 10 літрів.
Вищевказані незаконно виготовлені ОСОБА_7 алкогольні напої згідно висновку експерта № СЕ-19/121-25/3825-ФХД від 19.02.2025 за результатами проведення експертизи матеріалів, речовин та виробів за експертною спеціальністю 8,7 «Дослідження спиртовмісних сумішей» проведеного експертом Харківського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, являються спиртовмісними рідинами - водно-етанольною (спиртовою) сумішшю, що не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2021 «Горілки та горілки особливі. Технічні умови».
У подальшому 06.02.2025 протиправні дії ОСОБА_7 пов'язані з незаконним виготовленням алкогольних напоїв припинені на законних підставах працівниками Національної поліції України під час проведення санкціонованого обшуку.
Так, 06.02.2025 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова Харківської області справа № 953/444/25 (провадження № 1-кс/953/834/25) проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого вилучено майно, перелік якого вказано в клопотанні.
Також, досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_7 , не будучи зареєстрованим як суб'єкт підприємницької діяльності, не маючи спеціальних дозволів (ліцензій) на зберігання, транспортування та роздрібної торгівлю алкогольними напоями, всупереч вимог п. 11 ст. 226 Податкового кодексу України, Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів, затвердженого постановою КМУ № 833 від 15.06.2006, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , які також не отримували ліцензій на право здійснення торгівлі алкогольними напоями, маючи на меті отримання доходів за рахунок засобів, здобутих в результаті здійснення незаконного виготовлення алкогольних напоїв, всупереч вимог чинного законодавства України, яке визначає порядок виробництва та обігу алкогольних напоїв, зокрема ст. ст. 1, 11, 15, 15-1 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» № 482/95-ВР від 19.12.1995 (зі змінами та доповненнями), Закону України «Про захист прав споживачів» № 1023-ХІІ від 12.05.1991 (зі змінами та доповненнями), усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, діючи умисно, з корисливих мотивів, для досягнення спільної злочинної мети, направленої на збагачення шляхом зберігання, транспортування та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв невідомого походження та якості, які не відповідають вимогам та стандартам, що затверджені та зареєстровані у встановленому законодавством порядку, нормативних документів, що діють в Україні, порушуючи вимоги законодавства України про обіг підакцизних товарів, до яких згідно з вимогами п. 215.1 ст. 215 Податкового кодексу України № 2755-VI від 02.12.2010 (зі змінами та доповненнями) відносяться алкогольні напої, маючи спільний злочинний намір займатися діяльністю, спрямованою на реалізацію населенню незаконно виготовлених алкогольних напоїв без сплати акцизного податку, всупереч вимог п. п. 226.1, 226.2, 226.6, 226.11 ст. 226, п. 228.9 ст. 228 Податкового кодексу України, вважаючи, що торгівля незаконно виготовленими алкогольними напоями є легким та швидким способом покращити своє матеріальне становище, свідомо й достовірно знаючи про ознаки незаконності виготовлених алкогольних напоїв, за формою, видом та відмінними ознакам, у період часу з липня 2024 року (точну дату та час в ході досудового розслідування не встановлено) по 06.02.2025, здійснював незаконне зберігання з метою збуту, транспортування з цією метою, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв при наступних обставинах.
Так, реалізуючи спільний злочинний намір, направлений на незаконне зберігання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з метою подальшої реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв організували та здійснювали їх зберігання в підготовлених для цих цілей приміщеннях, а саме: за місцем незаконного виготовлення ОСОБА_7 алкогольної продукції, в приміщеннях житлового будинку, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві спільної часткової власності належать ОСОБА_10 ; за місцем проживання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , в приміщеннях житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , який на праві власності належить ОСОБА_5 .
У подальшому 06.02.2025 протиправні дії ОСОБА_11 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , пов'язані з незаконним виготовленням алкогольних напоїв припинені на законних підставах працівниками Національної поліції України під час проведення санкціонованих обшуків.
Згідно з висновком експерта Харківського НДЕКЦ МВС України № СЕ-19/121-25/3825-ФХД від 19.02.2025 рідини, вилучені під час обшуку 06.02.2025 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого поміж іншого вилучено майно, перелік якого зазначено в клопотанні.
Згідно з висновком експерта Харківського НДЕКЦ МВС України № СЕ-19/121-25/3826-ФХД від 21.02.2025 рідини, вилучені під час обшуку 06.02.2024 за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого поміж іншого вилучено майно, перелік якого вказано в клопотанні.
Так, реалізуючи спільний злочинний намір, направлений на незаконне транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , з метою подальшої реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв, організовано та здійснено транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв з території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , та з території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 , транспортними засобами, які вказана група осіб використовувала для цих цілей, а саме: автомобіль «SEAT CORDOBA», д.н.з. НОМЕР_1 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_12 ; автомобіль ВАЗ «212140», д.н.з. НОМЕР_2 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_5 ; а також автомобіль FORD «ESCAPE», д.н.з. НОМЕР_3 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_13 .
