Справа № 573/642/25
Номер провадження 1-кс/573/212/25
23 травня 2025 року м. Білопілля
Слідчий суддя Білопільського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №12025205530000041 від 25.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 2 ст. 190 КК України,
Слідчим відділом відділення поліції № 1 (м. Білопілля) Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції України в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №12025205530000041 від 25.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 2 ст. 190 КК України яким встановлено, що 24.03.2025 до ч/ч ВП № 1 (м. Білопілля) Сумського РУП надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 92000 грн., які було перераховано на банківські картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , після спілкування з продавцем, який користується номером телефону НОМЕР_3 за придбання автомобіля «Кіа Соренто».
Крім того, 31.03.2025 до Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_6 за фактом того 27.03.2025 в мобільному додатку Тік Ток знайшов оголошення про продаж автомобіля та зв'язавшись з продацем за мобільним номером телефона НОМЕР_3 оговоривши умови придбання перерахував грошові кошти на банківську карту № НОМЕР_4 у сумі 143660 грн. (ЄО3 31949 від 31.03.2025, 31558).
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 повідомив, що 11.03.2025 у мобільному додатку Тік- Ток отримав повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_2 , який наче займається продажею автомобілів. ОСОБА_6 надав свій номер мобільного телефону ? НОМЕР_5 ? та 12.03.2025 в мобільному додатку вотсап йому надійшов дзвінок з номеру телефону ? НОМЕР_3 ? від невідомого чоловіка який представився ОСОБА_7 . В ході розмови оговоривши автомобілі, потерпілий повідомив ОСОБА_7 про те шо подумає з приводу придбання. ????
18.03.2025 він попрохав надіслати підтверджуючі документи про особу, на що невідомий надіслав фото паспорту на ім'я ОСОБА_8 .
26.03.2025 ОСОБА_9 написав ОСОБА_7 та повідомив шо хоче придбати автомобіль Nissan X-Trail за 90000 грн. та потім поцікавився ОСОБА_10 за 2500 доларів на шо йому відповіли що він в наявності та зателефонувавши ОСОБА_7 в телефонній розмові було обговорено умови придбання автомобіля, після чого ОСОБА_9 попросили надіслати данні особи на яку буде оформлюватися автомобіль.
27.03.2025 він надіслав власні данні та адресу куди потрібно пригнати автомобіль. Йому було надіслано реквізити для оплати: Одержувач: ОСОБА_11 , № НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сума 12915 грн..
27.03.2025 о 12:47 год. ОСОБА_6 з власної банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 надіслав грошові кошти у сумі 12915 грн. після оплати ОСОБА_6 надіслав фото квитанції ОСОБА_7 в переписці.
На запитання як ОСОБА_9 надішлють документи на автомобіль, відповіли що передадуть через водія який пригоне мені автомобіль.
27.03.2025 з мобільного номеру телефона ? НОМЕР_8 ? йому написав невідомий після чого зателефонував в ході телефонної розмови повідомив що потрібно додатково заплатити 16600 грн. за зелену карту щоб пригнали автомобіль через кордон.?? О 13:31 год. з власної банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 y сумі 16600 грн, після оплати ОСОБА_9 надіслав фото квитанції в переписку з номером телефону ? НОМЕР_8 ?, В повідомленні йому було надіслано новий банківський рахунок для подальшої оплати оскільки попередньо він перерахував не всю суму. Одержувач платежу-ФОП ОСОБА_12 ,. ЄДРПОУ/ІПН одержувач НОМЕР_9 , Рахунок НОМЕР_10 , назва банку одержувача « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код банку- НОМЕР_11 .?? 27.03.2025 о 14:24 год. ОСОБА_6 перерахував грошові кошти в сумі 15000 грн. з карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 на банківський рахунок НОМЕР_12 . Пізніше, 27.03.2025 потерпілий перахував грошові кошти в сумі 15000 грн. з власної банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 відкритої на ім'я: ОСОБА_13 , банківський рахунок НОМЕР_13 , ЄДРПОУ/ІПН: НОМЕР_14 та повідомили, що треба оплатити повну ціну за автомобіль.
