Справа № 302/571/25
1-кс/302/202/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
23.05.2025 селище Міжгір'я
Слідчий суддя Міжгірського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 2 Хустського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Міжгірського відділу Хустської окружної прокуратури ОСОБА_4 в кримінальному провадженні відомості про яке 15.24.2025 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025071110000086, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України (далі - КК України), про розкриття банківської таємниці та проведення вилучення речей і документів,
слідчий СВ ВП № 2 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про розкриття банківської таємниці та проведення вилучення речей і документів.
В клопотанні зазначає, що під час проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні відомості про яке 15.04.2025 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025071110000086, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України було встановлено, що 14.04.2025 в чергову частину відділення поліції № 2 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області надійшла заява громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що 11.04.2024 біля 18:57 год з її карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 було знято грошові кошти в сумі 55333 грн. 62 коп. Також встановлено, що 14.04.2025 о 18.30 годин заявниця перейшла за посиланням в додатку «Viber» з метою отримати «8500 гривень від держави українцям, які залишилися в Україні», після чого заявниця ввела номер своєї картки для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та пін код із 4 цифр і через деякий час з її рахунку грошові кошти було знято.
По вказаному кримінальному провадженні є необхідність у отриманні документів якими володіє акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,», дослідження яких має істотне значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, оскільки дасть можливість з'ясувати причетність і вчинення злочину невстановленої особи.
Відтак під час досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до відомостей наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Слідчим у клопотанні висловлено прохання про розгляд такого без його участі та участі володільця інформації. Клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розгляд справи не з'явився, будучи належним чином повідомленим про час і місце розгляду справи. Причини неявки невідомі.
Відповідно до частини 4 статті 107 та статті 108 КПК України фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів не проводиться.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про його обґрунтованість, у зв'язку з нижченаведеним.
На обґрунтування клопотання слідчим надані копії документів: витяг з ЄРДР № 12025071110000086 від 15.04.2025, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення, протокол допиту потерпілої ОСОБА_5 від 15.04.2025, виписка по картковому рахунку.
Вказані матеріали в сукупності дають підстави зробити висновок, що відповідні відомості, які уможливлять встановлення обставин, що мають значення для цього кримінального провадження перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; зазначені відомості самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя з врахуванням характеру й обставин діяння, яке має ознаки кримінального правопорушення, що розслідується в цьому кримінальному провадженні доходить висновку, що відомості, які містяться в речах і документах можуть бути використані як докази в провадженні та про неможливість іншими способами довести зазначені обставини.
Слідчий ОСОБА_3 клопоче про надання тимчасового доступу до речей і документів слідчим, які включені до відповідної групи, а також оперативним уповноваженим відділення поліції № 2 Хустського районного управління поліції ГУНП в Закарпатській області.
Відповідно до ст. 41 КПК України оперативні підрозділи органів Національної поліції, органів безпеки, Національного антикорупційного бюро України, органів Державного бюро розслідувань, органів Бюро економічної безпеки України, органів Державної прикордонної служби України, органів, установ виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, дізнавача, прокурора, а підрозділ детективів, оперативно-технічний підрозділ та підрозділ внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України - за письмовим дорученням детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Під час виконання доручень слідчого, дізнавача, прокурора співробітник оперативного підрозділу користується повноваженнями слідчого. Співробітники оперативних підрозділів (крім підрозділу детективів, підрозділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України) не мають права здійснювати процесуальні дії у кримінальному провадженні за власною ініціативою або звертатися з клопотаннями до слідчого судді чи прокурора (ч. 2 ст. 41 КПК України).
Згідно з положеннями ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою (розшуковою) дією чи негласною слідчою (розшуковою) дією, натомість є заходом забезпечення кримінального провадження.
З врахуванням наведеного та положень ст. 38, 40, 41, 131, 164 і 165 КПК України слідчий суддя уважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей і документів слідчим слідчого відділення відділення поліції №2 Хустського районного управління поліції ГУНП в Закарпатській області, включеним до відповідної групи слідчих у цьому кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам статті 160 КПК України, а також наявність в матеріалах клопотання достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до відомостей, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », можуть бути використані як доказ, що має суттєве значення для встановлення причетної особи, а також обставин події, що розслідується, зважаючи на неможливість в інший спосіб установити та довести зазначені обставини, з метою виконання завдань кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню.
Керуючись положеннями статей 159, 160, 162-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 2 Хустського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_3 , - задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Хустського районного управління поліції ГУНП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Хустського районного управління поліції ГУНП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Хустського районного управління поліції ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_7 , - до відомостей наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »" код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за юридичною адресою АДРЕСА_2 , а саме до:
- інформації по банківській катці/рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), за номером картки НОМЕР_1 , кому належить даний рахунок, матеріали відео нагляду по операціях в атм, інформацію про дату/час входу в сдбо, ІР адреси точок входу, точні адреси розташування місця зняття грошових коштів, інформацію виписки про рух коштів по всіх інших рахунках куди були переказані грошові кошти та звідки з 10.00 години 01.04.2025 по 12.04.2025 10.00 годин,
- з можливістю вилучення (проведення виїмки) цих відомостей, як в друкованому, так і електронному вигляді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню протягом двох місяців починаючи з 23.05.2025 і така має одноразовий характер.
Ухвала набирає законної сили негайно та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1