Зокрема, ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , реалізуючи спільний злочинний намір направлений на незаконне транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв з метою збуту 11.09.2024 о 10:15 за кермом автомобіля «SEAT CORDOBA», д.н.з. НОМЕР_1 виїхав з території житлового будинку, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем незаконного виготовлення алкогольних напоїв, завантажений незаконно виготовленими алкогольними напоями з метою їх збуту, прибув до закладу роздрібної торгівлі за адресою: АДРЕСА_3 , де збув незаконно виготовлені алкогольні напої поміщені до картонної коробки невстановленій під час досудового розслідування особі.
У період з 19.07.2024 по 06.02.2025 ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , реалізуючи злочинний намір, діючи згідно раніше розробленого злочинного плану, отримував незаконно виготовлені алкогольні напої та транспортував їх з території житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , де здійснювалось незаконне виготовлення алкогольних напоїв, до невстановлених місць реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв на території м. Харкова Харківської області, де здійснював їх збут кінцевим споживачам, отримуючи при цьому неконтрольований державою дохід від незаконного виготовлених ним алкогольних напоїв, отримані грошові кошти розподілялися між всіма учасниками групи.
Так, реалізуючи спільний злочинний намір, направлений на незаконний збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, 02.10.2024 о 14:04 ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , перебуваючи за адресою: м. Харків, вул. Сергія Тархова, буд. 13, біля гаражного боксу кооперативу «воїнвед», зустрівся з ОСОБА_14 , якому умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання незаконного прибутку від збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, збув незаконно виготовлені алкогольні напої у кількості 5 (п'ять) картонних коробок, із поміщеними до них упаковками типу «bag-in-box», об'ємом 10 літрів кожна, без марок акцизного податку, за ціною 2 700 (дві тисячі сімсот) гривень, які отримав від ОСОБА_14 у вигляді 6 (шести) купюр номіналом 500 (п'ятсот) гривень наступними купюрами: ГМ 6335059, ГМ 6335063, ГМ 6722518, ГМ 6335062, ГМ 6722517, та 1 (одної) купюри номіналом 200 (двісті) гривень наступною купюрою: ДВ 9460966.
Відповідно до висновку судової експертизи матеріалів, речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.7 «Дослідження спиртовмісних сумішей» Харківського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України № СЕ-19/121-24/32743-ФХД від 05.11.2024 надані на дослідження рідини у ємкостях (об. 1, 2) є спиртовмісною рідиною, рідини у ємкостях (об. 1, 2) не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2021 «Горілки та горілки особливі. Технічні умови», вміст етилового спирту (міцність) в рідині становить: об'єкт 1 - 35,1 об., об'єкт 2 - 35,0 об.
Разом з цим, реалізуючи спільний злочинний намір, направлений на незаконний збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, 05.11.2024 о 13:35 ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , перебуваючи за адресою: м. Харків, вул. Сергія Тархова, буд. 13, біля гаражного боксу кооперативу «воїнвед», зустрівся з ОСОБА_14 , якому умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання незаконного прибутку від збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, збув незаконно виготовлені алкогольні напої у кількості 15 (п'ятнадцять) картонних коробок, із поміщеними до них упаковками типу «bag-in-box», об'ємом 10 літрів кожна, без марок акцизного податку, за ціною 8 100 (вісім тисячі сто) гривень, які отримав від ОСОБА_14 у вигляді 18 (вісімнадцять) купюр номіналом 500 (п'ятсот) гривень наступними купюрами: АД 4335736, ВТ 4206163, ВТ 5394112, ЄЕ 0926208, ЕД 5015413, ЕА 5735641, ЄИ 1175249, ГМ 6335055, ЕА 2700953, ГМ 6335056, ХВ 4538453, ЕД 1591965, ХЄ 5563887, ГМ 6335058, ГМ 6335050, АМ 0818321, та 2 (дві) купюри номіналом 50 (п'ятдесят) гривень наступними купюрами: ЕА 7084448, ЕА 2091639.
Відповідно до висновку судової експертизи матеріалів, речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.7 «Дослідження спиртовмісних сумішей» Харківського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України № СЕ-19/121-24/34712-ФХД від 22.11.2024 надані на дослідження рідини у ємкостях (об. 1, 2) є спиртовмісною рідиною, рідини у ємкостях (об. 1, 2) не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2021 «Горілки та горілки особливі. Технічні умови», вміст етилового спирту (міцність) в рідині становить: об'єкт 1 - 36,7 об., об'єкт 2 - 36,6 об.
Відсутність позначення на вилучених алкогольних напоїв відповідними марками акцизного податку свідчить про їх незаконне виготовлення.