Після цього потерпілому повідомили, що потрібно ще перерахувати грошові кошти в сумі 48500 грн., на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 і ОСОБА_6 надіслав грошові кошти в сумі 10000 грн. та 30000 грн. на банківський рахунок НОМЕР_13 .
Авто заявнику не пригнали, грошові кошти не повернули. Сума збитку становить 143660 грн.
Враховуючи викладене, з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів в електронному або паперовому вигляді, які становлять банківську таємницю, а саме до: роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці № НОМЕР_4 та банківському рахунку НОМЕР_15 , сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості трансакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали транзакції з банкоматів, точний час вказаних трансакцій, рахунків, на які здійснювався переказ, паспортних даних власників цих рахунків, інформацію про Інтернет-ресурси за допомогою яких було здійснено переказ грошових коштів, ІР-адрес, з яких здійснювалося відвідування (вхід та авторизація) до Інтернет-ресурсів, у тому числі мобільного та WEB онлайн-банкінгу, МАС-адрес обладнання (комп'ютера, мобільного пристрою, планшету, тощо), за допомогою якого здійснювалися такі дії, параметри електронних пристроїв користувача, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднані банківські карти, а також іншої інформації про пристрої за допомогою яких здійснювався вхід, їх ІР-адрес, фінансовий номер та історію зміни фінансових номерів, за період часу з 25.03.2025 до теперішнього часу, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: ЄДРПОУ НОМЕР_16 , АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення.
У судове засідання слідчий СВ відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з'явився, подав через канцелярію суду заяву про розгляд клопотання без його участі.
Прокурор, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання також не з'явилися, хоча повідомлені про час та місце розгляду справи. Про причини неявки не повідомили.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі не прибуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд приходить до наступних висновків.
У статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162, ч. 5, 6 ст. 163 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З матеріалів клопотання вбачається, що 25.03.2025 до ЄРДР за №12025205530000041 внесені відомості за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 190 КК України, по факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 та ОСОБА_6 невідомими особами шахрайським шляхом.
Як вбачається з протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 він хотів передбачити авто і через мережу Тік Ток домовився про покупку, йому надіслано реквізити для оплати: Одержувач: ОСОБА_11 , № НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сума 12915 грн. 27.03.2025 о 12:47 год. ОСОБА_6 з власної банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 надіслав грошові кошти у сумі 12915 грн. після оплати надіслав фото квитанції ОСОБА_7 в переписці. 27.03.2025 з мобільного номеру телефона ? НОМЕР_8 ? йому написав невідомий після чого зателефонував в ході телефонної розмови повідомив що потрібно додатково заплатити 16600 грн. за зелену карту щоб пригнали автомобіль через кордон.?? О 13:31 год. з власної банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 y сумі 16600 грн, після оплати ОСОБА_9 надіслав фото квитанції в переписку з номером телефону ? НОМЕР_8 ?.
З огляду на викладені обставини, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим належним чином доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких вона просить, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, останньою доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, у зв'язку з чим вважаю за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.
На підставі викладеного, керуючись ст. 163-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №12025205530000041 від 25.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 2 ст. 190 КК України, задовольнити.
Надати слідчим СВ Відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області
ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , начальнику СВ ВП № 1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до документів у паперовому та електронному вигляді, а саме до: роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці № НОМЕР_4 та банківському рахунку НОМЕР_15 , сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості трансакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали транзакції з банкоматів, точний час вказаних трансакцій, рахунків, на які здійснювався переказ, паспортних даних власників цих рахунків, інформацію про Інтернет-ресурси за допомогою яких було здійснено переказ грошових коштів, ІР-адрес, з яких здійснювалося відвідування (вхід та авторизація) до Інтернет-ресурсів, у тому числі мобільного та WEB онлайн-банкінгу, МАС-адрес обладнання (комп'ютера, мобільного пристрою, планшету, тощо), за допомогою якого здійснювалися такі дії, параметри електронних пристроїв користувача, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднані банківські карти, а також іншої інформації про пристрої за допомогою яких здійснювався вхід, їх ІР-адрес, фінансовий номер та історію зміни фінансових номерів, за період часу з 25.03.2025 по день винесення ухвали, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: ЄДРПОУ НОМЕР_16 , АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення.
Ухвала діє протягом одного місяця з дати постановлення ухвали.
У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя