Справа № 522/5294/25
Провадження по справі за № 1-кс/522/3317/25
23 травня 2025 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , поданого в рамках кримінального провадження № 42024163030000096 від 25.11.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, про надання тимчасового доступу,
26.11.2024 року проведенням перевірки матеріалів по розгляду звернень громадян до відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області виявлено звернення заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 про результати перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо невиплати заробітної плати 328 працівникам за період з лютого по квітень 2024 року, що спричинило заборгованість на загальну суму 7 177 050,18 грн.
Дані матеріали зареєстровані в Єдиний реєстр досудових розслідування під № 42024163030000096, які були кваліфіковані за ч.1 ст. 175 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 проводило контрольний захід в ході якого перевіркою документів з обліку заробітної плати за період з лютого по квітень 2024 встановлено що, станом на 08.05.2024 у Товаристві має місце заборгованість із виплати заробітної плати, яка складає 7 177 050,18 грн. перед 328 - ма працівниками (177 - чоловіки та 151 - жінки) за період з лютого 2024 року по квітень 2024 року), у тому числі перед 326-ма звільненими працівниками у сумі 7 041516,72 грн. (період лютий-квітень 2024).
За період з 01.02.2024 по 07.05.2024 в Товаристві виплачена заробітна плата у сумі 6 047 791, 85 грн.
Під час проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) Товариства, встановлено, що керівництвом Товариства заробітна плата найманим працівникам тривалий час виплачується без урахування ч.1 ст.10 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» від 15.03.2022 № 2136-IX (із змінами) в частині виплати заробітної плати найманим працівникам в терміни, визначені трудовим договором.
Враховуючи те, що інформація яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ ВП НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин.
На підставі наведеного у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в зазначеному клопотанні приміщенні з можливістю її вилучення для проведення слідчих дій.
В судове засідання дізнавач не з'явилась, надавши суду заяву про розгляд матеріалів клопотання у її відсутність.
Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Мотиви слідчого судді.
Статтею 300 КПК України передбачено, що для досудового розслідування кримінальних проступків дозволяється виконувати всі слідчі (розшукові) дії, передбачені цим Кодексом, та негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені частиною другою статті 264 та статтею 268 цього Кодексу, а також відбирати пояснення для з'ясування обставин вчинення кримінального проступку, проводити медичне освідування, отримувати висновок спеціаліста, що має відповідати вимогам до висновку експерта, знімати показання технічних приладів і технічних засобів у провадженнях щодо вчинення кримінальних проступків, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, вилучати знаряддя і засоби вчинення кримінального проступку, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку, або які виявлені під час затримання особи, особистого огляду або огляду речей, до внесення відомостей про кримінальний проступок до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Враховуючи документи, доступ до яких просить орган досудового розслідування, та їх зміст, вони містять охоронювану законом таємницю.
Водночас, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Згідно зі ст. 84 КПК доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів, є у тому числі, речові докази і документи.
Докази повинні бути належними. Належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів (ст. 85 КПК).
Обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, визначені у ст. 91 КПК. До них, зокрема, відносяться: подія кримінального правопорушення - час, місце, спосіб та інші обставини його вчинення; винуватість у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення.
З дослідженого клопотання встановлено, що в провадженні СД відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження №42024163030000096 від 25.11.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.
В рамках вказаного кримінального провадження, з метою досягнення завдання кримінального провадження з метою отримання документів, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_4 .
За таких обставин, з метою з'ясування істини в кримінальному провадженні, необхідно здійснити доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою залученню до матеріалами кримінального провадження, отримані документи допоможуть досудовому розслідуванню здійснити повне дослідження обставин кримінального правопорушення.
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки прокурором у клопотанні доведено, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , можуть перебувати зазначені в клопотанні документи, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №42024163030000096 від 25.11.2024.
Вважаю можливим розгляд клопотання провести без виклику власника, володільця майна, оскільки дізнавачем в клопотанні було обґрунтовано доведено, що у разі обізнаності власника, володільця майна про ініціювання слідчим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів та відомостей.
Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містяться в ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ ВП НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій наступних документів:
звітів (або інформації) щодо працюючих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заробітної плати за період з лютого 2024 по квітень 2024 року, включно;
- довідки про рахунки, що використовувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з лютого 2024 по квітень 2024 рік, включно;
- довідку про банківські рахунки, що використовувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з лютого 2024 по квітень 2024 рік, включно;
- дані про осіб, які займали посаду керівника та бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з лютого 2024 по квітень 2024 рік, включно, а саме прізвище, ім'я, по-батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків.
Відповідальні особи зобов'язані надати доступ до речей та документів, з можливість їх вилучення старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 або іншим дізнавачам, які перебувають у складі групи дізнавачів у даному кримінальному провадженні.
Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_4