Реалізовані ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 незаконно виготовлені алкогольні напої не відповідають вимогам ст. 15 Закону України «Про захист прав споживачів», відповідно до якої: споживач має право на одержання необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про продукцію, що забезпечує можливість її свідомого і компетентного вибору. Інформація про продукцію повинна містити: назву товару, найменування або відтворення знака для товарів і послуг, за якими вони реалізуються; найменування нормативних документів, вимогам яких повинна відповідати вітчизняна продукція; дані про основні властивості продукції, а щодо продуктів харчування - про склад (включаючи перелік використаної у процесі їх виготовлення сировини, в тому числі харчових добавок), номінальну кількість (масу, об'єм тощо), харчову та енергетичну цінність, умови використання та застереження щодо вживання їх окремими категоріями споживачів, а також іншу інформацію, що поширюється на конкретний продукт; відомості про вміст шкідливих для здоров'я речовин, які встановлені нормативно-правовими актами, та застереження щодо застосування окремої продукції, якщо такі застереження встановлені нормативно-правовими актами; позначку про наявність у її складі генетично модифікованих компонентів; дані про ціну, умови та правила придбання продукції; дату виготовлення; відомості про умови зберігання; гарантійні зобов'язання виробника; правила та умови ефективного і безпечного використання продукції; строк придатності товару, відомості про необхідні дії споживача після їх закінчення, а також про можливі наслідки в разі невиконання цих дій; найменування та місцезнаходження виробника і підприємства, яке здійснює його функції щодо прийняття претензій від споживача.
Стосовно продукції, яка підлягає обов'язковій сертифікації, споживачеві повинна надаватись інформація про її сертифікацію. Стосовно продукції, яка за певних умов може бути небезпечною для життя, здоров'я споживача та його майна, навколишнього природного середовища, виробник (продавець) зобов'язаний довести до відома споживача інформацію про таку продукцію і можливі наслідки її споживання.
Згідно з п. п. 226.11 ст. 226 Податкового кодексу України ввезення на митну територію України, зберігання, транспортування, прийняття на комісію з метою продажу та продаж на митній території України не маркованих марками акцизного податку в установленому порядку алкогольних напоїв забороняється.
Крім того, відповідно до ст. 11 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» розлив алкогольних напоїв здійснюється виключно у передбаченій діючими стандартами скляній тарі, бляшанках із харчового алюмінію, а також у сувенірних пляшках та художньо оформленому посуді із скла чи глазурованої кераміки місткістю 0,05 л, 0,1 л, 0,25 л, 0,33 л, 0,37 л, 0,375 л, 0,4 л, 0,45 л, 0,5 л, 0,61 л, 0,7 л, 0,75 л, 1,0 л і більше та не дозволяється продаж алкогольних напоїв у пляшках (іншій тарі) без етикеток або чіткого маркування.
Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України, тобто у незаконному зберіганні з метою збуту, транспортуванні з метою збуту та у збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинених за попередньою змовою групою осіб.
Крім цього, досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_7 , не будучи зареєстрованим як суб'єкт підприємницької діяльності, не маючи спеціальних дозволів (ліцензій) на виготовлення, зберігання, транспортування та роздрібної торгівлю алкогольними напоями, всупереч вимог п. 11 ст. 226 Податкового кодексу України, Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів, затвердженого постановою КМУ № 833 від 15.06.2006, маючи на меті отримання доходів за рахунок засобів, здобутих в результаті здійснення незаконного виготовлення алкогольних напоїв, всупереч вимог чинного законодавства України, яке визначає порядок виробництва та обігу алкогольних напоїв, зокрема ст.ст. 1, 11, 15, 15-1 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» № 482/95-ВР від 19.12.1995 (зі змінами та доповненнями), Закону України «Про захист прав споживачів» № 1023-ХІІ від 12.05.1991 (зі змінами та доповненнями), усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, діючи умисно, з корисливих мотивів, для досягнення спільної злочинної мети, направленої на збагачення шляхом виготовлення, зберігання, транспортування та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв невідомого походження та якості, які не відповідають вимогам та стандартам, що затверджені та зареєстровані у встановленому законодавством порядку, нормативних документів, що діють в Україні, порушуючи вимоги законодавства України про обіг підакцизних товарів, до яких згідно з вимогами п. 215.1 ст. 215 Податкового кодексу України № 2755-VI від 02.12.2010 (зі змінами та доповненнями) відносяться алкогольні напої, маючи спільний злочинний намір займатися діяльністю, спрямованою на реалізацію населенню незаконно виготовлених алкогольних напоїв без сплати акцизного податку, всупереч вимог п. п. 226.1, 226.2, 226.6, 226.11 ст. 226, п. 228.9 ст. 228 Податкового кодексу України, вважаючи, що торгівля незаконно виготовленими алкогольними напоями є легким та швидким способом покращити своє матеріальне становище, свідомо й достовірно знаючи про ознаки незаконності виготовлених алкогольних напоїв, за формою, видом та відмінними ознакам, у період часу з липня 2024 року (точну дату та час в ході досудового розслідування встановити не представилось можливим) по 06.02.2025, здійснював незаконне виготовлення, зберігання з метою збуту, транспортування з цією метою та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв.
При здійсненні вищевказаної незаконної діяльності ОСОБА_7 з метою отримання неконтрольованого державою доходу, отриманого внаслідок збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв використовував особисті банківські рахунки, а саме IBAN (рахунок) НОМЕР_4 відкритий в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» та картковий рахунок № НОМЕР_5 відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК».
Так, у період з січня 2024 року по липень 2024 року, ОСОБА_7 за відсутності документів, підтверджуючих походження алкогольних напоїв, їх якість та законність їх виготовлення збував незаконно виготовленні алкогольні напої. При цьому, грошові отримані внаслідок збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв перераховувались на банківські рахунки ОСОБА_7 НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , які використовував ОСОБА_7 під час здійснення своєї протиправної діяльності.
У ході аналізу банківських операцій по банківських рахунків ОСОБА_7 НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , які останній використовував під час здійснення своєї протиправної діяльності, встановлено, що загальна сума отриманих грошових коштів ОСОБА_7 внаслідок збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв становить 59 800,00 гривень.
У подальшому грошові кошти у розмірі 59 800,00 гривень, отримані внаслідок збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_7 , достовірно знаючи, що вони отримані злочинним шляхом, використано їх з банківських карткових рахунків ОСОБА_7 НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 шляхом проведення наступних транзакцій:
- 2024-04-27 16:13:39 здійснив купівлю товару hold 52027310, VYNA SVITU,KHARKIV, KHARKIV, UA (Вина Світу) на суму 1039,59 грн.
- 2024-05-03 06:14:32 здійснив поповнення мобільного телефону 380632275810 (Lifecell) на суму 325 грн.
- 2024-05-05 17:08:56 здійснив купівлю товару hold 52019161, MAGAZYN 362, KHARKIV, KHARKIV, UA (АТБ) на суму 152,94 грн.
- 2024-05-05 17:13:19 здійснив купівлю товару hold S12306MF, A1681, KHARKOV, KHARKOV, UA на суму 163,99 грн.
- 2024-05-18 15:34:12 здійснив купівлю товару hold S12305RS, MAGAZIN, KHARKOV, KHARKOV, UA (Rozetka) на суму 569 грн.
- 2024-05-20 16:23:35 здійснив купівлю товару hold F0134116, EPISTENTR K 3 KHARKIV, 9.9.9A. GEROYIV PRATSI AVE, KHARKIV, UA (Епіцентр) на суму 2034,73 грн.
- 2024-05-22 07:07:31 здійснив купівлю товару hold F0174806, AZS RODNIK LVALANDAU, KHARKIV, KHARKIV, UA на суму 888,74 грн.
- 2024-05-26 11:12:31 здійснив купівлю товару hold F0174806, AZS RODNIK LVALANDAU, KHARKIV, KHARKIV, UA на суму 908,35 грн.
- 2024-06-01 14:49:13 здійснив поповнення мобільного телефону 380632275810 (Lifecell) на суму 330 грн.
- 2024-06-04 15:46:40 здійснив поповнення мобільного телефону 380509581498 (Vodafone) на суму 250 грн.
- 2024-06-05 08:31:40 здійснив купівлю товару hold S8511068, SALTIVSKYI MYASOKOMBIN , 67. YUVILEINYI AV., KHARKIV, UA (Салтівський М'ясокомбінат) на суму 486,54 грн.
- 2024-06-08 09:40:43 здійснив купівлю товару hold S8511068, SALTIVSKYI MYASOKOMBIN, 67. YUVILEINYI AV., KHARKIV, UA (Салтівський М'ясокомбінат) на суму 68,1 грн.
- 2024-06-10 14:01:25 здійснив купівлю товару hold S0241456, GOOD TIME, KHARKIV, KHARKIV, UA на суму 260 грн.
- 2024-06-12 12:36:15 здійснив купівлю товару hold S1230G27, SVIZhiNA, KHARKOV, KHARKOV, UA на суму 196,98 грн.
- 2024-06-25 12:34:24 здійснив поповнення мобільного телефону 380935725197 (Lifecell) на суму 225 грн.
- 2024-07-08 16:08:56 здійснив купівлю товару hold S0240221, FOP MALIEIEVA LIUBOV K, KHARKIV, KHARKIV, UA на суму 325 грн.
- 2024-07-14 10:22:07 здійснив купівлю товару hold KH420001, BUFET,KHARKIV, KHARKIV, UA (Буфет) на суму 339 грн.
- 2024-07-14 13:05:55 здійснив купівлю товару hold S1230G19, KafePlyag, KHARKOV, KHARKOV, UA на суму 80 грн.
- 2024-07-14 16:41:05 здійснив купівлю товару hold SKHA0DQ3, SUPERMARKETKLASS, KHARKOV, KHARKOV, UA (Класс) на суму 643,59 грн.
- 2024-07-25 09:13:18 здійснив поповнення мобільного телефону 380935725197 (Lifecell) на суму 230 грн.
- 2024-07-25 09:34:39, здійснив hold S1120U90, ChudoMarket, KHARKOV, KHARKOV, UA (Чудо Маркет) на суму 22,3 грн.
- 2024-08-13 21:38:28 здійснив купівлю товару hold S1230EH7, White Moon, KHARKOV, KHARKOV, UA на суму 1509 грн.
- 2024-08-15 13:47:59 здійснив купівлю товару hold R8511464, KFC, 44B PAVLOVA STR, KHARKIV,UA на суму 610 грн.
- 2024-08-15 14:34:44 здійснив купівлю товару hold S12305LX, AppleRoom, KHARKOV, KHARKOV, UA на суму 890 грн.
- 2024-08-16 18:42:00 здійснив купівлю товару hold 52026145, MAHAZYN HV.SHYR.15-46, KHARKIV, KHARKIV, UA на суму 476,47 грн.
- 2024-08-16 19:00:49 здійснив купівлю товару hold S1120WHH, Gvardeytsev Shironin,KHARKOV, KHARKOV, UA на суму 691,1 грн.
- 2024-08-18 09:28:59 здійснив купівлю товару hold I0DN0Z1F, LIQPAY Akvapark gluho, POLTAVA, POLTAVA, UA на суму 4100 грн.
- 2024-08-19 08:51:41 здійснив купівлю товару hold 52027136, WOG 4125, KHARKIV, KHARKIV,UA на суму 2649,16 грн.
- 2024-08-19 08:57:00 hold 52027136, WOG 4125, KHARKIV, KHARKIV, UA на суму 127 грн.
- 2024-08-19 10:50:24 здійснив купівлю товару hold S1PO0E0K, AkvaparkGluhoman, NIZHNIE MLYNY, NIZHNIE MLYNY, UA на суму 500 грн.
- 2024-08-19 10:50:57 здійснив купівлю товару hold S1PO0E0K, AkvaparkGluhoman, NIZHNIE MLYNY, NIZHNIE MLYNY, UA на суму 500 грн.
- 2024-08-19 17:50:40 здійснив купівлю товару hold 51607068, MCDONALDS 061, POLTAVA, POLTAVA, UA (McDonald's) на суму 932 грн.
- 2024-08-22 10:32:02 здійснив поповнення мобільного телефону 380935725197 (Lifecell) на суму 225 грн.
- 2024-08-22 12:24:04 здійснив купівлю товару hold R8511464, KFC, 44B PAVLOVA STR, KHARKIV,UA (KFC) на суму 565 грн.
- 2024-08-22 15:15:48 здійснив купівлю товару hold F0174806, AZS RODNIK LVALANDAU, KHARKIV, KHARKIV, UA на суму 925,35 грн.
- 2024-08-24 16:54:08 здійснив поповнення мобільного телефону 380632275810 (Lifecell) на суму 50 грн.
- 2024-08-25 09:23:26 здійснив поповнення мобільного телефону 380632275810 (Lifecell) на суму 325 грн.
- 2024-09-03 10:21:19 здійснив купівлю товару hold F0106106, SHOP ATB PR362, 63A.YUBILEYNYY AVE, KHARKIV, UA (АТБ) на суму 79,9 грн.
- 2024-09-03 10:25:52 здійснив купівлю товару hold S8512823, SALTIVSKYI MIASOKOMBIN , 63D YUVILEINYI AV., KHARKIV, UA (Салтівський М'ясокомбінат) на суму 423,34 грн.
- 2024-09-26 14:08:22 здійснив поповнення мобільного телефону 380935725197 (Lifecell) на суму 15 грн.
- 2024-10-11 20:03:42 здійснив купівлю товару hold S1230A5K, Market, KHARKOV, KHARKOV, UA на суму 223,4 грн.
- 2024-11-04 10:18:11 здійснив купівлю товару hold 52013490, CHUDO MARKET, KHARKIV, KHARKIV,UA (Чудо Маркет) на суму 67,95 грн.
- 2024-11-08 19:36:44 здійснив купівлю товару hold S12300PZ, ATB, KHARKOV, KHARKOV, UA (АТБ) на суму 163,2 грн.
- 2024-11-24 12:33:36 здійснив купівлю товару hold S0162658, EPITSENTR K KHARKIV-1, KHARKIV, KHARKIV, UA (Епіцентр) на суму 399 грн.
- 2024-12-02 12:49:01 здійснив поповнення мобільного телефону НОМЕР_6 на суму 204 грн.
- 2024-12-07 17:19:30 здійснив купівлю товару hold S1230DYD, SUPERMARKETKLASS, KHARKOV, KHARKOV,UA (Класс) на суму 685,2 грн.
- 2024-12-19 09:28:23 здійснив поповнення мобільного телефону НОМЕР_7 на суму 164 грн.
- 2024-12-21 14:26:48 здійснив купівлю товару hold S0115284, SILPO, KHARKIV, KHARKIV, UA (Сільпо) на суму 603,79 грн.
- 2024-12-21 15:19:19 здійснив купівлю товару hold 52026145, MAHAZYN HV.SHYR.15-46, KHARKIV, KHARKIV, UA на суму 894,52 грн.
- 2024-12-21 15:33:43 здійснив купівлю товару hold 52019159, MAGAZYN 362, KHARKIV, KHARKIV, UA (АТБ) на суму 230,33 грн.
- 2024-12-22 14:37:25 здійснив купівлю товару hold 99999999, PlayStation Network, Sony PSN, Sony PSN, GB на суму 965,62 грн.
- 2024-12-22 17:25:59 здійснив купівлю товару hold R8572737, PLOMBIRO ITALIANO, KHARKIV, KHARKIV, UA на суму 260 грн.
- 2024-12-25 14:34:40 здійснив купівлю товару hold SKHA06XE, SUPERMARKETKLASS, KHARKOV, KHARKOV, UA (Класс) на суму 856,92 грн.
- 2024-12-27 10:42:30 здійснив купівлю товару hold R8511466, KFC, KHARKIV, KHARKIV, UA на суму 85 грн.
- 2025-01-10 16:28:15 здійснив купівлю товару hold S12305UK, Metro, KHARKOV, KHARKOV, UA на суму 1128,31 грн.
- 2025-01-25 10:09:41 здійснив поповнення мобільного телефону НОМЕР_7 на суму 164 грн.
- 2025-01-25 13:08:56 здійснив купівлю товару ТОВ МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРI Україна на суму 2 622 грн.
- 2025-01-26 13:12:05 здійснив купівлю товару hold KH420001, BUFET,KHARKIV, KHARKIV, UA (Буфет) на суму 125 грн.
- 2025-01-26 13:21:21 здійснив купівлю товару hold KH420001, BUFET, KHARKIV, KHARKIV, UA (Буфет) на суму 50 грн.
Таким чином, ОСОБА_7 у період з 21.41.2024 по 26.01.2025 використав грошові кошти у розмірі 59 800,00 гривень з банківських рахунків ОСОБА_7 НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , отримані внаслідок збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, достовірно знаючи, що вони отримані злочинним шляхом, тобто здійснив фінансові операції з таким майном (грошовими коштами), змінивши форму (перетворення) з безготівкової форми в товар та здійснив набуття, володіння, розпорядження таким майном (грошовими коштами), тобто здійснив легалізацію (відмивання) майна (грошових коштів), одержаного злочинним шляхом на суму 59 800,00 гривень.
Враховуючи активну та безпосередню участь ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204 КК України, останній усвідомлював, що кошти, одержані від покупців у сумі не менше 59 800,00 гривень, є коштами, отриманими внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння.
Згідно із Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» фінансовою операцією є будь-які дії щодо активів клієнта, вчинені за допомогою суб'єкта первинного фінансового моніторингу, або про які стало відомо суб'єкту державного фінансового моніторингу в рамках виконання цього Закону.
Відповідно до цього ж Закону під активами слід розуміти кошти, майно, майнові і немайнові права.
Таким чином, переведення безготівкових коштів у готівкові є діями з активами, які здійснені суб'єктом первинного фінансового моніторингу, і підпадають під визначення фінансових операцій.
Згідно зі ст. 5 вказаного Закону до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, належать будь-які дії, пов'язані із вчиненням фінансової операції чи правочину з доходами, одержаними злочинним шляхом, а також вчиненням дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких доходів, чи володіння ними, прав на такі доходи, джерел їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуттям, володінням або використанням доходів, одержаних злочинним шляхом.
Так, у ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 у період часу з 21.04.2024 по 26.01.2025 набув, володів та розпоряджався майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснив фінансові операції, змінивши форму (перетворив) таке майно (грошові кошти) з безготівкової форми у товар, вчинив дії спрямовані на приховування, маскування походження такого майна та володіння ним особою, яка знала, що таке майно одержано злочинним шляхом, на загальну суму 60 876,05 гривень.
27.02.2025 о 16 год. 17 хв., ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України.
27.02.2025 о 15 год. 35 хв., ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України.
27.02.2025 о 15 год. 32 хв., ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України.
Слідчий зазначив, що обґрунтованість повідомленої ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 підозри у вчиненні інкримінованих їм кримінальних правопорушень, повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: протоколом про результати контролю за вчиненням злочину від 05.11.2024, в ході якого задокументовано збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв; протоколом про результати контролю за вчиненням злочину від 02.10.2024, в ході якого задокументовано збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв; протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо, відео контроль особи від 11.10.2024, в ході якого задокументовано збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв; протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо, відео контроль особи від 05.11.2024, в ході якого задокументовано збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв; протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 22.10.2024, в ході якого задокументовано незаконне зберігання з метою збуту, транспортування з метою збуту, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв; протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 22.10.2024, в ході якого задокументовано незаконне зберігання з метою збуту, транспортування з метою збуту, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв; протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 22.10.2024, в ході якого задокументовано незаконне зберігання з метою збуту, транспортування з метою збуту, а також у збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв; протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних інформаційних систем від 22.10.2024, в ході якого задокументовано незаконне зберігання з метою збуту, транспортування з метою збуту, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв; протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних інформаційних систем від 22.10.2024, в ході якого задокументовано незаконне зберігання з метою збуту, транспортування з метою збуту, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв; протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 17.12.2024, в ході якого задокументовано незаконне зберігання з метою збуту, транспортування з метою збуту, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв; протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 17.12.2024, в ході якого задокументовано незаконне зберігання з метою збуту, транспортування з метою збуту, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв; протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - візуальне спостереження за особою від 15.01.2025, в ході якого задокументовано незаконне зберігання з метою збуту, транспортування з метою збуту, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв; протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - візуальне спостереження за особою від 15.01.2025, в ході якого задокументовано незаконне зберігання з метою збуту, транспортування з метою збуту, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв; протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - візуальне спостереження за особою від 15.01.2025, в ході якого задокументовано незаконне зберігання з метою збуту, транспортування з метою збуту, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв; висновком судової експертизи матеріалів, речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.7 «Дослідження спиртовмісних сумішей» Харківського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України № СЕ-19/121-24/34712-ФХД від 22.11.2024; висновком судової експертизи матеріалів, речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.7 «Дослідження спиртовмісних сумішей» Харківського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України № СЕ-19/121-24/32743-ФХД від 05.11.2024; протоколом обшуку від 06.02.2025, проведеного за адресою: м. Харків, просп. Льва Ландау, буд. 144; протоколом обшуку від 06.02.2025, проведеного за адресою: АДРЕСА_2 ; протоколом обшуку від 06.02.2025, проведеного за адресою: АДРЕСА_4 ; протоколом обшуку від 06.02.2025, а саме автомобіля SEAT «CORDOBA» д.н.з. НОМЕР_8 ; протоколом обшуку від 06.02.2025, а саме автомобіля ВАЗ «212140» д.н.з. НОМЕР_2 ; протоколом обшуку від 06.02.2025, а саме автомобіля FORD «ESCAPE» д.н.з. НОМЕР_3 ; іншими матеріалами в їх сукупності.
25 квітня 2025 року постановою заступника керівника Харківської обласної прокуратури ОСОБА_17 , було продовжено термін досудового розслідування до трьох місяці, тобто до 27 травня 2025 року.
Сторона обвинувачення зазначає, що строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні спливає 27.05.2025, але з метою закінчення досудового розслідування необхідно виконати низку процесуальних дій, результати яких мають значення для судового розгляду, всебічного, повного та об'єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, а саме: звернутися до слідчого судді Харківського апеляційного суду з клопотанням про скасування грифів секретності (розсекречення) з матеріалів носіїв секретної інформації щодо проведення у кримінальному провадженні № 42024220000000135 від 19.07.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України негласних слідчих (розшукових) дій, а саме ухвал Харківського апеляційного суду про надання дозволі на проведення негласних (слідчих) розшукових дій; вирішити питання про виділення матеріалів досудового розслідування відносно підозрюваних ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в окреме кримінальне провадження; вирішити питання про зміну раніше повідомлених підозр ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ; виконати вимоги ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування; виконати інші слідчі та розшукові дії необхідність яких може виникнути в ході досудового розслідування.
Слідчий вказує, що вищезазначені процесуальні дії не могли бути виконані та завершені з об'єктивних причин.
При цьому, результати проведення вказаних слідчих дій мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та можуть бути використані під час судового розгляду, однак їх проведення потребує додаткового часу строком не менш ніж один місяць.
У судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали подане клопотання, просили про його задоволення.
Захисник підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 - адвокат ОСОБА_18 подав заяву про розгляд клопотання без його участі, щодо розгляду клопотання покладався на розсуд суду.
Підозрювані ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в судовому засіданні щодо розгляду клопотання покладались на розсуд суду.
Захисник ОСОБА_8 заперечувала щодо задоволення клопотання, посилаючись на його необґрунтованість, оскільки в ньому не зазначено процесуальні дії, їх значення, строк їх проведення та обставини, які перешкоджали їх провести.
Підозрюваний ОСОБА_7 підтримав думку свого захисника.
Слідчий суддя, вислухавши думку учасників процесу та дослідивши надані докази, встановив, що слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 42024220000000135 від 19.07.2024 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у скоєнні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України.
27.02.2025 о 16 год. 17 хв., ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України, тобто у незаконному виготовленні алкогольних напоїв, а також у незаконному зберіганні з метою збуту, транспортуванні з цією метою, а також у збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.
27.02.2025 о 15 год. 35 хв., ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України, тобто у незаконному зберіганні з метою збуту. транспортуванні з цією метою, а також у збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.
27.02.2025 о 15 год. 32 хв., ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України, тобто у незаконному зберіганні з метою збуту. транспортуванні з цією метою, а також у збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.
25 квітня 2025 року постановою заступника керівника Харківської обласної прокуратури ОСОБА_17 , було продовжено термін досудового розслідування до трьох місяці, тобто до 27 травня 2025 року.
Надані стороною кримінального провадження докази свідчать про обґрунтованість повідомленої підозри ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 204 та ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України, а також, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України, що підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.
Конституційний Суд України в рішенні у справі про розгляд судом окремих постанов слідчого від 30.01.2003 вказав, що поняття «розумний строк досудового слідства» є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину (злочинів). Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Обов'язковість урахування цілого ряду конкретних обставин справи при визначенні розумності строку зумовила також необхідність вироблення Європейським судом переліку взаємопов'язаних критеріїв.
Згідно з практикою Європейського суду розумність тривалості провадження повинна визначатись з урахуванням відповідних обставин справи та з огляду на такі критерії, як, зокрема, складність справи, поведінка заявника, а також органів влади, пов'язаних зі справою (рішення у справах «Пелісьє і Сассі проти Франції» та «Філіс проти Греції»).
В ході розгляду клопотання встановлено, що на даний час завершити досудове розслідування не представляється можливим, у зв'язку з тим, що у кримінальному провадженні виконаний обсяг слідчих дій, однак у зв'язку з його особливою складністю для закінчення досудового розслідування необхідно: звернутися до слідчого судді Харківського апеляційного суду з клопотанням про скасування грифів секретності (розсекречення) з матеріалів носіїв секретної інформації щодо проведення у кримінальному провадженні № 42024220000000135 від 19.07.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України негласних слідчих (розшукових) дій, а саме ухвал Харківського апеляційного суду про надання дозволі на проведення негласних (слідчих) розшукових дій; вирішити питання про виділення матеріалів досудового розслідування відносно підозрюваних ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в окреме кримінальне провадження; вирішити питання про зміну раніше повідомлених підозр ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ; виконати вимоги ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування; виконати інші слідчі та розшукові дії необхідність яких може виникнути в ході досудового розслідування.
Крім того, слідчий вказує, що вищезазначені процесуальні дії не могли бути виконані та завершені з об'єктивних причин.
При цьому, результати проведення вказаних слідчих дій мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та можуть бути використані під час судового розгляду.
Тобто, стороною обвинувачення у судовому засіданні доведено те, що вказані в клопотанні дії не могли бути виконані в строк, передбачений ст. 219 КПК України.
Доводи сторони обвинувачення про необхідність звернутися до слідчого судді Харківського апеляційного суду з клопотанням про скасування грифів секретності (розсекречення) з матеріалів носіїв секретної інформації щодо проведення у кримінальному провадженні № 42024220000000135 від 19.07.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України негласних слідчих (розшукових) дій, а саме ухвал Харківського апеляційного суду про надання дозволі на проведення негласних (слідчих) розшукових дій; вирішити питання про виділення матеріалів досудового розслідування відносно підозрюваних ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в окреме кримінальне провадження; вирішити питання про зміну раніше повідомлених підозр ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ; виконати вимоги ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування; виконати інші слідчі та розшукові дії необхідність яких може виникнути в ході досудового розслідування, узгоджуються з наданими матеріалами та спростовують аргументи, що наведені стороною захисту.
З огляду на викладене вище, враховуючи ступінь тяжкості та складності провадження, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженню № 42024220000000135 від 19.07.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України та за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 204, ч.2 ст.28 ч.1 ст.204, ч.1 ст.209 КК України, ОСОБА_5 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 ч.1 ст.204 КК України, ОСОБА_6 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 ч.1 ст.204 КК України, до 6 (шести) місяців, тобто до 27 серпня 2025 року включно.
Керуючись ст.ст. 2, 7, 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024220000000135 від 19.07.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України та за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 204, ч.2 ст.28 ч.1 ст.204, ч.1 ст.209 КК України, ОСОБА_5 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 ч.1 ст.204 КК України, ОСОБА_6 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 ч.1 ст.204 КК України - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42024220000000135 від 19.07.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України та за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 204, ч.2 ст.28 ч.1 ст.204, ч.1 ст.209 КК України, ОСОБА_5 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 ч.1 ст.204 КК України, ОСОБА_6 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 ч.1 ст.204 КК України, до 6 (шести) місяців, тобто до 27 серпня 2025 року включно.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1